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股票简称：伟隆股份                               股票代码：002871        青岛伟隆阀门股份有限公司         QINGDAO WEFLO VALVE CO., LTD.      （注册地址：山东省青岛市高新区春阳路 789 号）    向不特定对象刊行可转机公司债券                召募阐述书              保荐东说念主（主承销商）     广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓时间广场（二期）北座                  二〇二四年八月 青岛伟隆阀门股份有限公司                 召募阐述书                   声 明   中国证监会、交易所对本次刊行所作的任何决定或意见，均不标明其对申 请文献及所表示信息的真正性、准确性、完整性作出保证，也不标明其对刊行 东说念主的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相悖的声明均属伪善伪善叙述。   根据《证券法》的划定，证券照章刊行后，刊行东说念主筹谋与收益的变化，由 刊行东说念主自行负责。投资者自主判断刊行东说念主的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券照章刊行后因刊行东说念主筹谋与收益变化或者证券价钱变动引致的投资 风险。 青岛伟隆阀门股份有限公司                            召募阐述书                  重要事项提醒    公司稀疏提醒投资者对下列重要事项给予充分关注，并仔细阅读本召募说 明书中接洽风险因素的章节。  一、本公司提请投资者仔细阅读本召募阐述书“风险因素”全  文，并稀疏瞩目以下风险  （一）召募资金投资面容产能消化风险 召募资金投资面容“灵敏节能阀门开发面容”建成并达产后，公司将新增智能 阀门和燃气阀门年产能 6 万套。此外，公司在沙特和泰国均拟新建阀门家具产 线，建成达产后，沙特面容年产能 6 万套，泰国面容年产能 10 万套。推敲到未 来公司现存产线将有一部分资源被用作里面供应，在“灵敏节能阀门开发项 目”及沙特和泰国拟建产线建成并达产后，公司阀门家具年产能预计将晋升至    公司本次召募资金投资面容是经过对市集空间的分析和自身发展计谋、在 手订单的贪图而设定的，预计本次募投面容新增产能不错得到合理消化。公司 已基于自身在细分行业中的竞争力、领有的客户基础和资源以及市集开发能 力，对该等投资面容进行了必要性和可行性的充分研究和论证，但若公司不成 有用执行消化新增产能的关联措施，或将来出现卑鄙市集增长未及预期、公司 市集开拓受阻或产业推广过度等不利情形，公司将有可能靠近新增产能无法完 全消化的风险，以及召募资金投资面容投产后够不上预期收益甚而短期内无法 盈利的风险，进而对筹谋事迹产生不利影响。  （二）召募资金投资面容效益未达预期的风险    公司贯串行业发展趋势、市集近况及自身业务情况对本次召募资金投资项 目进行了合理的测算，预计“灵敏节能阀门开发面容”建成后，达产年面容营 业收入为 40,400.00 万元，毛利率为 36.83%。由于本次召募资金投资面容的实 施存在一定周期，公司对召募资金投资面容的经济效益为预测性信息，投资项 目虽经过了隆重、充分的可行性研究论证，但仍存在因市集环境及行业手艺水 青岛伟隆阀门股份有限公司                             召募阐述书 平发生较大变化等不可预见因素，导致召募资金投资面容效益未达预期的风 险。  （三）事迹波动风险 润为 12,005.40 万元，较上年同比下滑 10.16%；包摄于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润为 10,559.65 万元，较上年同比增长 7.82%。2022 年，公司 处置即聚机电产生投资收益 4,164.12 万元，以及汇率变动等因素的影响，晋升 了当期净利润水平，导致当期净利润与收入波动存在不匹配的情况；由于上年 同期存在大额投资收益，2023 年，公司净利润同比下滑 10.16%，但包摄于上市 公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比晋升。    若将来国际贸易摩擦升级、宏不雅经济波动、市集竞争加重、原材料价钱波 动、东说念主民币增值等不利因素，相通在建面容完工后大额固定财富折旧等影响， 公司将来筹谋情况将靠近较大市集压力。如果本节表示的风险因素中的某一项 因素发生重要不利变化或者多项因素同期发生，公司将出现净利润大幅下滑， 甚而耗费的风险。  （四）汇率变动风险    陈诉期各期，公司境外售售收入占营业收入的比重较高，分别为 75.33%、    公司境外业务主要选拔好意思元等外币结算，因此公司汇兑损益主要受到东说念主民 币兑好意思元汇率波动影响。陈诉期内，公司汇兑损益金额分别为 139.16 万元、- 损益金额为-871.85 万元，占利润总额的比例为-2.41%。汇率变动对公司筹谋业 绩的影响，除上述部分通过外币财富面容汇兑损益在财务用度-汇兑损益中体现 外，另外一部分则通过对境外售售收入外币、本币折算过程中在营业收入体 现。陈诉期各期，公司外售收入以东说念主民币计价和以好意思元结算计价的变动对比情 况如下： 青岛伟隆阀门股份有限公司                                       召募阐述书                                                     单元：万元          面容        2023 年度         2022 年度        2021 年度 外售收入（东说念主民币）            44,905.35        45,118.28      31,275.26 外售收入变动比例（东说念主民币）             -0.47%       44.26%          13.30% 以好意思元结算的外币销售额（好意思 元） 以好意思元结算的外币销售额变动比                           -5.00%       38.71%          22.27% 例 东说念主民币及好意思元收入金额变动比率 各别 公司好意思元记账平均汇率                  7.06           6.74           6.48 外售收入占比                 78.75%          83.53%         75.33% 主营业务毛利率                38.84%          37.42%          32.32%   陈诉期内，公司外售收入东说念主民币金额计价及好意思元结算金额计价导致收入变 动比率各别分别为-8.97 个百分点、5.55 个百分点和 4.53 个百分点，对公司主营 业务毛利率产生了一定影响。   汇率波动影响因素迢遥，汇率随国表里政事、经济环境变化而波动，具有 较大的不确定性，况且比年来因全球政事经济波动，汇率变动较为剧烈。跟着 公司境外筹谋规模的持续扩大，外币结算量可能进一步增多，如果将来公司主 要结算外币发生单边大幅贬值，导致汇率出现不利变动，公司又未能选择有用 对冲措施，公司可能会出现较大的汇兑损失，从而对公司当期筹谋事迹产生不 利影响。 （五）原材料价钱波动风险   公司出产筹谋所需的原材料主要包括铸件、加工件、生铁、废钢、阀杆和 驱动头等，受钢铁、有色金属等大量物质价钱波动影响较大。陈诉期内，原材 料成本占公司主营业务成本的比例分别为 57.72%、66.60%和 64.06%，占比较 大。受市集供求、市集预期和供应商自身筹谋景况等多重因素影响，阀门原材 料价钱波动较大，对公司营业成本产生一定影响。公司已通过与供应商开展战 略配合和签署耐久订单等方式保障原材料供应踏实。   诚然公司已建立了较为完善的供应链不断体系，但将来如果受国际政事经 济形势、国度宏不雅调控政策及市集供求变动、市集预期和供应商自身筹谋景况 等因素影响，发生上游原材料短缺或价钱大幅飞腾等情形，将使得公司不成及 青岛伟隆阀门股份有限公司                               召募阐述书 时采购出产筹谋所需的原材料或者采购价钱较高，进而对公司的出产筹谋形成 不利影响。  （六）外售收入下滑的风险   陈诉期内，公司境外售售收入分别为 31,275.26 万元、45,118.28 万元和 口家具主要销往欧洲、亚洲、北好意思洲等境外地区，境外售售是公司收入的重要 开首，但公司外售收入可能靠近入口国政策法例变动、市集竞争厉害、贸易摩 擦、受关联国度或地区管制等因素影响，存在外售收入大幅下降的风险。  （七）国际贸易政策变化的风险   陈诉期内，公司境外售售收入分别为 31,275.26 万元、45,118.28 万元和 口家具主要销往欧洲、亚洲、北好意思洲等境外地区，目下国际上触及阀门的入口 政策较为宽松，重要贸易摩擦情况较少发生。但比年来，跟着列国经济发展增 速的不同变化，列国政府针对进出口贸易的不同类别陆续实施关联贸易保护政 策，不排除将来关联国度对阀门的入口贸易政策和家具认证要求等方面发生变 化的可能性，进而对公司的筹谋带来不利影响。   目下除好意思国外，其他主要外售所在国度和地区对公司家具的入口均未建设 特殊的关税政策。销往好意思国时会被额外加征关税，本轮中好意思两边贸易摩擦滥觞 后，好意思国屡次通知对中国商品加征入口关税，其公布的纳税清单中包括部分公 司家具，陈诉期内公司销往好意思国的主要家具属于加征关税的范围，家具不同对 应的额外加纳税率不同，加征比例为 10%-30%之间，对公司出口家具的盈利能 力产生一定的影响。陈诉期内，公司出口到好意思国的销售收入分别为 9,893.70 万 元、15,703.43 万元和 17,869.22 万元，占境外收入的比例分别为 31.63%、 生变化，或下搭客户受国际贸易摩擦影响导致产能需求下降，则将在很大程度 上提高公司家具的出口成本和贸易门槛，从而使得公司的境外订单减少，公司 出口业务可能受到不利影响，进而影响公司的筹谋事迹。 青岛伟隆阀门股份有限公司                             召募阐述书 （八）因前期里面约束弱势导致公司被告状并承担还款背负的风险   陈诉期内，公司子公司曾存在陈诉期前公章被违法使用导致公司被告状承 担还款背负的情形，并被关联监管机构认定为公司里面约束存在弱势，关联诉 讼及治理情况已在本召募阐述书中表示。完毕本召募阐述书签署日，公司已完 成该里面约束弱势的整改，公司的里面约束健全、有用。但不排除将来存在其 他因该内控弱势而导致的诉讼发生，则莱州伟隆存在可能被法院判定行为担保 东说念主承担连带背负或行为共同借款东说念主承担还款背负的风险，关联财富可能靠近被 查封、冻结或被强制执行的风险。 （九）公司持有的私募证券投资基金净值波动带来的公司事迹波动风险 认购“益安地风 5 号私募证券投资基金”（以下简称“益安地风 5 号”）。益 安地风 5 号底层财富主要为 A 股股票或可转债等标的，因底层财富的二级市集 价钱存在波动，影响公司持有的益安地风 5 号家具净值，并通过公允价值变动 损益对公司确当期净利润形成影响。若将来期间，益安地风 5 号底层财富的二 级市集价钱出现大幅下落，则可能形成公司当期净利润出现大幅下滑。 （十）外洋子公司新建产线无法通过关联家具认证的“新增出产场面央求” 或通过“新增出产场面央求”耗时较长的风险   公司取得了以 FM 认证为代表的多个国度和地区的家具认证，是给排水阀 门行业取得认证较多的企业之一。领有丰富且完善的家具认证是公司在国际市 场领有较强竞争上风的中枢要素之一。公司拟在泰国、沙特子公司新建产线， 并在当地出产阀门销往国际市集。根据关联认证的要求，公司需就外洋子公司 的新建产线在产线达到预定可使用状态后向认证组织提交“新增出产场面申 请”，获批准后该子公司出产的家具才可赢得关联认证。“新增出产场面申 请”的历程包括提交央求、样品测试、工场检查等法度，关联法度仅教训与产 品出产自身关联的制造工艺历程及家具质能目的等，一般情况下需要 1 个月至 目”的实檀越体为上市公司，不触及“新增出产场面央求”或新央求家具认证 的情形。若将来公司的泰国、沙特子公司新建产线在建成投产后无法通过“新 青岛伟隆阀门股份有限公司                      召募阐述书 增出产场面央求”或通过“新增出产场面央求”的耗时较长，则会对泰国、沙 特子公司所出产的家具在国际市集的销售产生不利影响。   公司其他风险详见本召募阐述书之“第三节 风险因素”。 二、对于本次可转债刊行相宜刊行条件的阐述   根据《证券法》《注册不断办法》等关联法律法例划定，公司本次向不特 定对象刊行可转机公司债券相宜法定的刊行条件。 三、可转机公司债券投资风险   可转机公司债券是一种兼具债券性质和股权性质的投资器用，交易条件比 较复杂，需要投资者具备一定的专科常识。投资者购买本次可转债前，请稳健 研究并了解关联条件，以便作念出正确的投资决策。 四、对于公司本次刊行的可转机公司债券的信用评级   本次可转机公司债券经中证鹏元评级，根据其出具的《青岛伟隆阀门股份 有限公司向不特定对象刊行可转机公司债券信用评级陈诉》（中 鹏信评 【2024】第 Z【481】号），伟隆股份主体信用品级为 A，本次可转机公司债券 信用品级为 A，评级瞻望踏实。   在首次评级收尾后，评级机构将在受评债券存续期间对受评对象开展依期 以及不依期追踪评级。如果由于外部筹谋环境、本公司自身情况或评级圭臬变 化等因素，导致本期可转机公司债券的信用评级斥责，将会增多投资者的风 险。 五、本公司的股利分拨政策和现款分成比例 （一）本公司现行的股利分拨政策   本公司现行的股利分拨政策参见本召募阐述书“第四节 刊行东说念主基本情况” 之“十三、公司的股利分拨情况”之“（一）公司利润分拨政策”。 （二）最近三年公司利润分拨情况   本公司最近三年的利润分拨情况参见本召募阐述书“第四节 刊行东说念主基本情 况”“十三、公司的股利分拨情况”之“（二）公司最近三年现款分成及未分 青岛伟隆阀门股份有限公司       召募阐述书 配利润使用情况”。 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                                                                      召募阐述书                                                            目 录       一、本公司提请投资者仔细阅读本召募阐述书“风险因素”全文，并稀疏 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                                                   召募阐述书      四、公司、控股股东、践诺约束东说念主、董事、监事、高档不断东说念主员最近三年      十四、最近三年及一期债券刊行情况及支付可转债利息能力的测算......... 121 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                                                                         召募阐述书       四、本次向不特定对象刊行可转机公司债券对公司筹谋不断和财务景况的       二、上次召募资金投资面容终止并将剩余召募资金永久补充流动资金情况 青岛伟隆阀门股份有限公司                                               召募阐述书                        第一节 释义   本召募阐述书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义： 一、基本术语 伟隆股份、公司、            指   青岛伟隆阀门股份有限公司 上市公司、刊行东说念主 伟隆有限、有限公            指   本公司前身，青岛伟隆阀门有限公司 司 伟隆经贸       指   本公司前身，青岛伟隆经贸有限公司 莱州伟隆       指   本公司全资子公司，莱州伟隆阀门有限公司 海南伟隆       指   本公司控股子公司，海南伟隆投资有限公司 伟隆五金       指   本公司全资子公司，青岛伟隆五金机械有限公司 青岛卓信       指   本公司全资子公司，青岛卓信检测手艺有限背负公司 伟隆流体       指   本公司全资子公司，青岛伟隆流体开辟有限公司 伟隆海洋       指   陈诉期内曾为本公司控股子公司，青岛伟隆海洋科技有限公司 英国伟隆       指   本公司全资子公司，WEFLO VALVE COMPANY LIMITED 香港伟隆       指   本公司全资子公司，伟隆（香港）实业有限公司 好意思国伟隆       指   本公司全资子公司，WEFLO VALVE LLC 沙特伟隆       指   本公司全资子公司，WEFLO Saudi Ltd. 新加坡伟隆      指   本公司全资子公司，WEFLO (SINGAPORE) PTE. LTD. 伟隆投资       指   本公司全资子公司，偉隆（香港）投資有限公司 伟隆贸易       指   本公司全资子公司，偉隆（香港）貿易有限公司 泰国伟隆       指   本公司全资子公司，WEFLO VALVE (THAILAND) CO., LTD. 惠隆公司       指   本公司股东，江西惠隆企业不断有限公司 辰英特        指   莱州辰英特机械制造有限公司 江苏神通       指   江苏神通阀门股份有限公司（002438.SZ） 冠龙节能       指   上海冠龙阀门节能开辟股份有限公司（301151.SZ） 纽威股份       指   苏州纽威阀门股份有限公司（603699.SH） 中核科技       指   中核苏阀科技实业股份有限公司（000777.SZ） 国务院        指   中华东说念主民共和国国务院 发改委        指   中华东说念主民共和国国度发展和转换委员会 世界东说念主民代表大会   指   中华东说念主民共和国世界东说念主民代表大会，是我国最高国度权力机关 工信部        指   中华东说念主民共和国工业和信息化部 市集监督不断总局   指   中华东说念主民共和国国度市集监督不断总局 税务总局       指   中华东说念主民共和国国度税务总局 住建部        指   中华东说念主民共和国住房和城乡开发部 统计局        指   中华东说念主民共和国国度统计局 财政部        指   中华东说念主民共和国财政部 青岛伟隆阀门股份有限公司                                               召募阐述书 海关总署       指   中华东说念主民共和国海关总署 能源局        指   中华东说念主民共和国国度能源局 生态环境部      指   中华东说念主民共和国生态环境部 中国机械工业联合            指   China Machinery Industry Federation，一家我国机械工业抽象性行业协会组织 会 中国通用机械工业       中国通用机械工业协会的分支机构，是我国阀门行业最具泰斗性的、专科性            指 协会阀门分会         的行业协会 中国证监会、证监            指   中国证券监督不断委员会 会 深交所        指   深圳证券交易所 《公司法》      指   《中华东说念主民共和国公司法》 《证券法》      指   《中华东说念主民共和国证券法》 《公司划定》     指   《青岛伟隆阀门股份有限公司公司划定》 股东大会       指   青岛伟隆阀门股份有限公司股东大会 董事会        指   青岛伟隆阀门股份有限公司董事会 监事会        指   青岛伟隆阀门股份有限公司监事会 陈诉期        指   2021 年度、2022 年度及 2023 年度 元、万元、亿元    指   东说念主民币元、东说念主民币万元、东说念主民币亿元 保荐东说念主、保荐机 构、中信证券、主   指   中信证券股份有限公司 承销商 审计机构       指   和信管帐师事务所（特殊普通合伙） 讼师、讼师事务所   指   北京德和衡讼师事务所 中证鹏元       指   中证鹏元资信评估股份有限公司 A股         指   东说念主民币普通股 二、专科术语                用于糊口给水、排水、消防系统及工业给排水系统中，用于约束流量、水位等 给排水阀门      指   的专用阀门。普通应用于饮用水、工业用水的给排水管网，以及糊口、工业污                水处理的管网中                经初步加工的原材料，不错是锻造件、锻打件、焊合件，需要进一步进行机械 铸件         指                加工的原材料 闸阀         指   关闭件（闸板）沿通路中心线的垂直主义出动的阀门 截止阀        指   关闭件（阀瓣）沿阀座中心线出动的阀门 止回阀        指   依靠介质自身流动而自动开、闭阀瓣，用来珍摄介质倒流的阀门 旋塞阀        指   关闭件（塞子）绕阀体中心线旋转来达到开启和关闭的一种阀门 球阀         指   关闭件是个球体，球体绕阀体中心线作旋转来达到开启、关闭的一种阀门 蝶阀         指   蝶板在阀体内绕固定轴旋转的阀门 调理阀        指   通过启封件（阀瓣）改变通路截面积以调理流量、压力的阀门 报警阀        指   在划定流量下报警的一种阀门 雨淋阀        指   通过约束消防给水管路达到自动给水的一种约束阀 不停水加装阀门    指   一种无需停水操作的阀门                运输介质管说念上不可短少的一种装配，主要用于过滤水中的杂质，如水草等， 过滤器        指                保护阀门及开辟的正常使用 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                         召募阐述书                      一种阀门重要部件，用于传动，上接执行机构或者手柄，底下径直带动阀芯移 阀杆               指                      动或动掸，以达成阀门开关或者调理作用 GIA              指   Global Industry Analysts, Inc.，一家全球闻明的行业研究机构 Research And                  指   Research And Markets，一家全球闻明的行业研究机构 Markets                      赛迪参谋人股份有限公司（HK02176），直属于中华东说念主民共和国工业和信息化部 赛迪参谋人             指                      中国电子信息产业发展研究院，是我国首家上市的商议企业 欧盟 CE 家具安全           欧洲共同体（European Conformity），是家具进入欧盟及欧洲贸易摆脱区国度                  指 认证                   市集的通行证 英国 WRAS 饮用           英国水务中心 WRc-nsf 不断和颁发的饮用水安全方面的认证，是通往英国市集                  指 水认证                  的必备许可阐述注解                      好意思国保障商试验所（Underwriter Laboratories Inc.）是好意思国最有泰斗的，孤苦 好意思国 UL 认证         指   的、非牟利的、为全球安全作念试验的专科机构，主如果家具安全性能方面的检                      测和认证                      FM 全球公司通过其所属的“FM 认同”（FM Approvals）机构向全球的工业 好意思国 FM 认证         指   及生意家具提供检测及认证服务。“FM 认同”文凭在全球范围内被普遍承                      认，向消费者标明该家具或服务已经通过好意思国和国际最高圭臬的检测                      好意思国世界卫生基金（National Sanitation Foundation）专注于全球卫生、安全、 好意思国 NSF 认证        指   环境保衬鸿沟的圭臬制订、家具测试和认证服务使命，是全球卫生与安全鸿沟                      的泰斗机构                      加拿大 UL 分类认证标记适用于即将进入加拿大市集的家具，标明 UL 机构已 加拿大 UL 认证        指                      选拔加拿大安全圭臬对其进行过检测 澳大利亚 IAPMO                      澳大利亚圭臬局（Standards Australia Limited）的认证标记，它确保家具相宜 审核 Water Mark    指                      澳洲关联的卫浴法例以及家具圭臬 认证 AGA\Ocean Mark                  指   澳大利亚自然气协会（The Australian Gas Association）的认证标记 认证 中国船级社型式              中国船级社（CCS）通过家具的遐想评估和制造评估，以证明制造厂具备持续                  指 认同文凭                 出产相宜 CCS 范例要求或其他接受圭臬要求家具的能力的评定过程 军选民用装备承              一种示意公司是能够承担刀兵装备及配套家具科研、出产、修理、试验及手艺                  指 制单元履历                服务等任务的单元的认证 阿联酋 Civil                  指   一种民防认证，被视为制造商掀开并进入阿联酋市集必不可少的文献 Defense 民防认证 CCC 中国国度强                      是中国政府为保护消费者东说念主身安全和国度安全、加强家具质地不断、依照法律 制性家具认证证          指                      法例实施的一种家具及格评定轨制 书                      香港 WSD 认证是香港水务署在水质事务商议委员会的援救和赞同下推出的一 香港水务署认证          指   系列新措施以昂然用户对自来水水质的要求，对达到谋略所订准则的楼宇不断                      公司，给予认同并协助业主、筹谋者及楼宇不断公司自行评估水管系统的景况                      德国专科安全协会 VDS，主如果针抵消防器材及系统、安全器材及系统的产                      品认证，除了家具测试外，对出产方的质地不断体系也有明确要求，他们只是 德国 VDS 认证        指                      认同 EA(European Co-operation for Accreditation)组织成员机构所颁发的体系证                      书 ISO9001 质地体          国际圭臬化组织（ISO）制定的对于企业质地不断系列化圭臬之一，主要适用                  指 系认证                  于工业企业 ISO14001 环境管                  指   依据 ISO14001 圭臬由第三方认证机构实施的及格评定行动 理体系认证 ISO45001 职业健                      ISO45001 圭臬为各种组织提供了结构化的运行机制，匡助组织改善安全出产 康安全不断体系          指                      不断，推动职业健康安全和持续改进 认证                      由国度常识产权局、中国圭臬化研究院草拟，并由国度质地监督教训检疫总 GB/T29490 常识                      局、国度圭臬化不断委员会发布实施的范例，以企业常识产权不断体系为圭臬 产权不断体系认          指                      化对象，选拔 P-D-C-A 过程方法约束，旨在领导企业建立科学、系统的常识 证                      产权不断体系 GJB9001C 国军标         一项圭臬，对承担军用家具、研制、出产、试验和维修任务的组织是必须执行                  指 质地不断体系               的质地不断圭臬，并可行为对体系进行评定的依据 HAF003           指   核电厂质地保证安全划定 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                      召募阐述书 HAF601      指   民用核安全开辟遐想制造安装和无损教训监督不断划定 HAF602      指   民用核安全开辟无损教训东说念主员履历不断划定 HAF603      指   民用核安全开辟焊工焊合操作工履历不断划定 ASME        指   好意思国机械工程师学会（American Society of Mechanical Engineers）                 法国《压水堆核岛机械开辟遐想和建造公法》的简称，由法国核岛开辟遐想和 RCC-M       指   建造公法协会（AFCEN）为范例法国压水堆核电站机械开辟遐想和建造而编                 制，已被法国政府选拔 中国及格评定国                 中国及格评定国度认同委员会稳健标明认证机构具备实施特定及格评定使命能 家认同委员会实     指                 力的阐述注解 验室认同文凭 山东省市集监督 不断局教训检测             指   山东省市集监督不断局稳健标明教训检测机构使命能力的阐述注解 机构天禀认定证 书                 Concentration Rate 的缩写，示意聚首度，市集占有率排行前哨的公司的市集占 CR          指                 有率之和，用于估量和判断一个市集的竞争程度                 第四代出动通讯过头手艺，不错在多个不同的网路系统、平台与无线通讯介面                 动作                 Narrow Band Internet of Things，即窄带物联网，援救待机时期长、对汇集连接 NB-IoT 手艺   指                 要求较高开辟的高效连接                 一套发电应用系统，该系统是利用太阳能电板方阵、风力发电机将发出的电能                 存储到蓄电板组中，当用户需要用电时，逆变器将蓄电板组中储存的直流电转 自得互补        指                 变为交流电，通过输电线路送到用户负载处。是风力发电机和太阳电板方阵两                 种发电开辟共同发电，构因素布式电源。 三、可转机公司债券触及专有词语 可转债         指   可转机公司债券，即可转机为公司A股股票的公司债券 债券持有东说念主       指   根据登记结算机构的记录露馅在其名下登记领有本次可转债的投资者 付息年度        指   可转债刊行日起每12个月                 持有东说念主将其持有的可转债相应的债权按商定的价钱和法度转机为刊行东说念主股权 转股、转机       指   的过程；在该过程中，代表相应债权的可转债被刊出，同期刊行东说念主向该持有                 东说念主刊行代表相应股权的普通股 转机期         指   持有东说念主不错将可转债转机为刊行东说念主普通股的肇端日至收尾日期间 转股价钱        指   本次刊行的可转债转机为公司普通股时，持有东说念主需支付的每股价钱 赎回          指   刊行东说念主按预先商定的价钱买回未转股的可转债 回售          指   可转债持有东说念主按预先商定的价钱将所持有的可转债卖给刊行东说念主   稀疏提醒：本召募阐述书中若出现总额与各分项数值之和余数不符的情况，均为四舍 五入原因形成。本召募阐述书所援用的接洽行业的统计过头他信息，均来自不同的公开刊 物、研究陈诉及行业专科机构提供的信息，由于援用不同开首的统计信息可能因其统计口 径有一定的各别，统计信息并非完全具有可比性。 青岛伟隆阀门股份有限公司                                   召募阐述书                第二节 本次刊行概况 一、公司基本情况        面容                              内容 中语称号           青岛伟隆阀门股份有限公司 英文称号           QINGDAO WEFLO VALVE CO., LTD. 注册地址           山东省青岛市高新区春阳路 789 号 注册老本           219,368,887 元 成就地间           1995 年 6 月 8 日 股票简称           伟隆股份 股票代码           002871.SZ 股票上市地          深圳证券交易所 公司住所           山东省青岛市高新区春阳路 789 号 法定代表东说念主          范庆伟 统一社会信用代码       91370200614257783M                制造销售消防阀门、消防栓、消防开辟配件（不含国度限定品                种）、阀门过头配件、管件、机械配件，批发、零卖工艺品、                服装鞋帽、五金、化工家具（不含危急化学品）、普通机械、                建筑材料、计较机过头配件，货色进出口、手艺进出口；海洋                水质与生态环境监测仪器开辟销售；海洋环境监测与探伤装备 筹谋范围           销售；导航、测绘、时势及海洋专用仪器销售；海洋环境服                务；海洋工程要害配套系统开发；海洋工程装备销售；制造、                销售汽车农机零部件；制造、销售机床床身及零部件；制造销                售密封件、橡胶成品。（法律、行政法例辞让的面容除外；法                律、行政法例限定的面容取得许可后方可筹谋。（照章须经批                准的面容，经关联部门批准后方可开展筹谋行动） 接洽电话           0532-87901466 传真             0532-87901466 邮政编码           266000 互联网地址          www.weilongvalve.com 电子邮箱           li.p.f@weflovalve.com 二、本次刊行基本情况 （一）本次刊行履行的里面法度      本次可转债刊行有谋略于 2023 年 1 月 16 日经公司第四届董事会第十七次会 议审议通过；于 2023 年 2 月 2 日经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通 青岛伟隆阀门股份有限公司                           召募阐述书 过。鉴于证监会于 2023 年 2 月 17 日发布了《上市公司证券刊行注册不断办 法》等文献，公司于 2023 年 4 月 19 日召开了公司第四届董事会第二十次会议 和第四届监事会第十六次会议，于 2023 年 5 月 8 日召开了公司 2023 年第二次 临时股东大会，审议通过了《对于公司相宜向不特定对象刊行可转机公司债券 条件的议案》《对于更正的议 案》等关联议案。公司于 2023 年 6 月 27 日召开了公司第四届董事会第二十三 次会议，审议通过了《对于更正 （二次更正稿）的议案》《对于更正案>（二次更正稿）的议案》。公司于 2023 年 12 月 28 日召开了公司第四届董 事会第二十九次会议，审议通过了《对于更正司债券有谋略>（三次更正稿）的议案》《对于更正换公司债券预案>（三次更正稿）的议案》。公司于 2024 年 3 月 26 日召开了公 司第五届董事会第二次会议，审议通过了《对于更正转机公司债券有谋略>（四次更正稿）的议案》《对于更正行可转机公司债券预案>（四次更正稿）的议案》。公司于 2024 年 4 月 19 日召 开了公司第五届董事会第三次会议，审议通过了《对于延长向不特定对象刊行 可转机公司债券股东大会决议有用期的议案》《对于提请股东大会延长授权董 事会过头授权东说念主士办理本次向不特定对象刊行可转机公司债券关联事宜有用期 的议案》。公司于 2024 年 5 月 6 日召开了公司 2024 年第三次临时股东大会， 审议通过了《对于延长向不特定对象刊行可转机公司债券股东大会决议有用期 的议案》《对于提请股东大会延长授权董事会过头授权东说念主士办理本次向不特定 对象刊行可转机公司债券关联事宜有用期的议案》。 （二）本次刊行的配景和目的   （1）国度智能制造高速发展   根据国务院颁布的《中国制造 2025》、工信部颁布的《对于促进制造业产 品和服务质地晋升的实施意见》及国度发改委、工信部等八部门颁布的《“十 四五”智能制造发展贪图》等关联产业政策，制造强国的落脚点均容身于高端 装备制造产业，充分体现了国度对高端制造及关联产业的鼎力扶持。跟着智能 青岛伟隆阀门股份有限公司                            召募阐述书 制造鸿沟政策密集出台，我国的阀门产业呈现向智能制造主义转型的趋势。智 能化发展能够提高出产效率和家具质地，斥责运营成本和资源、能源耗尽。同 时，该行业需要具备较高手艺水和缓实践能力的研发手艺、锻造工艺、出产加 工等方面东说念主才，以及相应用于购置国外先进出产开辟的资金参预，以晋升家具 加工精度和加工效率，从而使公司具备绿色、智能化出产等抽象运营能力。   此外，跟着城市开发快速发展和东说念主民生流水平的连续提高，东说念主们对城市供 气给水的服务质地提倡了越来越高的要求。目下，城市给水供气输配管网中， 各调压箱、调压柜地舆位置踱步，且仍选拔东说念主工记录、逐级请问的方法进行数 据读取，因而存在上报数据不足时，监测事故延迟等安全隐患。通过东说念主工智 能、物联网等先进手艺，使阀门具有自适合、自调理、自会诊、费力监控等功 能，取代东说念主工操作方式，不仅不错省俭关联爱戴成本，也不错幸免东说念主工操作可 能导致的失实。因此，公司进行灵敏节能类阀门关联家具出产相宜阀门行业智 能化的发展主义。   本次刊行召募资金投资面容将以构建智能化、自动化、数字化制造体系为 主义，效力晋升要害手艺装备安全可控能力，集成国际先进的装备，引进各种 监测不断系统、搭建灵敏园区平台，达成数据采集、实时约束、全生命周期监 控、报警和分析、数据库不断等多种功能，进行灵敏节能阀门出产，为公司打 造竞争新上风奠定坚实的基础。   （2）市集对高性能阀门家具需求连续增多   阀门家具已普通应用于社会经济发展的各个鸿沟，包括石油自然气、化 工、水利水电、冶金、制药、城镇给排水等鸿沟，卑鄙行业的发展带动了阀门 行业的连续发展。公司家具以出口为主导，根据 Research and Markets 统计数 据，2021 年全球工业阀门市集的市集规模约 730 亿好意思元，2026 年市集规模预计 达到 905 亿好意思元，2021 年-2026 年复合增长率达到 4.4%。将来几年核电站和天 然气管说念新建和改造需求、工业开辟爱戴需求以及全球灵敏城市发展的需求将 持续推动阀门市集发展。       图表：2021-2026 全球工业阀门行业市集规模及预测（单元：亿好意思元） 青岛伟隆阀门股份有限公司                           召募阐述书   数据开首：Research and Markets   阀门家具的卑鄙自然气和水处理市集应用出路深广。2021 年世界自然气消 费量约 41,670 亿立方米，同比增长 4.80%；我国自然气消费量约 3,690 亿立方 米，同比增长 12.5%。2021 年全球水处理市集规模约为 2,814.40 亿好意思元，增长 率约 6.54%；国内水利工程、城镇给排水、浑水处理和数据中心冷却系统市集 规模都大幅增多。跟着卑鄙市集的扩大，对高性能阀门家具需求也在连续增 加。   而在通盘工业市集中，跟着物联网、东说念主工智能、大数据、云计较等手艺的 连续发展，以及工业 4.0 的引申与变革，工业自动化水平进一步晋升，与之相 应的工业自动化开辟需求也连续增长。跟着工业自动化的连续升级，工业出产 对精度、效率、可靠性等方面提倡更高的要求，也带来了阀门行业手艺更新换 代的趋势。同期，比年来跟着节能减排、绿色环保问题的日益严峻，阀门行业 也滥觞进行合座转型，向低碳化节能主义进行探索。阀门家具手艺升级、低碳 化需求的连续增长将为灵敏节能阀门带来巨大的市集发展空间，将来在家具智 能化方面具有上风的企业有望赢得更多的市集份额。   （3）阀门行业国产化机遇出现，国产替代入口成为行业趋势 青岛伟隆阀门股份有限公司                   召募阐述书   跟着我国经济赓续稳当运行，工业化程度越来越高，对于高性能阀门的需 求也日益增长。部分油气行业、化工行业和发电行业等工业鸿沟对工业阀门的 性能有很高的要求。曩昔，由于我国阀门产业的出产手艺不足，在高性能阀门 方面较多地依赖于入口国外家具。将来，跟着我国工业阀门企业研发能力的增 强和手艺的跳跃，我国高性能阀门家具的国产化率将连续提高。   灵敏节能阀门因其加工制造工艺先进、性能目的优异等特色，被普通应用 于各种复杂工况，其市集需求增长马上，国产化的总趋势出路向好。但关联产 品出产手艺难度大、家具精度要求高、质地圭臬严，时常需要更为当代化、自 动化的出产流水线以及更先进、更高效的加工、检测、实验开辟。公司现存设 备条件难以昂然灵敏节能阀门的出产要求，影响公司阀门向高端化阀门的升级 和转型。   本次刊行召募资金投资面容将购置更先进的出产检测开辟，改善出产手艺 和工艺水平，进一步提高出产效率，确保家具质地的可靠性、踏实性；同期， 召募资金投资面容将通过家具升级丰富家具结构，增强公司盈利能力；此外， 其将晋升为客户提供高附加值家具和服务的能力，建设企业手艺竞争上风和品 牌影响力，增强公司合座中枢竞争能力，拓展盈利空间，霸占高性能阀门国产 化的市集先机。   综上，在此行业发展配景下，公司启动本次刊行融资实施募投面容，系顺 应发展趋势、把合手历史机遇之势必举措，以进一步晋升公司产能、阶段性昂然 下搭客户快速增长家具需求的有用技能。   在阀门产业闹热发展的时间配景下，公司通过本次向不特定对象刊行可转 换债券召募资金，用于实施“灵敏节能阀门开发面容”。募投面容达产后，将 形成年产约 6 万套的灵敏节能阀门家具产能。通过本次募投面容开发，公司将 具备智能阀门和燃气阀门的批量化出产能力，进一步巩固公司市集起初地位， 确保公司计谋的稳步实施。 青岛伟隆阀门股份有限公司                                召募阐述书 （三）本次可转债基本刊行条件   本次刊行证券的种类为可转机为公司 A 股股票的可转机公司债券。该可转 换公司债券及将来转机的 A 股股票将在深圳证券交易所上市。   本次拟刊行的可转债总额为东说念主民币 26,971.00 万元，刊行数目为 2,697,100 张。   本次刊行的可转机公司债券按面值刊行，每张面值为东说念主民币 100 元。   本次刊行的可转机公司债券的期限为自觉行之日起六年，即 2024 年 8 月 日；顺脱期间付息款项不另计息）。   本次刊行的可转债票面利率设定为：第一年 0.50%、第二年 0.70%、第三 年 1.00%、第四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。到期赎回价为 115.00 元（含临了一期利息）。   本次刊行的可转机公司债券选拔每年付息一次的付息方式，到期反璧系数 未转股的可转机公司债券本金和临了一年利息。   （1）年利息计较   年利息指可转机公司债券持有东说念主按持有的可转机公司债券票面总金额自可 转机公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。   年利息的计较公式为：I=B×i   I：指年利息额； 青岛伟隆阀门股份有限公司                           召募阐述书   B：指本次刊行的可转机公司债券持有东说念主在计息年度（以下简称“当年” 或“每年”）付息债权登记日持有的可转机公司债券票面总金额；   i：指可转机公司债券确当年票面利率。   （2）付息方式 为可转机公司债券刊行首日。 年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个使命日，顺脱期间 不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   转股年度接洽利息和股利的包摄等事项，由公司董事会根据关联法律法例 及深圳证券交易所的划定确定。 公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）央求转机成公司股票的可转机公司债券，公司不再向 其持有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。 有东说念主承担。   本次刊行的可转债转股期自可转债刊行收尾之日（2024 年 8 月 19 日）满六 个月后的第一个交易日（2025 年 2 月 19 日）起至可转债到期日（2030 年 8 月 息款项不另计息）。债券持有东说念主对转股或者不转股有取舍权，并于转股的次日 成为公司股东。   （1）运转转股价钱的确定   本次刊行的可转机公司债券的运转转股价钱为 8.60 元/股，不低于召募阐述 书公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生 青岛伟隆阀门股份有限公司                       召募阐述书 过因除权、除息引起股价调治的情形，则对调治前交易日的收盘价按经过相应 除权、除息调治后的价钱计较）和前一个交易日公司股票交易均价，且不得向 上修正。   前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该 二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公 司股票交易总额/该日公司股票交易总量。   （2）转股价钱的调治方法及计较公式   在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配 股、派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可转机公司债券转股而增多的 股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的调治（保留少许 点后两位，临了一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0－D；   上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）   其中：P0 为调治前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新 股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调治后 转股价。   当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将瓜代进行转股价钱调 整，并在中国证监会指定的上市公司信息表示媒体上刊登董事会决议公告，并 于公告中载明转股价钱调治日、调治办法及暂停转股期间（如需）；当转股价 作风整日为本次刊行的可转机公司债券持有东说念主转股央求日或之后，转机股份登 记日之前，则该持有东说念主的转股央求按公司调治后的转股价钱执行。   当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、 数目和/或股东权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转机公司债券持有东说念主的 债权利益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照平正、公正、公允的原则 青岛伟隆阀门股份有限公司                    召募阐述书 以及充分保护本次刊行的可转机公司债券持有东说念主权益的原则调治转股价钱。有 关转股价钱调治内容及操作办法将依据那时国度接洽法律法例及证券监管部门 的关联划定来制订。   （1）修正权限与修正幅度   在本次刊行的可转机公司债券存续期间，当公司股票在职意连气儿三十个交 易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会 有权提倡转股价钱向下修正有谋略并提交公司股东大会表决。   上述有谋略须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。 股东大会进行表决时，持有本次刊行的可转机公司债券的股东应当规避。修正 后的转股价钱应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价 和前一交易日均价之间的较高者，同期修正后的转股价钱不低于最近一期经审 计的每股净财富和股票面值。   若在前述三十个交易日内发生过转股价钱调治的情形，则在转股价钱调治 日前的交易日按调治前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱调治日及之后的 交易日按调治后的转股价钱和收盘价计较。   （2）修正法度   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的信息表示报 刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停 转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价钱修正日），滥觞复原 转股央求并执行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或之后， 转机股份登记日之前，该类转股央求应按修正后的转股价钱执行。   债券持有东说念主在转股期内央求转股时，转股数目的计较方式为 Q=V/P，并以 去尾法取一股的整数倍。其中：V：指可转机公司债券持有东说念主央求转股的可转 换公司债券票面总金额；P：指央求转股当日有用的转股价钱。   可转机公司债券持有东说念主央求转机成的股份须是整数股。转股时不足转机 1 青岛伟隆阀门股份有限公司                        召募阐述书 股的可转机公司债券部分，公司将按照深圳证券交易所等部门的接洽划定，在 转股日后的五个交易日内以现款兑付该部分可转机公司债券的票面金额以及该 余额对应确当期应计利息。   （1）到期赎回条件   在本次刊行的可转机公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的   （2）有条件赎回条件   转股期内，当下述两种情形的随性一种出当前，公司有权决定按照债券面 值加当期应计利息的价钱赎回一王人或部分未转股的可转机公司债券： 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转机公司债券持有东说念主理有的可转机公司债券票面总金 额；   i：指可转机公司债券当年票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的践诺日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交易日内发生过转股价钱调治的情形，则在调治前的交易 日按调治前的转股价钱和收盘价计较，调治后的交易日按调治后的转股价钱和 收盘价计较。   本次可转债的赎回期与转股期一样，即自可转机公司债券刊行收尾之日起 满六个月后的第一个交易日起至可转机公司债券到期日止。 青岛伟隆阀门股份有限公司                        召募阐述书   （1）有条件回售条件   在本次刊行的可转机公司债券临了两个计息年度，即 2028 年 8 月 13 日至 转股价的 70%时，可转机公司债券持有东说念主有权将其持有的可转机公司债券一王人 或部分按面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。若在上述交易日内发生过 转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可转机公 司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而调治的情形，则 在调治前的交易日按调治前的转股价钱和收盘价钱计较，在调治后的交易日按 调治后的转股价钱和收盘价钱计较。如果出现转股价钱向下修正的情况，则上 述“连气儿三十个交易日”须从转股价钱调治之后的第一个交易日起从头计较。   临了两个计息年度可转机公司债券持有东说念主在每年回售条件首次昂然后可按 上述商定条件欺诈回售权一次，若在首次昂然回售条件而可转机公司债券持有 东说念主未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不成再行 使回售权，可转机公司债券持有东说念主不成屡次欺诈部分回售权。   （2）附加回售条件   在本次刊行的可转机公司债券存续期间，若公司本次刊行的可转机公司债 券召募资金投资面容的实施情况与公司在召募阐述书中的承诺情况比拟出现重 大变化，且该变化被中国证监会认定为改变召募资金用途的，可转机公司债券 持有东说念主享有一次回售的权利。可转机公司债券持有东说念主有权将其持有的可转机公 司债券一王人或部分按债券面值加上圈套期应计利息价钱回售给公司。持有东说念主在附 加回售条件昂然后，不错在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附 加回售申报期内伪善施回售的，不应再欺诈附加回售权。   因本次刊行的可转机公司债券转股而增多的本公司股票享有与原股票同等 的权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的系数普通股股东（含因可转 换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分拨，享有同等权益。 青岛伟隆阀门股份有限公司                            召募阐述书    （1）刊行方式    本次刊行的可转债向刊行东说念主在股权登记日（2024 年 8 月 12 日，T-1 日）收 市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额 部分（含原股东烧毁优先配售部分）选拔通过深圳证券交易所交易系统网上定 价刊行的方式进行。    原股东可优先配售的伟隆转债数目为其在股权登记日（2024 年 8 月 12 日， T-1 日）收市后登记在册的持有伟隆股份的股份数目按每股配售 1.2573 元可转 债的比例计较可配售可转债金额，再按 100 元/张的比例转机为张数，每 1 张为 一个申购单元，即每股配售 0.012573 张可转债。刊行东说念主现存总股本 219,368,887 股，其中刊行东说念主股票回购专用证券账户持有的 4,869,770 股股份不享有原股东优 先配售权，即享有原股东优先配售权的股本总额为 214,499,117 股。按本次刊行 优先配售比例计较，原股东最多可优先认购 2,696,897 张，约占本次刊行的可转 债总额 2,697,100 张的 99.9925%。    由于不足 1 张部分按照《中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司证券 刊行东说念主业务指南》（以下简称“《中国结算深圳分公司证券刊行东说念主业务指 南》”）执行，最终优先配售总额可能略有各别。    原股东的优先配售通过深交所交易系统进行，配售代码为“082871”，配 售简称为“伟隆配债”。原股东可根据自身情况自行决定践诺认购的可转债数 量。    原股东网上优先配售可转债认购数目不足 1 张部分按照《中国结算深圳分 公司证券刊行东说念主业务指南》执行，即所产生的不足 1 张的优先认购数目，按数 量大小排序，数目小的进位给数目大的参与优先认购的原股东，以达到最小记 账单元 1 张，轮回进行直至一王人配完。    原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额部分的申购。原股 东参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与网 上优先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。 青岛伟隆阀门股份有限公司                         召募阐述书   社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上刊行。网上刊行申购代码为 “072871”，申购简称为“伟隆发债”。最低申购数目为 10 张（1,000 元）， 每 10 张为一个申购单元，高出 10 张的必须是 10 张的整数倍。每个账户申购数 量上限为 10,000 张（100 万元），如高出该申购上限，则超出部分申购无效。   投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户，申购仍是证明不得撤 销。团结投资者使用多个证券账户参与团结只能转债申购的，或投资者使用同 一证券账户屡次参与团结只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申 购，其余申购均为无效申购。   证明多个证券账户为团结投资者持有的原则为证券账户注册贵寓中的“账 户持有东说念主称号”、“有用身份阐述注解文献号码”均一样。证券账户注册贵寓以 T-1 日日终为准。   （2）刊行对象 证券投资基金、相宜法律划定的其他投资者等（法律法例辞让购买者除外）， 其中当然东说念主需根据《对于完善可转机公司债券投资者适当性不断关联事项的通 知》（深证上〔2023〕511 号）等划定已洞开向不特定对象刊行的可转债交易 权限。   依据《青岛伟隆阀门股份有限公司可转机公司债券持有东说念主会议公法（更正 稿）》，债券持有东说念主的权利与义务、债券持有东说念主会议的召集等关联事项如下：   （1）债券持有东说念主的权利 青岛伟隆阀门股份有限公司                  召募阐述书 的可转机公司债券； 并欺诈表决权； 利。   （2）债券持有东说念主的义务 可转机公司债券的本金和利息； 的其他义务。   （3）在本次刊行的可转债存续期间内，当出现以下情形之一时，应当通过 债券持有东说念主会议决议方式进行决策 应的交易敌手事迹承诺事项导致的股份回购、用于转机公司刊行的可转债或为 青岛伟隆阀门股份有限公司                                        召募阐述书 爱戴公司价值及股东权益而进行股份回购导致的减资除外）、合并等可能导致 偿债能力发生重要不利变化，需要决定或者授权选择相应措施； 化； 券持有东说念主书面提议召开； 性；   公司董事会或债券受托不断东说念主应在提倡或收到召开债券持有东说念主会议的提议 之日起 30 日内召开债券持有东说念主会议。公司董事会或债券受托不断东说念主应在会议召 开 15 日前公告会议见知。召集东说念主合计需要垂危召集债券持有东说念主会议以成心于债 券持有东说念主权益保护的，应最晚于会议召开日前 3 日表示召开债券持有东说念主会议的 见知公告。   （4）下列机构或东说念主士不错书面提议召开债券持有东说念主会议 东说念主；   本 次 可 转 换 公 司 债 券 募 集 资 金 总 额 不 超 过 26,971.00 万 元 东说念主 民 币 （ 含 青岛伟隆阀门股份有限公司                                召募阐述书                                             单元：万元 序号        面容称号         总投资额            拟以召募资金参预金额          共计                29,377.91         26,971.00      若践诺召募资金净额少于上述面容拟参预召募资金总额，在最终确定的本 次募投面容范围内，公司董事会将根据践诺召募资金数额，按照面容的轻重缓 急等情况，调治并最终决定召募资金的具体投资面容、优先划定及各面容的具 体投资额，召募资金不足部分由公司自筹治理。      本次刊行可转债召募资金到位之前，如公司以自筹资金先行参预上述面容 开发，公司将在召募资金到位后按照关联法律、法例划定的法度赐与置换。      本次刊行的可转债不提供担保。      公司已聘任资信评级机构为本次刊行的可转债出具资信评级陈诉。      公司已制定了召募资金不断轨制，本次刊行的召募资金将存放于公司董事 会批准设立的专项账户中，具体开户事宜在刊行前由公司董事会确定。      本次向不特定对象刊行可转机公司债券有谋略的有用期为公司股东大会审议 通过本次刊行有谋略之日起十二个月。 （四）本次债券的担保和评级情况      本次刊行的可转机公司债券不提供担保。      公司已聘任资信评级机构为本次刊行的可转机公司债券出具资信评级报 告。伟隆股份主体信用级别为 A，本次可转债信用级别为 A，评级瞻望为稳 定。 （五）本次可转债的受托不断东说念主      根据公司与中信证券签署的《青岛伟隆阀门股份有限公司可转机公司债券 青岛伟隆阀门股份有限公司                     召募阐述书 受托不断条约》（以下简称“受托不断条约”），公司聘任中信证券行为本次 可转债的受托不断东说念主，并同意接受中信证券的监督。在本次可转债存续期内， 中信证券应当勤勉尽责，根据关联法律法例、召募阐述书、受托不断条约的规 定，欺诈权利和履行义务。投资者认购或持有本次可转债视作同意中信证券作 为本次可转债的受托不断东说念主，并视作同意受托不断条约的关联商定。 （六）违约情形、背负及争议治理   根据公司与中信证券签署的受托不断条约，对违约情形、背负及争议治理 商定如下：   在本次可转债存续期内，以下事件组成相应违约事件：   （1）公司未能按时完成本次可转债的本息兑付；   （2）公司不履行或违背公司义务的划定，出售重要财富以致对公司对本次 可转债的还本付息能力产生实质不利影响；   （3）公司丧失归赵能力、被法院指定汲取东说念主或已滥觞与收歇、计帐关联的 诉讼法度；   （4）公司未能归赵其他到期债务，且将导致本次债券发生违约；债务种类 包括但不限于中期单据、短期融资券、企业债券、公司债券、可转机债券、可 分离债券等径直融资债务，以及银行贷款、承兑汇票等盘曲融资债务；   （5）公司未按照《债券持有东说念主会议公法》划定的法度，暗里变更本次可转 债召募资金用途；   （6）其他对本次可转债的按期付息兑付产生重要不利影响的情形。   发生上述所列违约事件时，公司应当承担相应的违约背负，包括但不限于 按照本次可转债召募阐述书的商定向债券持有东说念主实时、足额支付本金和/或利息 以及邋遢支付本金和/或利息产生的罚息、违约金等，并就受托不断东说念主因公司违 约事件承担关联背负形成的损失赐与补偿。债券受托不断东说念主将根据债券持有东说念主 会议授权代表债券持有东说念主向刊行东说念主进行追索。 青岛伟隆阀门股份有限公司                                         召募阐述书       本次可转债刊行适用于中国法律并依其解释。受托不断条约项下所产生的 或与受托不断条约接洽的任何争议，起初应在争议各方之间协商治理。如果协 商治理不成，应提交位于北京的北京仲裁委员会按照该会届时有用的仲裁公法 进行仲裁。仲裁应用中语进行。仲裁裁决是终局的，对两边均有拘谨力。       当产生任何争议及任何争议正按前条商定进行治理时，除争议事项外，各 方有权赓续欺诈本条约项下的其他权利，并应履行本条约项下的其他义务。 三、承销方式及承销期       本次刊行由保荐东说念主（主承销商）以余额包销方式承销。本次可转债刊行的 承销期自 2024 年 8 月 9 日至 2024 年 8 月 19 日。 四、刊行用度  序号                 面容称号                 不含税金额（万元）                    共计                       707.42       注：共计数和各分项数值之和余数存在渺小各别，为四舍五入形成。 五、承销期间的停牌、复牌及可转债上市的时期安排 交易日          日期                   刊行安排               停复牌安排 T-2 日             星期五   明书提醒性公告》《刊行公告》《网动身演          正常交易          月9日                         公告》等 T-1 日             星期一                                正常交易         月12日            2、网动身演  T日               星期二                                正常交易         月13日            3、网上申购日（无需缴付申购资金）； 青岛伟隆阀门股份有限公司                                             召募阐述书 交易日          日期                  刊行安排                    停复牌安排 T+1 日            星期三   公告》；                              正常交易         月14日 T+2 日            星期四                                     正常交易         月15日           并交纳认购款（投资者确保资金账户在 T+2                        日日终有足额的可转债认购资金） T+3 日            星期五                                     正常交易         月16日           情况确定最终配售完毕和包销金额 T+4 日            星期一                                     正常交易         月19日           2、向刊行东说念主划付召募资金    上述日期为交易日。如关联监管部门要求对上述日程安排进行调治或遇重 大突发事件影响刊行，保荐东说念主（主承销商）将实时公告，修改刊行日程。 六、本次刊行证券的上市流通    本次刊行收尾后，系数投资者均无持有期限定，公司将尽快央求可转机公 司债券在深圳证券交易所挂牌上市交易。 七、本次刊行的接洽机构 （一）刊行东说念主：青岛伟隆阀门股份有限公司            法定代表东说念主                           范庆伟            办公地址                  山东省青岛市高新区春阳路 789 号             接洽东说念主                             赵翔              电话                         0532-8790 1466              传真                         0532-8790 1466 （二）保荐东说念主（主承销商）：中信证券股份有限公司            法定代表东说念主                           张佑君            办公地址              北京市向阳区亮马桥路48号中信证券大厦            保荐代表东说念主                        皇冠男、李良            面容协办东说念主                            何帅            承办东说念主员                      王琦、林正、宋磊              电话                         010-6083 8888              传真                         010-6083 6029 青岛伟隆阀门股份有限公司                              召募阐述书 （三）讼师事务所：北京德和衡讼师事务所      事务所负责东说念主                 刘克江                 北京市向阳区开国门外大街 2 号银泰中心 C 座       办公地址       署名讼师               张明波、马龙飞        接洽东说念主                  马龙飞        电话                010-8540 7666        传真                010-8540 7608 （四）管帐师事务所：和信管帐师事务所（特殊普通合伙）      事务所负责东说念主                  王晖       办公地址       济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层      署名注册管帐师            刘学伟、迟慰、李胜        接洽东说念主                   李胜        电话                0531-8166 6288        传真                0531-8166 6288 （五）评级机构：中证鹏元资信评估股份有限公司       法定代表东说念主                 张剑文       办公地址       深圳市深南正途 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼      署名评级东说念主员              游云星、王皓立        接洽东说念主               游云星、王皓立        电话                0755-8287 2897        传真                0755-8287 2090 （六）央求上市的证券交易所：深圳证券交易所       办公地址      深圳市福田区莲花街说念福田区深南正途2012号        电话                0755-8866 8888        传真                0755-8208 3295 （七）登记机构：中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司       办公地址            深圳证券交易所广场25楼        电话                0755-2189 9999        传真                0755-2189 9000 青岛伟隆阀门股份有限公司                                    召募阐述书 （八）收款银行：中信银行北京瑞城中心支行        开户行               中信银行北京瑞城中心支行        开户名                中信证券股份有限公司        银行账号               7116810187000000121 八、刊行东说念主与本次刊行接洽东说念主员之间的关系   经核查，完毕 2023 年 12 月 31 日，保荐东说念主自营业务股票账户持有刊行东说念主股 票 391,410 股，信用融券专户持有刊行东说念主股票 0 股，财富不断业务股票账户持 有刊行东说念主股票 0 股；保荐东说念主重要子公司（包括华夏基金不断有限公司、中信期 货有限公司、金石投资有限公司、中信证券投资有限公司、中信里昂证券有限 公司和中信证券华南股份有限公司）持有刊行东说念主股票 458,634 股。保荐东说念主已建 立并执行严格的信息阻遏墙轨制，上述情形不会影响保荐东说念主正常履行保荐及承 销职责。   除上述情形外，公司与本次刊行接洽的保荐东说念主、承销机构、证券服务机构 过头负责东说念主、高档不断东说念主员、承办东说念主员之间不存在职何径直或盘曲的股权关系 或其他权益关系。 青岛伟隆阀门股份有限公司                            召募阐述书                 第三节 风险因素 一、与刊行东说念主关联的风险    （一）召募资金投资面容风险 召募资金投资面容“灵敏节能阀门开发面容”建成并达产后，公司将新增智能 阀门和燃气阀门年产能 6 万套。此外，公司在沙特和泰国均拟新建阀门家具产 线，建成达产后，沙特面容年产能 6 万套，泰国面容年产能 10 万套。推敲到未 来公司现存产线将有一部分资源被用作里面供应，在“灵敏节能阀门开发项 目”及沙特和泰国拟建产线建成并达产后，公司阀门家具年产能预计将晋升至    公司本次召募资金投资面容是经过对市集空间的分析和自身发展计谋、在 手订单的贪图而设定的，预计本次募投面容新增产能不错得到合理消化。公司 已基于自身在细分行业中的竞争力、领有的客户基础和资源以及市集开发能 力，对该等投资面容进行了必要性和可行性的充分研究和论证，若公司不成有 效执行消化新增产能的关联措施，或将来出现卑鄙市集增长未及预期、公司市 场开拓受阻或产业推广过度等不利情形，公司将有可能靠近新增产能无法完全 消化的风险，以及召募资金投资面容投产后够不上预期收益甚而短期内无法盈 利的风险，进而对筹谋事迹产生不利影响。    公司本次召募资金扣除刊行用度后将一王人用于 “灵敏节能阀门开发项 目”，属于公司主营业务限制，与公司发展计谋密切关联。诚然公司具备实施 本次募投面容的手艺能力，并对本次召募资金投资面容进行了充分论证，然而 募投面容的实施是一个系统工程，需要一定时期，若在实施过程中，出现本次 刊行失败或者召募资金无法按谋略募足并到位、召募资金投资面容实施组织管 理不力、卑鄙市集的开拓不达预期、关联研发手艺 、认证天禀无法取得、因特 殊情况导致客户无法通过考据等其他不可预见因素，形成召募资金投资面容无 青岛伟隆阀门股份有限公司                          召募阐述书 法实施、脱期实施或新增产能无法实时消化，将对召募资金投资面容的完成进 度和投资收益产生一定影响。   本次召募资金投资面容投资金额较大，召募资金投资面容运营踏实后，每 年新增折旧及摊销金额为 1,884.29 万元，占面容营业收入比例为 4.66%，对公 司将来的筹谋事迹存在一定影响。尽管本次召募资金投资面容预期效益邃密， 面容成功实施后能够有用地消化新增折旧摊销的影响，然而召募资金投资面容 的开发需要一定的周期，若面容实施后，市集环境等因素发生重要不利变化， 则新增折旧摊销可能对本次召募资金投资面容投资收益形成不利影响，继而对 刊行东说念主将来的筹谋事迹产生不利影响。   公司贯串行业发展趋势、市集近况及自身业务情况对本次召募资金投资项 目进行了合理的测算，预计“灵敏节能阀门开发面容”建成后，达产年面容营 业收入为 40,400.00 万元，毛利率为 36.83%。由于本次召募资金投资面容的实 施存在一定周期，公司对召募资金投资面容的经济效益为预测性信息，投资项 目虽经过了隆重、充分的可行性研究论证，但仍存在因市集环境及行业手艺水 平发生较大变化等不可预见因素，导致召募资金投资面容效益未达预期的风 险。      （二）筹谋和手艺风险   公司出产筹谋所需的原材料主要包括铸件、加工件、生铁、废钢、阀杆和 驱动头等，受钢铁、有色金属等大量物质价钱波动影响较大。陈诉期内，原材 料成本占公司主营业务成本的比例分别为 57.72%、66.60%和 64.06%，占比较 大。受市集供求、市集预期和供应商自身筹谋景况等多重因素影响，阀门原材 料价钱波动较大，对公司营业成本产生一定影响。公司已通过与供应商开展战 略配合和签署耐久订单等方式保障原材料供应踏实。   诚然公司已建立了较为完善的供应链不断体系，但将来如果受国际政事经 济形势、国度宏不雅调控政策及市集供求变动、市集预期和供应商自身筹谋景况 青岛伟隆阀门股份有限公司                   召募阐述书 等因素影响，发生上游原材料短缺或价钱大幅飞腾等情形，将使得公司不成及 时采购出产筹谋所需的原材料或者采购价钱较高，进而对公司的出产筹谋形成 不利影响。   公司通过耐久手艺积聚和发展，培养了一支高水平的手艺研发团队，形成 了较强的自主创新能力，手艺研发水平位于行业前哨。由于阀门家具应用市集 家具质能品质要求较为严格，惟有连续地进行手艺创新、改进工艺和材料、创 新家具，才能持续昂然市集竞争发展的要求。如果公司不成永恒保持手艺水平 行业起初并持续跳跃，市集竞争力和盈利能力可能会受到影响。   公司所属阀门行业是一个集资金、手艺、劳能源相对密集的产业。经过多 年发展，公司蚁集了一批具有丰富实践教训和专科技能的研发手艺、出产、销 售、不断东说念主才。跟着公司筹谋规模的逐步扩大，公司对高眉目不断东说念主才、手艺 东说念主才和熟练手艺工东说念主的需求增多，东说念主才引进已成为公司东说念主力资源不断使命的重 点，加之特地愿入职制造业服务的专科手艺东说念主才及普通劳能源连续减少的社会 近况，公司在蛊卦优秀东说念主才、踏实东说念主才队列、幸免东说念主才短缺和流失方面存在一 定的风险。   公司出产的给排水、消防阀门家具主要应用于城镇给排水系统和消防给水 系统，阀门的质地、性能和环保能力与东说念主们的日常糊口和躯壳健康息息关联， 其家具质地的踏实性、安全性、环保性是结尾客户关注的要点。通过连续完善 和晋升公司质地约束体系，公司家具手艺性能优良且质地一直保持踏实，为公 司赢得了邃密的市集信誉。由于阀门家具出产要领较多、出产过程复杂，因此 不排除因某一要领质地约束核定而导致家具出现质地问题，从而对公司市集声 誉形成挫伤，进而影响公司的出产筹谋与市集开拓事迹，公司存在一定的家具 质地踏实性的风险。   本次刊行后，跟着召募资金到位，公司财富规模将有所增多，对公司的管 青岛伟隆阀门股份有限公司                           召募阐述书 理水平提倡更高的要求。如果公司不断层不成实时应酬市集竞争、行业发展、 筹谋规模快速推广等表里环境的变化，未能完善相应不断体系和轨制、健全激 励与拘谨机制以及加大计谋方针的执行力度，可能使公司错失发展机遇，从而 影响公司永远发展。   跟着我国工业化、城镇化进程的持续鼓励和劳能源修养的连续提高，工作 力成本持续上升已成为我国经济发展的普遍景观和迢遥企业靠近的共性问题。 公司通过实施精益化出产不断、引进智能化专科开辟等措施斥责成本，使工作 力成本在公司关联成本用度组成中所占比重保持相对踏实，但跟着制造业工作 力成本的快速上升，仍然可能会推动公司家具价钱的提高，从而可能对公司产 品在市集竞争中带来一定不利影响。   陈诉期内，刊行东说念主汽车配件毛利率分别为-12.35%、-18.19%和-21.28%，毛 利率持续为负。刊行东说念主汽车配件业务由出产阀门铸件配套家具的子公司莱州伟 隆承担。2019 年，莱州伟隆自动锻造出产线验收及格参预使用，莱州锻造产能 提高，高出主营业务阀门出产所需。因铸件出产线可出产汽车配件等家具，为 消化增多的产能，莱州伟隆滥觞开拓汽车配件市集。汽车配件非公司一直以来 布局的家具，为打入市集，家具订价相对较低；同期，由于出产线产能利用率 未饱和，单元家具成本承担的固定用度较高，导致家具出现负毛利的情况。   短期内预计上述因素仍然存在，刊行东说念主汽车配件业务将来一定时期内仍然 存在耗费的风险。   跟着本次召募资金投资面容和公司泰国、沙特拟建的阀门产线投产，对铸 件供应需求晋升，公司目下汽车配件的铸件出产能力将转向里面的阀门铸件供 应，因此将来公司的汽车配件业务收入规模存鄙人降的风险，但因为该业务毛 利率为负，该等收入减少对公司的盈利能力不组成不利影响。 通过“新增出产场面央求”耗时较长的风险   公司取得了以 FM 认证为代表的多个国度和地区的家具认证，是给排水阀 青岛伟隆阀门股份有限公司                                           召募阐述书 门行业取得认证较多的企业之一。领有丰富且完善的家具认证是公司在国际市 场领有较强竞争上风的中枢要素之一。公司拟在泰国、沙特子公司新建产线， 并在当地出产阀门销往国际市集。根据关联认证的要求，公司需就外洋子公司 的新建产线在产线达到预定可使用状态后向认证组织提交“新增出产场面申 请”，获批准后该子公司出产的家具才可赢得关联认证。“新增出产场面申 请”的历程包括提交央求、样品测试、工场检查等法度，关联法度仅教训与产 品出产自身关联的制造工艺历程及家具质能目的等，一般情况下需要 1 个月至 目”的实檀越体为上市公司，不触及“新增出产场面央求”或新央求家具认证 的情形。若将来公司的泰国、沙特子公司新建产线在建成投产后无法通过“新 增出产场面央求”或通过“新增出产场面央求”的耗时较长，则会对泰国、沙 特子公司所出产的家具在国际市集的销售产生不利影响。    （三）财务风险    比年来，公司业务规模快速增长，导致存货规模相应增长。2021 年末、 元 和 8,417.26 万 元 ， 占 各 期 末 流 动 资 产 的 比 例 分 别 为 19.43% 、 17.26% 和 公司存货规模增长会占用一定的流动资金，若不成有用进行存货不断，将可能 导致公司运营效率斥责的风险。适量的存货有助于保障公司出产筹谋的踏实 性，如果将来原材料、库存商品价钱出现大幅下降或者供需发生不利变化，公 司将靠近存货减值的风险，进而对公司筹谋事迹产生不利影响。 和 38.84%，波动幅度较大，主要系公司主要原材料受钢铁、有色金属等大量物 资价钱影响较大。将来若出现原材料价钱进一步飞腾，行业政策不利调治、行 业竞争加重、家具售价发生不利变化或者刊行东说念主未能保持手艺、家具、客户等 行业竞争上风等情形，则公司毛利率存鄙人降的风险。 青岛伟隆阀门股份有限公司                                        召募阐述书    陈诉期各期，公司境外售售收入占营业收入的比重较高，分别为 75.33%、    公司境外业务主要选拔好意思元等外币结算，因此公司汇兑损益主要受到东说念主民 币兑好意思元汇率波动影响。陈诉期内，公司汇兑损益金额分别为 139.16 万元、- 损益金额为-871.85 万元，占利润总额的比例为-2.41%。汇率变动对公司筹谋业 绩的影响，除上述部分通过外币财富面容汇兑损益在财务用度-汇兑损益中体现 外，另外一部分则通过对境外售售收入外币、本币折算过程中在营业收入体 现。陈诉期各期，公司外售收入以东说念主民币计价和以好意思元结算计价的变动对比情 况如下：                                                      单元：万元           面容         2023 年度        2022 年度        2021 年度 外售收入（东说念主民币）              44,905.35       45,118.28      31,275.26 外售收入变动比例（东说念主民币）            -0.47%         44.26%          13.30% 以好意思元结算的外币销售额（好意思 元） 以好意思元结算的外币销售额变动比                          -5.00%         38.71%          22.27% 例 东说念主民币及好意思元收入金额变动比率 各别 公司好意思元记账平均汇率                   7.06           6.74           6.48 外售收入占比                   78.75%         83.53%         75.33% 主营业务毛利率                  38.84%         37.42%          32.32%    陈诉期内，公司外售收入东说念主民币金额计价及好意思元结算金额计价导致收入变 动比率各别分别为-8.97 个百分点、5.55 个百分点和 4.53 个百分点，对公司主营 业务毛利率产生了一定影响。    汇率波动影响因素迢遥，汇率随国表里政事、经济环境变化而波动，具有 较大的不确定性，况且比年来因全球政事经济波动，汇率变动较为剧烈。跟着 公司境外筹谋规模的持续扩大，外币结算量可能进一步增多，如果将来公司主 要结算外币发生单边大幅贬值，导致汇率出现不利变动，公司又未能选择有用 青岛伟隆阀门股份有限公司                                       召募阐述书 对冲措施，公司可能会出现较大的汇兑损失，从而对公司当期筹谋事迹产生不 利影响。   公司及子公司莱州伟隆取得高新手艺企业履历文凭，同期，公司还享受研 发用度加计扣除的税收优惠政策。陈诉期各期，公司享有的税收优惠金额及占 税前利润情况如下：                                                    单元：万元          税种          2023 年度         2022 年度       2021 年度 高新手艺企业税收优惠               1,289.26       1,601.46       660.80 研发用度加计扣除对企业所得税 的影响金额 小微企业税收优惠                     22.73        10.54         29.69 高新手艺企业固定财富加计扣除                   -        15.71              - 税收优惠共计                   1,719.35       2,027.75      1048.45 利润总额                    13,994.28      15,475.41      6,753.57 税收优惠占利润总额的比例                12.29%       13.10%        15.52%   如果国度对于援救高新手艺企业发展的税收优惠政策发生变化或者公司不 再昂然高新手艺企业认定的条件，导致无法享受关联税收优惠政策，将会在一 定程度上影响公司的筹谋事迹。 认购“益安地风 5 号私募证券投资基金”（以下简称“益安地风 5 号”）。益 安地风 5 号底层财富主要为 A 股股票或可转债等标的，因底层财富的二级市集 价钱存在波动，影响公司持有的益安地风 5 号家具净值，并通过公允价值变动 损益对公司确当期净利润形成影响。若将来期间，益安地风 5 号底层财富的二 级市集价钱出现大幅下落，则可能形成公司当期净利润出现大幅下滑。 润为 12,005.40 万元，较上年同比下滑 10.16%；包摄于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润为 10,559.65 万元，较上年同比增长 7.82%。2022 年，公司 青岛伟隆阀门股份有限公司                               召募阐述书 处置即聚机电产生投资收益 4,164.12 万元，以及汇率变动等因素的影响，晋升 了当期净利润水平，导致当期净利润与收入波动存在不匹配的情况；由于上年 同期存在大额投资收益，2023 年，公司净利润同比下滑 10.16%，但包摄于上市 公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比晋升。   若将来国际贸易摩擦升级、宏不雅经济波动、市集竞争加重、原材料价钱波 动、东说念主民币增值等不利因素，相通在建面容完工后大额固定财富折旧等影响， 公司将来筹谋情况将靠近较大市集压力。如果本节表示的风险因素中的某一项 因素发生重要不利变化或者多项因素同期发生，公司将出现净利润大幅下滑， 甚而耗费的风险。   （四）市集及政策风险   陈诉期内，公司境外售售收入分别为 31,275.26 万元、45,118.28 万元和 口家具主要销往欧洲、亚洲、北好意思洲等境外地区，目下国际上触及阀门的入口 政策较为宽松，重要贸易摩擦情况较少发生。但比年来，跟着列国经济发展增 速的不同变化，列国政府针对进出口贸易的不同类别陆续实施关联贸易保护政 策，不排除将来关联国度对阀门的入口贸易政策和家具认证要求等方面发生变 化的可能性，进而对公司的筹谋带来不利影响。   目下除好意思国外，其他主要外售所在国度和地区对公司家具的入口均未建设 特殊的关税政策。销往好意思国时会被额外加征关税，本轮中好意思两边贸易摩擦滥觞 后，好意思国屡次通知对中国商品加征入口关税，其公布的纳税清单中包括部分公 司家具，陈诉期内公司销往好意思国的主要家具属于加征关税的范围，家具不同对 应的额外加纳税率不同，加征比例为 10%-30%之间，对公司出口家具的盈利能 力产生一定的影响。陈诉期内，公司出口到好意思国的销售收入分别为 9,893.70 万 元、15,703.43 万元和 17,869.22 万元，占境外收入的比例分别为 31.63%、 生变化，或下搭客户受国际贸易摩擦影响导致产能需求下降，则将在很大程度 上提高公司家具的出口成本和贸易门槛，从而使得公司的境外订单减少，公司 青岛伟隆阀门股份有限公司                               召募阐述书 出口业务可能受到不利影响，进而影响公司的筹谋事迹。   陈诉期内，公司境外售售收入分别为 31,275.26 万元、45,118.28 万元和 口家具主要销往欧洲、亚洲、北好意思洲等境外地区，境外售售是公司收入的重要 开首，但公司外售收入可能靠近入口国政策法例变动、市集竞争厉害、贸易摩 擦、受关联国度或地区管制等因素影响，存在外售收入大幅下降的风险。 二、与行业关联的风险   （一）市集竞争加重的风险   近几年，跟着阀门产业的持续发展，行业景气度连续晋升，越来越多的公 司滥觞进入阀门行业。同期，国内现存的阀门企业也在行业快速发展的配景 下，加大了产能开发，跟着行业产能规模的连续扩大，阀门行业的竞争也将进 一步加重。诚然公司在手艺、市集、家具品质、品牌和服务等方面在市集上有 较强的竞争上风，然而跟着市集竞争的加重可能导致家具的结尾销售价钱下 降，拉低公司家具平均毛利率，甚而出现结构性的产能多余，进而对公司筹谋 产生不利影响。   （二）宏不雅经济波动与产业政策变化的风险   公司自成立以来一直专注于阀门的研发、出产和销售。比年来，阀门行业 在国度产业政策的鼎力援救下，取得了快速的发展，但将来如果表里部经济环 境和产业政策环境出现重要不利变化，将对阀门行业的发展产生不利影响，进 而影响公司的筹谋事迹。 三、其他风险   （一）与本次可转机公司债券关联的风险   本次刊行完成后，跟着转股数目的增多，公司股本规模和净财富规模相应 增多。由于召募资金投资面容开发和产收效益需要一定的过程和时期，如果公 司营业收入及净利润莫得达成同步增长，则短期内公司每股收益将存鄙人滑的 青岛伟隆阀门股份有限公司                     召募阐述书 风险。   本次可转机公司债券在转股期内是否转股取决于转股价钱、公司股票价 格、投资者偏好等因素。如果本次可转债未能在转股期内转股，公司则需对未 转股的可转债偿付本金和利息，比拟可转债转股的情形，公司将承担更高的财 务用度。   此外，在本次可转债存续期间，如果发生可转债回售等情况，公司将靠近 一定的资金压力。   中证鹏元资信评估股份有限公司对本次可转债进行了评级，公司主体耐久 信用品级为 A，债券信用品级为 A，评级瞻望踏实。在本次债券存续期限内， 中证鹏元资信评估股份有限公司将持续关注公司筹谋环境的变化、筹谋或财务 景况的重要事项等因素，出具追踪评级陈诉。如果由于公司外部筹谋环境、自 身或评级圭臬变化等因素，导致本次债券的信用评级级别变化，将会增大投资 者的风险，对投资东说念主的利益产生一定影响。   在可转债的存续期限内，公司需按可转债的刊行条件就可转债未转股的部 分每年偿付利息及到期兑付本金，并承兑投资者可能提倡的回售要求。如果受 国度政策、法例、行业和市集等不可控因素的影响，公司的筹谋行动莫得带来 预期的陈诉，使得公司不成从预期的还款开首赢得充足的资金，可能影响公司 对可转债本息的按时足额兑付，以及对投资者回售要求的承兑能力。   本次可转债选拔固定利率，在债券存续期内，当市集利率上升时，可转债 的价值可能会相应斥责，从而使投资者际遇损失。公司提醒投资者充分推敲市 场利率波动可能引起的风险，以幸免和减少损失。   公司本次向不特定对象刊行的可转债未设定担保，提请投资者瞩目本次可 青岛伟隆阀门股份有限公司                     召募阐述书 转债可能因未设定担保而存在兑付风险。   在本次刊行的可转机公司债券存续期间，当公司股票在职意连气儿三十个交 易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会 有权提倡转股价钱向下修正有谋略并提交公司股东大会表决。上述有谋略须经出席 会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时， 持有本次刊行的可转机公司债券的股东应当规避。修正后的转股价钱应不低于 本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间 的较高者。   本次可转债存续期限内，在昂然本次可转债转股价钱向下修正条件的情况 下，公司董事会仍可能基于公司的践诺情况、股价走势、市集因素等多重考 虑，不提倡转股价钱向下调治有谋略；公司董事会审议通过本次可转债转股价钱 向下修正有谋略的，亦存在未能通过公司股东大会审议的可能。将来在触发转股 价钱修正条件时，转股价钱是否向下修正存在不确定性。   在本次刊行的可转债存续期间，即使公司根据向下修正条件对转股价钱进 行修正，转股价钱的修正幅度也将由于“修正后的转股价钱应不低于该次股东 大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均 价”的划定而受到限定，修正幅度存在不确定性。   如果公司股票在可转债刊行后价钱持续下落，则存在公司未能实时向下修 正转股价钱或即使公司持续向下修正转股价钱，但公司股票价钱仍低于转股价 格，导致本次刊行的可转债转股价值发生重要不利变化，并进而可能导致出现 可转债在转股期内回售或持有到期不成转股的风险。   本次可转机公司债券建设了有条件赎回条件：   在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的随性一种出当前，公司 有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一王人或部分未转股的可转 债：（1）在转股期内，如果公司股票在职意连气儿三十个交易日中至少十五个交 易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；（2）当本次刊行 青岛伟隆阀门股份有限公司                        召募阐述书 的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365。其中：IA 指当期应计利息； B 指本次刊行的可转债持有东说念主理有的将被赎回的可转债票面总金额；i 指可转债 当年票面利率；t 指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实 际日期天数（算头不算尾）。   若在前述三十个交易日内发生过转股价钱调治的情形，则在调治前的交易 日按调治前的转股价钱和收盘价计较，调治后的交易日按调治后的转股价钱和 收盘价计较。   可转债的存续期内，在关联条件昂然的情况下，如果公司欺诈了上述有条 件赎回条件，可能促使本次可转债的投资者提前转股，从而导致投资者靠近投 资期限裁汰、丧失将来预期利息收入的风险。   （二）公司股票价钱波动的风险   公司股票在深交所上市，公司股票价钱除了受到公司筹谋景况、财务状 况、盈利水平及发展出路等基本面因素影响外，还会受到国表里政事及宏不雅经 济形势、国度经济政策调治或法律变化、利率和汇率的变化、老本市集运职业 况、股票供求关系、投资者神志预期以过头他不可预测因素的影响，投资者在 推敲投老本公司可转机公司债券时，应预计到前述各种因素可能带来的投资风 险，并作念出审慎判断。   （三）刊行风险   本次可转机公司债券的刊行对象为持有中国证券登记结算有限背负公司深 圳分公司证券账户的当然东说念主、法东说念主、证券投资基金、相宜法律划定的其他投资 者等（国度法律、法例辞让者除外），刊行完毕将受到投资者对于公司及面容 认同度的影响。因此，本次向不特定对象刊行可转债存在刊行召募资金不足甚 至无法胜利实施的风险。   （四）前瞻性叙述具有不确定性的风险   本召募阐述书所载的内容中包括部分前瞻性叙述，一般选拔诸如“将” “将会”“谋略”“可能”等带有前瞻性颜色的用词。尽管该等叙述是公司基 青岛伟隆阀门股份有限公司                           召募阐述书 于行业感性所作出的，但鉴于前瞻性叙述时常具有不确定性或依赖特定条件， 包括但不限于本节中所表示的已识别的各式风险因素。因此，本召募阐述书中 所载的任何前瞻性叙述均不应被视作公司对将来谋略、主义、完毕等能够达成 的承诺，该等前瞻性叙述的达成具有不确定性的风险。   （五）因前期里面约束弱势导致公司被告状并承担还款背负的风险   陈诉期内，公司子公司曾存在陈诉期前公章被违法使用导致公司被告状承 担还款背负的情形，并被关联监管机构认定为公司里面约束存在弱势，关联诉 讼及治理情况已在本召募阐述书中表示。完毕本召募阐述书签署日，公司已完 成该里面约束弱势的整改，公司的里面约束健全、有用。但不排除将来存在其 他因该内控弱势而导致的诉讼发生，则莱州伟隆存在可能被法院判定行为担保 东说念主承担连带背负或行为共同借款东说念主承担还款背负的风险，关联财富可能靠近被 查封、冻结或被强制执行的风险。   （六）践诺约束东说念主约束不妥风险   完毕 2023 年 12 月 31 日，范庆伟、范玉隆分别径直持有公司 55.82%和 持有公司 3.57%股份，范庆伟与范玉隆为父子关系，其共计径直和盘曲持有公 司 63.12%的股权，为公司的践诺约束东说念主。本次刊行完成后，范庆伟、范玉隆仍 为公司践诺约束东说念主，持股比例较高。   诚然刊行东说念主已依据《公司法》《证券法》《上市公司划定指引》等法律法 规和范例性文献的要求，建立了完善的法东说念主治理结构。但行为践诺约束东说念主，若 其通过欺诈表决权或其他方式对公司筹谋、财务决策、重要东说念主事任免和利润分 配等方面实施不利影响，可能会给公司及中小股东带来一定的风险。 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                               召募阐述书                      第四节 刊行东说念主基本情况 一、刊行东说念主股本结构及前十名股东持股概况 （一）公司股本结构     完毕 2023 年 12 月 31 日，伟隆股份总股本为 219,368,887 股，股本结构如 下：             股份性质               数目（股）                             比例（%） 一、有限售条件的股份                                   99,888,414                       45.53 二、无尽售条件的股份                               119,480,473                          54.47 三、股份总额                                   219,368,887                         100.00 （二）公司前十大股东持股情况     完毕 2023 年 12 月 31 日，刊行东说念主股本总额为 219,368,887.00 股，刊行东说念主前 十大股东持股情况如下：                                                持有有限售          持有无尽售                      持股比例      持股数目                                         质押数目  股东称号        股东性质                              条件的股份          条件的股份                       （%）      （股）                                          （股）                                                数目（股）          数目（股） 范庆伟          境内当然东说念主     55.82   122,460,000      91,845,000    30,615,000           0 江西惠隆企              境内非国有 业不断有限                   4.90    10,756,980                0   10,756,980           0              法东说念主 公司 范玉隆          境内当然东说念主      3.72     8,171,475       6,128,606     2,042,869           0 杨学良          境内当然东说念主      1.75     3,835,740                0    3,835,740           0 青岛伟隆阀 门股份有限        境内非国有 公司回购专        法东说念主 用证券账户 杨星晨          境内当然东说念主      0.63     1,391,780                0    1,391,780           0 王传华          境内当然东说念主      0.59     1,293,893                0    1,293,893           0 周学枚          境内当然东说念主      0.51     1,115,350                0    1,115,350           0 青岛森泰股 权投资基金        境内非国有 不断有限责        法东说念主 任公司 MERRILL LYNCH              境外法东说念主       0.36      793,692                 0     793,692            0 INTERNATI ONAL 青岛伟隆阀门股份有限公司                                 召募阐述书 二、公司组织结构及重要权益投资情况 （一）公司组织结构图   完毕本召募阐述书签署日，公司组织架构如下： （二）公司子公司基本情况   完毕本召募阐述书签署日，刊行东说念主控股子公司基本情况如下：  序号                 公司称号             公司类型    持股比例 青岛伟隆阀门股份有限公司                                       召募阐述书  序号                 公司称号                    公司类型   持股比例   （1）莱州伟隆       公司称号          莱州伟隆阀门有限公司  统一社会信用代码           91370683265856162M       公司类型          有限背负公司（当然东说念主投资或控股的法东说念主独资）       法定代表东说念主         范庆伟       注册老本          8,000.00 万元       注册地址          山东省莱州市沙河镇海郑村       成立日期          2002 年 6 月 5 日       营业期限          2002 年 6 月 5 日至无固依期限                     一般面容：普通阀门和旋塞制造（不含特种开辟制造）；阀门                     和旋塞销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；农林                     牧渔机械配件制造；农林牧渔机械配件销售；机械零件、零部       筹谋范围                     件加工；机械零件、零部件销售；玄色金属锻造；货色进出                     口。（除照章须经批准的面容外，凭营业牌照照章自主开展经                     营行动）   （2）海南伟隆       公司称号          海南伟隆投资有限公司  统一社会信用代码           91460000MA7GW0TP8U       公司类型          其他有限背负公司       法定代表东说念主         李亚军       注册老本          10,000.00 万元                     海南省澄迈县老城镇高新手艺产业示范区海南生态软件园孵化       注册地址                     楼五楼 1001 室       成立日期          2022 年 1 月 21 日       营业期限          2022 年 1 月 21 日至无固依期限                     一般面容：以自有资金从事投资行动；创业投资（限投资未上                     市企业）；财富评估；招投标代理服务；非融资担保服务；认       筹谋范围          证商议；企业不断商议；社会经济商议服务；融资商议服务；                     个东说念主商务服务（除许可业务外，可自主照章筹谋法律法例非禁                     止或限定的面容）   （3）伟隆流体       公司称号          青岛伟隆流体开辟有限公司 青岛伟隆阀门股份有限公司                                      召募阐述书  统一社会信用代码      91370222575798420B    公司类型        有限背负公司（当然东说念主投资或控股的法东说念主独资）    法定代表东说念主       范庆伟    注册老本        6,000.00 万元    注册地址        山东省青岛市高新区春阳路 789 号    成立日期        2011 年 7 月 19 日    营业期限        2011 年 7 月 19 日至 2026 年 7 月 18 日                制造销售消防阀门、消防栓、消防开辟配件、阀门过头配件、                管件、机械配件；批发、零卖：工艺品（不含宝贵金属）、五                金（不含小汽车）、化工家具（不含危急化学品）、流体机械    筹谋范围                开辟、建筑材料、计较机配件；货色和手艺进出口，自有房屋                租借，机械开辟租借。（以上范围需经许可筹谋的，须凭许可                证筹谋）   （4）青岛卓信    公司称号        青岛卓信检测手艺有限背负公司  统一社会信用代码      91370222MA3TYAHH92    公司类型        有限背负公司（当然东说念主投资或控股的法东说念主独资）    法定代表东说念主       张会亭    注册老本        500 万元    注册地址        山东省青岛市高新区春阳路 789 号    成立日期        2020 年 9 月 8 日    营业期限        2020 年 9 月 8 日至无固依期限                许可面容：教训检测服务。（照章须经批准的面容，经关联部                门批准后方可开展筹谋行动，具体筹谋面容以关联部门批准文                件大要可证件为准）一般面容：计量服务；信息手艺商议服    筹谋范围                务；手艺服务、手艺开发、手艺商议、手艺交流、手艺转让、                手艺推广。（除照章须经批准的面容外，凭营业牌照照章自主                开展筹谋行动）   （5）伟隆五金    公司称号        青岛伟隆五金机械有限公司  统一社会信用代码      91370212706443401Q    公司类型        有限背负公司（当然东说念主投资或控股的法东说念主独资）    法定代表东说念主       范庆伟    注册老本        50 万元                中国（山东）摆脱贸易试验区青岛片区前湾保税港区北京路 45    注册地址                号东办公楼一楼 2022-2734（A）    成立日期        1998 年 9 月 4 日 青岛伟隆阀门股份有限公司                                         召募阐述书    营业期限        1998 年 9 月 4 日至 2028 年 9 月 3 日                一般面容：机械开辟租借；地皮使用权租借；非居住房地产租                赁；阀门、金属成品、锻铸件、机械零部件、汽车零部件、通    筹谋范围        信开辟的贸易；智能开辟遐想、研发；食物筹谋（仅销售预包                装食物）；货色进出口；手艺进出口；进出口代理（除照章须                经批准的面容外，凭营业牌照照章自主开展筹谋行动）   （6）英国伟隆    公司称号        WEFLO VALVE COMPANY LIMITED    公司类型        境外全资子公司    注册老本        100 英镑    公司住所        20-22 WENLOCK ROAD, LONDON, ENGLAND, N1 7GU    成立日期        2009 年 4 月 27 日    主营业务        本公司阀门家具的外洋销售与品牌推广   （7）香港伟隆    公司称号        伟隆（香港）实业有限公司    公司类型        境外全资子公司    注册老本        5 万好意思元    公司住所        香港湾仔湾仔说念 165-171 号乐基中心 4 楼 413 室    成立日期        2020 年 3 月 17 日                自有资金投资、投资商议、企业不断、企业商议、货色和手艺    主营业务                进出口   （8）好意思国伟隆    公司称号        WEFLO VALVE LLC    公司类型        境外全资子公司    注册老本        5 万好意思元    公司住所        16192 COASTAL HIGHWAY, LEWES, DELAWARE    成立日期        2014 年 3 月 13 日    主营业务        本公司阀门家具的外洋销售与品牌推广   （9）沙特伟隆    公司称号        WEFLO Saudi Ltd.    公司类型        境外全资子公司    注册老本        37,504,550 沙特里亚尔    公司住所        沙特阿拉伯达曼 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                      召募阐述书    成立日期        2024 年 3 月 10 日    主营业务        本公司阀门家具的出产、外洋销售与品牌推广   （10）新加坡伟隆    公司称号        WEFLO (SINGAPORE) PTE. LTD.    公司类型        境外全资子公司    注册老本        10,000 新加坡元    公司住所        111 North Bridge Road, #25-01 Peninsula Plaza, Singapore 179098    成立日期        2024 年 5 月 9 日    主营业务        对外投资、进出口贸易   （11）伟隆投资    公司称号        偉隆（香港）投資有限公司    公司类型        境外全资子公司    注册老本        10,000 好意思元                Room 413, 4/F, Lucky Centre, 165-171 Wan Chai Road, Wan Chai,    公司住所                Hong Kong    成立日期        2024 年 5 月 14 日    主营业务        进出口贸易、对外投资   （12）伟隆贸易    公司称号        偉隆（香港）貿易有限公司    公司类型        境外全资子公司    注册老本        10,000 好意思元                Room 413, 4/F, Lucky Centre, 165-171 Wan Chai Road, Wan Chai,    公司住所                Hong Kong    成立日期        2024 年 5 月 14 日    主营业务        进出口贸易   （13）泰国伟隆    公司称号        WEFLO VALVE (THAILAND) CO., LTD.    公司类型        境外全资子公司    注册老本        511,560,000.00 泰铢                No. 60 Moo 3, Hang Soong Sub-District, Nong Yai District,    公司住所                Chonburi Province.    成立日期        2024 年 7 月 5 日    主营业务        本公司阀门家具的出产、外洋销售与品牌推广 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                      召募阐述书         完毕本召募阐述书签署日，刊行东说念主无对外参股公司。         公司重要子公司1为莱州伟隆，其最近一年的主要财务数据如下：                                                                   单元：万元 序号         公司称号                      总财富          净财富              营业收入           净利润         注：莱州伟隆的上述财务数据已经和信管帐师事务所（特殊普通合伙）审计。 三、公司的控股股东及践诺约束东说念主基本情况 （一）公司控股股东及践诺约束东说念主概况         完毕 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 219,368,887 股，股东范庆伟、范 玉隆分别径直持有公司 55.82%和 3.72%的股份，范庆伟为公司控股股东。范庆 伟还通过持有公司法东说念主股东惠隆公司 72.73%的股权而盘曲持有公司 3.57%股 份，范庆伟与范玉隆为父子关系，其共计径直和盘曲持有公司 63.12%的股权， 因此，范庆伟与范玉隆父子为公司践诺约束东说念主。         完毕 2023 年 12 月 31 日，公司股权结构如下： 子公司。 青岛伟隆阀门股份有限公司                                   召募阐述书   践诺约束东说念主基本情况如下：  姓名    国籍   是否有境外居留权        住所            身份证号码 范庆伟   中国    否          山东省青岛市市南区   3702061961****4815 范玉隆   中国    否          山东省青岛市市南区   3702021988****5419   范庆伟先生，中国国籍，无境外居留权，1961 年诞生，本科学历。1983 年 至 1988 年在青岛电站阀门厂任助理工程师；1988 年至 1995 年在中国机械进出 口公司青岛分公司任分公司经理；1995 年至 2004 年任青岛伟隆经贸有限公司 执行董事兼总经理；2004 年至 2012 年 3 月任青岛伟隆阀门有限公司执行董事兼 总经理；2012 年 3 月至 2014 年 11 月任青岛伟隆阀门股份有限公司董事长兼总 经理；2014 年 11 月于今任青岛伟隆阀门股份有限公司董事长，2024 年 3 月 15 日于今代公司总经理。现兼任莱州伟隆阀门有限公司执行董事、青岛伟隆五金 机械有限公司执行董事兼总经理、青岛伟隆流体开辟有限公司执行董事、海南 伟隆投资有限公司董事长、英国伟隆有限公司董事兼经理、好意思国伟隆有限公司 董事、江西惠隆企业不断有限公司执行董事、伟隆（香港）实业有限公司执行 董事、中国机电一体化手艺应用协会约束阀分会副理事长。   范玉隆先生，中国国籍，无境外居留权，1988 年诞生，本科学历。2012 年 青岛伟隆阀门股份有限公司董事、出产部总监助理。现兼任青岛伟隆流体开辟 有限公司监事。 （二）控股股东和践诺约束东说念主的变化情况   公司自上市以来，控股股东和践诺约束东说念主未发生变化。 （三）控股股东和践诺约束东说念主约束的其他主要企业   刊行东说念主主要从事工业阀门家具的遐想、研发、出产和销售。完毕 2023 年 控股股东、践诺约束东说念主范庆伟、范玉隆未约束其他企业。   因此，公司控股股东、践诺约束东说念主过头约束的其他企业不存在从事与公司 一样或相似业务的情况，公司与控股股东、践诺约束东说念主过头约束的其他企业之 间不存在同行竞争。 青岛伟隆阀门股份有限公司                 召募阐述书 （四）控股股东和践诺约束东说念主理有刊行东说念主股份质押情况   完毕本召募阐述书签署日，公司控股股东及践诺约束东说念主径直持有或盘曲控 制刊行东说念主的股份无质押情况。    青岛伟隆阀门股份有限公司                                                          召募阐述书    四、公司、控股股东、践诺约束东说念主、董事、监事、高档不断东说念主员最近三年一期作出的重要承诺及履行情况    （一）陈诉期内过往承诺履行情况     承诺事由          承诺方        承诺类型               承诺内容              承诺时期     履行情况                                     在上述锁依期届满后，在本东说念主任职期间，每年转让公                                     司股份不高出本东说念主径直或盘曲持有公司股份总额的                         本次刊行前股东所持 首次公开刊行时所作承 公司董事、监事、高档管              25%；去职后半年内，不转让所持有的公司股份；去职                         股份的流通限定和自                             2017 年 3 月   正常履行中 诺          理东说念主员                      六个月后的十二个月内转让的股份不高出所持公司股                         愿锁定股份的承诺                                     份总额的 50%。接洽股份锁依期的承诺在本东说念主去职后                                     仍然有用，不因本东说念主职务变更而断绝履行接洽义务。                                     如本东说念主/本公司违背上述承诺私自减持公司股份或在职                                     职期间违法转让公司股份的，本东说念主/本公司违法减持所                         本次刊行前股东所持 首次公开刊行时所作承                          得或违法转让所得归公司系数，如未将违法减持所得            公司全体股东       股份的流通限定和自                             2017 年 3 月   正常履行中 诺                                   或违法转让所得上交公司，则公司有权截留应付本东说念主/                         愿锁定股份的承诺                                     本公司的现款分成中与本东说念主/本公司应上交公司的违法                                     减持所得或违法转让所得金额绝顶的现款分成。                                     锁依期满后两年内（锁依期延长则相应顺延，下                                     同），本东说念主将根据需要减持所持伟隆阀门股份，具体                                     安排如下：                         持股 5%以上股东持股 首次公开刊行时所作承 持股 5%以上的股东（范             持，减持股份数目不高出伟隆阀门股份总额的 10%；                         意向以及减持意向承                             2017 年 3 月   正常履行中 诺          庆伟、范玉隆）                  锁依期满两年后若拟进行股份减持，减持股份数目将                         诺                                     在减持前赐与公告；                                     宗交易系统进行，或通过条约转让进行等；    青岛伟隆阀门股份有限公司                                                       召募阐述书    承诺事由           承诺方      承诺类型             承诺内容              承诺时期        履行情况                                   的，减持价钱不低于刊行价钱（如公司有派发现款红                                   利、送股、转增股本等事项的，刊行价钱将进行除                                   权、除息调治）；                                   六个月。                                   为斥责本次刊行摊薄即期陈诉的影响，公司承诺选择                                   以下应酬措施：                                   利能力                                   公司对持以市集为导向，积极拓展市集，进一步完善                                   国表里营销渠说念，通过家具的研发、遐想，进一步稳                                   定和扩大市集占有率，加强品牌影响力。通过连续提                                   高家具质地，增强客户高兴度，在行业内建设邃密的                                   口碑和品牌价值，促进公司持续、踏实、快速、健康                                   发展。 首次公开刊行时所作承              本次刊行摊薄即期回 2、贯彻利润分拨政策，优化股东陈诉机制            伟隆股份                                              2017 年 3 月   正常履行中 诺                       报选择的措施及承诺 本公司将按照关联划定，赓续实行可持续、踏实、积                                   极的利润分拨政策，将贯串公司践诺情况、政策导向                                   和市集意愿，连续提高公司运营绩效，完善公司股利                                   分拨政策，增多分拨政策执行的透明度，以更好的保                                   障并晋升公司股东利益。                                   本次召募资金投资面容的实施相宜公司合座发展规                                   划，具有邃密的发展出路和经济效益。募投面容的实                                   施将成心于巩固公司在行业内的地位。本次刊行召募                                   资金到位后，公司将提高召募资金使用效率，有序地                                   鼓励召募资金面容的开发和实施，并尽快产生经济效    青岛伟隆阀门股份有限公司                                                      召募阐述书    承诺事由           承诺方    承诺类型              承诺内容              承诺时期        履行情况                                 益。同期，公司将严格不断召募资金使用，保证召募                                 资金按照指定用途得到充分有用利用。                                 刊行东说念主承诺：若公司未履行填补被摊薄即期陈诉措                                 施，将在公司股东大会上公开阐述未履行填补被摊薄                                 即期陈诉措施的具体原因并向公司股东和社会公众投                                 资者说念歉；如果未履行关联承诺事项，致使投资者在                                 证券交易中际遇损失的，本公司将照章补偿。            刊行东说念主控股股东、践诺控 首次公开刊行时所作承             本次刊行摊薄即期回 本东说念主承诺不越权干扰公司筹谋不断行动，不侵占公司            制东说念主范庆伟、践诺约束东说念主                                      2017 年 3 月   正常履行中 诺                      报选择的措施及承诺 利益。            范玉隆                                  东说念主运输利益，也不选拔其他方式挫伤公司利益。                                  资、消费行动。 首次公开刊行时所作承 刊行东说念主董事、高档不断东说念主 本次刊行摊薄即期回 4、本东说念主承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬轨制与 诺          员           报选择的措施及承诺 公司填补陈诉措施的执行情况相挂钩。                                  权激励的行权条件与公司填补陈诉措施的执行情况相                                  挂钩。                                  如违背上述承诺给公司或者股东形成损失的，本东说念主将                                  照章承担补偿背负。                                  若刊行东说念主过头下属子公司所在地接洽社保、住房公积                        对于公司社保及住房 金不断部门在职何时候照章要求刊行东说念主过头下属子公 首次公开刊行时所作承 公司控股股东及践诺约束                        公积金被追缴承担补 司补缴在其首次公开刊行股票之前任何期间内应缴的    2017 年 3 月   正常履行中 诺          东说念主范庆伟、范玉隆                        交背负的承诺    社会保障用度（包括但不限于基本养老保障、基本医                                  疗保障、闲逸保障、工伤保障、生养保障五种基本保    青岛伟隆阀门股份有限公司                                                      召募阐述书    承诺事由           承诺方    承诺类型              承诺内容              承诺时期        履行情况                                  险）和住房公积金，控股股东及践诺约束东说念主范庆伟与                                  范玉隆将承担连带背负，按主管部门核定的金额无偿                                  代刊行东说念主过头下属子公司补缴，并承担刊行东说念主过头下                                  属子公司因补缴社会保障用度、住房公积金而受到的                                  任何罚金或其他损失，保证刊行东说念主过头下属子公司不                                  因此际遇任何损失                                  约束和盘曲约束）的除伟隆阀门过头约束的子公司以                                  外的其它子企业（以下称“其他子企业”）均未投资                                  于任何与伟隆阀门存在一样或访佛业务的公司、企业                                  或其他筹谋实体，未筹谋也莫得为他东说念主筹谋与伟隆阀                                  门过头约束的子公司一样或访佛的业务；本东说念主及本东说念主                                  约束的其他子企业与伟隆阀门过头约束的子公司之间                                  不存在同行竞争。                                  促使本东说念主约束的其他子企业不开展对与伟隆阀门过头 首次公开刊行时所作承 公司践诺约束东说念主范庆伟、 对于幸免同行竞争的                                  约束的子公司出产、筹谋有一样或访佛业务的参预，    2015 年 5 月   正常履行中 诺          范玉隆         承诺                                  今后不会新设或收购任何与伟隆阀门从事一样或访佛                                  业务的子公司、分公司等筹谋性机构，不在中国境内                                  或境外成立、筹谋、发展或协助成立、筹谋、发展任                                  何与伟隆阀门过头约束的子公司业务径直竞争或可能                                  竞争的业务、企业、面开心其他任何行动，以幸免对                                  伟隆阀门过头约束的子公司的出产筹谋组成新的、可                                  能的、径直或盘曲的业务竞争。                                  行挫伤伟隆阀门过头股东利益的筹谋行动。 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                    召募阐述书 承诺事由           承诺方   承诺类型              承诺内容              承诺时期     履行情况                             任伟隆阀门之高档不断东说念主员。                             发的、或从国外引进的或与他东说念主配合开发的与伟隆阀                             门出产、筹谋接洽的新手艺、新家具、新面容，伟隆                             阀门有优先受让、出产和筹谋的权利。                             筹谋关联的任何财富、业务或权益，伟隆阀门均有优                             先购买的权利；本东说念主保证本东说念主自身、并保证将促使本                             东说念主约束的其他子企业在出售或转让接洽财富或业务时                             给予伟隆阀门的条件不逊于向任何孤苦第三方提供的                             条件。                             东说念主自身、并保证将促使本东说念主约束的其他子企业尽快将                             接洽新手艺、新家具、新面容、欲出售或转让的财富                             或业务的情况以书面体式见知伟隆阀门，并尽快提供                             伟隆阀门合理要求的贵寓。伟隆阀门可在接到本东说念主或                             本东说念主约束的其他子企业见知后三十天内决定是否欺诈                             接洽优先出产筹谋或购买权。                             益而作出。                             行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影                             响其他各项承诺的有用性。                             伟隆阀门过头股东形成的径直或盘曲经济损失、索赔                             背负及额外的用度开销。    青岛伟隆阀门股份有限公司                                                       召募阐述书    承诺事由           承诺方       承诺类型              承诺内容             承诺时期     履行情况                                  际约束东说念主期间及转让本东说念主径直和盘曲持有的伟隆阀门                                  一王人股份之日起一年内均持续有用且不可变更或撤                                  销。                                  践诺约束东说念主的义务，尽量幸免和范例与伟隆阀门（包                                  括其约束的企业）之间的关联交易；对于无法幸免或                                  有合理情理存在的关联交易，将与伟隆阀门照章强项                                  范例的关联交易条约，并按照接洽法律、法例、规                                  章、其他范例性文献和公司划定的划定履行批准程                                  序；关联交易价钱依照与无关联关系的孤苦第三方进                                  行一样或相似交易时的价钱确定，保证关联交易价钱                                  具有公允性；保证按照接洽法律、法例和公司划定的                                  划定履行关联交易的信息表示义务；保证不利用关联                                  交易罪人弯曲伟隆阀门的资金、利润，不利用关联交 首次公开刊行时所作承 公司控股股东及践诺约束 对于范例关联交易的                                  易挫伤伟隆阀门及非关联股东的利益。         2017 年 3 月   正常履行中 诺          东说念主范庆伟、范玉隆    承诺                                  制的其他企业的接洽关联交易事项进行表决时，履行                                  规避表决的义务。                                  一项市集平正交易中给予孤苦第三方的条件比拟更为                                  优惠的条件。                                  会，对等地欺诈股东权利并承担股东义务，不利用控                                  股股东地位谋取不高洁利益，不挫伤伟隆阀门过头他                                  股东的正当权益。                                  除非本东说念主不再为伟隆阀门之控股股东、践诺约束东说念主， 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                                  召募阐述书 承诺事由            承诺方            承诺类型                 承诺内容               承诺时期     履行情况                                       本承诺永恒有用。若本东说念主违背上述承诺给伟隆阀门及                                       其他股东形成损失，一切损失将由本东说念主承担。   在上述承诺的有用期内，公司及公司控股股东严格顺从了上述承诺过头关联拘谨条件，不存在未践诺履行承诺或变更履行承诺的 情况。 （二）本次可转债刊行关联承诺 承诺开首      承诺方         承诺类型                   承诺内容          承诺时期       承诺期限    履行情况                                公司践诺约束东说念主、控股股东作出如下承诺：                                “1、如伟隆股份启动本次可转债刊行，本东说念主承诺将参与                                认购，具体认购安排将根据本次可转债刊行时确定的刊行                                有谋略及市集情况确定，并严格履行相应信息表示义务。                                隆股份股票情形，亦不存在减持伟隆股份股票的谋略或安                                排。         公司践诺约束东说念主、               3、自本承诺函出具之日至本次可转债刊行完成后六个月                       视情况参与认 本次可转债   控股股东、董事                内，本东说念主不以任何方式减持本东说念主所持有的公司股票和本次    2023 年                       购的关联主体                                          耐久有用    正在履行中  刊行     （孤苦董事除外）               刊行的可转债；且在上述期间内，亦无任何减持谋略或安   6 月 30 日                        过头承诺函         及高档不断东说念主员                排。                                若本东说念主违背上述承诺发生减持伟隆股份股票或已刊行的可                                转债的情况，本东说念主所得收益一王人归伟隆股份系数，并照章                                承担由此产生的法律背负；若给伟隆股份和其他投资者造                                成损失的，本东说念主将照章承担补偿背负。”                                刊行东说念主董事（孤苦董事除外）、及高档不断东说念主员作出如下                                承诺： 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                              召募阐述书 承诺开首      承诺方      承诺类型                  承诺内容           承诺时期       承诺期限   履行情况                             “1、如公司启动本次可转债刊行，本东说念主将按照《证券                             法》《可转机公司债券不断办法》等关联划定，将根据本                             次可转债刊行时的市集情况及资金安排决定是否参与认购                             公司本次刊行的可转债，并严格履行相应信息表示义务。                             若公司启动本次可转债刊行之日与本东说念主及配偶、父母、子                             女临了一次减持公司股票的日期间隔不悦六个月（含）                             的，本东说念主及配偶、父母、子女将不参与认购公司本次刊行                             的可转债。                             严格顺从关联法律法例对短线交易的要求，即自认购本次                             可转债之日起至本次可转债刊行完成后六个月内不减持公                             司股票或本次刊行的可转债。                             本东说念主及配偶、父母、子女出现违背承诺的情况，由此所得                             收益一王人归公司系数，并照章承担由此产生的法律背负。                             若给公司和其他投资者形成损失的，本东说念主将照章承担补偿                             背负。”                             本东说念主不存在减持公司股票的情形；                    对于认购公司                             短线交易的关联划定，在不违背《证券法》等关联法律法 本次可转债   公司践诺约束东说念主、   刊行可转机公                               2024 年 3                             规对于短线交易的关联划定的前提下，本东说念主将认购本次发              耐久有用   正在履行中  刊行       控股股东     司债券的承诺                               月 15 日                             行的可转机公司债券，并承诺认购规模共计不低于本次可                       函                             转机公司债券刊行规模的 50%；                             诺将严格顺从《证券法》等关联法律法例对于短线交易的                             关联划定，即自本东说念主认购本次刊行的可转机公司债券之日 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                              召募阐述书 承诺开首      承诺方      承诺类型                  承诺内容           承诺时期       承诺期限   履行情况                             起六个月内不减持公司股票及本次刊行的可转机公司债                             券；                             东说念主出现违背本承诺函的情况，本东说念主所得收益归公司系数，                             并照章承担相应的法律背负。                             公司孤苦董事高科，刊行东说念主监事于春红、张涛将不参与本                             次刊行的认购，作出承诺如下：         公司孤苦董事高    不参与认购的   “本东说念主及配偶、父母、子女将不参与认购本次刊行的可转 本次可转债                                                    2023 年         科，监事于春红、   关联主体过头   债。本东说念主自愿作出上述承诺，并自愿接受本承诺的拘谨。              耐久有用   正在履行中  刊行                                                     6 月 30 日            张涛        承诺     若本东说念主及本东说念主配偶、父母、子女违背上述承诺的，照章承                             担由此产生的法律背负；若给伟隆股份和其他投资者形成                             损失的，本东说念主将照章承担补偿背负。”                             公司孤苦董事周国庚，刊行东说念主监事郭峰将不参与本次刊行                             的认购，作出承诺如下：                    不参与认购的   “本东说念主及配偶、父母、子女将不参与认购本次刊行的可转 本次可转债   公司孤苦董事周国                                        2024 年 3                    关联主体过头   债。本东说念主自愿作出上述承诺，并自愿接受本承诺的拘谨。              耐久有用   正在履行中  刊行      庚、监事郭峰                                         月 15 日                      承诺     若本东说念主及本东说念主配偶、父母、子女违背上述承诺的，照章承                             担由此产生的法律背负；若给伟隆股份和其他投资者形成                             损失的，本东说念主将照章承担补偿背负。”                             公司全体董事、高档不断东说念主员对本次向不特定对象刊行可                             转机公司债券摊薄即期陈诉选择填补措施事宜作出以下承                    董事、高档管   诺：                    理东说念主员对于填   “1、本东说念主承诺不无偿或以抵抗正条件向其他单元或者个 本次可转债   公司董事、高档管                                         2023 年                    补陈诉措施能   东说念主运输利益，也不选拔其他方式挫伤公司利益；                  耐久有用   正在履行中  刊行       理东说念主员                                           4 月 19 日                    够得到切实履   2、本东说念主承诺对本东说念主的职务消费行径进行拘谨；                     行的承诺    3、本东说念主承诺不动用公司财富从事与本东说念主履行职责无关的                             投资、消费行动； 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                              召募阐述书 承诺开首      承诺方      承诺类型                  承诺内容           承诺时期       承诺期限   履行情况                             司填补被摊薄即期陈诉措施的执行情况相挂钩；                             布的股权激励的行权条件与公司填补被摊薄即期陈诉措施                             的执行情况相挂钩；                             成前，若中国证券监督不断委员会、深圳证券交易所等监                             管部门作出对于上市公司填补被摊薄即期陈诉措施过头承                             诺的其他新的监管划定，且本承诺不成昂然国度及证券监                             管部门的该等划定时，本东说念主承诺届时将按照监管部门的最                             新划定出具补充承诺；                             报措施以及本承诺，若违背本承诺或拒不履行本承诺而给                             公司或者投资者形成损失的，本东说念主甘心照章承担相应的补                             偿背负。”                             公司控股股东、践诺约束东说念主对向不特定对象刊行可转机公                             司债券摊薄即期陈诉选择填补措施事宜作出以下承诺：                             “1、本东说念主承诺不越权干扰公司的筹谋不断行动，不侵占                             公司利益；                    控股股东、实                             公司债券完成前，若中国证券监督不断委员会、深圳证券                    际约束东说念主对于 本次可转债   控股股东、践诺控            交易所等监管部门作出对于上市公司填补被摊薄即期陈诉    2023 年                    填补陈诉措施                                          耐久有用   正在履行中  刊行        制东说念主               措施的其他新的监管划定的，且本承诺不成昂然国度及证   4 月 19 日                    能够得到切实                             券监管部门的该等划定时，本东说念主承诺届时将按照中国证券                     履行的承诺                             监督不断委员会、深圳证券交易所等监管部门的最新划定                             出具补充承诺；                             报措施以及本承诺，若违背本承诺或拒不履行本承诺而给                             公司或者投资者形成损失的，本东说念主甘心照章承担相应的补 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                              召募阐述书 承诺开首      承诺方      承诺类型                  承诺内容           承诺时期       承诺期限   履行情况                             偿背负。”                             为幸免关联方利用关联交易挫伤其他股东的利益，刊行东说念主                             控股股东、践诺约束东说念主作出以下承诺：                             尽量减少与刊行东说念主过头下属子公司之间的关联交易；                             交易，本东说念主承诺将遵命平正合理、价钱公允的原则，按照                             关联法律法例、范例性文献以及公司划定等的接洽划定履                             行关联法度和信息表示义务，并办理接洽报批事宜；                             系股东的正当权益；                             或财富的情形，并承诺以后不以任何体式占用刊行东说念主资金                    对于范例和减   或财富； 本次可转债   控股股东、践诺控                                         2023 年                    少关联交易的   5、本东说念主将督促本东说念主的配偶、父母、子女过头配偶、昆季              耐久有用   正在履行中  刊行        制东说念主                                           6 月 30 日                      承诺     姐妹过头配偶，本东说念主配偶的父母、昆季姐妹，子女配偶的                             父母，以及本东说念主投资或约束的除公司之外的其他企业、实                             体等同受本承诺的拘谨；                             出，且本承诺函的每一项承诺为孤苦可操作的承诺，任何                             一项承诺无效或被终止将不影响其他承诺的有用性；                             项在本东说念主行为公司控股股东、践诺约束东说念主期间，以及自本                             东说念主不再为公司控股股东、践诺约束东说念主之日起十二个月内持                             续有用，且不可变更或打消。                             如违背上述任何一项承诺，本东说念主甘心补偿由此给刊行东说念主及                             其他股东形成的系数径直和盘曲经济损失，及关联方因此                             而开销的其他合理用度。 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                              召募阐述书 承诺开首      承诺方      承诺类型                  承诺内容           承诺时期       承诺期限   履行情况                             为幸免关联方利用关联交易挫伤其他股东的利益，刊行东说念主                             董事、监事和高档不断东说念主员作出以下承诺：                             间，将尽量减少与刊行东说念主过头下属子公司之间的关联交                             易；                             交易，本东说念主承诺将遵命平正合理、价钱公允的原则，按照                             关联法律法例、范例性文献以及公司划定等的接洽划定履    2023 年                             行关联法度和信息表示义务，并办理接洽报批事宜；     6 月 30 日                             系股东的正当权益；                   任孤苦董                    对于范例和减   4、完毕本承诺函出具之日，本东说念主不存在占用刊行东说念主资金    事周国 本次可转债   公司董事、监事、                    少关联交易的   或财富的情形，并承诺以后不以任何体式占用刊行东说念主资金   庚、新任       耐久有用   正在履行中  刊行      高档不断东说念主员                      承诺     或财富；                        监事郭峰                             姐妹过头配偶，本东说念主配偶的父母、昆季姐妹，子女配偶的   年 3 月 15                             父母，以及本东说念主投资或约束的企业、实体等同受本承诺的   日作出承                             拘谨；                           诺）                             出，且本承诺函的每一项承诺为孤苦可操作的承诺，任何                             一项承诺无效或被终止将不影响其他承诺的有用性；                             项在本东说念主行为公司董事、监事和高档不断东说念主员期间，以及                             自本东说念主不再为公司董事、监事和高档不断东说念主员之日起十二                             个月内持续有用，且不可变更或打消。                             为有用珍摄或幸免今后与刊行东说念主可能出现的同行竞争，发 本次可转债   控股股东、践诺控   幸免同行竞争                                2023 年                             行东说念主控股股东、践诺约束东说念主作出以下承诺：                    耐久有用   正在履行中  刊行        制东说念主        承诺函                                6 月 30 日 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                           召募阐述书 承诺开首     承诺方   承诺类型                   承诺内容           承诺时期       承诺期限   履行情况                         接从事与刊行东说念主过头下属子公司组成或可能组成竞争的业                         务或行动，未径直或盘曲持有与刊行东说念主过头下属子公司存                         在或可能存在同行竞争企业的股权或任何其他权益。                         业务组成或可能组成径直或盘曲竞争的业务或行动，且不                         会新设或收购与公司过头下属子公司从事一样或访佛业务                         的企业、实体等。                         与刊行东说念主拓展后的家具或业务相竞争；可能与刊行东说念主拓展                         后的业务相竞争的，本东说念主承诺通过住手出产筹谋或转让等                         体式搁置同行竞争。                         挫伤刊行东说念主或其他股东高洁利益的行径。                         姐妹过头配偶，本东说念主配偶的父母、昆季姐妹，子女配偶的                         父母，以及本东说念主投资或约束的除公司之外的其他企业、实                         体/本公司将督促本公司投资或约束的除刊行东说念主之外的其他                         企业、实体等同受本承诺的拘谨。                         出，且本承诺函的每一项承诺为孤苦可操作的承诺，任何                         一项承诺无效或被终止将不影响其他承诺的有用性。                         项在本东说念主行为公司控股股东、践诺约束东说念主期间，以及自本                         公司不再为刊行东说念主控股股东、践诺约束东说念主之日起十二个月                         内持续有用，且不可变更或打消。                对于申报后累   为保证公司累计债券余额占最近一期末净财富比例持续符               自申报开 本次可转债                                                 2023 年         伟隆股份   计债券余额持   合关联划定，公司已作出如下承诺：                        始至刊行   正在履行中  刊行                                                  6 月 30 日                续昂然关联要   自本次可转债申报后，公司每一期末将持续昂然刊行完成                完成 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                                     召募阐述书 承诺开首     承诺方   承诺类型                     承诺内容               承诺时期       承诺期限       履行情况                 求的承诺    后累计债券余额不高出最近一期末净财富的 50%的要求。                         本东说念主范庆伟承诺，若范庆丰未能足额补偿因其自用公章对                对于对莱州伟                         外担保及借款给青岛伟隆阀门股份有限公司或莱州伟隆阀                隆阀门有限公 本次可转债                   门有限公司形成的损失，本东说念主将向青岛伟隆阀门股份有限          2024 年          范庆伟   司对外担保及                                                 耐久有用       正在履行中  刊行                     公司或莱州伟隆阀门有限公司支付关联款项，以足额补偿          5月8日                借款事项足额                         上述事项给青岛伟隆阀门股份有限公司、莱州伟隆阀门有                 补偿的承诺                         限公司形成的一切损失。                         若本次向不特定对象刊行可转机公司债券央求经深圳证券                     2024 年 5                对于完成股份   交易所审核通过并赢得中国证监会注册同意，公司承诺将                     月 23 日至 本次可转债                                                      2024 年 5         伟隆股份   回购及利润分   在本次向不特定对象刊行可转机公司债券启动刊行前，完                     本次可转       正在履行中  刊行                                                        月 23 日                 配的承诺函   成本次回购及 2023 年度利润分拨与 2024 年第一季度利润              债启动发                         分拨并实时履行信息表示义务。                                  行前 青岛伟隆阀门股份有限公司                                      召募阐述书 五、董事、监事、高档不断东说念主员过头他中枢东说念主员 （一）董事、监事、高档不断东说念主员过头他中枢东说念主员基本情况   （1）董事任职情况    姓名          在公司职务                    任职期限   范庆伟      董事长，董事，代总经理       2024 年 3 月 15 日—2027 年 3 月 14 日   迟娜娜          董事，财务总监       2024 年 3 月 15 日—2027 年 3 月 14 日   范玉隆            董事          2024 年 3 月 15 日—2027 年 3 月 14 日   周国庚           孤苦董事         2024 年 3 月 15 日—2027 年 3 月 14 日    高科           孤苦董事         2024 年 3 月 15 日—2027 年 3 月 14 日   （2）监事任职情况    姓名          在公司职务                    任职期限   于春红          监事会主席         2024 年 3 月 15 日—2027 年 3 月 14 日    郭峰            监事          2024 年 3 月 15 日—2027 年 3 月 14 日    张涛            监事          2024 年 3 月 15 日—2027 年 3 月 14 日   （3）兼任董事之外高档不断东说念主员任职情况    姓名          在公司职务                    任职期限   张会亭          研发手艺总监        2024 年 3 月 15 日—2027 年 3 月 14 日   王兆健           质地总监         2024 年 3 月 15 日—2027 年 3 月 14 日   郭成尼          国际销售总监        2024 年 3 月 15 日—2027 年 3 月 14 日   陈存明          营销中心总监        2024 年 3 月 15 日—2027 年 3 月 14 日   渠汇成           出产总监         2024 年 3 月 15 日—2027 年 3 月 14 日   李鹏飞          董事会文牍         2024 年 3 月 15 日—2027 年 3 月 14 日   （1）董事会成员简历 股股东及践诺约束东说念主基本情况”。 股股东及践诺约束东说念主基本情况”。 青岛伟隆阀门股份有限公司                           召募阐述书 级管帐师。2003 年 9 月至 2012 年 3 月历任青岛伟隆五金机械有限公司管帐、财 务部长、青岛伟隆阀门有限公司管帐、财务部长；2012 年 3 月于今任青岛伟隆 阀门股份有限公司董事兼财务总监；2022 年 1 月于今兼任海南伟隆投资有限公 司董事；2022 年 6 月至 2023 年 5 月兼任青岛伟隆阀门股份有限公司董事会秘 书。 管帐师,高档管帐师。2002 年 7 月,毕业于青岛海洋大学管帐学专科,本科学历。 月于今任青岛豪江智能科技股份有限公司孤苦董事。现兼任青岛铭泰兴税务师 事务系数限公司监事、青岛高诚企业不断参谋人有限公司执行董事兼总经理、青 岛春诚不断商议事务所（普通合伙）执行事务合伙东说念主、青岛春之诚不断商议企 业（有限合伙）执行事务合伙东说念主。 历。2012 年 10 月至 2017 年 6 月历任中信证券（山东）有限背负公司、中信证 券股份有限公司高档经理、助理副总裁。2017 年 6 月至 2018 年 3 月，任中国光 大银行股份有限公司青岛分行计谋客户与投资银行部总经理助理，2018 年 3 月 于今任山东文康讼师事务所合伙东说念主，2020 年 9 月于今任山东朗进科技股份有限 公司孤苦董事。2021 年 3 月于今任青岛伟隆阀门股份有限公司孤苦董事。   （2）监事会成员简历 历。2004 年至 2010 年，任青岛环海木成品有限公司行政助理，2010 年至 2012 年任青岛三鼎橡塑有限公司东说念主事专员，2012 年 9 月于今任青岛伟隆阀门股份有 限公司东说念主力资源部东说念主事专员。2019 年 3 月于今任青岛伟隆阀门股份有限公司监 事会主席。 任青岛海康水产发展有限公司统计员；2017 年 6 月于今任青岛伟隆阀门股份有 青岛伟隆阀门股份有限公司                             召募阐述书 限公司审计监督部审计员。2019 年 4 月于今任青岛伟隆阀门股份有限公司监 事。 历。2006 年在青岛同方药业连锁有限公司任财务出纳，2016 年在青岛东之荣玻 璃科技有限公司任财务出纳，2021 年 3 月于今任青岛伟隆阀门股份有限公司财 务出纳。2024 年 3 月 15 日于今任青岛伟隆阀门股份有限公司监事。   （3）高档不断东说念主员简历 股股东及践诺约束东说念主基本情况”。 中枢东说念主员”之“（一）董事、监事、高档不断东说念主员过头他中枢东说念主员基本情况” 之“2、董事、监事、高档不断东说念主员过头他中枢东说念主员简历”之“（1）董事会成 员简历”。 售经理；1995 年于今历任青岛伟隆经贸有限公司、青岛伟隆阀门有限公司、青 岛伟隆阀门股份有限公司部长、销售总监等职务。2015 年 3 月于今任青岛伟隆 阀门股份有限公司国际销售总监。 级工程师。1989 年 7 月至 1999 年 4 月任青岛阀门厂工程师；1999 年 5 月至 门股份有限公司部长、研发总监等职务。2018 年 3 月于今任青岛伟隆阀门股份 有限公司研发手艺总监。 克曼沃玛（青岛）金属手艺有限公司质田主管，2011 年至 2012 年，任青岛天摩 亚太汽车部件有限公司质田主管，2012 年 12 月至 2020 年 12 月历任青岛伟隆阀 门股份有限公司副部长、部长。2021 年 3 月于今任青岛伟隆阀门股份有限公司 青岛伟隆阀门股份有限公司                                    召募阐述书 质地总监。 任青岛伟隆阀门有限公司出产部副部长、部长、总经理助理；2012 年 3 月至 月于今任青岛伟隆阀门股份有限公司出产总监。 历。2003 年至 2007 年，任深圳市许继昌达电气有限公司电气工程师；2008 年 至 2012 年，任上海许继电气有限公司深圳分公司工程手艺部经理；2013 年至 年 12 月，任青岛伟隆阀门股份有限公司任青岛办事处业务经理；2017 年 1 月至 今，任青岛伟隆阀门股份有限公司任华南大区经理。2023 年 3 月于今任青岛伟 隆阀门股份有限公司营销中心总监。 计；2018 年 8 月至 2019 年 7 月任青岛乾元顺纳米科技包装有限公司董事长助 理；2019 年 8 月至 2021 年 1 月任青岛伟隆阀门股份有限公司涉外管帐；2021 年 1 月于今任本公司投资融资部副部长。2023 年 5 月于今任青岛伟隆阀门股份 有限公司董事会文牍。 （二）董事、监事、高档不断东说念主员兼职情况    完毕本召募阐述书签署日，刊行东说念主现任董事、监事和高档不断东说念主员除在公 司（含下属控股子公司）任职外，在其他单元的主要任职情况如下：       在公司任职               兼职情况              兼职企业与刊行东说念主  姓名         情况         单元称号            职务         的关联关系        董事长，董                 江西惠隆企业不断有       执行董事兼总经 范庆伟    事，代总经                                  刊行东说念主股东                    限公司             理          理        董事长，董                 中国机电一体化手艺 范庆伟    事，代总经                     副理事长         无关联关系                 应用协会约束阀分会          理  高科    孤苦董事     山东文康讼师事务所         合伙东说念主         无关联关系 青岛伟隆阀门股份有限公司                                     召募阐述书        在公司任职             兼职情况                 兼职企业与刊行东说念主 姓名          情况       单元称号               职务         的关联关系                山东朗进科技股份有 高科     孤苦董事                         孤苦董事       无关联关系                   限公司                青岛豪江智能科技股 周国庚    孤苦董事                         孤苦董事       无关联关系                  份有限公司                青岛铭泰兴税务师事 周国庚    孤苦董事                          监事        无关联关系                 务系数限公司                尤尼泰振青管帐师事 周国庚    孤苦董事    务所（特殊普通合         注册管帐师          无关联关系                   伙）                青岛高诚企业不断顾       执行董事兼总经 周国庚    孤苦董事                                    无关联关系                  问有限公司            理                青岛春诚不断商议事 周国庚    孤苦董事                    执行事务合伙东说念主         无关联关系                务所（普通合伙）                青岛春之诚不断商议 周国庚    孤苦董事                    执行事务合伙东说念主         无关联关系                企业（有限合伙） （三）董事、监事、高档不断东说念主员薪酬情况   公司现任董事、监事、高档不断东说念主员 2023 年度在公司领取薪酬情况如下：                                                   单元：万元                                            从公司赢得的税前薪金总       姓名         职务            任职状态                                                 额                董事长、董事，代       范庆伟                       现任                  147.01                   总经理       范玉隆        董事             现任                   35.66       迟娜娜      董事，财务总监          现任                   71.78       高科        孤苦董事            现任                     6.00       于春红       监事会主席           现任                   12.28       张涛         监事             现任                   13.24       渠汇成       出产总监            现任                   70.42       张会亭      研发手艺总监           现任                   74.56       郭成尼      国际销售总监           现任                   73.68       王兆健       质地总监            现任                   56.41       陈存明      营销中心总监           现任                   60.69       李鹏飞       董事会文牍           现任                   39.51       共计          -             -                   661.24 青岛伟隆阀门股份有限公司                                       召募阐述书 注：2023 年 6 月 21 日，刊行东说念主发布《对于公司高档不断东说念主员辞职的公告》，杨杰先生因 个东说念主原因，央求辞去其所担任的公司副总经理职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。 原公司副总经理杨杰 2022 年从公司领取的薪金为 39.29 万元。2024 年 3 月 16 日，刊行东说念主 发布《对于公司总经理退休离任暨由董事长代为履行总经理职责的公告》，因达到法定退 休年事，李会君先生央求辞去公司总经理职务并向公司董事会承诺将完善嘱咐总经理职 务。李会君先生离任后仍在公司担任参谋人使命。原公司总经理李会君先生 2022 年从公司领 取的薪金为 110.98 万元。2024 年 3 月 15 日，公司孤苦董事樊培银先生、宋银立先生不再 担任公司孤苦董事职务过头他任何职务，王凤春女士不再担任监事。樊培银先生、宋银立 先生 2023 年从公司领取的薪金均为 6.00 万元，王凤春女士 2023 年从公司领取的薪金为 （四）董事、监事及高档不断东说念主员径直持有刊行东说念主股份的情况    完毕本召募阐述书签署日，刊行东说念主董事、监事和高档不断东说念主员径直持有发 行东说念主股份情况如下表：   姓名           职务          持股数目（股）               持股比例  范庆伟     董事长,董事，代总经理           122,460,000          55.82%  范玉隆           董事               8,171,475               3.72%  迟娜娜        董事,财务总监               130,000               0.06%  周国庚          孤苦董事                       -                  -   高科          孤苦董事                       -                  -  于春红         监事会主席                       -                  -   郭峰           监事                        -                  -   张涛           监事                        -                  -  张会亭        研发手艺总监                153,777               0.07%  王兆健          质地总监                104,295               0.05%  郭成尼        国际销售总监                162,259               0.07%  渠汇成          出产总监                199,582               0.09%  陈存明        营销中心总监                           -              -  李鹏飞         董事会文牍                  40,690              0.02% （五）最近三年内董事、监事及高档不断东说念主员变动情况 生、李会君先生、迟娜娜女士、范玉隆先生共4东说念主为公司第四届董事会非孤苦董 事，同意樊培银先生、宋银立先生、高科先生共3东说念主为公司第四届董事会孤苦董 事。第三届孤苦董事丁乃秀不再担任公司孤苦董事职务过头他任何职务。 青岛伟隆阀门股份有限公司                           召募阐述书 生、范玉隆先生、迟娜娜女士共3东说念主为公司第五届董事会非孤苦董事，同意周国 庚先生、高科先生共2东说念主为公司第五届董事会孤苦董事。 生、郭峰女士为第五届监事会非职工代表监事。 论，一致通过决议，同意选举于春红女士担任公司第五届监事会职工代表监 事。 任公司高档不断东说念主员的议案》，经公司董事会提名委员会提名，董事会审核并 同意聘任刘鹏先生为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第三 届董事会任期届满。 公告》，刊行东说念主品质总监崔营建因使命变动原因央求辞去公司品质总监职务， 辞去上述职务后，崔营建先生将担任公司工艺手艺参谋人职务。 高档不断东说念主员的议案》，聘任李会君为总经理、岑岭为副总经理、刘克平为副 总经理兼董事会文牍、刘鹏为副总经理、迟娜娜为财务总监、郭成尼为国际销 售总监、张会亭为研发手艺总监、渠汇成为出产总监、王兆健担任质地总监， 任期与第四届董事会任期一样。 刘鹏先生因个东说念主原因，央求辞去其所担任的公司副总经理职务，辞职后不再担 任公司其他任何职务。 代行董事会文牍职责的公告》，因刘克平先生达到退休年事办理退休原因向公 青岛伟隆阀门股份有限公司                        召募阐述书 司第四届董事会提倡辞去公司副总经理、董事会文牍的央求，刘克平先生离任 后仍在公司担任参谋人使命。在公司未稳健聘任新的董事会文牍期间，公司董事 会指定公司董事、财务总监迟娜娜女士于 2022 年 6 月 1 日起代行董事会文牍职 责，代行时期不高出三个月。 公司董事会文牍的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，第四 届董事会第十三次会议审议通过，同意聘任迟娜娜女士为公司董事会文牍，其 任期自公司董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。 公司高档不断东说念主员的议案》，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，第 四届董事会第十三次会议审议通过，同意聘任杨杰先生为公司副总经理，其任 期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 先生因个东说念主原因，央求辞去其所担任的公司副总经理职务，辞职后不再担任公 司其他任何职务。 《对于聘任公司高档不断东说念主员的议案》，经公司总经理提名，董事会提名委员 会审查，第四届董事会第十九次会议审议通过，同意聘任陈存明先生为公司营 销中心总监，其任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之 日止。 《对于变更公司董事会文牍的议案》，迟娜娜女士因使命单干调治央求辞去公 司董事会文牍职务，辞职陈诉自投递公司董事会之日起收效，董事会同意聘任 李鹏飞先生任公司第四届董事会的董事会文牍，任期至公司第四届董事会届满 之日。 先生因个东说念主原因，央求辞去其所担任的公司副总经理职务，辞职后不再担任公 司其他任何职务。 青岛伟隆阀门股份有限公司                              召募阐述书 行总经理职责的公告》，因达到法定退休年事，李会君先生央求辞去公司总经 理职务并向公司董事会承诺将完善嘱咐总经理职务。李会君先生离任后仍在公 司担任参谋人使命。鉴于李会君先生已辞去公司总经理职务，为保障公司关联工 作成功开展，公司2024年3月15日召开的第五届董事会第一次会议审议通过了 《对于由董事长代为履行总经理职责的议案》，同意在公司总经理空缺期间， 由董事长范庆伟先生代为履行总经理职责。公司后续将按照关联法律法例及 《公司划定》完成新任总经理聘任使命。 （六）公司对董事、高档不断东说念主员过头他职工的激励情况   陈诉期内，为进一步促进公司建立健全耐久激励与拘谨机制，充分转换公 司激励对象的积极性与创造性，公司对董事、高档不断东说念主员过头他职工的激励 情况如下： 《对于的议案》《对于公司 2018 年限定性股票激励谋略实施考核不断办法>的议案》以及《对于提请 股东大会授权董事会办理公司 2018 年限定性股票激励谋略接洽事项的议案》。 调治公司 2018 年限定性股票激励谋略关联事项的议案》《对于向激励对象授予 限定性股票的议案》，董事会合计激励谋略划定的授予条件已经成就，同意以 制性股票。公司孤苦董事对此发表了孤苦意见。2018 年 11 月 20 日，公司召开 第三届监事会第六次会议审议通过了《对于调治公司 2018 年限定性股票激励计 划关联事项的议案》《对于向激励对象授予限定性股票的议案》，并出具《青 岛伟隆阀门股份有限公司监事会对于公司 2018 年限定性股票激励谋略激励对象 名单（调治后）的核查意见》，监事会合计激励谋略划定的授予条件已经成 就，同意以 2018 年 11 月 20 日为授予日，向相宜条件的 39 名激励对象授予 青岛伟隆阀门股份有限公司                            召募阐述书 事会第十一次会议通过了《对于 2018 年限定性股票激励谋略第一个解锁期解锁 条件成就的议案》《对于调治限定性股票回购价钱的议案》《对于回购刊出部 分限定性股票的议案》。经审议，合计公司本次股权激励谋略第一个灭亡限售 期灭亡限售条件已成就，同意为激励对象统一办理相宜灭亡限售条件的限定性 股票的灭亡限售事宜。同期，同意将已不相宜激励条件的激励对象已获授但尚 未灭亡限售的限定性股票 20,000 股进行回购刊出。2019 年 12 月 13 日，公司召 开 2019 年第一次临时股东大和会过了《对于回购刊出部分限定性股票的议 案》。 事会第十五次会议通过了《对于 2018 年限定性股票激励谋略第二个解锁期解锁 条件成就的议案》《对于调治限定性股票回购价钱的议案》《对于回购刊出部 分限定性股票的议案》《对于调治 2018 年限定性股票激励谋略部分事迹考核指 标的议案》等议案。经审议，合计公司本次股权激励谋略第二个灭亡限售期解 除限售条件已成就，同意为激励对象统一办理相宜灭亡限售条件的限定性股票 的灭亡限售事宜。同期，董事会同意将已不相宜激励条件的激励对象已获授但 尚未灭亡限售的限定性股票 42,000 股进行回购刊出。2020 年 12 月 11 日，公司 召开 2020 年第一次临时股东大和会过了《对于回购刊出部分限定性股票的议 案》《对于更正 2018 年限定性股票激励谋略公司层面事迹考核目的的议案》。 会第六次会议通过了《对于 2018 年限定性股票激励谋略第三个解锁期解锁条件 成就的议案》《对于调治限定性股票回购价钱的议案》《对于回购刊出部分限 制性股票的议案》。经审议，合计公司本次股权激励谋略第三个灭亡限售期解 除限售条件已成就，同意为激励对象统一办理相宜灭亡限售条件的限定性股票 的灭亡限售事宜。同期，公司董事会决定对 3 名去职东说念主员所持已获授但尚未解 锁的 37,700 股限定性股票进行回购刊出；同期，根据公司《2018 年限定性股票 激励谋略（草案更正稿）》的划定，公司拟对一王人第三期限定性股票激励谋略 已获授但尚未灭亡限售的限定性股票的 20%，即 115,652 股进行回购刊出。本 次回购刊出的限定性股票共计 153,352 股，占本次股权激励谋略共计授予的限 青岛伟隆阀门股份有限公司                              召募阐述书 制性股票比例为 9.96%，占回购刊出前总股本比例为 0.09064%。2021 年 12 月 性股票的议案》。 《对于〈公司 2021 年限定性股票激励谋略（草案）过头摘要〉的议案》《对于 〈公司 2021 年限定性股票激励谋略实施考核不断办法〉的议案》以及《对于提 请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限定性股票激励谋略接洽事项的议 案》。 调治公司 2021 年限定性股票激励谋略关联事项的议案》《对于向激励对象授予 限定性股票的议案》，董事会合计激励谋略划定的授予条件已经成就，同意以 股票。2021 年 10 月 27 日，公司召开第四届监事会第五次会议审议通过了《关 于调治公司 2021 年限定性股票激励谋略关联事项的议案》《对于向激励对象授 予限定性股票的议案》，并出具《青岛伟隆阀门股份有限公司监事会对于公司 为激励谋略划定的授予条件已经成就，同意以 2021 年 10 月 28 日为授予日，向 相宜条件的 80 名激励对象授予 272 万股限定性股票，授予价钱为 5.00 元/股。 于调治 2021 年限定性股票激励谋略预留部分授予价钱的议案》《对于向 2021 年限定性股票激励谋略激励对象授予预留部分限定性股票的议案》，同意公司 性股票。 于调治 2021 年限定性股票激励谋略预留部分授予价钱的议案》《对于向 2021 青岛伟隆阀门股份有限公司                                召募阐述书 年限定性股票激励谋略激励对象授予预留部分限定性股票的议案》，并出具 《青岛伟隆阀门股份有限公司监事会对于 2021 年限定性股票激励谋略预留部分 授予激励对象名单的核查意见》，监事会合计激励谋略划定的预留部分授予条 件已经成就，同意以 2022 年 9 月 8 日为授予日，向相宜条件的 27 名激励对象 授予 42.7626 万股限定性股票，授予价钱为 4.65 元/股。2022 年 9 月 22 日，授 予完成。 事会第十三次会议通过了《对于 2021 年限定性股票激励谋略第一个解锁期解锁 条件成就的议案》《对于调治限定性股票回购价钱的议案》《对于回购刊出部 分限定性股票的议案》。经审议，合计公司本次股权激励谋略第一个灭亡限售 期灭亡限售条件已成就，同意为激励对象统一办理相宜灭亡限售条件的限定性 股票的灭亡限售事宜。同期，公司董事会决定对 3 名去职东说念主员、4 名个东说念主绩效 考核未 100%解锁的东说念主员所持已获授但尚未解锁的 155,500 股限定性股票进行回 购刊出。2022 年 11 月 14 日，公司召开 2022 年第四次临时股东大和会过了《关 于回购刊出部分限定性股票的议案》。 监事会第二十次会议通过了《对于 2021 年限定性股票激励谋略首次授予部分第 二个解锁期解锁条件成就的议案》《对于回购刊出部分限定性股票的议案》。 经审议，合计公司本次股权激励谋略第二个灭亡限售期灭亡限售条件已成就， 同意为激励对象统一办理相宜灭亡限售条件的限定性股票的灭亡限售事宜。同 时，公司董事会决定对 4 名去职东说念主员和 4 名考核完毕未达优秀的东说念主员所持已获 授但尚未解锁的 171,405 股限定性股票进行回购刊出。2023 年 11 月 3 日，公司 召开 2023 年第三次临时股东大和会过了《对于回购刊出部分限定性股票的议 案》。   除上述情况外，陈诉期内公司不存在其他对刊行东说念主不断层的股权激励事 项。 六、公司所处行业的基本情况   根据国度统计局制定的《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），刊行 青岛伟隆阀门股份有限公司                                         召募阐述书 东说念主所处阀门制造行业属于通用开辟制造业中的泵、阀门、压缩机及访佛机械制 造（C344）中的阀门和旋塞制造（C3443）。 （一）行业监督不断体制和主要法律法例      公司所属行业的行政主管部门主要为国度发改委、工业和信息化部、国度 市集监督不断总局、生态环境部等政府职能部门。以上政府职能部门通过制定 行业发展贪图、行业不断规章轨制、行业圭臬体系盘曲对阀门企业出产筹谋施 加影响，其中国度发改委负责制定行业发展贪图和行业不断规章轨制；国度市 场监督不断总局针对压力管说念元件等特种开辟出产设定许可方式和许可法度。      公司所属行业的世界性自律组织主要有中国机械工业联合会和中国通用机 械工业协会阀门分会等，前述行业协会主要通过信息征集和发布、召开行业内 企业交流会等体式领导企业进行阀门家具的研发、出产和销售。世界阀门圭臬 化手艺委员会是由国度圭臬化行政主管部门统一贪图、组建和不断的进行世界 阀门圭臬化手艺使命的组织，在中国机械工业联合会领导下负责世界通用、特 殊用途的各式材质的高中低压阀门、阀门驱动装配、过压保护安全装配等专科 鸿沟的圭臬化使命。      自 2016 年以来，对工业阀门制造业有重要影响的产业政策如下： 序号     文献称号       发布部门   发布时期               主要关联内容                                    加速补王人基础设施等鸿沟短板，实施国度水网重要工      《国度水网开发      贪图摘要》                                    益.      《产业结构调治                                    将节水给水工程、城镇供排水工程及关联开辟出产和                                    节能手艺开发应用列为饱读舞类。      年本）》                                    晋升自然气储备和调理能力，统筹鼓励地下储气库、      《“十四五”现                   发改委、             液化自然气（LNG）汲取站等储气设施开发。构建供                    能源局             气企业、国度管网、城镇燃气企业和地点政府四方协      划》                                    同践约新机制，推动各方落实储气背负。      《“十四五”国                       珍摄化解消防安全风险、构建中国特色消防挽回力量      划》                            设、强化科技引颈和东说念主才接济、筑牢消防治理基础。      《2022 年政府工                    延续实施研发用度加计扣除政策，将制造业企业研发      作陈诉》                          用度加计扣除比例提高到 100%。      《2020 年第三批                    由世界阀门圭臬化手艺委员会归口的圭臬面容 6 项，      阀门制造行业标                       均为一般面容。 青岛伟隆阀门股份有限公司                                          召募阐述书 序号     文献称号       发布部门    发布时期               主要关联内容      准制更正谋略》                                     有序教导自然气消费，优化利用结构，优先保障民生      《2030 年前碳达                     用气，鼎力推动自然气与多种能源交融发展，因地制      峰行动有谋略》                         宜开发自然气调峰电站，合理教导工业用气和化工原                                     料用气。援救车船使用液化自然气行为燃料。      《中华东说念主民共和      国国民经济和社                        完善煤炭跨区域运载通说念和集疏运体系，加速开发天      会发展第十四个                        然气骨干管说念，完善油气互联互通汇集；夯实国内产      五年贪图和 2035                     量基础，保持原油和自然气稳产增产，作念好煤制油气      年远景主义纲                         计谋基地贪图布局和管控。      要》                                     至 2025 年，我国谋略基本搁置城市建成区糊口浑水      《“十四五”城                                     直排口和网罗处理设施空缺区，世界城市糊口浑水集      镇浑水处理及资      发改委、      源化利用发展规       住建部                                     力基本昂然经济社会发展需要，县城浑水处理率达到      划》                                     老城区贯串更新改造，捏紧补王人给水管网短板，新城                                     区高泉源贪图、高圭臬开发给水管网。按需取舍分区                                     计量实施道路，开发分区计量工程，迟缓达成给水管      《“十四五”节                                     网的网格化、讲求化不断，积极鼓励管网改造、给水                                     管网压力调控工程。强化科技接济，促进节水手艺装      划》                                     备研发和产业化，推广节水家具，培植节水产业。完                                     善节水手艺推广机制，加大先进适用节水手艺、工艺                                     和装备推广力度。      《国民经济和社      会发展第十四个                        实施国度节水行动，建立水资源刚性拘谨轨制，强化                   世界东说念主民                   代表大会      年远景主义纲                         再生水利用，单元 GDP 用水量下降 16%傍边。      要》                   财政部、      《重要手艺装备      工信部、              援救我国重要手艺装备制造业发展，对于出产国度支      入口税收政策管       海关总              持发展的重要手艺装备或家具的企业，承诺具备较强      理办法实施细       署、税务              的遐想研发和出产制造能力以及专科比较王人全的手艺      则》           总局、能              东说念主员队列实行一定程度的入口税收优惠。                     源局                                     提倡培植交融发展新业态新模式，探索重心行业重心                                     鸿沟交融发展新旅途，阐扬多元化交融发展主体作      《对于推动先进                   发改委、              用，到 2025 年，形成一批创新活跃、效益显赫、质      制造业和当代服      务业深度交融发      展的实施意见》                                     断完善，两业交融成为推动制造业高质地发展的重要                                     接济。      《计谋性新兴产      （2018）》                                     百万千瓦级先进压水堆核电站要害手艺，铀浓缩手艺      《国度重心援救                        及要害开辟、高性能燃料零件手艺、铀钚羼杂氧化物      域》                             测手艺，辐射性废料处理和处置手艺，快中子堆和高                                     温气冷堆核电站手艺。                                     发展资源高效利用和生态环保手艺，开发资源省俭型      《国度创新驱动      发展计谋摘要》                                     旅途，发展羞耻治理和资源轮回利用的手艺与产业。 青岛伟隆阀门股份有限公司                            召募阐述书   公司是阀门行业的优秀企业之一，上述法律法例及行业政策的推出，为行 业的有序竞争及健康发展营造了邃密的轨制环境，对于进一步扩大市集需求， 推动行业踏实持续增长具有重要作用，对公司的筹谋发展带来积极影响。 （二）行业基本情况   阀门行业属于传统制造业，相较于其他工业开辟制造行业而言发展历史较 长；自二战后，阀门行业依托于世界范围内工业及材料行业而发展，在材料、 手艺以及品类层面马上推广，现已成为机械工业的一个重要子行业。阀门制造 业的卑鄙行业包括油气、能源、真金不怕火葬工业、化工、废水、造纸、灌溉、钢铁、 医药、基建等多个行业，并在其中饰演重要变装。根据 Research and Markets 统 计数据，2021 年全球工业阀门市集的市集规模约 730 亿好意思元，2026 年市集规模 预计达到 905 亿好意思元，2021 年到 2026 年复合增长率达到 4.4%，如下图所示：   数据开首：Research and Markets 青岛伟隆阀门股份有限公司                             召募阐述书    我国加入 WTO 以来，阀门行业已经赢得了快速发展，阀门行业的制造技 术、家具质地及品类得到了长足的发展。耐久以来受手艺及资金壁垒等因素的 影响，目下行业内大部分阀门企业主要聚焦于中低端市集，我国高端阀门市集 仍对入口阀门有所依赖。同期因卑鄙市集对定制阀门需求较高，各类化、踱步 化小订单在行业内较为普遍，导致我国阀门制造行业聚首度较低，根据 GIA 统 计，我国阀门市集营业收入前三名企业的市集占有率总和低于 5%。比年来，国 内行业龙头企业通过研发、配合及整合优质资源的模式，以期达成其家具高端 化主义，迟缓达成出产型制造向服务型制造转变，已滥觞进入国际阀门产业前 列。   数据开首：赛迪参谋人    根据赛迪参谋人统计，我国阀门市集规模自 2016 年至 2021 年合座呈增长趋 势，2021 年阀门市集规模约为 2,777 亿元，较 2016 年的 2,133 亿元增长约 年上升 11.49%。    根据赛迪参谋人数据，2021 年我国阀门市集入口阀门以及访佛装配金额约 青岛伟隆阀门股份有限公司                               召募阐述书 争厉害的特色，根据 GIA 数据，2021 年我国阀门行业 CR3 为 6.23%。跟随国内 制造业转型升级，阀门家具正趋于大型化、高参数化、高性能、自动化，在该 配景下，我国阀门家具迎来从传统低端向中高端转型发展的重要机遇，国产化 率与市集聚首度有望晋升。 （三）行业竞争景况及市集聚首情况   传统起初的阀门制造商主要聚首在北好意思、日本和德国。比年来，东亚和东 南亚的阀门进出口增长较为显赫。跟着好意思国和欧盟等国度和地区的产业升级， 跟随世界经济的全球化进程及成本飞腾等因素，全球阀门产业自其原主要出产 国向发展中国度进行产业弯曲的趋势较为显赫。据中国通用机械工业协会和机 械工业信息研究院统计，2021 年我国阀门市集规模位居世界第一，其次为好意思 国、印度、日本、俄罗斯等国。根据 Research And Markets 所表示数据，全球约 示 2022 年我国阀门入口数目为 108,505 万套，累计金额为 5,511,554 万元，出口 数目为 532,264 万套，累计金额为 11,431,503 万元。尽管目下我国阀门出口数目 迢遥，阀门出口数目为入口数目的 4.91 倍，但家具价值相对不高，出口金额只 有入口金额的 2.07 倍，高价值阀门高度依赖入口。   比年来，国内行业龙头企业通过研发、配合及整合优质资源的模式，以期 达成其家具高端化主义，迟缓达成出产型制造向服务型制造转变，已滥觞进入 国际阀门产业前哨。将来，跟着国内阀门企业研发实力的连续晋升，我国阀门 制造企业依靠更强的成本约束能力以及更靠拢市集需求的上风，有望对中高端 市集持续达成入口替代。跟着我国工业阀门企业研发能力的连续增强和手艺的 持续跳跃，2022 年我国阀门家具入口金额同比减少 5.10%，出口金额同比增长 连续提高，具有巨大的国际市集竞争后劲。   在国内阀门企业中，由于阀门行业的卑鄙应用鸿沟较多，不同阀门企业专 注于不同的细分鸿沟，并取舍一个或几个应用鸿沟行为市集开拓的重心。诚然 青岛伟隆阀门股份有限公司                                  召募阐述书 给排水阀门行业企业数目较多，但大多数企业规模较小且家具类别较少，市集 聚首度较低。据中国通用机械协会阀门分会统计，国内阀门出产企业销售规模 以上的企业数目达到 2,000 余家。阀门产业逐步向智能化、高端化主义发展， 总体市集对业内具有一定例模、掌合手自主研发手艺的行业内优秀企业来说仍存 在可不雅的整合成漫空间，国内市集处于高速发展状态。    （1）中核科技（000777.SZ）    中核苏阀科技实业股份有限公司（证券简称“中核科技”）主要从事工业 用阀门的研发、出产、销售及服务，中核科技主要家具包括闸阀、截止阀、止 回阀、球阀、蝶阀、调理阀、隔阂阀等。家具主要应用于核工程、石油石化、 公用工程、火电等市集鸿沟。中核科技于 1997 年在深圳证券交易所上市，完毕    （2）江苏神通（002438.SZ）    江苏神通阀门股份有限公司（证券简称“江苏神通”）主要业务包括冶金 鸿沟的高炉煤气全干法除尘系统、转炉煤气除尘与回收系统、焦炉烟气除尘系 统、煤气管网系统的特种阀门、法兰，应用于核电站的核级蝶阀和球阀、核级 法兰和锻件、非核级蝶阀和球阀过头配套开辟，应用于核化工鸿沟的专用开辟 及阀门，以及应用于石油石化、煤化工、超（超）临界火电、LNG 超低温阀门 和法兰及锻件的研发、出产和销售。江苏神通于 2010 年在深圳证券交易所上 市。完毕 2023 年 12 月 31 日，总财富为 584,590.92 万元，2023 年度达成营业总 收入 213,303.56 万元，净利润 26,886.66 万元。    （3）纽威股份（603699.SH）    苏州纽威阀门股份有限公司（证券简称“纽威股份”）主要业务为工业阀 门的出产和研发，出产球阀、蝶阀、闸阀、截止阀、止回阀、调理阀、核电 阀、API6A 阀、水下阀和安全阀等家具。纽威股份的家具主要应用于石油自然 气、化工和电力等场景。纽威股份于 2014 年在上海证券交易所上市，完毕 青岛伟隆阀门股份有限公司                               召募阐述书    （4）冠龙节能（301151.SZ）    上海冠龙阀门节能开辟股份有限公司（证券简称“冠龙节能”）主要业务 为节水阀门的研发、遐想、出产和销售，主要家具包括蝶阀、闸阀、约束阀、 止回阀等阀门家具过头他配套家具，为城镇给排水、水利和工业等卑鄙应用领 域提供家具及抽象治理有谋略。冠龙节能于 2022 年在深圳证券交易所上市，完毕    （5）安徽铜都流体科技股份有限公司    安徽铜都流体科技股份有限公司主要业务为给排水阀门和环保水工开辟的 研发、制造、销售。    （6）武汉大禹阀门股份有限公司    武汉大禹阀门股份有限公司主要业务为雨淋报警阀、活塞式约束阀、偏心 半球阀等阀门的研发、遐想、出产及销售，主要应用于大型工程。 （四）行业进入壁垒    为了治理耐久困扰我国高压力范围的管说念元件质地问题，我国在高压力管 说念元件鸿沟制定了前置出产许可轨制。对于莫得取得相应出产许可的企业，不 允许进行高压力管说念元件的出产和销售行动。    在核电阀门出产鸿沟，出于安全性推敲，各种天禀和门槛均较高。在手艺 圭臬方面，不管选拔哪国手艺，阀门出产企业均需昂然较高的质地不断体系要 求，若选拔中国手艺则要相宜 HAF003、HAF601、HAF602 及 HAF603 等规 定；若选拔好意思国手艺则要相宜好意思国 ASME 圭臬；若选拔法国手艺则要相宜法国 RCC-M 系列圭臬。在出产方面，关联天禀文凭包括：《中华东说念主民共和国特种设 备出产许可证》《中华东说念主民共和国民用核安全机械开辟遐想许可证》及《中华 东说念主民共和国民用核安全机械开辟制造许可证》。在质地认证方面，关联的质地 认证包括：ISO9001 质地体系认证、欧盟 CE 认证、ISO14001 环境不断体系认 青岛伟隆阀门股份有限公司                  召募阐述书 证。   为保障阀门家具的通用性、阀门家具质地圭臬的一致性以及斥责阀门市集 的信息不合称性，全球各主要市集的泰斗机构对阀门家具建立了质地认证体 系，取得这些泰斗机构的质地认证是阀门家具在全球阀门市集进行销售的重要 条件。   如泰西等主要推崇国度时常以法律法例的体式对给排水阀门家具的质地标 准进行严格的要求，并建立了家具认证机构对家具进行检测，惟有相宜当地产 品质地圭臬况且通过关联机构认证的家具才能出口到当地进行销售。列国关联 认证机构对供应商的出产历程、家具质地不断体系等均有严格的要求，况且认 证条件尖酸、法度复杂、认证周期长，短期内通过上述认证具有较大贫穷。   阀门行业市集化程度较高，竞争厉害，属于资金、东说念主才、手艺密集型的行 业，家具出产具有典型的多品种、多规格、小批量特色，并向集成化的系统供 应主义发展，对企业的出产规模及柔性化出产水平有较高的要求。同期中高端 阀门出产需要当代化的出产厂房和实验室、先进的出产开辟和精密的教训检测 仪器，运转和后续参预较大，对企业的资金实力要求较高，上述因素均会导致 阀门制造行业需要较大的固定财富参预、研发参预及运营资金配套，因此对行 业新进入者而言，阀门行业具有一定的资金及出产规模壁垒。   比年来，跟着行业的手艺创新法子连续加速，家具升级换代压力很大，需 要接受新材料、新工艺的连续挑战。另外，工业阀门加工出产触及的家具种类 繁密，出产工艺复杂各类，出产出高品质的家具不仅需要出产开辟的参预，更 需要讲求的出产不断手艺和耐久的出产手艺教训积聚。   目下，惟有行业内的主流厂商具有较强的手艺和研发能力，能够根据市集 需求变化或订单要求快速开发遐想相宜要求的新家具，这对后进入的企业组成 较高的手艺和出产教训壁垒。 青岛伟隆阀门股份有限公司                 召募阐述书   国内给排水阀门出产企业数目迢遥，竞争较为厉害，因此，是否具有踏实 优质的客户群体以及锻练完善的营销汇集成为企业在市集竞争中胜出的要害因 素。给排水阀门行为给排水工程或开辟的重要组成部分，关系到通盘给排水工 程的可靠性和安全性，因此对供应商家具质地的踏实性、售后服务能力、开辟 的可靠性、历史事迹、出产天禀等因素要求较高，行业新进入者进入国内给排 水鸿沟时需要经历客户较为耐久的信任过程，并需要形成邃密的家具安全使用 记录。   锻练完善的营销汇集一方面成心于实时把合手各区域客户的个性化需求，有 针对性地取得销售订单；另一方面也成心于提高公司的售后服务能力，提高下 搭客户高兴度，建设公司的市集闻明度。而营销汇集的建立前期参预较大，成 本较高且需要很多具有营销和手艺服务教训的专科东说念主才，业内现存企业在这方 面已形成了较清醒的先发上风。 （五）所处行业与高卑鄙行业间的关系   阀门行业的上游行业主要包括生铁、废钢、各种铸件、铜件、不锈钢、橡 胶、驱动装配以及圭臬件等制造行业；而卑鄙行业主要包括城镇给排水系统、 消防给水系统、空调暖通系统及浑水处理系统、自然气输气系统等行业。产业 链结构如下图所示：   阀门的原材料价钱是影响阀门成本变动的重要因素，阀门生铁、废钢、各 类铸件、铜件、不锈钢、橡胶、驱动装配以及圭臬件等原材料价钱飞腾，将直 接导致使用关联材料的阀门家具成本上升，短期会压缩阀门家具的利润空间， 青岛伟隆阀门股份有限公司                               召募阐述书 给阀门行业带来不利影响。相悖，原材料价钱下降，短期内也会晋升阀门家具 的利润空间，给阀门行业带来成心影响。   由于阀门行业原材料成本的飞腾最终将导致成品价钱的飞腾，短期而言可 能影响阀门家具的销售，但耐久来看，因为成本的飞腾将能够转嫁一部分至下 搭客户，耐久而言对阀门行业的利润影响较小。   阀门的应用鸿沟普通，卑鄙市集迢遥，主要包括城镇给排水系统、消防给 水系统、空调暖通系统及浑水处理系统、自然气输气系统等行业。卑鄙行业的 需求增多将对阀门行业带来成心影响。总体而言，阀门行业将跟着卑鄙行业在 各自鸿沟的连续发展而保持邃密的增长势头。 （六）影响行业发展的成心因素及不利因素   （1）阀门市集发展出路深广   阀门行业市集容量较大，行业发展马上。根据 Research and Markets 的数 据，2021 年全球工业阀门市集（Industrial Valve Market，包括石油和自然气、 水和浑水处理、能源和电力等多个鸿沟）的市集规模约 730 亿好意思元，2026 年市 场规模预计达到 905 亿好意思元。将来几年，跟着医疗保健和制药行业需求、核电 站新建和改造需求、工业开辟爱戴需求以及全球灵敏城市发展的需求增多，阀 门市集容量将持续推广。   得益于我国经济的马上发展，我国阀门市集增速较快。根据 GIA 的数据， 有望达到 171 亿好意思元。   阀门行为诸多行业发展的必需家具，处于不可或缺的重要隘位，市集需求 昌盛，发展出路深广。   （2）国度政策的鼎力援救   根据国务院发布的《中国制造 2025》《“十四五”智能制造发展贪图》等 青岛伟隆阀门股份有限公司                     召募阐述书 政策，我国正垂危需要从制造业大国向制造业强国转型，制造业的发展主义将 重心体目下晋升国产化率、提高国产工业家具质地、优化产业结构以及饱读舞发 展智能制造。在国度关联政策的连续发布以及新一轮科技改进影响下，以智能 制造行为主攻主义，鼎力鼓励数字化、自动化、智能化已经成为各个行业下一 发展阶段的重要任务。 加强全球给水管网漏损约束的见知》，强调在管线开发改造、开辟安装及分区 计量系统开发中，积极推广选拔先进的流量计量开辟、阀门、水压水质监测设 备和数据采集与传输装配，迟缓达成给水管网网格化、讲求化不断。此外， 产”列入饱读舞类产业。以上政策推动了阀门家具连续向智能化、节能化发展。 国度政策对于制造过程智能化以及阀门家具智能化、节能化的鼎力援救，为行 业发展提供了邃密的政策保障。   （1）原材料价钱飞腾的影响   公司出产筹谋所需的原材料主要包括铸件、加工件、生铁、废钢、阀杆和 驱动头等。其中铸件价钱的变化主要取决于钢铁价钱的变化情况。陈诉期内， 原材料成本占公司主营业务成本的比例较大。2021 年以来，钢铁、有色金属等 大量物质价钱大幅飞腾，引起公司家具成本增多的波动，带来一定的不利影 响。   （2）国际经济政事环境变动的影响   全球经济增速放缓，国际经济政事环境日趋复杂。我国阀门出口量较大， 其中大部分家具出口至泰西推崇国度。国际经济政事环境的变动，对于我国阀 门出口及与泰西国度下搭客户的踏实配合会形成一定不利影响，从而可能会给 阀门企业的出产筹谋带来一定的不利影响。   （3）市集竞争日趋厉害   我国阀门行业聚首度较低，竞争阵势日趋厉害。阀门行为诸多行业的重要 部件之一，正迎来深广的发展空间，市集规模快速扩大，市集竞争连续加重。 青岛伟隆阀门股份有限公司                     召募阐述书   （4）劳能源成本上升   比年来我国劳能源成本连续升高，径直增多了阀门企业的用工成本，压缩 了企业的利润空间，给阀门企业的发展带来了一定的不利影响。阀门行业在加 快自动化开发的同期，亦需加强企业筹谋的讲求化不断，晋升自身盈利能力。 （七）公司的行业竞争上风   公司从事阀门行业 30 多年，中枢团队踏实，研发队列连续壮大，积聚了深 厚的手艺和东说念主才储备，具有丰富的研发遐想和出产教训，自主手艺创新能力不 断加强，为公司的发展壮大和手艺跳跃提供了强有劲的接济。公司一直对准世 界阀门行业先进手艺前沿，专注于阀门家具的研发和创新，先后赢得多个国内 外著明认证。公司建立了完整的产研体系、研发参预核算体系、研发面容不断 轨制、研发东说念主员绩效考核激励轨制和常识产权保护及奖励机制，创造了邃密的 手艺创新的文化氛围，极地面引发了研发手艺东说念主员的积极性。公司成立了以阀 门测试及材料检测为主的青岛卓信检测手艺有限背负公司，先后通过了中国合 格评定国度认同委员会实验室认同文凭和山东省市集监督不断局教训检测机构 天禀认定文凭，为公司家具的质地跳跃和手艺发展添砖加瓦。   公司中枢团队领有较强的手艺研发能力，连续探索阀门行业前沿手艺，为 阀门行业的发展和跳跃作念出不懈辛劳，在阀门鸿沟积聚了比较全面的手艺成 果，完毕本召募阐述书签署日，公司领有专利 95 项，赢得 1 项中国专利优秀 奖。   公司多年专科从事国际市集给排水、消防阀门筹谋业务，领有丰富的国际 市集开拓和销售教训，在英国、好意思国、香港设有全资子公司行为国际市集销售 平台。凭借可靠的家具质地和踏实的家具质能，公司 WEFLO 品牌在国际市集 声誉优质，受客户所信托，在市集上的销售份额迟缓晋升。公司在亚洲、欧 洲、好意思洲、大洋洲及非洲的多个国度和地区积聚了一批优质的品牌客户，其中 多数为耐久计谋客户，与公司形成了踏实的配合关系，保证了公司具有充裕、 踏实的销售订单业务量和营业收入的稳步增长。 青岛伟隆阀门股份有限公司                                 召募阐述书    为保障阀门家具的通用性、阀门家具质地圭臬的一致性以及斥责阀门市集 的信息不合称性，全球各主要市集的泰斗机构对阀门家具建立了质地认证体 系，取得这些泰斗机构的质地认证是阀门家具在全球阀门市集进行销售的重要 条件。公司家具取得了欧盟 CE 家具安全认证、英国 WRAS 饮用水认证、好意思国 UL 饮用水认证、好意思国 UL 认证、好意思国 FM 认证、好意思国 NSF 认证、加拿大 UL 认 证、澳大利亚 IAPMO 审核 Water Mark 认证和 AGA\Ocean Mark 认证、中国船 级社型式认同文凭、军选民用装备承制单元履历、阿联酋 Civil Defense 民防认 证、CCC 中国国度强制性家具认证文凭、香港水务署认证、德国 VDS 认证以 及赢得 ISO9001 质地不断体系、ISO14001 环境不断体系、ISO45001 职业健康 安全不断体系认证、GB/T29490 常识产权不断体系认证、GJB9001C 国军标质地 不断体系和《两化交融不断体系评定文凭》认证等多项认证，且赢得中国国际 贸易促进委员会颁发的《中国商品出口品牌阐述注解书》，为国内给排水阀门行业 取得认证较多的企业之一，体现公司家具质地的优厚性和公司对于家具质地管 理的高度青睐，公司家具具有较强的国际市集竞争力。    公司专注于给排水阀门细分鸿沟，家具类别涵盖阀门分类的多个系列、 售、自主研发遐想、模具开发、模具加工中心、手艺工艺、质地约束、原材料 采购、铸件锻造、橡胶配件硫化、出产数控加工、涂装装配试验、仓储物流等 不断部门及出产团队。公司出产配套能力较强，形成了较完整的家具出产产业 链。公司家具类别结构王人全，规格型号迢遥，且具备快速高效的交货能力，能 够有用昂然下搭客户的一站式采购要求，提高客户的采购效率，为公司与客户 建立邃密配合关系奠定了上风。    公司全资子公司莱州伟隆是领有多年锻造出产教训的专科阀门铸件配套企 业，其新投产的两条自动化锻造出产线具有充足的铸件出产能力，保证了公司 阀门家具质地，减少了公司对铸件供应商的依赖。公司建有先进的模具加工中 青岛伟隆阀门股份有限公司                      召募阐述书 心和橡胶成品配件自动化出产硫化车间，达成了主要模具开发加工配套能力， 保证了橡胶配件的质地和数目。对于其他各种辅助配件如铜件、不锈钢件和标 准件等，公司与各种配件供应商建立了耐久踏实的配合关系，建立了高效的配 件供应体系。得益于阀门铸件出产的垂直供应以及高效的配件供应体系，公司 领有踏实可靠的家具质地及较短的交货周期，极大保障了公司的践约能力，从 而在家具质地和采购原材料践约能力方面形成了独到的竞争上风。 七、公司主营业务的具体情况   公司主要从事工业阀门家具的遐想、研发、出产和销售。比年来公司在研 发和出产方面积聚了 95 项专利和中枢手艺，阴事家具遐想、出产工艺等鸿沟， 依托自身阀门研发鸿沟手艺教训积聚，构建了丰富的家具体系，主要家具包括 闸阀、蝶阀、调理阀、止回阀、过滤器和不停水加装闸门等，家具矩阵丰富， 能够昂然全球下搭客户的多元化需求。 （一）公司的主要家具过头用途   公司的家具涵盖闸阀、蝶阀、调理阀、止回阀、过滤器和不停水加装闸门 等，公司的主要家具过头用途如下： 家具称号           家具用途          图示        闸阀是一种最常见的启闭阀，利用闸板来        接通（全开）或截断（全关）管路中的介  闸阀        质，闸板沿通路中心线的垂直主义出动，        在管路中主要作割断用。        蝶阀又叫翻板阀，其关闭件（阀瓣或蝶        板）为圆盘，是通过围绕阀轴旋转来达到  蝶阀    开启与关闭的一种阀，可用于约束空气、        水、蒸汽、泥浆、油品等各式类型流体的        流动，在管说念上主要起割断和节流作用。        调理阀笔名约束阀，通过接受调理约束单        元输出的约束信号，借助能源操作去改变 调理阀    流体流量，一般由执行结构和阀门组成，        主要用于调理介质的流量、压力和液位等        参数。 青岛伟隆阀门股份有限公司                     召募阐述书 家具称号           家具用途         图示        止回阀又称单向阀或逆止阀，其作用是防        止管路中的介质倒流，启闭件靠介质流动        和力量自行开启或关闭，以珍摄介质倒 止回阀        流，主要用于介质单向流动的管说念上，只        允许介质向一个主义流动，以珍摄发滋事        故。        过滤器是运输介质管说念上不可短少的一种        装配，由筒体、不锈钢滤网、排污装配等        组成，安装在减压阀、泄压阀、定水位阀 过滤器        或其他开辟的入口端，用于过滤水中的杂        质，如水草等，保护阀门及开辟的正常使        用。        与传统加装阀门的施工手艺比拟，公司首        创的不停水加装闸门手艺克服了需要停水        操作、施工时期长、工作强度大、管说念运 不停水加   行受干扰、糟践水资源等贫穷，改变了传 装闸门    统施工方法存在的弱势，大大提高给水企        业不阻隔给水的能力，使城市给水不错不        受外界环境的影响，不会因为说念路开发，        管说念维修等因素影响用户用水。   除上述所列主要家具外，公司还不错为客户提供减压阀、报警阀、雨淋 阀、截止阀、旋塞阀等多种家具，家具类别丰富且型号各类，能够昂然客户的 一站式采购需求。 （二）公司主要家具的出产工艺历程   公司主要阀门家具的出产工艺历程梗概一样，一般工艺历程均为：由生 铁、废钢加工铸件或外购铸件后对铸件进行加工、热处理、打磨、抛丸、喷 涂，然后与加工后的阀杆等零部件拼装形成阀门成品，后经试验及格并包装交 付客户，其工艺历程图如下： 青岛伟隆阀门股份有限公司                   召募阐述书 （三）公司主要筹谋模式   公司制定了严格的《采购不断法度》《供应商家具质地考核办法》及《产 品外协加工业务不断范例》等不断轨制、历程。采购不断部负责编制采购谋略 并实施采购，工程手艺部负责采购及外协用手艺贵寓的披发、回收、约束，品 质不断部负责外购、外协家具的进厂教训，仓储物流部负责外购家具教训及格 后的入库、仓储、发运使命。   公司阀门家具所用的主要铸铁铸件由全资子公司莱州伟隆供应，以锻造生 产批量阀门铸件为主，同期辅以出产汽车、农机配件等铸件家具，大幅晋升了 铸件供应保障能力；公司建有先进的橡胶成品配件自动化出产硫化车间，保证 了主要橡胶配件的质地和数目。对于其他各种辅助配件如铜件、不锈钢件和标 准件等，公司与左近各种配件供应商建立了耐久踏实的配合关系，建立了垂直 供应及高效的配件供应体系，从而在家具采购供应质地和践约能力方面形成了 独到的上风。   公司阀门家具主要选择“以销定产”的出产制造模式。根据客户订单绝大 多数是以单件、多品种、小批量为主的特色，对家具规格、圭臬的具体要乞降 采购意向制定采购谋略和出产谋略，其中对于非圭臬化家具和批量大、交货时 间短的订单，由工程手艺部和出产不断部根据订单图纸和手艺参数进行手艺、 原材料瓜分析后向客户发出销售订单证明。对于部分浮浅的机加工工序，选择 外协方配合加工方式治理，为加强对外协方的不断和家具质地约束，公司制定 了《家具外协加工业务不断范例》，用于公司外协方的取舍证明、订价、发 货、验收、入库和结算等过程的不断。公司连续鼓励车间班组 U 型出产单元和 柔性化装配单元，通过开发实施制造执行系统加速数据信息处理传递，加强各 部门的协同能力，提高使命效率、斥责出产成本，优化出产制造不断模式，强 化过程不断和约束，晋升精益化出产不断水平。   公司主要选择贴牌和自有品牌模式相贯串的业务模式。在贴牌模式下，公 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                                召募阐述书 司通过国表里闻明阀门企业的质地考核成为其及格供应商后，以对方品牌或商 标进行出产和销售，由对方负责对最终用户的手艺有谋略治理和售后服务。该模 式下，诚然公司不径直面向最终用户或工程承包商，但仍需要昂然相应国度地 区和最终用户的质地体系认证，并有严格的质地考核体系。   在自有品牌模式下，公司在国内市集中，根据国内客户对阀门家具的需 求，连续优化自主品牌“WEFLO”的家具结构，完善家具销售激励政策，辛劳 转换销售东说念主员的积极性，积极参与重心工程面容的招投标使命，取得了较好的 销售事迹，提高了公司家具在国内的市集占有率和品牌影响力，目下公司已成 为国内重要阀门供应商之一。在国外市集中，公司利用北好意思和欧洲等市集客户 基础，充分阐扬英国、好意思国、香港子公司的国际销售平台和销售团队能力，推 进自主品牌“WEFLO”的市集开拓。目下公司已踏进于国际市集阀门家具的知 名供应商企业行列之中。 （四）公司陈诉期主要家具的出产销售情况   陈诉期内，公司家具的产能、产量、销量、产能利用率和产销率总体呈现 踏实趋势，具体情况如下：       面容                2023 年度               2022 年度                  2021 年度 产能（万套）                           46.90                 51.25                   44.85 产量（万套）                           44.58                  50.11                  42.72 产能利用率                        95.05%                  97.77%                   95.24% 销量（万套）                           47.69                 51.60                   42.89 产销率                         106.98%                 102.96%                  100.39%   注：公司出产的阀门家具型号较多，尺寸各别较大，单个阀门的出产工时各别亦较 大，为准确体现公司产能套数情况，上表中公司产能的计较方法为：当年（当期）公司阀 门产线的表面总出产时长/当年（当期）家具结构下平均每套阀门的出产工时。   陈诉期各期，公司营业收入组成情况如下：                                                                             单元：万元  面容            金额          占比          金额           占比              金额           占比 主营业务收 入 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                                  召募阐述书  面容            金额            占比             金额             占比         金额            占比 其他业务收 入  共计        57,021.40        100.00%     54,014.16      100.00%    41,516.27     100.00%      陈诉期各期，公司营业收入主要开首于主营业务收入，主营业务收入占公 司营业收入的比重均高出 99%。      陈诉期内，公司分家具的主营业务收入组成情况如下：                                                                                单元：万元  家具称号                 金额             占比          金额           占比          金额          占比 阀门销售            46,609.45      82.15%      44,605.52     83.38%    32,449.93     78.81% 过滤器销售            2,079.87       3.67%       2,787.39      5.21%     2,202.71      5.35% 阀门零件及 管件销售 汽车配件             2,064.56       3.64%       1,217.18      2.28%     3,262.44      7.92% 其他                  19.77       0.03%          32.43      0.06%         6.57      0.02%      共计         56,736.98     100.00%      53,496.13    100.00%    41,175.41    100.00%      陈诉期各期，根据家具分类，公司主营业务收入来自阀门、过滤器、阀门 零件及管件和汽车配件的销售，其中，阀门销售业务占公司主营业务收入的比 例分别为 78.81%、83.38%和 82.15%，为公司主营业务收入的主要开首。陈诉 期内，公司主营业务收入呈清醒增长趋势，主要系阀门销售收入的快速增长。      陈诉期内，公司阀门销售收入的持续增长，主要系 2021 年以来公司家具的 主要原材料价钱合座呈飞腾趋势，诚然 2023 年有所回落，但成本端合座价钱的 晋升接济了阀门市集价钱的晋升，跟着公司价钱联动机制效应的落地，公司报 告期内的阀门家具销售价钱陆续上调；此外，公司连续拓展外洋市集，外售订 单及销量持续增多，销售规模连续提高。      按销售区域区别，公司收入分为内销收入与外售收入，陈诉期各期，公司 收入按地域分类情况如下：                                                                                单元：万元 业务类        2023 年度                        2022 年度                    2021 年度  别        金额            占比            金额            占比            金额            占比          青岛伟隆阀门股份有限公司                                                                              召募阐述书           业务类                 2023 年度                  2022 年度                             2021 年度            别             金额             占比         金额             占比                金额              占比          外售              44,905.35      78.75%     45,118.28           83.53%      31,275.26          75.33%          内销              12,116.04      21.25%      8,895.88           16.47%      10,241.01          24.67%             共计           57,021.40      100.00%    54,014.16       100.00%         41,516.27        100.00%                 报 告 期 各 期 ， 公 司 外 销 收 入 占 收 入 的 比 重 分 别 为 75.33% 、 83.53% 及                 陈诉期各期，公司分销售模式的收入组成情况如下：                                                                                                    单元：万元            销售模                  2023 年度                    2022 年度                          2021 年度             式               金额            占比         金额                占比               金额           占比          贴牌                33,699.30      59.10%    33,334.62           61.71%      22,838.97         55.01%          自有品          牌经销          自有品          牌直销             共计             57,021.40     100.00%    54,014.16          100.00%      41,516.27       100.00%                 陈诉期各期，公司贴牌模式下的销售收入占总收入的比例分别为 55.01%、                 陈诉期内，公司上前五大客户销售情况如下：                 （1）2023 年度 序                                                                        占营业收入                      客户类                         单元称号                       销售额（万元）                                 国度                  销售家具 号                                                                         比例                         型                                                                                                                阀门类产                                                                                                                 品                                                                                                                阀门类产                                                                                                                 品                                                                                                                阀门类产                                                                                                                 品                                                                                           澳大利                  阀门类产                                                                                            亚                    品                                                                                                                阀门类产                                                                                                                 品                         共计                                 16,629.79        29.16%           -        -         -         青岛伟隆阀门股份有限公司                                                     召募阐述书               （2）2022 年度 序                                           销售额         占营业收入                          单元称号                                     国度     客户类型    销售家具 号                                           （万元）         比例                         共计                  12,859.63    23.81%    -       -       -               （3）2021 年度 序                                           销售额         占营业收入                          单元称号                                      国度    客户类型    销售家具 号                                           （万元）         比例                                                                          自有品牌直                                                                            销                                                                          自有品牌直                                                                            销                         共计                   9,581.26    23.08%    -       -       -              注：上表中受团结践诺约束东说念主约束的多个客户已合并计较销售金额。               陈诉期内，公司与主要客户的配合耐久且踏实，公司通过多年的手艺和品         牌积聚，家具质能和品质得到了客户的普通认同，陈诉期内公司前五大客户有         所变动主要系客户根据其自身出产需求调治采购金额所致。刊行东说念主陈诉期内不         存在上前五大客户的销售占比高出 50%、向单个客户的销售占比高出 30%的情         况。               公司的董事、监事、高档不断东说念主员以过头他中枢东说念主员不存在持有上述客户         权益的情况。         （五）公司陈诉期主要家具的原材料、能源过头供应情况               陈诉期内，公司原材料主要由铸件、加工件、生铁、废钢、阀杆和驱动头         等组成，公司与原材料供应商建立了踏实的配合伙伴关系，保证了公司原材料         的踏实供应。具体原材料组成情况如下： 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                      召募阐述书 序                             平均采购单价            采购总金额（万           占当年采购      原材料称号   采购数目 号                              （元）                元）              总额比例      共计                 -                   -        11,534.76       46.86% 序                             平均采购单价            采购总金额（万           占当年采购      原材料称号   采购数目 号                              （元）                元）              总额比例      共计                 -                   -        14,740.55       53.16% 序                             平均采购单价            采购总金额（万           占当年采购      原材料称号   采购数目 号                              （元）                元）              总额比例      共计                 -                   -        13,004.69       43.30%     陈诉期内，公司的主要耗尽能源为电力。公司电力供应正常，未发生供应 贫穷导致严重影响出产正常进行的情况。陈诉期内电力耗尽情况如下：        面容                   2023年度              2022年度            2021年度 电力耗尽额（万元）                        1,569.18          2,118.47          1,730.05 青岛伟隆阀门股份有限公司                                              召募阐述书         面容           2023年度              2022年度           2021年度 用电量（万度）                   2,000.61          2,696.53         2,711.79 平均电价（元/度）                     0.78             0.79              0.64 占营业成本比例（%）                    4.51             6.27              6.18      陈诉期内，刊行东说念主前五大供应商情况如下所示：      （1）2023 年度 序号         单元称号      采购额（万元）             占采购总额的比例          采购内容           共计                  3,753.28         15.25%        -      （2）2022 年度 序号         单元称号      采购额（万元）             占采购总额的比例          采购内容           共计                  5,748.79         20.73%        -      （3）2021 年度 序号         单元称号      采购额（万元）             占采购总额的比例          采购内容           共计                  6,341.39          21.11%       -      陈诉期内，公司主要供应商基本保持踏实，前五大供应商有所变动主要系 青岛伟隆阀门股份有限公司                     召募阐述书 公司根据自身出产需求、供应商家具质地、供货能力及供货踏实性等因素调治 采购金额所致。刊行东说念主陈诉期内不存在上前五大供应商采购占比高出 50%、向 单个供应商的采购占比高出 30%的情况。   陈诉期内刊行东说念主董事、监事、高档不断东说念主员过头他中枢东说念主员不存在在上述 供应商中持有股份的情况。 （六）环保和安全出产方面的措施   公司行业属于通用开辟制造业中的泵、阀门、压缩机及访佛机械制造 （C344）中的阀门和旋塞制造（C3443）。根据环境保护部颁布的《环境保护 抽象名录》（2021 年版），公司家具未被列入高羞耻、高环境风险家具名录。 同期，根据《上市公司环保核查行业分类不断名录》，公司过头控股子公司不 属于环境保护部门公布的重心排污单元。   公司防备环境保护，严格顺从各种环境保护法律法例，公司环保设施运转 正常。公司过头控股子公司在日常出产筹谋中稳健执行《中华东说念主民共和国环境 保护法》《中华东说念主民共和国水羞耻防治法》《中华东说念主民共和国大气羞耻防治 法》《中华东说念主民共和国环境噪声羞耻防治法》《中华东说念主民共和国固体废料羞耻 防治法》等环保方面的法律法例，陈诉期内不存在环境保护方面的重要坐法违 规行径。   公司为加强安全不断，搁置、减少危害，增强事故防控能力，有用粉碎重 特大出产安全事故，建立了全面有用的安全不断轨制，并依期对安全防护设施 运行情况、功课东说念主员功课范例情况、济急开辟配备情况、济急不断及济急东说念主员 的济急能力情况等因素进行评估检查，以减少、搁置安全出产事故。   公司自成立以来，严格顺从安全出产各种法律法例，陈诉期内未发生重要 安全出产事故。 青岛伟隆阀门股份有限公司                                     召募阐述书 （七）现存业务发展安排及将来发展计谋   公司目下主要业务是工业阀门家具的遐想、研发、出产和销售。   比年来公司持续围绕主营业务的计谋主义，有序鼓励产能开发、市集拓展 和组织开发，主营业务收入及主业利润均达成较大增长。   将来，公司将赓续聚焦主营业务发展计谋，明确手艺创新、家具创新对公 司发展的重要意旨，连续强化在行业内手艺起初地位，赓续提高家具品质。在 新的环境和条件下，公司将在作念好各项运营使命的同期，放眼全球阵势、对标 世界一流水平，辛劳推动阀门家具国产化。 八、公司的手艺与研发情况   公司为了保持在阀门鸿沟的手艺起初上风，防备自主研发和手艺创新，在 研发方面的参预连续增多。公司陈诉期内的研发参预金额具体如下表所示：     面容         2023 年度           2022 年度        2021 年度  研发用度（万元）            2,632.69        2,650.47       2,419.61  研发用度/销售收入               4.62%         4.91%          5.83%   公司中枢手艺主要开首于公司自主研发，公司成立了由公司总经理径直负 责的手艺不断委员会和由外聘人人组成的人人委员会，领有多名专科手艺东说念主 员，耐久从事阀门家具的研发遐想，积聚了丰富的研发遐想和出产教训，领有 较强的手艺研发能力。公司根据市集调研、手艺跳跃和下搭客户需求等情况不 断优化各项中枢手艺，在晋升现存家具手艺水和缓出产效率的同期，连续研发 新家具和新手艺。   目下，公司在阀门鸿沟已积聚了比较全面的手艺效果。公司深厚的研发实 力为本次募投面容的成功开展奠定坚实的手艺基础，也为公司阀门家具质能的 连续晋升提供充分保障。 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                                召募阐述书 九、公司的主要财富情况 （一）主要固定财富情况      完毕 2023 年 12 月 31 日，公司固定财富情况如下表所示：      面容          财富原值（万元）                累计折旧（万元）              财富净值（万元）            成新率  房屋及建筑物                    16,476.68               6,527.22           9,949.46    60.39%      机器开辟                  19,924.87               8,289.89         11,634.98     58.39%      运载开辟                     573.54                463.14             110.40     19.25% 电子开辟过头他                     1,026.38                712.97             313.41     30.54%      共计                    38,001.47              15,993.23         22,008.25             -      完毕本召募阐述书签署日，公司及控股子公司领有的房屋系数权情况如 下： 序                           建筑面积                                           系数权截止时       权属        证号                               房屋坐落           贪图用途 号                           (平方米)                                            间       莱州    莱房权证沙河镇                     沙河镇海郑村                 办公、工       伟隆    字第 068624 号                 （110/5/89）1 幢等 9 幢楼    业、其他       莱州    莱房权证沙河镇                     沙河镇海郑村 1 幢 1 号       伟隆    字第 027237 号                 房、2 幢 1 号房                                         沙河镇海郑村       莱州    莱房权证沙河镇       伟隆    字第 068626 号                                         沙河镇海郑村       莱州    莱房权证沙河镇       伟隆    字第 068625 号                                         沙河镇海郑村       莱州    莱房权证沙河镇       伟隆    字第 068628 号                                         沙河镇海郑村       莱州    莱房权证沙河镇                     （6830060423005）4 幢 1       伟隆    字第 068629 号                 号房；5 幢 1 号房；6 幢 1                                         号房；7 幢 1 号房             鲁（2018）莱州       莱州                    18,288.85   沙河镇大东庄村北 1 幢、2       伟隆                    /4,029.53   幢       伟隆    青房地权市字第                     青岛高新区华贯路以东，       流体    201546822 号                 华东路以西，科海路以南       伟隆    青房地权城字第                     城阳区棘洪滩街说念后海西       五金    007439 号                    社区 7439             鲁（2024）青岛       伟隆                                高新区春阳路 789 号 5＃       流体                                厂房户             权第 0052722 号     青岛伟隆阀门股份有限公司                                               召募阐述书       完毕本召募阐述书签署日，刊行东说念主过头控股子公司不存在从其他方租借房     产情况。     （二）主要无形财富情况       完毕本召募阐述书签署日，公司过头控股子公司领有的地皮使用权情况如     下： 序号 权属       证号/地号         面积（㎡）          终止日期             坐落      类型 用途          莱 州 国 用      莱 州      伟隆          第 3097 号          莱 州 国 用      莱 州      伟隆          第 2929 号          莱 州 国 用      莱 州      伟隆          第 3098 号          莱 州 国 用      莱 州      伟隆          第 3099 号          鲁 （ 2018 ） 莱 州      莱州                                               沙河镇大东庄村北      伟隆                                               1 幢、2 幢                                                       青岛高新区华贯路      伟 隆 青房地权市字第      流体 201546822 号                                                       西，科海路以南      伟 隆 城 国 用 （ 2001 ）      五金 字第 34 号          鲁 （ 2023 ） 青 岛                               青岛市高新区科韵      伟 隆      股份          权第 0044317 号                                 贪图华东路以西                                                       青岛高新区科韵路          鲁 （ 2024 ） 青 岛                               东延长线以南、规      伟 隆      流体          权第 0053003 号                                 HD0802-002 南 侧                                                       地块户       完毕本召募阐述书签署日，公司过头控股子公司领有 76 项注册商标，其中     境内商标 18 项，境外商标 58 项，具体情况详见本召募阐述书“附件一 注册商 青岛伟隆阀门股份有限公司                                              召募阐述书 标”。     完毕本召募阐述书签署日，公司过头控股子公司已取得 95 项境内专利，其 中发明专利 5 项、实用新式专利 90 项，具体情况详见本召募阐述书“附件二 专利清单”。     完毕本召募阐述书签署日，刊行东说念主过头控股子公司无软件文章权。 十、公司的业务天禀情况 （一）高新手艺企业文凭     完毕本召募阐述书签署日，刊行东说念主过头子公司取得的高新手艺企业文凭如 下：  持证东说念主        文凭称号          发证机关               发证时期         有用期至         高新手艺企业     青岛市科技局、财政局、国度 伟隆股份                                         2021.12.14   2024.12.14         文凭         税务总局青岛市税务局                    山东省科学手艺厅、山东省财         高新手艺企业 莱州伟隆               政厅、国度税务总局山东省税             2022.12.12   2025.12.12         文凭                    务局 （二）质地手艺天禀文凭     完毕本召募阐述书签署日，刊行东说念主过头子公司取得的接洽家具质地、手艺 的天禀文凭如下： 序      系数权东说念主          文凭称号             注册号/文凭编号              有用期至 号              质地不断体系认证              （ISO9001）              质地不断体系认证           507730-2021-AQ-RGC-              （ISO9001）          UKAS              中国职业健康安全不断体系              认证              质地不断体系认证              （ISO9001） 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                召募阐述书 序          系数权东说念主       文凭称号              注册号/文凭编号              有用期至 号                 质地不断体系认证          507730-2021-AQ-RGC-                 （ISO9001）         UKAS （三）中国消防认证     完毕本召募阐述书签署日，刊行东说念主过头子公司取得的中国消防认证文凭如 下：     序号               文凭称号                  滥觞时期             到期时期 （四）外洋认证天禀     公司家具取得了欧盟 CE 家具安全认证、英国 WRAS 饮用水认证、好意思国 UL 饮用水认证、好意思国 UL 认证、好意思国 FM 认证、好意思国 NSF 认证、加拿大 UL 认 证、澳大利亚 IAPMO 审核 Water Mark 认证和 AGA\Ocean Mark 认证、阿联酋 Civil Defense 民防认证、香港水务署认证和德国 VDS 认证等多项外洋认证，公 司家具得到了世界列国关联部门和机构的普通认同。 （五）排污许可情况     完毕本召募阐述书签署日，刊行东说念主过头子公司取得的排污许可情况如下： 序          文凭称号        文凭编号           单元称号       发证机关         有用期至 号 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                      召募阐述书 序      文凭称号            文凭编号                  单元称号     发证机关          有用期至 号      固定羞耻源      执                                                     青岛市生                                                     态环境局                                                     烟台市生                                                     态环境局 （六）装备承制单元履历文凭     完毕本召募阐述书签署日，刊行东说念主过头子公司取得的装备承制单元履历证 书如下： 序       文凭称号      文凭编号               发证机关           滥觞时期            有用期至 号      装备承制单元      履历文凭 （七）进出口业务文凭     完毕本召募阐述书签署日，刊行东说念主过头子公司取得的进出口业务文凭如 下： 序         文凭称号                 文凭编号          发证机关       滥觞时期        有用期至 号 （八）特种开辟出产许可证     完毕本召募阐述书签署日，刊行东说念主过头子公司取得的特种开辟出产许可证 如下： 序        文凭称号             文凭编号               发证机关       滥觞时期        有用期至 号                                           山东省市集监                                           督不断局 十一、公司最近三年及一期发生的重要财富重组情况     陈诉期内，刊行东说念主不存在《上市公司重要财富重组不断办法》划定的重要 财富重组行径。 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                              召募阐述书 十二、公司境外筹谋情况 （一）公司的营业收入按地区画分情况      按销售区域区别，公司收入分为内销收入与外售收入，陈诉期各期，公司 收入按地域分类情况如下：                                                                           单元：万元 业务类           2023 年度                  2022 年度                    2021 年度  别        金额            占比         金额             占比          金额           占比 外售        44,905.35     78.75%     45,118.28       83.53%     31,275.26     75.33% 内销        12,116.04     21.25%      8,895.88       16.47%     10,241.01     24.67% 共计        57,021.40     100.00%    54,014.16      100.00%     41,516.27    100.00%      报 告 期 各 期 ， 公 司 外 销 收 入 占 收 入 的 比 重 分 别 为 75.33% 、 83.53% 及 （二）公司境外子公司情况      完毕本召募阐述书签署日，刊行东说念主控股 3 家说念外子公司英国伟隆、香港伟 隆和好意思国伟隆，并通过香港伟隆控股 5 家说念外子公司沙特伟隆、新加坡伟隆、 伟隆投资、伟隆贸易和泰国伟隆，具体情况如下：  公司称号                          WEFLO VALVE COMPANY LIMITED  公司类型                                   境外全资子公司  注册老本                                          100 英镑  公司住所                      20-22 Wenlock Road, London, England, N1 7GU  成立日期                                   2009 年 4 月 27 日  主营业务                         本公司阀门家具的外洋销售与品牌推广      公司称号                           伟隆（香港）实业有限公司      公司类型                                   境外全资子公司      注册老本                                      5 万好意思元      公司住所                    香港湾仔湾仔说念 165-171 号乐基中心 4 楼 413 室      成立日期                                   2020 年 3 月 17 日 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                         召募阐述书   主营业务     自有资金投资、投资商议、企业不断、企业商议、货色和手艺进出口   公司称号                             WEFLO VALVE LLC   公司类型                                 境外全资子公司   注册老本                                    5 万好意思元   公司住所                    16192 coastal Highway, Lewes, Delaware   成立日期                                 2014 年 3 月 13 日   主营业务                    本公司阀门家具的外洋销售与品牌推广   公司称号                              WEFLO Saudi Ltd.   公司类型                                 境外全资子公司   注册老本                            37,504,550 沙特里亚尔   公司住所                                 沙特阿拉伯达曼   成立日期                                 2024 年 3 月 10 日   主营业务                 本公司阀门家具的出产、外洋销售与品牌推广   公司称号     WEFLO (SINGAPORE) PTE. LTD.   公司类型     境外全资子公司   注册老本     10,000 新加坡元   公司住所     111 North Bridge Road, #25-01 Peninsula Plaza, Singapore 179098   成立日期     2024 年 5 月 9 日   主营业务     对外投资、进出口贸易   公司称号     偉隆（香港）投資有限公司   公司类型     境外全资子公司   注册老本     10,000 好意思元            Room 413, 4/F, Lucky Centre, 165-171 Wan Chai Road, Wan Chai, Hong   公司住所            Kong   成立日期     2024 年 5 月 14 日   主营业务     进出口贸易、对外投资 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                     召募阐述书   公司称号     偉隆（香港）貿易有限公司   公司类型     境外全资子公司   注册老本     10,000 好意思元            Room 413, 4/F, Lucky Centre, 165-171 Wan Chai Road, Wan Chai, Hong   公司住所            Kong   成立日期     2024 年 5 月 14 日   主营业务     进出口贸易   公司称号     WEFLO VALVE (THAILAND) CO., LTD.   公司类型     境外全资子公司   注册老本     511,560,000.00 泰铢            No. 60 Moo 3, Hang Soong Sub-District, Nong Yai District, Chonburi   公司住所            Province.   成立日期     2024 年 7 月 5 日   主营业务     本公司阀门家具的出产、外洋销售与品牌推广 十三、公司的股利分拨情况 （一）公司利润分拨政策   根据《公司法》《对于进一步落实上市公司现款分成接洽事项的见知》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现款分成》等关联文献的要求，公司 现行《公司划定》对利润分拨政策进行了明确的划定，具体内容如下：   “第一百五十七条 公司股东大会对利润分拨有谋略作出决议后，公司董事会 须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。   第一百五十八条 公司利润分拨政策为：   （一）公司利润分拨的原则：   公司的利润分拨应青睐对投资者的合理投资陈诉，并兼顾公司的永远及可 持续发展，利润分拨政接应保持连气儿性和踏实性，并相宜法律、法例的关联规 定；公司的利润分拨不得高出累计可分拨利润的范围，不得挫伤公司持续筹谋 能力；公司应当以每三年为一个周期，制定明确的分成陈诉贪图并报股东大会 审议批准后执行；公司制定利润分拨政策尤其是现款分成政策时，应当履行必 青岛伟隆阀门股份有限公司                   召募阐述书 要的决策法度；存在股东违法占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分 配的现款红利，以偿还其占用的资金；公司董事会和股东大会对利润分拨政策 的决策和论证过程中应当充分推敲孤苦董事和中小股东的意见。   （二）利润分拨的体式和期间间隔：   公司选择现款、股票或者现款与股票相贯串的方式进行利润分拨。当公司 相宜本划定中划定的现款分成的条件时，应当选拔现款分成进行利润分拨。公 司原则上每年度进行一次分成，公司董事会也不错根据公司的盈利情况和资金 需求景况提议公司进行中期现款分成。   （三）利润分拨的基数   公司应该按照合并管帐报表、母公司管帐报表中可供分拨利润孰低、可用 于转增的老本公积金孰低的原则来确定具体的分拨比例。   （四）利润分拨的条件和比例   公司实施现款分成应当至少同期昂然以下条件：   （1）公司该年度达成盈利，且该年度达成的可分拨利润（即公司弥补亏 损、索求公积金后的税后利润）为碰巧；   （2）审计机构对公司该年度财务陈诉出具圭臬无保钟情见的审计陈诉；在 上述条件同期昂然时，公司应选择现款方式进行利润分拨，公司单一年度以现 金方式分拨的利润不少于当年达成的可分拨利润的 10%，且公司最近三年以现 金方式累计分拨的利润不少于最近三年达成的年均可分拨利润的 30%。   （3）公司董事会应当抽象推敲所处行业特色、发展阶段、自身筹谋模式、 盈利水平以及是否有重要资金开销安排等因素，区分下列情形，并按照公司章 程划定的法度，提倡各别化的现款分成政策：   ①公司发展阶段属锻练期且无重要资金开销安排的，进行利润分拨时，现 金分成在本次利润分拨中所占比例最低应达到 80%；   ②公司发展阶段属锻练期且有重要资金开销安排的，进行利润分拨时，现 金分成在本次利润分拨中所占比例最低应达到 40%； 青岛伟隆阀门股份有限公司                   召募阐述书   ③公司发展阶段属成耐久且有重要资金开销安排的，进行利润分拨时，现 金分成在本次利润分拨中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但 有重要资金开销安排的，不错按照前项划定处理。   在昂然现款股利分拨的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董 事会合计公司股票价钱与公司股本规模不匹配时，不错在昂然上述现款股利分 配的同期，提倡股票股利分拨预案。   （五）利润分拨的决策法度和机制 董事会审议通事后提交股东大会审议； 的时机、条件和最低比例、调治的条件过头决策法度要求等事宜，孤苦董事应 当发标明确意见； 东稀疏是中小股东进行疏通和交流（包括但不限于电话、传真和邮件疏通，筹 划投资者迎接日或邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求， 并实时回复中小股东存眷的问题； 以下事项进行专项阐述：   （1）是否相宜公司划定的划定或股东大会决议的要求；   （2）分成圭臬和比例是否明确和清醒；   （3）关联的决策法度和机制是否完备；   （4）孤苦董事是否履职尽责并阐扬了应有的作用；   （5）中小股东是否有充分抒发意见和诉求的契机，中小股东的正当权益是 否得到了充分保护；   若公司在年度陈诉所在年度内对现款分成政策进行调治或变更的，应酬调 青岛伟隆阀门股份有限公司                                          召募阐述书 整或变更的条件及法度是否合规和透明进行阐述。    （六）利润分拨政策调治的具体条件、决策法度和机制    公司的利润分拨政策不得收缩变更。如因出产筹谋情况、投资贪图、耐久 发展的需要，或者外部筹谋环境发生变化，确需调治上述利润分拨政策的，应 由董事会以保护股东利益为起点、在不违背接洽法律、法例、范例性文献规 定的前提下，向股东大会提倡利润分拨政策的修改有谋略，并详确阐述修改的原 因；孤苦董事应酬利润分拨政策修改的合感性发表孤苦意见，监事会应当对董 事会制订或修改利润分拨政策进行审议；公司利润分拨政策的调治需经出席股 东大会的股东（包括股东代理东说念主）所持表决权 2/3 以上通事后收效。” （二）公司最近三年现款分成及未分拨利润使用情况 次会议，审议通过了《对于 2024 年第一季度利润分拨预案的议案》，以公司总 股 本 219,368,887 股 扣 除 公 司 回 购 专 用 证 券 账 户 持 有 的 4,869,770 股 后 的 派发现款红利为 1,072.495585 万元（含税），不以公积金转增股本，不送红 股。 专用证券账户持有的 4,869,770 股后的 214,499,117 股为基数，向全体股东每 10 股派发现款红利 3.00 元（含税），共派发现款红利为 6,434.97351 万元（含 税），不以公积金转增股本，不送红股。 的总股本 16,887.7148 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现款红利 3.00 元 （含税），共派发现款红利为 5,066.31444 万元（含税），以老本公积金向全体 股东每 10 股转增 3 股，共计转增 5,066.3144 万股，本次转增完成后，公司总股 本增多至 21,954.0292 万股。 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                  召募阐述书 共计派发现款红利 5,901.18 万元，不以公积金转增股本，不送红股。    公司最近三年现款分成情况如下：                                                               单元：万元                面容                 2023 年        2022 年        2021 年 现款分成金额（含税）                           6,434.97      5,066.31      5,901.18 现款分成总额（含其他方式）                        6,434.97      5,066.31      5,901.18 包摄于母公司系数者的净利润                       11,728.23     13,620.51      6,099.35 现款分成总额/当期净利润                          54.87%        37.20%        96.75% 最近三年累计现款分成总额                                                    17,402.46 最近三年年均归母净利润                                                     10,482.70 最近三年累计现款分成总额/最近三年年均归母净利润                                        166.01%    公司最近三年的分成情况相宜关联法律法例和公司划定划定。    公司已于 2024 年 5 月 23 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会 第五次会议审议通过《对于 2024 年第一季度利润分拨预案的议案》，拟派发现 金红利为 1,072.495585 万元（含税）。公司上述中期分成实施完成后，2024 年 第一季度及 2023 年度拟向股东现款分成金额共计共 7,507.47 万元，占公司 院对于加强监管珍摄风险推动老本市集高质地发展的几许意见》文献精神和相 关要求，增强分成踏实性、持续性和可预期性，积极陈诉股东。    公司最近三年的未分拨利润行为公司业务发展资金的一部分，主要用于公 司筹谋行动，以提高公司盈利能力，援救公司发展计谋的实施及可持续发展。 青岛伟隆阀门股份有限公司                      召募阐述书 十四、最近三年及一期债券刊行情况及支付可转债利息能力的测算 （一）最近三年及一期公司债券刊行情况   公司最近三年及一期无债券刊行情况。 （二）资信评级情况   本次可转机公司债券经中证鹏元评级，根据其出具的《青岛伟隆阀门股份 有限公司向不特定对象刊行可转机公司债券信用评级陈诉》（中鹏信评 【2024】第 Z【481】号），伟隆股份主体信用品级为 A，本次可转机公司债券 信用品级为 A，评级瞻望踏实。 青岛伟隆阀门股份有限公司                                          召募阐述书               第五节 财务管帐信息与不断层分析      本节援用的财务管帐信息，非经稀疏阐述，均引自公司 2021 年度、2022 年度和 2023 年度经审计的财务陈诉，财务目的根据上述财务报表为基础编制。 投资者欲对公司的财务景况、筹谋效果及管帐政策进行更详确的了解，请阅读 财务陈诉及审计陈诉全文。 一、财务陈诉及审计情况      和信管帐师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年、2021 年、2022 年、 告、和信审字（2024）第 000268 号审计陈诉。 二、最近三年的财务报表 （一）财富欠债表                                                        单元：万元          面容         2023.12.31       2022.12.31      2021.12.31 流动财富： 货币资金                     9,934.28        16,426.13        9,651.67 交易性金融财富                 33,756.34        25,412.40       18,860.60 应收单据                             -           22.49                - 应收账款                    12,109.88         7,965.82        7,185.46 应收款项融资                      87.06            13.00        1,158.50 预支款项                       212.69           389.60          361.58 其他应收款                      682.69           524.68          601.22 存货                       8,417.26        11,891.25       11,252.22 其他流动财富                   3,480.28         6,266.70        8,853.11 流动财富共计                  68,680.48        68,912.06       57,924.35 非流动财富： 债权投资                     1,041.29         1,009.25                - 投资性房地产                     118.64           131.37          557.87 固定财富                    22,008.25        23,886.39       25,021.29 青岛伟隆阀门股份有限公司                                        召募阐述书          面容     2023.12.31        2022.12.31       2021.12.31 在建工程                 2,170.15            508.76           464.97 无形财富                 4,960.90          3,352.19         3,451.56 耐久待摊用度                 198.56            203.46           121.24 递延所得税财富                850.98          1,383.76         1,422.03 其他非流动财富              1,681.59              9.47            24.75 非流动财富共计             33,030.35         30,484.66        31,063.70 财富整个               101,710.84         99,396.71        88,988.05 流动欠债： 短期借款                          -        3,000.92         3,100.00 交易性金融欠债                       -                -                - 应付单据                 3,838.52          4,200.84         3,878.65 应付账款                 6,057.27          5,839.20         5,758.97 预收款项                          -                -        2,450.00 合同欠债                 2,486.40          1,715.03         1,652.29 应付职工薪酬               2,827.65          2,708.63         2,146.23 应交税费                   527.85          1,281.95           496.29 其他应付款                1,456.69          2,166.39         3,411.65 其他流动欠债                 123.03             34.19            39.16 流动欠债共计              17,317.42         20,947.15        22,933.23 非流动欠债： 递延收益                   966.51          1,052.36         1,124.29 递延所得税欠债                261.10            265.52           332.68 非流动欠债共计              1,227.61          1,317.88         1,456.97 欠债共计                18,545.03         22,265.03        24,390.19 系数者权益： 实收老本（或股本）           21,936.89         16,887.71        16,903.26 老本公积                13,800.43         18,517.01        18,159.45 减：库存股                2,291.44          1,037.01         1,767.57 其他抽象收益                     0.59           -0.58             5.68 盈余公积                 8,221.69          7,209.33         5,840.44 未分拨利润               37,465.99         31,812.48        25,456.60 包摄于母公司系数者权益共计       79,134.14         73,388.95        64,597.86 少数股东权益               4,031.67          3,742.73                 - 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                召募阐述书          面容         2023.12.31          2022.12.31        2021.12.31 系数者权益共计                 83,165.81           77,131.69          64,597.86 欠债和系数者权益整个             101,710.84           99,396.71          88,988.05                                                             单元：万元        面容      2023.12.31             2022.12.31          2021.12.31 流动财富： 货币资金                   8,133.37            15,765.19            8,094.05 交易性金融财富               23,043.08            15,180.85           18,860.60 应收单据                              -           22.49                    - 应收账款                  11,493.77             7,456.77            6,406.48 应收款项融资                      87.06             13.00             1,155.00 预支款项                   3,831.98             8,554.38           10,024.32 其他应收款                  2,246.50             2,296.70            1,976.08 存货                     4,242.98             5,404.43            5,304.89 其他流动财富                 3,407.71             6,232.82            8,113.04 流动财富共计                56,486.47            60,926.63           59,934.47 非流动财富： 债权投资                   1,041.29             1,009.25                   - 耐久股权投资                29,411.49            29,411.49           24,236.27 固定财富                   1,791.28             2,132.73            2,262.24 在建工程                   2,170.15               41.06              343.85 无形财富                   1,799.19              105.19               62.34 递延所得税财富                 283.95               264.15              229.09 其他非流动财富                1,641.75                    9.47                - 非流动财富共计               38,139.10            32,973.34           27,133.80 财富整个                  94,625.56            93,899.97           87,068.27 流动欠债： 短期借款                              -         3,000.92            3,100.00 交易性金融欠债                           -                   -                - 应付单据                   3,838.52             4,200.84            3,878.65 应付账款                   4,176.20             3,615.18            3,440.44 预收款项                              -                   -         2,450.00 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                 召募阐述书        面容      2023.12.31               2022.12.31         2021.12.31 合同欠债                   2,469.04               1,698.60           1,628.16 应付职工薪酬                 1,649.71               1,469.47            918.06 应交税费                    287.04                1,054.98            366.19 其他应付款                  1,225.36               2,026.22           3,194.81 其他流动欠债                  120.84                  32.07              36.02 流动欠债共计                13,766.72              17,098.27          19,012.33 非流动欠债：                            - 递延收益                    210.26                 260.72             312.36 递延所得税欠债                 232.55                 264.34             332.68 非流动欠债共计                 442.81                 525.06             645.04 欠债共计                  14,209.52              17,623.33          19,657.37 系数者权益： 实收老本（或股本）             21,936.89              16,887.71          16,903.26 老本公积                  13,566.24              18,282.82          17,925.26 减：库存股                  2,291.44               1,037.01           1,767.57 盈余公积                   8,221.69               7,209.33           5,840.44 未分拨利润                 38,982.66              34,933.78          28,509.49 系数者权益共计               80,416.04              76,276.64          67,410.90 欠债和系数者权益整个            94,625.56              93,899.97          87,068.27 （二）利润表                                                              单元：万元         面容           2023 年度               2022 年度          2021 年度 一、营业总收入                     57,021.40         54,014.16         41,516.27 其中：营业收入                     57,021.40         54,014.16         41,516.27 二、营业总成本                     44,454.61         42,573.59         36,014.97 其中：营业成本                     34,775.68         33,764.09         27,986.39 税金及附加                         583.16             535.98           385.71 销售用度                         3,196.06           3,098.42         2,788.32 不断用度                         3,516.40           3,227.61         2,180.12 研发用度                         2,632.69           2,650.47         2,419.61 财务用度                          -249.37           -702.99           254.82 青岛伟隆阀门股份有限公司                                     召募阐述书          面容       2023 年度          2022 年度       2021 年度 其中：利息用度                    13.67       119.82        102.11   利息收入                 134.40           47.11         27.55 加：其他收益                 347.51          340.65        315.15 投资收益（损失以“-”号填 列） 公允价值变动收益（损失以“- ”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号                        -279.28         -120.74       -241.81 填列） 财富减值损失（损失以“-”号                        -109.10         -254.24       -233.99 填列） 财富处置收益（损失以“-”号                        -117.37            4.11        14.40 填列） 三、营业利润（耗费以“-”号 填列） 加：营业外收入                    41.78        15.37        154.86 减：营业外开销                    24.39        44.68         11.25 四、利润总额（耗费总额以“- ”号填列） 减：所得税用度               1,988.87        2,112.70       654.22 五、净利润（净耗费以“-”号 填列） （一）按筹谋持续性分类 “-”号填列）                                -             -             - “-”号填列） （二）按系数权包摄分类 （净耗费以“-”号填列） ”号填列） 六、其他抽象收益的税后净额               1.16         -6.25          4.00 包摄于母公司系数者的其他抽象 收益的税后净额 （一）不成重分类进损益的其他                                              -             - 抽象收益                                -             -             - 合收益                                -             -             - 动 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                  召募阐述书            面容        2023 年度               2022 年度           2021 年度 动 （二）将重分类进损益的其他综 合收益                                      -                   -                - 收益                                      -                   -                - 收益的金额 包摄于少数股东的其他抽象收益                                      -                   -                - 的税后净额 七、抽象收益总额                    12,006.57         13,356.45          6,103.35 包摄于母公司系数者的抽象收益 总额 包摄于少数股东的抽象收益总额                277.17               -257.80                - 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股）                    0.53                0.62             0.28 （二）稀释每股收益（元/股）                    0.53                0.62             0.28                                                                单元：万元        面容         2023 年度                2022 年度             2021 年度 一、 营业收入              53,457.25              52,268.09           37,413.65 减：营业成本               35,080.40              34,553.26           25,516.32 税金及附加                  338.09                 329.14              190.40 销售用度                  3,207.24               3,120.95            2,819.70 不断用度                  2,396.49               2,076.49            1,063.62 研发用度                  1,857.98               1,792.26            1,437.97 财务用度                   -232.32                -681.34             251.14 其中：利息用度                 13.67                 119.82              102.11     利息收入               130.06                  41.76               22.62 加：其他收益                 119.54                 150.44              145.04 青岛伟隆阀门股份有限公司                                            召募阐述书      面容        2023 年度              2022 年度            2021 年度 投资收益（损失以“-”号 填列） 公允价值变动收益（损失                      -17.77              -199.75            -329.12 以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-                     -269.06               34.93             -106.81 ”号填列） 财富减值损失（损失以“-                       -3.21               -99.02             -74.33 ”号填列） 财富处置收益（损失以“- ”号填列） 二、 营业利润（耗费以 “-”号填列） 加：营业外收入              23.64                    5.70           61.87 减：营业外开销              12.19               181.36                  4.62 三、利润总额（耗费总额 以“-”号填列） 减：所得税用度            1,396.10             2,036.17            943.33 四、净利润（净耗费以“- ”号填列） （一）持续筹谋净利润 （净耗费以“-”号填列） （二）终止筹谋净利润 （净耗费以“-”号填列） 五、抽象收益总额          10,123.60            13,688.91           6,431.81 （三）现款流量表                                                          单元：万元      面容         2023 年度               2022 年度          2021 年度 一、筹谋行动产生的现款 流量： 销售商品、提供劳务收到 的现款 收到的税费返还                  2,759.09         3,283.70         2,419.49 收到其他与筹谋行动接洽 的现款 筹谋行动现款流入小计           56,199.49           54,091.92        42,099.51 购买商品、接受劳务支付 的现款 支付给职工以及为职工支 付的现款 支付的各项税费                  3,810.83         2,587.97         1,190.13 青岛伟隆阀门股份有限公司                                      召募阐述书     面容         2023 年度            2022 年度        2021 年度 支付其他与筹谋行动接洽 的现款 筹谋行动现款流出小计          43,221.91        40,621.13      40,960.78 筹谋行动产生的现款流量 净额 二、投资行动产生的现款 流量： 收回投资收到的现款           62,540.00        35,160.00      44,587.45 取得投资收益收到的现款              734.92        800.55        1,556.05 处置固定财富、无形财富 和其他耐久财富收回的现              267.81        259.07         108.53 金净额 处置子公司过头他营业单 位收到的现款净额 收到其他与投资行动接洽                               -              -       1,000.00 的现款 投资行动现款流入小计          63,634.35        38,598.70      47,252.04 购建固定财富、无形财富 和其他耐久财富支付的现          5,333.88         1,185.59       1,957.77 金 投资支付的现款             66,872.96        40,850.00      36,000.00 支付其他与投资行动接洽                               -       1,000.00              - 的现款 投资行动现款流出小计          72,506.65        43,035.59      37,957.77 投资行动产生的现款流量                     -8,872.30        -4,436.89       9,294.27 净额 三、筹资行动产生的现款 流量： 招揽投资收到的现款                200.20       4,000.00       2,450.00 取得借款收到的现款                     -       7,000.00       4,900.00 收到其他与筹资行动接洽                               -        198.85        1,360.00 的现款 筹资行动现款流入小计               200.20      11,198.85       8,710.00 偿还债务支付的现款            3,000.00         7,100.00       6,685.92 分拨股利、利润或偿付利 息支付的现款 支付其他与筹资行动接洽 的现款 筹资行动现款流出小计          10,008.87        13,192.39      15,101.88 筹资行动产生的现款流量                     -9,808.67        -1,993.55      -6,391.88 净额 四、汇率变动对现款及现                          -40.20        238.67          -67.71 金等价物的影响 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                召募阐述书     面容            2023 年度               2022 年度            2021 年度 五、现款及现款等价物净                          -5,743.58             7,279.02        3,973.42 增多额 加：期初现款及现款等价 物余额 六、期末现款及现款等价 物余额                                                             单元：万元     面容         2023 年度               2022 年度              2021 年度 一、筹谋行动产生的现 金流量： 销售商品、提供劳务收 到的现款 收到的税费返还             2,759.09              3,263.15             2,338.14 收到其他与筹谋行动有 关的现款 筹谋行动现款流入小计         55,051.56             55,747.47            37,649.88 购买商品、接受劳务支 付的现款 支付给职工以及为职工 支付的现款 支付的各项税费             2,554.06              1,781.08              835.27 支付其他与筹谋行动有 关的现款 筹谋行动现款流出小计         42,137.72             42,482.28            38,268.66 筹谋行动产生的现款流 量净额 二、投资行动产生的现 金流量： 收回投资收到的现款          60,120.00             33,600.00            46,324.40 取得投资收益收到的现 金 处置固定财富、无形资 产和其他耐久财富收回           252.22                236.97                   15.77 的现款净额 收到其他与投资行动有                            -                       -           1,000.00 关的现款 处置子公司过头他营业 单元收到的现款净额 投资行动现款流入小计         61,374.82             37,172.35            48,868.43 购建固定财富、无形资 产和其他耐久财富支付          5,782.61               379.82               643.86 的现款 青岛伟隆阀门股份有限公司                                        召募阐述书     面容         2023 年度          2022 年度           2021 年度 投资支付的现款            65,322.56        29,120.00         35,331.85 取得子公司过头他营业                            -         6,000.00                 - 单元支付的现款净额 支付其他与投资行动有                            -         1,000.00                 - 关的现款 投资行动现款流出小计         71,105.18        36,499.82         35,975.71 投资行动产生的现款流                    -9,730.36          672.53          12,892.73 量净额 三、筹资行动产生的现 金流量： 取得借款收到的现款                  -         7,000.00          4,900.00 收到其他与筹资行动有                            -          198.85           1,360.00 关的现款 筹资行动现款流入小计                 -         7,198.85          6,260.00 偿还债务支付的现款           3,000.00         7,100.00          6,685.92 分拨股利、利润或偿付 利息支付的现款 支付其他与筹资行动有 关的现款 筹资行动现款流出小计         10,008.87        13,192.39         15,101.88 筹资行动产生的现款流                   -10,008.87        -5,993.55         -8,841.88 量净额 四、汇率变动对现款及                       -58.17          231.53             -62.55 现款等价物的影响 五、现款及现款等价物                    -6,883.55         8,175.70          3,369.52 净增多额 加：期初现款及现款等 价物余额 六、期末现款及现款等 价物余额 三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围过头变化情况 （一）财务报表的编制基础   公司以持续筹谋假定为基础，根据践诺发生的交易事项，按照企业管帐准 则的接洽划定，并基于关联重要管帐政策、管帐臆测进行编制。 （二）合并范围的确定原则   合并财务报表的合并范围以约束为基础赐与确定，不仅包括根据表决权 （或访佛权利）自身或者贯串其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项 合同安排决定的结构化主体。约束，是指投资方领有对被投资方的权力，通过 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                召募阐述书 参与被投资方的关联行动而享有可变陈诉，况且有能力运用对被投资方的权力 影响其陈诉金额。 （三）合并财务报表范围      完毕 2023 年 12 月 31 日，纳入公司合并财务报表范围的企业情况如下：                                     持股比例 序号          公司称号         注册地                               注册老本                                   径直       盘曲       WEFLO VALVE       COMPANY LIMITED       青岛卓信检测手艺有限背负       公司                         海南省澄迈                           县 （四）陈诉期内刊行东说念主合并报表范围的变更情况      陈诉期内，纳入合并财务报表范围的子公司或被合并方情况如下：                         新增合并单元         青岛伟隆海洋科技有限公司                       增资控股                         减少合并单元         青岛伟隆海洋科技有限公司                        处置                         新增合并单元          海南伟隆投资有限公司                         新设                         减少合并单元         青岛即聚机电有限背负公司                        处置                         新增合并单元                  -                                  -                         减少合并单元 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                              召募阐述书                -                                                  - 四、最近三年及一期主要财务目的及非经常性损益明细表 （一）主要财务目的     目的                    /2023/12/31             /2022/12/31                 /2021/12/31 流动比率（倍）                          3.97                    3.29                        2.53 速动比率（倍）                          3.48                    2.72                        2.04 财富欠债率（合并）                  18.23%                  22.40%                      27.41% 财富欠债率（母公司）                 15.02%                  18.77%                      22.58% 应收账款盘活率（次）                       5.68                    7.13                        6.77 存货盘活率（次）                         3.42                    2.92                        3.00 总财富盘活率（次）                    56.71                   57.34                       47.19 包摄于母公司系数者的 每股净财富（元/股） 每股筹谋行动现款净流 量（元/股） 每股净现款流量（元/                       -0.26     0.43      0.24 股） 研发用度占营业收入的 比重    注：上述财务目的的计较公式如下： （二）公司最近三年及一期净财富收益率及每股收益   根据中国证监会《公开刊行证券的公司信息表示编报公法第 9 号—净财富 收益率和每股收益的计较及表示》（2010 年更正）的划定，公司陈诉期内的净 财富收益率和每股收益如下：                                  加权平均净资                  每股收益（元/股）           面容                                   产收益率           基本每股收益                 稀释每股收益 包摄于公司普通股股      2023 年度                  15.43%                  0.53                 0.53 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                召募阐述书                           加权平均净资                每股收益（元/股）            面容                            产收益率              基本每股收益        稀释每股收益    东的净利润        2022 年度         19.94%             0.62           0.62 扣除非经常性损益后 包摄于公司普通股股       2022 年度         14.34%             0.45           0.45   东的净利润     注 1：加权平均净财富收益率=P÷（E0 ＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0 –Ej×Mj÷M0 ±Ek × Mk÷M0）     其中，P 分别对应于包摄于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后包摄于公 司普通股股东的净利润；NP 为包摄于公司普通股股东的净利润；E0 为包摄于公司普通股 股东的期初净财富；Ei 为陈诉期刊行新股或债转股等新增的、包摄于公司普通股股东的净 财富；Ej 为陈诉期回购或现款分成等减少的、包摄于公司普通股股东的净财富；M0 为报 告期月份数；Mi 为新增净财富次月起至陈诉期期末的累计月数；Mj 为减少净财富次月起 至陈诉期期末的累计月数；Ek 为因其他交易或事项引起的、包摄于公司普通股股东的净资 产增减变动；Mk 为发生其他净财富增减变动次月起至陈诉期期末的累计月数。     注 2：基本每股收益=P÷（S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk）     其中，P 为包摄于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后包摄于普通股股东 的净利润；S 为刊行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总额；S1 为陈诉期因公积金 转增股本或股票股利分拨等增多股份数；Si 为陈诉期因刊行新股或债转股等增多股份数； Sj 为陈诉期因回购等减少股份数；Sk 为陈诉期缩股数；M0 陈诉期月份数；Mi 为增多股份 次月起至陈诉期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至陈诉期期末的累计月数。     注 3：稀释每股收益=[P+（已证明为用度的稀释性潜在普通股利息－转机用度）× （1-所得税税率）]/（S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可 转机债券等增多的普通股加权平均数）     其中，P 为包摄于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后包摄于公司普通股 股东的净利润。公司在计较稀释每股收益时，已推敲系数稀释性潜在普通股的影响，直至 稀释每股收益达到最小。 （三）公司最近三年及一期非经常性损益明细表                                                             单元：万元           面容              2023 年度             2022 年度       2021 年度 非流动财富处置损益                        -103.25        4,137.52         52.34 政府补助                             142.44           229.43        301.49 委用投资损益                           816.78           794.85      1,591.57 债务重组损益                                   -        -26.40              - 持有（或处置）交易性金融财富和负 债产生的公允价值变动损益 法例要求一次性损益调治影响                            -         15.71              - 其他营业外收支净额                         20.88             1.39        119.33 非经常性损益面容小计                      1,610.80        4,314.30      1,728.07 减：所得税影响数                         152.68           744.28        313.49 青岛伟隆阀门股份有限公司                                           召募阐述书          面容              2023 年度          2022 年度      2021 年度 减：少数股东损益影响数                     289.54       -256.57             - 非经常性损益面容共计                     1,168.58     3,826.59     1,414.58 五、陈诉期管帐政策和管帐臆测变更情况 （一）管帐政策变更情况 会〔2017〕22 号），并要求境内上市的企业自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准 则。公司自划定之日起滥觞执行。 求在境表里同期上市的企业以及在境外上市并选拔国际财务陈诉准则或企业会 计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起执行；其他执行企业管帐准 则的企业自 2021 年 1 月 1 日起执行。公司于 2021 年 1 月 1 日起执行新的租借 准则。 〔2021〕35 号），要求“对于企业将固定财富达到预定可使用状态前或者研发 过程中产出的家具或副家具对外售售的管帐处理”、“对于耗费合同的判断” 内容自 2022 年 1 月 1 日起执行。 〔2022〕31 号），要求“对于刊行方分类为权益器用的金融器用关联股利的所 得税影响的管帐处理”、“对于企业将以现款结算的股份支付修改为以权益结 算的股份支付的管帐处理”内容自公布之日起执行。” （二）管帐臆测变更情况    陈诉期内，公司无管帐臆测重要变更情况。 （三）前期管帐邪恶更正情况    陈诉期内，公司无重要管帐邪恶更正。 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                                  召募阐述书 六、财务景况分析 （一）财富结构分析    陈诉期各期末，公司的财富组成及占比情况如下表所示：                                                                               单元：万元   面容             金额              比例          金额           比例            金额           比例 流动财富        68,680.48       67.53%    68,912.06          69.33%   57,924.35     65.09% 非流动财富       33,030.35       32.47%    30,484.66          30.67%   31,063.70     34.91%  财富整个      101,710.84      100.00%    99,396.71     100.00%       88,988.05    100.00%    陈诉期各期末，公司财富总额分别为 88,988.05 万元、99,396.71 万元和    公司流动财富以货币资金、交易性金融财富、应收账款、存货过头他流动 财富为主。陈诉期各期末，公司流动财富分别为 57,924.35 万元、68,912.06 万 元和 68,680.48 万元，占总财富的比例分别 65.09%、69.33%和 67.53%。陈诉期 内公司流动财富合座保持相对稳当。    公司非流动财富以固定财富和无形财富为主。陈诉期各期末，公司非流动 财富共计分别为 31,063.70 万元、30,484.66 万元和 33,030.35 万元，占总财富的 比例分别为 34.91%、30.67%和 32.47%。陈诉期内，公司非流动财富金额保持 总体踏实，2023 年末非流动财富增多主要系新建厂房所致。    陈诉期各期末，公司流动财富组成及占总财富比例情况如下：                                                                               单元：万元  面容          金额             比例            金额             比例            金额              比例 货币资金     9,934.28         9.77%      16,426.13           16.53%    9,651.67         10.85% 交易性金融 财富 应收单据            -              -        22.49             0.02%           -              - 应收账款    12,109.88         11.91%      7,965.82            8.01%    7,185.46         8.07% 应收款项融 资 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                                           召募阐述书  面容              金额           比例             金额                比例               金额           比例 预支款项          212.69          0.21%           389.60         0.39%           361.58          0.41% 其他应收款         682.69          0.67%           524.68         0.53%           601.22          0.68% 存货           8,417.26         8.28%     11,891.25            11.96%        11,252.22         12.64% 其他流动资 产 流动财富        68,680.48     67.53%        68,912.06           69.33%         57,924.35      65.09%      （1）货币资金      陈诉期各期末，公司货币资金组成情况如下：                                                                                        单元：万元        面容                2023.12.31                    2022.12.31               2021.12.31 库存现款                                  31.07                         7.63                 141.60 银行入款                              6,377.97                   15,370.55                  7,957.56 其他货币资金                            3,525.24                    1,047.95                  1,552.51        共计                         9,934.28                   16,426.13                  9,651.67      陈诉期各期末，公司货币资金分别为 9,651.67 万元、16,426.13 万元和 币资金增长较多，主要系公司为应酬增多的在手订单，于 2021 年赎回部分答应 家具所致；2022 年末公司货币资金增多，一方面由于 2022 年订单增多导致销 售回款增多，另一方面由于出售了子公司即聚机电收回耐久股权投资款；2023 年末，公司货币资金余额较 2022 年末减少，主要由于公司 2023 年购买了答应 家具所致。      （2）交易性金融财富      公司交易性金融财富主要为公司购买的答应家具。陈诉期各期末，公司交 易性金融财富分别为 18,860.60 万元、25,412.40 万元和 33,756.34 万元，占总资 产的比例分别为 21.19%、25.57%和 33.19%。2021 年末公司交易性金融财富较 金所致；2022 年末及 2023 年末公司交易性金融财富持续增多，主要系公司为 提高资金使用效率，购买了答应家具所致。 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                                    召募阐述书   （3）应收账款   陈诉期内，公司应收账款余额与营业收入的具体情况如下：                                                                               单元：万元         面容 应收账款账面余额                             13,219.90                8,801.49            7,911.04 坏账准备                                  1,110.01                 835.68                 725.59 应收账款账面价值                             12,109.88                7,965.82            7,185.46 营业收入                                 57,021.40              54,014.16            41,516.27 应收账款账面价值/营业收入                          21.24%                  14.75%                 17.31%   陈诉期各期末，公司应收账款账面价值分别为 7,185.46 万元、7,965.82 万 元和 12,109.88 万元，占当期营业收入比例分别为 17.31%、14.75%和 21.24%， 除 2023 年末外，各期末保持相对踏实。2023 年末阶段，由于公司发货较为集 中，完毕年底款项仍未到期，因此期末余额有所增多；陈诉期后，上述款项回 款情况邃密。   陈诉期各期末，跟着公司销售规模连续增长，应收账款呈上升趋势，与营 业收入的上升趋势相匹配。   ①应收账款分类表示   陈诉期各期末，公司应收账款分类表示情况如下：                                                                                 单元：万元  面容          账面              坏账        账面             坏账             账面           坏账              余额              准备        余额             准备             余额           准备 按单项计提 坏账准备的            11.09       11.09        11.09            11.09            -              - 应收账款 按组共计提 坏账准备的        13,208.81   1,098.92      8,790.40           824.59     7,911.04         725.59 应收账款  共计          13,219.90   1,110.01      8,801.49           835.68     7,911.04         725.59   ②期末单项计提坏账准备的应收账款   完毕 2023 年 12 月末，公司单项计提坏账准备的应收账款 11.09 万元，计提 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                                       召募阐述书 坏账准备 11.09 万元，具体情况如下：                                                                                    单元：万元         称号                                账面余额           坏账准备          计提比例              计提情理                                                                           企业收歇重整预计 龙口中宇汽车电扇聚散器有限公司                    11.09          11.09       100.00%                                                                            一王人无法收回         共计                         11.09          11.09      100.00%                -    对于存在客不雅笔据标明存在减值，以过头他适用于单项评估的应收账款， 公司单独进行减值测试，并计栈单项坏账准备。针对单项计提的应收账款，公 司一方面通过诉讼等方式对财产选择充分的保全措施；另一方面公司对该类应 收账款进行单项减值测试，根据客户还款意愿、还款能力等情况进行评估并计 提了相应的减值准备。    ③期末组共计提坏账准备的应收账款    陈诉期各期末，按组共计提坏账准备的应收账款情况如下：                                                                                    单元：万元    面容              账面余额          计提比例         账面余额          计提比例             账面余额         计提比例 按组共计提坏账 准备的应收账款    陈诉期各期末，公司按组共计提坏账准备的应收账款账面余额分别为                                                                                    单元：万元 账龄结构           账面余额                     比例                     坏账准备                 账面价值   共计           13,208.81               100.00%                1,098.92              12,109.88 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                          召募阐述书  账龄结构           账面余额                    比例                  坏账准备           账面价值    共计           8,790.40           100.00%               824.59         7,965.82  账龄结构           账面余额                    比例                  坏账准备           账面价值    共计           7,911.04           100.00%               725.59         7,185.46     ④应收账款各期坏账准备的计提和转回对筹谋事迹的影响     陈诉期各期，公司所计提、转回的坏账准备金额如下表所示：                                                                       单元：万元     期间    计提金额         转回金额       利润总额            计提金额占比             转回金额占比     由上表可知，公司陈诉期各期坏账准备的计提和转回对公司筹谋事迹不会 产生重要不利影响。     完毕 2023 年 12 月 31 日，按欠款方归集的期末余额前五名客户的应收账款 情况如下：  青岛伟隆阀门股份有限公司                                                                               召募阐述书                                                                                     单元：万元                                                应收账款              应收账款         占应收账款   时期                    客户称号                                                          坏账准备                                                 余额                账龄           余额比例              Lansdale International LLC            1,329.45      1 年以内             10.06%         66.47              J&S Valve, Inc                        1,183.03      1 年以内              8.95%         59.15              REECE AUSTRALIA PTY              LTD              河海新能源发展（烟台）有              限公司              四川青石开发有限公司                              465.55      1 年以内              3.52%         23.28                           共计                       4,325.06                        32.72%        216.25       公司应收账款期后回款情况邃密，陈诉期内公司对主要客户的信用政策总  体保持踏实，陈诉期各期末公司主要应收账款方与公司主要客户相匹配，总体  不存在放宽信用政策的情形，不存在突击证明收入的情形。       公司应收账款按账龄计提坏账比例与同行业可比公司的对比情况如下：   可比公司        6 个月以内          7-12 个月     1-2 年        2-3 年         3-4 年         4-5 年     5 年以上   江苏神通                 4.38%              12.84%       20.00%        30.00%       50.00%     100.00%   冠龙节能                 5.00%              10.00%       20.00%        50.00%       80.00%     100.00%   纽威股份         0.00%           3.00%      15.00%       30.00%        50.00%       100.00%    100.00%   中核科技                 5.00%              10.00%       20.00%        40.00%       60.00%     100.00%   伟隆股份                 5.00%              10.00%      30.00%        50.00%        80.00%     100.00%       注：以上选拔各公判计陈诉数据，纽威股份登第境内公司应收外售客户计提比例。       陈诉期内，公司相较于同行业可比公司执行了较为严慎的应收账款坏账计  提政策，对于应收账款坏账的计提较为充分。       （4）存货       陈诉期各期末，公司存货情况如下：                                                                                             单元：万元              面容                                        账面余额               存货跌价准备                       账面价值  原材料                                       1,418.17                        9.05              1,409.12  在家具                                         787.58                                           787.58 青岛伟隆阀门股份有限公司                                           召募阐述书 库存商品                   2,252.25                84.48      2,167.77 盘活材料                   1,267.12                           1,267.12 发出商品                    436.19                             436.19 委用加工物质                  339.82                             339.82 平正半成品                  2,153.45            143.79         2,009.66        共计              8,654.58            237.32         8,417.26        面容                   账面余额            存货跌价准备               账面价值 原材料                    1,961.72                17.68      1,944.04 在家具                    1,318.91                    -      1,318.91 库存商品                   3,871.96            271.90         3,600.06 盘活材料                   1,250.16                    -      1,250.16 发出商品                    457.30                     -       457.30 委用加工物质                  528.73                     -       528.73 平正半成品                  2,873.50                81.45      2,792.04        共计             12,262.27            371.03        11,891.25        面容                   账面余额            存货跌价准备               账面价值 原材料                    1,956.81                 6.77      1,950.04 在家具                    1,183.63                    -      1,183.63 库存商品                   2,925.36            186.68         2,738.67 盘活材料                   1,260.50                    -      1,260.50 发出商品                    750.71                     -       750.71 委用加工物质                  287.98                     -       287.98 平正半成品                  3,195.51            114.81         3,080.70        共计             11,560.49            308.27        11,252.22    陈诉期各期末，公司存货账面价值分别为 11,252.22 万元、11,891.25 万元和 公司存货账面价值较 2020 年末增多，主要系 2021 年在手订单同比增长清醒， 公司积极备货所致；2023 年末，公司存货账面价值有所下滑，主要系 2023 年 第四季度公司聚首发货所致。    完毕 2023 年 12 月 31 日，公司存货库龄情况如下： 青岛伟隆阀门股份有限公司                              召募阐述书                                            单元：万元         面容              金额                占比         共计                     8,654.58        100.00% 具，由于单个模具金额较低，公司选拔了五五摊销法，即滥觞使用时 50%的金 额计入成本，剩余的 50%于报废时一次性计入成本。公司每年年末评估关联模 具是否可赓续使用，对于不再使用的模具，作念报废处理，因模具使用时期较 长，故库龄相应较长。     综上，公司存货库龄合座较短，不存在耐久滞销情况。     公司与同行业上市公司存货跌价准备计提政策对比如下： 公司称号                   存货跌价准备计提政策         存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法           财富欠债表日，存货选拔成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货/存货类别成本高         于可变现净值的差额计提存货跌价准备。径直用于出售的存货，在正常出产筹谋过程中以         该存货的臆测售价减去臆测的销售用度和关联税费后的金额确定其可变现净值；需要经过 江苏神通         加工的存货，在正常出产筹谋过程中以所出产的产成品的臆测售价减去至完工时臆测将要         发生的成本、臆测的销售用度和关联税费后的金额确定其可变现净值；财富欠债表日，同         一项存货中一部分有合同价钱商定、其他部分不存在合同价钱的，分别确定其可变现净         值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。         存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法           期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低索求或调治存货跌价准         备。产成品、库存商品和用于出售的材料等径直用于出售的商品存货，在正常出产筹谋过         程中，以该存货的臆测售价减去臆测的销售用度和关联税费后的金额，确定其可变现净         值；需要经过加工的材料存货，在正常出产筹谋过程中，以所出产的产成品的臆测售价减         去至完工时臆测将要发生的成本、臆测的销售用度和关联税费后的金额，确定其可变现净         值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价钱为基础计较， 冠龙节能         若持有存货的数目多于销售合同订购数目的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价         格为基础计较。           期末按照单个存货面容计提存货跌价准备；但对于数目繁密、单价较低的存货，按照         存货类别计提存货跌价准备；与在团结地区出产和销售的家具系列关联、具有一样或访佛         最终用途或目的，且难以与其他面容分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。           以前减记存货价值的影响因素已经隐没的，减记的金额赐与复原，并在原已计提的存         货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。         存货跌价准备的计提方法           财富欠债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存         货跌价准备，计入当期损益。           在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠笔据为基础，况且推敲持有存货的目的、 纽威股份         财富欠债表日后事项的影响等因素。           ①产成品、商品和用于出售的材料等径直用于出售的存货，在正常出产筹谋过程中，         以该存货的臆测售价减去臆测的销售用度和关联税费后的金额确定其可变现净值。为执行         销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价钱行为其可变现净值的计量基础；如果持 青岛伟隆阀门股份有限公司                                          召募阐述书 公司称号                       存货跌价准备计提政策         有存货的数目多于销售合同订购数目，超出部分的存货可变现净值以一般销售价钱为计量         基础。用于出售的材料等，以市集价钱行为其可变现净值的计量基础。           ②需要经过加工的材料存货，在正常出产筹谋过程中，以所出产的产成品的臆测售价         减去至完工时臆测将要发生的成本、臆测的销售用度和关联税费后的金额确定其可变现净         值。如果用其出产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价钱         的下降标明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存         货跌价准备。           ③存货跌价准备一般按单个存货面容计提；对于数目繁密、单价较低的存货，按存货         类别计提。           ④财富欠债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经隐没，则减记的金额赐与恢         复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。         存货可变现净值的确定依据           存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为臆测售价减去臆测的销售用度和         关联税费后金额；②为出产而持有的材料等，当用其出产的产成品的可变现净值高于成本 中核科技         时按照成本计量；当材料价钱下降标明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估         计售价减去至完工时臆测将要发生的成本、臆测的销售用度以及关联税费后的金额确定。         ③持有待售的材料等，可变现净值为市集售价。         存货跌价准备的计提方法           财富欠债表日，本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。           本公司对于产成品、商品和用于出售的材料等可径直用于出售的存货，按该等存货的         臆测售价减去臆测的销售用度和关联税费后的金额确定其可变现净值；用于出产而持有的         材料等存货，其可变现净值按所出产的产成品的臆测售价减去至完工时臆测将要发生的成         本、臆测的销售用度和关联税费后的金额确定；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存         货，其可变现净值以合同价钱为基础计较，若本公司持有存货的数目多于销售合同订购数 伟隆股份    量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价钱为基础计较。           本公司按单个存货面容计提存货跌价准备。但如果某些存货与在团结地区出产和销售         的家具系列关联、具有一样或访佛最终用途或目的，且难以与其他面容分开计量，不错合         并计量成本与可变现净值；对于数目繁密、单价较低的存货，本公司按照存货类别计量成         本与可变现净值。           在财富欠债表日，如果本公司存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并         计入当期损益。如果以前减记存货价值的影响因素已经隐没的，本公司将减记的金额赐与         复原，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。   公司存货跌价准备计提政策与同行业上市公司基本保持一致，相宜行业惯 例。   陈诉期各期，公司存货盘活率与同行业各上市公司数据比较如下：      公司称号        2023 年度           2022 年度          2021 年度      江苏神通                  1.60              1.45             1.47      冠龙节能                  2.43              1.92             2.08      纽威股份                  1.65              1.45             1.73      中核科技                  2.44              2.08             2.36        平均值                 2.03              1.73             1.91      伟隆股份                  3.42              2.92             3.00   陈诉期各期，公司存货盘活率均高于行业平均水平，主要系公司主要阀门 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                        召募阐述书 家具选择“以销定产”的出产制造模式，库存积压相对较小。    陈诉期各期，公司退换货以及退换货占当期营业收入的情况如下                                                                      单元：万元         面容                 2023 年度             2022 年度             2021 年度       退换货金额                        210.85                 84.56           232.18        营业收入                    57,021.40            54,014.16          41,516.27      退换货金额比例                       0.37%                 0.16%            0.56%    陈诉期各期，公司退换货金额较小，退换货金额占当期营业收入的比例极 低。    （5）其他流动财富    陈诉期各期末，公司其他流动财富情况如下：                                                                      单元：万元       面容              2023.12.31            2022.12.31            2021.12.31 预缴所得税                                -                   0.09                  - 预交增值税                                -                      -                  - 待抵扣增值税                        177.00                175.78                110.82 待摊的财产保障费                       13.93                 14.07                 13.65 已赎回未到账的银行理                                      -                      -           2,722.00 财家具 大额依期存单                      3,194.41              6,076.77              6,006.64 预支刊行费                          94.94                        -                  -       共计                    3,480.28              6,266.70              8,853.11    公司其他流动财富主要由大额依期存单、已赎回未到账的银行答应家具、 待抵扣增值税及待摊的财产保障费组成。陈诉期各期末，公司其他流动财富分 别为 8,853.11 万元、6,266.70 万元和 3,480.28 万元，占总财富的比例分别为    陈诉期各期末，公司非流动财富组成情况如下： 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                                  召募阐述书                                                                                   单元：万元  面容            金额           比例                金额             比例            金额           比例 债权投资       1,041.29         1.02%         1,009.25            1.02%           -              - 投资性房地 产 固定财富      22,008.25         21.64%       23,886.39           24.03%   25,021.29         28.12% 在建工程       2,170.15         2.13%          508.76             0.51%     464.97          0.52% 无形财富       4,960.90         4.88%         3,352.19            3.37%    3,451.56         3.88% 耐久待摊费 用 递延所得税 财富 其他非流动 财富 非流动财富     33,030.35         32.47%       30,484.66           30.67%   31,063.70         34.91%    （1）固定财富    陈诉期各期末，公司固定财富情况如下：                                                                                   单元：万元   面容                 金额              比例          金额               比例        金额           比例 房屋及建筑物           9,949.46       9.78%     10,655.05          10.72%   10,680.61     12.00% 机器开辟            11,641.64       11.45%    12,695.26          12.77%   13,724.83     15.42% 运载器用              110.40        0.11%           112.47        0.11%      126.91         0.14% 电子开辟过头他           313.41        0.31%           423.62        0.43%      488.94         0.55%   共计            22,008.25     21.64%      23,886.39          24.03%   25,021.29     28.12%    陈诉期各期末，公司固定财富账面价值分别为 25,021.29 万元、23,886.39 万元和 22,008.25 万元，占总财富的比例分别为 28.12%、24.03%和 21.64%。公 司固定财富主要以机器开辟、房屋及建筑物为主。公司所处阀门行业为手艺密 集型和老本密集型行业，公司固定财富占总财富的比例较高相宜行业特色。    陈诉期各期末，公司固定财富规模保持总体踏实，2021 年小幅增长主要系 公司加大固定财富投资所致。    陈诉期内，公司主要固定财富折昨年限与同行业可比上市公司对比如下： 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                                        召募阐述书                                                                                      单元：年        类别           江苏神通               冠龙节能          纽威股份              中核科技         伟隆股份 房屋及建筑物                   20-40           20-30        20、39              10-30              20 机器开辟                      5-10            5-10               10            5-15            5-15 运载器用                      5-10            5-10               4-7           5-10             4-5 电子开辟过头他                   5-10             3-5               3-7           4-10             3-5    由上表可知，公司固定财富中房屋及建筑物、出产开辟、电子开辟、办公 开辟及运载开辟与可比公司折旧期限基本一致，公司固定财富折旧期限合理。    陈诉期内，公司固定财富景况运作邃密，不存在固定财富减值等情形。 （二）欠债结构分析    陈诉期各期末，公司欠债组成如下：                                                                                     单元：万元  面容              金额           占比             金额               占比             金额              占比 流动欠债        17,317.42         93.38%    20,947.15           94.08%      22,933.23         94.03% 非流动欠债        1,227.61         6.62%      1,317.88           5.92%        1,456.97          5.97% 欠债共计        18,545.03    100.00%        22,265.03      100.00%          24,390.19        100.00%    陈诉期各期末，公司欠债总额分别为 24,390.19 万元、22,265.03 万元和 公司即聚机电的股权转让款所致，2023 年 12 月末小幅下降主要系偿还了部分 短期借款。    陈诉期各期末，公司的流动欠债组成如下：                                                                                     单元：万元   面容              金额           比例             金额            比例               金额           比例  短期借款               -             -      3,000.92       13.48%          3,100.00      12.71%  交易性金                     -             -              -                 -           -              -  融欠债  应付单据        3,838.52     20.70%         4,200.84       18.87%          3,878.65      15.90%  应付账款        6,057.27     32.66%         5,839.20       26.23%          5,758.97      23.61% 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                                     召募阐述书  面容           金额           比例              金额               比例            金额           比例 预收款项             -         0.00%                -            -        2,450.00     10.05% 合同欠债      2,486.40     13.41%          1,715.03          7.70%        1,652.29         6.77% 应付职工  薪酬 应交税费       527.85          2.85%       1,281.95          5.76%         496.29          2.03% 其他应付  款 其他流动  欠债 流动欠债     17,317.42     93.38%         20,947.15         94.08%       22,933.23     94.03%    陈诉期各期末，流动欠债共计分别为 22,933.23 万元、20,947.15 万元和 动欠债陈诉期各期末总体保持踏实，2021 年末小幅增多主要系预收子公司即聚 机电的股权转让款所致，2023 年 12 月末小幅下降主要系偿还了部分短期借 款。    （1）短期借款    陈诉期各期末，公司短期借款情况如下：                                                                                  单元：万元         面容                         2023.12.31           2022.12.31           2021.12.31 保证借款                                            -            1,000.00                      - 信用证融资                                           -            2,000.00              3,100.00 应付利息                                            -                0.92                      -         共计                                          -        3,000.92              3,100.00    公司短期借款主要包括保证借款和信用证融资。陈诉期各期末，公司短期 借款分别为 3,100.00 万元、3,000.92 万元和 0.00 万元，占总欠债的比例分别为 借款减少主要系偿还借款所致。陈诉期内，公司信用记录邃密，未发生到期未 能偿还银行贷款的情形。    （2）应付单据    公司应付单据均为银行承兑汇票，主要用于向供应商支付采购原材料采购 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                召募阐述书 款等款项。陈诉期各期末，公司应付单据余额分别为 3,878.65 万元、4,200.84 万元和 3,838.52 万元，占总欠债的比例分别为 15.90%、18.87%和 20.70%。   （3）应付账款   陈诉期各期末，公司应付账款情况如下：                                                              单元：万元     面容         2023.12.31             2022.12.31         2021.12.31 应付货款及工程款              6,057.27                5,839.20          5,758.97     共计                6,057.27                5,839.20          5,758.97   陈诉期各期末，公司应付账款余额分别为 5,758.97 万元、5,839.20 万元和 公司应付账款呈上升趋势，主要系公司筹谋规模推广，相应的采购规模飞腾， 对供应商应付账款增多所致。   （4）预收账款与合同欠债   陈诉期各期末，公司预收款项与合同欠债情况如下：                                                              单元：万元    面容         2023.12.31              2022.12.31         2021.12.31 预收款项                        -                       -           2,450.00 合同欠债                 2,486.40                1,715.03           1,652.29    共计                2,486.40                1,715.03           4,102.29   陈诉期各期末，公司合同欠债余额分别为 1,652.29 万元、1,715.03 万元和 在履行销售合同的预成绩款组成。陈诉期内总体保持踏实。2021 年末公司预收 账款系预收即聚机电公司的股权转让款，2023 年 12 月末合同欠债增多，主要 系在手订单增多所致。   （5）应付职工薪酬   陈诉期各期末，公司应付职工薪酬分别 2,146.23 万元、2,708.63 万元和 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                                       召募阐述书 定。   （6）应交税费   陈诉期各期末，公司应交税费分别为 496.29 万元、1,281.95 万元和 527.85 万元，占总欠债的比例分别为 2.03%、5.76%和 2.85%。应交税费主要系应交增 值税和应交企业所得税。   （7）其他应付款   陈诉期各期末，公司其他应付款情况如下：                                                                                    单元：万元      面容              2023.12.31                   2022.12.31               2021.12.31 质保金及押金                        908.25                          986.77                1,635.38 单元交游款                             31.22                       141.71                 410.40 个东说念主交游过头他                            1.40                         0.90                     5.86 限定性股票回购 义务      共计                     1,456.69                         2,166.39               3,411.65   陈诉期各期末，公司其他应付款分别为 3,411.65 万元、2,166.39 万元和 和押金及限定性股票回购义务组成。2022 年减少主要系完成即聚机电的交割， 退还股权转让款押金。   陈诉期各期末，公司的非流动欠债组成情况如下：                                                                                    单元：万元  面容           金额             比例               金额             比例             金额           比例 递延收益       966.51          5.21%          1,052.36           4.73%      1,124.29         4.61% 递延所得税 欠债 非流动欠债     1,227.61         6.62%          1,317.88           5.92%      1,456.97         5.97%   陈诉期各期末，公司非流动欠债共计分别为 1,456.97 万元、1,317.88 万元 和 1,227.61 万元，占总欠债的比例分别为 5.97%、5.92%和 6.62%。公司非流动 负借主要由递延收益、递延所得税欠债组成，陈诉期各期末总体保持踏实。 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                      召募阐述书   （1）递延收益   公司递延收益主要为财富关联的政府补助形成的递延收益，主要包括因技 术改造、地皮出让补偿款等所赢得的补贴。   陈诉期各 期末，公 司递延收 益分别为 1,124.29 万 元、 1,052.36 万元和 定。 （三）偿债能力分析   陈诉期内，与公司偿债能力关联的主要财务目的如下：        财务目的            2023.12.31           2022.12.31          2021.12.31 流动比率（倍）                             3.97                 3.29             2.53 速动比率（倍）                             3.48                 2.72             2.04 财富欠债率（合并）                     18.23%               22.40%               27.41%   陈诉期各期末，公司流动比率分别为 2.53、3.29 和 3.97，速动比率分别为 年出售了子公司即聚机电收回部分资金，另一方面由于公司订单增多导致销售 回款增多导致货币资金增多所致。   报 告 期 各 期 末 ， 公 司 合 并 口 径 资 产 负 债 率 分 别 为 27.41% 、 22.40% 和 售回款较为邃密所致。   在货币资金方面，完毕 2023 年末，公司的货币资金余额为 9,934.28 万元， 交易性金融财富余额为 33,756.34 万元，资信情况邃密，融资渠说念运动，短期偿 债风险较低。   陈诉期内，公司与同行业可比上市公司的偿债能力目的比较情况如下：                      江苏      冠龙            纽威       中核                    伟隆      公司简称                                                       平均值                      神通      节能            股份       科技                    股份 流动比率    2023.12.31    1.44      3.93        1.55         1.74    2.16        3.97 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                     召募阐述书                        江苏      冠龙           纽威      中核                  伟隆       公司简称                                                     平均值                        神通      节能           股份      科技                  股份 （倍）       2022.12.31    1.54     3.69        1.46      1.71      2.10     3.29 速动比率 （倍） 财富欠债率 （%）      陈诉期各期末，公司流动比率与速动比率略高于同行业可比上市公司水 平，主要系公司为应酬逐步增多的订单，保持限定的营运资金所致。陈诉期各 期末，公司财富欠债率低于同行业可比公司平均值，主要因为公司较为严慎， 较少运用债务器用所致。 （四）营运能力分析      陈诉期内，与公司营运能力关联的主要财务目的如下：         财务目的                2023年度            2022年度            2021年度 应收账款盘活率（次）                           5.68              7.13              6.77 存货盘活率（次）                             3.42              2.92              3.00 总财富盘活率（次）                        56.71              57.34               47.19      陈诉期内，公司应收账款盘活率、存货盘活率与总财富盘活率总体呈现上 升趋势，体现了公司销售情况邃密，财富不断能力较强。      陈诉期内，公司与同行业可比上市公司的营运能力目的比较情况如下：                        江苏      冠龙           纽威      中核                  伟隆        公司简称                                                    平均值                        神通      节能           股份      科技                  股份 应收    2023.12.31        2.34     2.12        2.82       2.10     2.35    5.68 账款 盘活    2022.12.31        2.68     2.02        2.38       2.01     2.27    7.13 率 （次    2021.12.31        3.01     2.28        2.61       2.13     2.51    6.77 ） 青岛伟隆阀门股份有限公司                                        召募阐述书                    江苏      冠龙      纽威      中核              伟隆       公司简称                                         平均值                    神通      节能      股份      科技              股份 存货    2023.12.31    1.60    2.43    1.65    2.44    2.03    3.42 盘活 率     2022.12.31    1.45    1.92    1.45    2.08    1.73    2.92 （次 ） 总资    2023.12.31   36.38   39.76   74.15   57.15   51.86   56.71 产周 转率    2022.12.31    0.38    0.47    0.63    0.50    0.50    0.57 （次 ）      陈诉期各期末，公司应收账款盘活率高于同行业可比公司，主要系公司主 要客户为国外客户，回款速率较快所致；存货盘活率高于同行业可比公司主要 系公司选择以销定产的出产模式。 （五）公司财务性投资分析      根据中国证监会《〈上市公司证券刊行注册不断办法〉第九条、第十条、 第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条接洽划定的适宅心见 ——证券期货法律适宅心见第 18 号》划定：（一）财务性投资包括但不限于： 投资类金融业务；非金融企业投资金融业务（不包括投资前后持股比例未增多 的对集团财务公司的投资）；与公司主营业务无关的股权投资；投财富业基 金、并购基金；拆借资金；委用贷款；购买收益波动大且风险较高的金融家具 等。（二）围绕产业链高卑鄙以获取手艺、原料或者渠说念为目的的产业投资， 以收购或者整合为目的的并购投资，以拓展客户、渠说念为目的的拆借资金、委 托贷款，如相宜公司主营业务及计谋发展主义，不界定为财务性投资。（三） 上市公司过头子公司参股类金融公司的，适用本条要求；筹谋类金融业务的不 适用本条，筹谋类金融业务是指将类金融业务收入纳入合并报表。（四）基于 历史原因，通过发起设立、政策性重组等形成且短期难以清退的财务性投资， 不纳入财务性投资计较口径。（五）金额较大是指，公司已持有和拟持有的财 务性投资金额高出公司合并报表包摄于母公司净财富的百分之三十（不包括对 合并报表范围内的类金融业务的投资金额）。（六）本次刊行董事会决议日前 六个月至本次刊行前新参预和拟参预的财务性投资金额应当从本次召募资金总 额中扣除。参预是指支付投资资金、表示投资意向或者强项投资条约等。 青岛伟隆阀门股份有限公司                         召募阐述书 （七）刊行东说念主应当贯串前述情况，准确表示完毕最近一期末不存在金额较大的 财务性投资的基本情况。   根据《监管公法适用指引——刊行类第 7 号》的划定，除东说念主民银行、银保 监会、证监会批准从事金融业务的持牌机构为金融机构外，其他从事金融行动 的机构均为类金融机构。类金融业务包括但不限于：融资租借、融资担保、商 业保理、典当及小额贷款等业务。 性投资情况   公司于 2023 年 1 月 16 日召开第四届董事会第十七次会议审议通过《对于 公司公开刊行可转机公司债券有谋略的议案》，于 2023 年 4 月 19 日召开第四届 董事会第二十次会议审议通过《对于更正券有谋略>的议案》，于 2023 年 6 月 27 日召开公司第四届董事会第二十三次会 议，审议通过了《对于更正（二 次更正稿）的议案》，于 2023 年 12 月 28 日召开了公司第四届董事会第二十九 次会议，审议通过了《对于更正 （三次更正稿）的议案》，于 2024 年 3 月 26 日召开了公司第五届董事会第二 次会议，审议通过了《对于更正 （四次更正稿）的议案》。本次刊行关联董事会决议日前六个月起至本召募说 明书签署日，公司不存在实施财务性投资的情形，具体如下：   （1）类金融业务   本次刊行关联董事会决议日前六个月起至本召募阐述书签署日，公司不存 在对融资租借、生意保理和小贷业务等类金融业务投资的情况。   （2）投财富业基金、并购基金   本次刊行关联董事会决议日前六个月起至本召募阐述书签署日，公司不存 在投财富业基金、并购基金的情况。   （3）拆借资金   本次刊行关联董事会决议日前六个月起至本召募阐述书签署日，公司不存 青岛伟隆阀门股份有限公司                                             召募阐述书 在对外资金拆借、借予他东说念主的情况。   （4）委用贷款   本次刊行关联董事会决议日前六个月起至本召募阐述书签署日，公司不存 在将资金以委用贷款的体式借予他东说念主的情况。   （5）以高出集团持股比例向集团财务公司出资或增资   本次刊行关联董事会决议日前六个月起至本召募阐述书签署日，公司不存 在以高出集团持股比例向集团财务公司出资或增资的情况。   （6）购买收益波动大且风险较高的金融家具   本次刊行关联董事会决议日前六个月起至本召募阐述书签署日，公司存在 使用暂时闲置资金购买答应家具的情形，具体明细如下：                                                          单元：万元                                              预期收益率     家具称号        家具风险品级      购买日期                         投资金额                                               水平 中信证券信信向荣 3 号                 R2（稳健型）          2022/7/20      3.90%      1,000.00 财富不断谋略 中信答应之共赢成长强 债半年锁依期净值型东说念主      R2（稳健型）          2022/7/20   3.7%-4.3%      870.00 民币答应家具 吉祥银行（三年依期存                 R1（严慎型）          2022/9/16      3.05%      1,000.00 款） 光大信托-深汇系列集                 R2（稳健型）         2022/10/20      5.40%      1,000.00 合伙金信托谋略 东证融汇汇鑫 6M3 号                 R2（稳健型）         2022/10/25      4.60%      1,000.00 聚首财富不断谋略 贵竹固收增利 6 个月自                 R2（稳健型）         2022/11/25    3.3%-5%      2,000.00 动续期 2 号 吉祥银行挂钩中证指数      R2（稳健型）          2023/1/20                 3,000.00 吉祥银行挂钩黄金指数      R2（稳健型）          2023/1/20                 3,000.00 招商银行点金系列看涨 两层区间 93 天结构性    R1（严慎型）          2023/2/24      2.85%      3,000.00 入款家具 吉祥银行对公结构性存 款(100%保本挂钩指数)   R2（稳健型）          2023/2/24      2.90%      2,000.00 家具 中信答应之共赢智信汇 率挂钩东说念主民币结构性存      R1（严慎型）           2023/3/1      2.60%       950.00 款 13938 期 中国民生银行对公大额                 R1（严慎型）           2023/3/2      2.70%      1,000.00 存单 FGG2301A02 青岛伟隆阀门股份有限公司                                               召募阐述书                                                 预期收益率     家具称号           家具风险品级      购买日期                        投资金额                                                  水平 招商银行点金系列看涨 两层区间 92 天结构性       R1（严慎型）          2023/3/30                4,000.00 入款家具 吉祥银行对公结构性存 款(100%保本挂钩指数)      R2（稳健型）          2023/3/30                4,000.00 家具 东证融汇汇鑫 6M3 号                    R2（稳健型）          2023/4/25     4.60%      1,000.00 聚首财富不断谋略 招商银行点金系列看涨 两层区间结构性入款          R1（严慎型）           2023/6/6     2.85%      3,500.00 NQD00544 吉祥银行对公结构性存 款（100%保本挂钩指 数）2023 年           R2（稳健型）           2023/6/7     2.90%      3,000.00 TGG23100368 期东说念主民币 家具 中信证券信信向荣 1 号                         并于                    R3（中风险）                        4.00%      1,000.00 聚首财富不断谋略                      2023/7/12 自                                    动滚存 吉祥银行对公结构性存 款（100%保本挂钩黄                    R2（稳健型）          2023/7/26     2.97%      4,000.00 金）TGG23200830 期产 品 吉祥银行对公结构性存 款（100%保本挂钩指 数）2023 年           R2（稳健型）           2023/9/8     2.60%      4,000.00 TGG23100630 期东说念主民币 家具 共赢慧信汇率挂钩东说念主民                    R1（严慎型）          2023/9/16     2.35%       970.00 币结构性入款 00246 期 聚赢股票挂钩沪深 300 指数双向鲨鱼鳍结构性         R1（严慎型）          2023/9/22     2.60%      4,000.00 入款 SDGA230502V 共赢慧信汇率挂钩东说念主民                    R1（严慎型）          2023/9/23     2.35%      4,000.00 币结构性入款 00313 期 指招商银行点金系列看 跌两层区间 94 天结构                    R1（严慎型）         2023/10/13     2.55%      3,000.00 性入款（家具代码： NQD00626） 共赢慧信汇率挂钩东说念主民                    R1（严慎型）         2023/10/21     2.65%      2,000.00 币结构性入款 00558 期 吉祥银行对公结构性存 款（100%保本挂钩汇                    R2（稳健型）         2023/10/25     2.55%      2,000.00 率）2023 年 TGG23001202 期 青岛伟隆阀门股份有限公司                                               召募阐述书                                                  预期收益率      家具称号           家具风险品级      购买日期                       投资金额                                                   水平 指招商银行点金系列看 跌两层区间 94 天结构                     R1（严慎型）         2023/10/13     2.55%      600.00 性入款（家具代码： NQD00626） 招商银行点金系列看涨 两层区间 91 天结构性        R1（严慎型）         2023/12/26     2.50%     4,000.00 入款 聚赢股票-挂钩沪深 300 指数双向鲨鱼鳍结构性          R1（严慎型）         2023/12/29     2.70%     3,000.00 入款 共赢慧信汇率挂钩东说念主民                     R2（严慎型）         2023/12/30     2.55%     2,000.00 币结构性入款 01288 期 吉祥银行对公结构性存 款（100%保本挂钩黄                     R2（稳健型）          2024/1/31     2.67%     3,000.00 金）2024 年 00215 期东说念主 民币家具 共赢慧信汇率挂钩东说念主民                     R1（严慎型）          2024/1/29     2.05%     2,000.00 币结构性入款 01609 期 招商银行点金系列看涨 两层区间 88 天结构性                     R1（严慎型）           2024/2/1     2.50%     4,000.00 入款（家具代码： NQD00733） 《招商银行点金系列看 涨两层区间 88 天结构 性入款家具阐述书（产          R1（严慎型）           2024/2/1     2.50%      600.00 品代码： NQD00733）》    公司于 2022 年 7 月 12 日购买中信证券信信向荣 1 号聚首财富不断谋略 期后，公司未作任何操作。该家具于 2023 年 7 月 12 日自动滚存，不属于公司 主动实施的购买行径。    （7）非金融企业投资金融业务    本次刊行关联董事会决议日前六个月起至本召募阐述书签署日，公司不存 在投资金融业务的情况。    （8）拟实施的财务性投资的具体情况    完毕本召募阐述书签署日，公司不存在拟实施财务性投资的关联安排。    要而言之，自本次刊行关联董事会决议日前六个月起至本召募阐述书签署     青岛伟隆阀门股份有限公司                                                 召募阐述书     日，公司不存在实施财务性投资的情形。     和可供出售的金融财富、借予他东说念主款项、委用答应等财务性投资的情形          （1）完毕 2023 年 12 月 31 日的财务性投资情况分析          完毕 2023 年 12 月 31 日，公司财务报表中可能触及财务性投资（包括类金     融投资）的报表面容列示分析如下：                                                                   单元：万元     序号                  面容                                账面价值          各科目具体分析如下：          完毕 2023 年 12 月 31 日，刊行东说念主交易性金融财富账面价值为 33,756.34 万     元。交易性金融财富的具体明细如下：                                                                   单元：万元          家具称号           风险品级          收益率区间                                                            账面价值            财务性投资                        R4（成长 益安地风 5 号私募证券投资基金                                   -           10,109.90        是                        型） 吉祥银行对公结构性入款（100%保本     R2（稳健 挂钩黄金）                  型） 招商银行点金系列看涨两层区间 91 天    R1（严慎 结构性入款（家具代码：NQD00686）   型） 指招商银行点金系列看跌两层区间 94     R1（严慎 天结构性入款                 型） 吉祥银行对公结构性入款（100%保本     R2（稳健 挂钩黄金）                  型）       青岛伟隆阀门股份有限公司                                                          召募阐述书             家具称号                 风险品级           收益率区间                                                                      账面价值              财务性投资 聚赢股票-挂钩沪深 300 指数双向鲨鱼         R1（严慎 鳍结构性入款                       型） 吉祥银行对公结构性入款（100%保本           R2（稳健 挂钩汇率）2023 年 TGG23001202 期    型） 共赢慧信汇率挂钩东说念主民币结构性入款             R1（严慎 共赢慧信汇率挂钩东说念主民币结构性入款             R1（严慎 招商银行点金系列看跌两层区间 94 天          R1（严慎 结构性入款                        型）              共计                            -                 -           33,756.34                 刊行东说念主通过其持股 60%的控股子公司海南伟隆认购益安地风 5 号私募          基金，刊行东说念主对海南伟隆的实缴出资额为东说念主民币 6,000.00 万元，2024 年 1          月，刊行东说念主赎回 1,500 万元。对于益安地风 5 号私募证券投资基金，刊行东说念主          将其认定为财务性投资。                 完毕 2023 年 12 月 31 日，其底层财富情况如下：        序号                        持有财富称号                                财富占比（%）                                  共计                                         100.00                 其中益安巨室 6 号私募证券投资基金 B 主要底层财富情况如下：             序号               持有财富称号                                财富占比（%）                             共计                                         100.00          上述私募家具的主要投资为上市公司股票，不存在买卖刊行东说念主股票的情       形。陈诉期内，刊行东说念主主营业务与上述被投资企业之间未发生销售、采购等活       动。          对于吉祥银行对公结构性入款（100%保本挂钩黄金）、招商银行点金系列 青岛伟隆阀门股份有限公司                              召募阐述书 看涨两层区间 91 天结构性入款（家具代码：NQD00686）、指招商银行点金系 列看跌两层区间 94 天结构性入款、吉祥银行对公结构性入款（100%保本挂钩 黄金）、聚赢股票-挂钩沪深 300 指数双向鲨鱼鳍结构性入款、吉祥银行对公结 构性入款（100%保本挂钩汇率）2023 年 TGG23001202 期、共赢慧信汇率挂钩 东说念主民币结构性入款 00558 期、共赢慧信汇率挂钩东说念主民币结构性入款 01288 期、 招商银行点金系列看跌两层区间 94 天结构性入款，均为保本浮动型家具，该类 家具不属于收益波动大且风险较高的金融家具，故未将其认定为财务性投资。   要而言之，除 10,109.90 万元的益安地风 5 号私募证券投资基金属于财务性 投资外，其余为公司购买的安全性高、流动性好、低风险、期限较短的 R1 或者 R2 级答应家具，不属于收益波动大且风险较高的金融家具，刊行东说念主购买的上述 答应家具的目的是在充分昂然流动性的前提下进行的现款不断，不属于财务性 投资或类金融投资。   完毕 2023 年 12 月 31 日，刊行东说念主其他应收款账面价值为 682.69 万元，账面 余额为 724.17 万元，主要包括出口退税、保证金、交游款等，具体账面余额明 细如下：                                           单元：万元          款项性质                   期末账面余额          出口退税                                614.96          保证金                                  56.91          交游款                                  52.30           共计                                 724.17   刊行东说念主其他应收款主要包括出口退税、保证金、交游款等，均与公司日常 筹谋行动接洽，不存在拆借资金或对外部企业提供借款的情况，不属于财务性 投资或类金融投资。   完毕 2023 年 12 月 31 日，刊行东说念主其他流动财富账面余额为 3,480.28 万元， 主要为预缴增值税、大额存单等，具体明细如下： 青岛伟隆阀门股份有限公司                                    召募阐述书                                                 单元：万元             面容                     2023.12.31 待抵扣增值税                                            177.00 待摊的财产保障费                                           13.93 大额依期存单                                           3,194.41 预支刊行费                                              94.94             共计                                   3,480.28   上述其他流动财富不属于财务性投资或类金融投资。   完毕 2023 年 12 月 31 日，刊行东说念主债权投资为购买的三年依期存单，金额为   完毕 2023 年 12 月 31 日，刊行东说念主其他权益器用投资账面价值为 0.00 万元， 不存在财务性投资或类金融投资的情况。   完毕 2023 年 12 月 31 日，刊行东说念主其他非流动金融财富账面价值为 0.00 万 元，不存在财务性投资或类金融投资的情况。   完毕 2023 年 12 月 31 日，刊行东说念主耐久股权投资账面价值为 0.00 万元，不存 在财务性投资或类金融投资的情况。   完毕 2023 年 12 月 31 日，刊行东说念主其他非流动财富账面价值为 1,681.59 万 元，系预支青岛新大陆的伟隆灵敏节能阀门面容的工程款，不属于财务性投资 或类金融投资。   要而言之，完毕 2023 年 12 月 31 日，刊行东说念主财务性投资金额为 10,109.90 万元，占刊行东说念主 2023 年 12 月 31 日包摄于母公司净财富 79,134.14 万元的比例 为 12.78%。根据《证监会统筹一二级市集均衡优化 IPO、再融资监管安排》和 《深交所接洽负责东说念主就优化再融资监管安排关联情况答记者问》的划定，公司 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                召募阐述书 已调减本次召募资金 3,311.00 万元，调减金额占刊行东说念主 2023 年 12 月 31 日包摄 于母公司净财富的比例为 4.18%。      （2）完毕 2024 年 3 月 31 日的财务性投资情况分析      完毕 2024 年 3 月 31 日，公司财务报表中可能触及财务性投资（包括类金 融投资）的报表面容列示分析如下：                                                              单元：万元 序号                     面容                            账面价值      各科目具体分析如下：      完毕 2024 年 03 月 31 日，刊行东说念主交易性金融财富账面价值为 25,737.11 万 元，其他报表科目亦不触及财务性投资的情形。2024 年 03 月 31 日刊行东说念主交易 性金融财富的具体明细如下：                                                              单元：万元          家具称号        风险品级     收益率区间                                                  日           务性投资 益安地风 5 号私募证券                     R4（成长型）         -         9,044.73        是    投资基金 吉祥银行对公结构性存 款（100%保本挂钩黄         R2（稳健型）   1.75%-3.10%     4,031.56        否      金） 吉祥银行对公结构性存 款（100%保本挂钩黄         R2（稳健型）   1.75%-2.69%     3,021.50        否      金） 吉祥银行对公结构性存 款（100%保本挂钩黄                     R2（稳健型）     2.67%         3,013.39        否 金）2024 年 00215 期   东说念主民币家具 青岛伟隆阀门股份有限公司                                         召募阐述书     家具称号          风险品级      收益率区间                                           日           务性投资 共赢慧信汇率挂钩东说念主民                  R1（严慎型）     2.05%     2,007.08        否 币结构性入款 01609 期 招商银行点金系列看涨 两层区间 88 天结构性                  R1（严慎型）     2.50%     4,016.44        否  入款（家具代码：    NQD00733） 《招商银行点金系列看 涨两层区间 88 天结构 性入款家具阐述书（产       R1（严慎型）     2.50%      602.42         否     品代码：   NQD00733）》    如上表所示，完毕 2024 年 03 月 31 日，刊行东说念主交易性金融财富账面价值较 的资金需求新购入的答应家具有所减少；此外公司于 2024 年 1 月赎回益安地风 风 5 号私募证券投资基金账面价值有所变动。对于益安地风 5 号私募证券投资 基金，刊行东说念主将其认定为财务性投资。    对于吉祥银行对公结构性入款（100%保本挂钩黄金）、吉祥银行对公结构 性入款（100%保本挂钩黄金）、吉祥银行对公结构性入款（100%保本挂钩黄 金）2024 年 00215 期东说念主民币家具、共赢慧信汇率挂钩东说念主民币结构性入款 01609 期 、 招 商 银 行 点 金 系 列 看 涨 两 层 区 间 88 天 结 构 性 存 款 （ 产 品 代 码 ： NQD00733）和《招商银行点金系列看涨两层区间 88 天结构性入款家具阐述书 （家具代码：NQD00733）》均为保本浮动型家具，该类家具不属于收益波动 大且风险较高的金融家具，故未将其认定为财务性投资。    要而言之，除 9,044.73 万元的益安地风 5 号私募证券投资基金属于财务性 投资外，其余为公司购买的安全性高、流动性好、低风险、期限较短的 R1 或者 R2 级答应家具，不属于收益波动大且风险较高的金融家具，刊行东说念主购买的上述 答应家具的目的是在充分昂然流动性的前提下进行的现款不断，不属于财务性 投资或类金融投资。    完毕 2024 年 03 月 31 日，刊行东说念主其他应收款账面价值为 244.01 万元，账面 余额 263.82 万元，具体明细如下： 青岛伟隆阀门股份有限公司                                    召募阐述书                                                 单元：万元           款项性质                  期末账面余额           出口退税                                      71.30           保证金                                       63.06           交游款                                      129.46            共计                                      263.82   刊行东说念主其他应收款主要包括出口退税、保证金、交游款等，均与公司日常 筹谋行动接洽，不存在拆借资金或对外部企业提供借款的情况，不属于财务性 投资或类金融投资。   完毕 2024 年 03 月 31 日，刊行东说念主其他流动财富账面余额为 3,360.33 万元， 主要为预缴增值税、大额存单等，具体明细如下：                                                 单元：万元            面容                      2024.03.31 大额依期存单                                           3,220.49 待抵扣进项税                                             44.90 预支刊行费                                              94.94 待认证进项税额                                                 -            共计                                    3,360.33   上述其他流动财富不属于财务性投资或类金融投资。   完毕 2024 年 03 月 31 日，刊行东说念主债权投资为购买的三年依期存单，金额为   完毕 2024 年 03 月 31 日，刊行东说念主其他权益器用投资账面价值为 0.00 万元， 不存在财务性投资或类金融投资的情况。   完毕 2024 年 03 月 31 日，刊行东说念主其他非流动金融财富账面价值为 0.00 万 元，不存在财务性投资或类金融投资的情况。 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                        召募阐述书   完毕 2023 年 12 月 31 日，刊行东说念主耐久股权投资账面价值为 0.00 万元，不存 在财务性投资或类金融投资的情况。   完毕 2024 年 03 月 31 日，刊行东说念主其他非流动财富账面价值为 754.75 万元， 系预支耐久财富购置款，不属于财务性投资或类金融投资。   要而言之，完毕 2024 年 03 月 31 日，刊行东说念主财务性投资金额为 9,044.73 万 元，占刊行东说念主 2024 年 03 月 31 日包摄于母公司净财富 78,203.34 万元的比例为 《深交所接洽负责东说念主就优化再融资监管安排关联情况答记者问》的划定，公司 已调减本次召募资金 3,311.00 万元, 调减金额占刊行东说念主 2024 年 3 月 31 日包摄于 母公司净财富的比例为 4.23%。 七、公司筹谋效果分析 （一）营业收入分析   陈诉期各期，公司营业收入组成情况如下：                                                                     单元：万元   面容          金额          占比        金额          占比           金额           占比 主营业务收 入 其他业务收 入   共计     57,021.40   100.00%   54,014.16   100.00%      41,516.27    100.00%   陈诉期各期，公司营业收入主要开首于主营业务收入，主营业务收入占公 司营业收入的比重均高出 99%。   公司主要从事阀门的遐想、研发、出产与销售，陈诉期各期，公司主营业 务收入按家具类别组成情况如下： 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                                     召募阐述书                                                                                    单元：万元  家具称号                   金额             占比           金额            占比         金额           占比 阀门销售              46,609.45       82.15%     44,605.52      83.38%    32,449.93      78.81% 过滤器销售                 2,079.87      3.67%     2,787.39       5.21%      2,202.71      5.35% 阀门零件及 管件销售 汽车配件                  2,064.56      3.64%     1,217.18       2.28%      3,262.44      7.92% 其他                      19.77       0.03%         32.43      0.06%         6.57       0.02%      共计           56,736.98      100.00%     53,496.13     100.00%    41,175.41     100.00%      陈诉期各期，根据家具分类，公司主营业务收入来自阀门、过滤器、阀门 零件及管件和汽车配件的销售，其中，阀门销售业务占公司主营业务收入的比 例分别为 78.81%、83.38%和 82.15%，为公司主营业务收入的主要开首。陈诉 期内，公司主营业务收入呈清醒增长趋势，主要系阀门销售收入的快速增长。      陈诉期内，公司阀门销售收入的持续增长，主要系 2021 年以来公司家具的 主要原材料价钱合座呈飞腾趋势，诚然 2023 年有所回落，但成本端合座价钱的 晋升接济了阀门市集价钱的晋升，跟着公司价钱联动机制效应的落地，公司报 告期内的阀门家具销售价钱陆续上调；此外，公司连续拓展外洋市集，外售订 单及销量持续增多，销售规模连续提高。      按销售区域区别，公司收入分为内销收入与外售收入，陈诉期各期，公司 收入按地域分类情况如下：                                                                                    单元：万元 业务类           2023 年度                        2022 年度                     2021 年度  别        金额              占比           金额             占比             金额             占比 外售        44,905.35        78.75%      45,118.28          83.53%     31,275.26       75.33% 内销        12,116.04        21.25%       8,895.88          16.47%     10,241.01       24.67% 共计        57,021.40       100.00%      54,014.16      100.00%        41,516.27      100.00%      报 告 期 各 期 ， 公 司 外 销 收 入 占 收 入 的 比 重 分 别 为 75.33% 、 83.53% 及 销的订单量和销售发货量较上年同期呈大幅增长。 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                                     召募阐述书 （二）营业成天职析    陈诉期各期，公司营业成本组成情况如下：                                                                                  单元：万元     面容                    金额           占比           金额           占比           金额          占比 主营业务成本             34,702.72      99.79%    33,476.91      99.15%     27,867.57    99.58% 其他业务成本                  72.96     0.21%        287.18        0.85%       118.82     0.42%     共计             34,775.68    100.00%     33,764.09     100.00%     27,986.39   100.00%    陈诉期各期，公司营业成本金额分别为 27,986.39 万元、33,764.09 万元和 升带动原材料价钱的持续飞腾等因素的影响，公司营业成本金额也相应上升。 陈诉期各期，公司主营业务成本占公司营业成本比例均在 99%以上，营业成本 主要由主营业务成本组成。 （三）毛利及毛利率分析    陈诉期内，公司毛利总体情况如下：                                                                                  单元：万元   面容            金额             占比           金额               占比           金额           占比 主营业务毛 利 其他业务毛 利   共计       22,245.72      100.00%     20,250.08         100.00%      13,529.89    100.00%    陈诉期各期，公司主营业务隆起，主营业务毛利额分别为 13,307.84 万元、    陈诉期各期，公司主营业务毛利率及分家具毛利率情况如下：           面容                      2023 年度                2022 年度             2021 年度 主营业务毛利率                                    38.84%              37.42%              32.32% 青岛伟隆阀门股份有限公司                                              召募阐述书         面容           2023 年度              2022 年度        2021 年度      其中：阀门销售              42.09%              39.09%         36.12%        过滤器销售              30.47%              41.47%         36.62%   阀门零件及管件销售               37.07%              33.30%         36.28%      汽车配件过头他             -20.49%             -15.12%        -12.21%   陈诉期各期，公司营业收入主要开首于阀门销售，陈诉期各期公司阀门销 售收入占主营业务收入的比例分别为 78.81%、83.38%和 82.15%，因此，公司 主营业务毛利率水平主要受阀门销售业务毛利率变化的影响。   陈诉期各期，刊行东说念主阀门家具的销量、单元售价、单元成本和毛利率情况 如下：          面容            2023 年度             2022 年度       2021 年度 阀门销售收入（万元）①               46,609.45          44,605.52     32,449.93 阀门业务销售成本（万元）②             26,992.47          27,169.79     20,729.86 销量（万套）③                         44.85           47.81          40.04 平均销售单价（元/套）④（④=①/ ③） 平均单元成本（元/套）⑤（⑤=②/ ③） 毛利率⑥（⑥=1-②/①）                  42.09%          39.09%        36.12%   由上表可知，公司阀门家具单元成本与单元收入均呈飞腾趋势，毛利率整 体较为踏实，主要系公司大多选择成本加成法确定售价。   公司出产成本华夏材料占比最高，是影响公司出产成本的主要因素。公司 主要原材料包括各种铸件、生铁、废钢等材料，受钢铁、有色金属等大量物质 价钱晋升的影响，原材料价钱呈上升趋势，推动平均单元成本增高；成本端价 格的晋升接济了阀门市集价钱的晋升，在公司价钱联动机制效应的落地及市集 需求的昌盛的影响下，阀门家具平均销售单价晋升。   陈诉期各期，公司和主要同行业可比上市公司毛利率比较情况如下表所 示： 证券简称            家具        2023 年度            2022 年度     2021 年度 江苏神通    阀门类家具                    35.01%         38.11%       33.11% 青岛伟隆阀门股份有限公司                                       召募阐述书 证券简称              家具    2023 年度        2022 年度     2021 年度         （蝶阀、球阀等家具） 冠龙节能    阀门类家具                 32.72%      37.28%      43.93% 纽威股份    阀门类家具                 31.68%      30.81%      29.17% 中核科技    阀门制造                  20.91%      19.58%      18.32%             平均值               30.08%      31.44%      31.13% 公司      阀门销售                 42.09%%      39.09%      36.12%      由上可见，公司阀门销售类业务毛利率与同行业可比上市公司之间趋势一 致，陈诉期内略高于同行业可比上市公司平均水平，主要系公司家具应用领 域、销售模式与同行业其他公司存在一定的区别。      公司与可比公司阀门类家具在应用鸿沟比较情况如下：      证券简称                    主要应用鸿沟 江苏神通          主要应用于能源、冶金和核电鸿沟 冠龙节能          主要应用于城镇给排水、水利和工业等卑鄙鸿沟 纽威股份          主要用于石油、石化等鸿沟 中核科技          主要应用于核电、核化工、石油石化等鸿沟               主要应用于城镇给排水系统、消防给水系统、空调暖通系统及浑水 伟隆股份               处理系统、燃气等鸿沟      由上表可见，公司阀门家具应用鸿沟与可比公司存在一定各别，不同鸿沟 之间毛利率平方存在一定区别。以江苏神通表示数据为例，冶金行业及核电行 业毛利率清醒高于能源装备行业。可比公司中，中核科技、纽威股份、江苏神 通的家具应用鸿沟与公司不同，因此毛利率存在一定的各别。      冠龙节能则与公司应用鸿沟较为接近。2021 年，冠龙节能家具毛利率高于 公司，2022 年至 2023 年冠龙节能家具毛利率则略低于公司，主要系销售模式 及销售区域存在各别。      销售模式方面，冠龙节能选择直销为主、经销为辅的销售模式，且以自主 品牌销售为主。在直销模式下，企业需要自建销售汇集，组建一定例模的销售 队列，从事市集开发推广，销售用度相对较高，直销毛利率也相应较高。公司 家具主要选拔贴牌和自有品牌模式相贯串的业务模式，且主要以贴牌为主。与 贴牌销售比拟，其他条件一样的情形下，销售自有品牌家具将赢得一定的品牌 溢价，且量入计出了贴牌模式下需要预留给品牌运营商的适当利润，使得销售自主   青岛伟隆阀门股份有限公司                                                                          召募阐述书   品牌的毛利率相对较高。因此 2021 年冠龙节能毛利率高于公司。         销售区域方面，公司销售之外售为主，2021 年至 2023 年外售收入占比分   别为 75.33%、83.53%和 78.75%。而冠龙节能则以内销为主，2021 年至 2023 年   外售收入占比分别为 3.23%、4.97%和 3.79%。2022 年以来，受国内城镇给排   水、水利和工业等阀门卑鄙鸿沟相对低迷、原材料成本飞腾的影响，内销毛利   率出现下滑。公司主要之外售为主，未受此影响。此外，2022 年以来，东说念主民币   对好意思元汇率呈现宽幅触动态势，好意思元对东说念主民币年度平均汇率有所上升，对公司   以好意思元计价结算的出口带来积极影响，因此 2022 年后毛利率高于冠龙节能。         同行业可比上市公司中，冠龙节能的家具应用鸿沟与公司较为访佛。2020   年至 2023 年，公司与冠龙节能的外售毛利率对比情况如下：           面容                       2023 年度          2022 年度             2021 年度         2020 年度   冠龙节能外售毛利率                           32.64%                34.87%             34.75%          42.62%   伟隆股份外售毛利率                           43.90%                40.19%             35.57%          37.41%         其中：贴牌                         42.24%                38.55%             33.50%          36.38%            自有品牌                       48.22%                44.13%             40.28%          39.36%   注：冠龙节能 2021 年至 2023 年外售毛利率来自其年度陈诉；冠龙节能 2020 年外售毛利率   来自其《首次公开刊行股票并在创业板上市央求文献的第二轮审核问询函之回复陈诉》。         如上表所示，2020 年至 2023 年，公司与冠龙节能的外售毛利率均在 35%-   家公司的外售毛利率变化趋势存在各别。         （1）外售业务规模及竞争上风存在各别   况如下：                                                                                            单元：万元  公司称号           外售金额            占比         外售金额           占比          外售金额           占比       外售金额          占比 冠龙节能        4,002.08      3.79%        4,640.30         4.97%    3,383.99       3.23%     4,589.52      4.52% 伟隆股份       44,905.35      78.75%      45,118.28     83.53%       31,275.26     75.33%    27,604.16    80.11%         如上表所示，外售业务为公司营业收入的主要组成，公司自成立以来即以   外洋市集为业务重心，通过三十余年的手艺积聚和市集开拓，已经形成了较为 青岛伟隆阀门股份有限公司                                            召募阐述书 锻练的外洋市集开拓模式，积聚了邃密的市集资源及声誉，对外汇汇率变动、 境外客户的交易习气更为纯熟，对境外客户的服务能力较强，且取得了好意思国 FM/UL 认证、欧盟 CE 等多个国度和地区的认证，与主要境外客户配合时期较 长，在对安全、质地踏实性和家具安全使用历史记录要求较高的消防给水系 统、城镇给排水系统等细分鸿沟具有较强的市集竞争力及议价能力，不错保持 较为踏实的毛利空间，公司的外售毛利率变化趋势合座上与主要结算货币好意思元 的汇率变化趋势基本吻合：      面容          2023 年度       2022 年度      2021 年度     2020 年度 伟隆股份外售毛利率           43.90%         40.19%      35.57%      37.41% 伟隆股份好意思元记账平均汇 率（1 好意思元兑东说念主民币元）   而冠龙节能则以内销为主，外售金额及占比均较小，且外售主要销往中国 台湾地区，境外非其主要主义市集，因此其各年度的外售毛利率波动较大，且 与汇率变动趋势不具备清醒的对应关系（根据其公开信息表示，好意思元亦为冠龙 节能境外售售的主要结算货币之一）。   外售规模及占比各别较大，导致两家公司境外市集的竞争上风、议价能力 和毛利空间存在各别，进而导致两家公司的外售毛利率变化趋势存在各别。   （2）外售客户组成不同   如上表所示，2020 年至 2023 年，冠龙节能的外售收入在约 3,500 万-4,500 万元傍边的规模，其外售毛利率变化容易受个别客户的影响。根据其《首次公 开刊行股票并在创业板上市央求文献的第二轮审核问询函之回复陈诉》（该回 复的陈诉期为 2018 年、2019 年、2020 年及 2021 年 1-6 月），明冠造机企业股 份有限公司（以下简称“明冠造机”）为冠龙节能 2018 年至 2021 年 1-6 月各 期间最主要的经销商，占冠龙节能外售收入的比例约一半以上，且为冠龙节能 的关联方，冠龙节能通过明冠造机达成对中国台湾地区的销售，因其采购量较 大及对售后服务等的要求不同，冠龙节能对明冠造机的销售毛利率较低，根据 其问询函回复陈诉及上市后的年度陈诉数据，明冠造机对冠龙节能外售毛利率 的影响分析如下： 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                     召募阐述书    面容      2023 年度      2022 年度      2021 年度      2021 年 1-6 月    2020 年度 外售收入（万 元） 外售毛利率         32.64%      34.87%        34.75%          34.07%      42.62% 对明冠造机收入 （万元） 明冠造机占外售 收入比例 明冠造机毛利率       未表示          未表示          未表示             21.21%      37.24% 除明冠造机外其 他外售客户毛利       未表示          未表示          未表示             46.38%      56.40% 率   如上表所示，冠龙节能对明冠造机的销售毛利率波动较大，且显赫低于其 他外售客户毛利率，明冠造机占冠龙节能外售收入比例较高且存在变化，因此 各期间冠龙节能对明冠造机的销售毛利率及占比变化径直影响到各期间的外售 毛利率变化。由 2021 年 1-6 月数据可知，2021 年冠龙节能对明冠造机的销售毛 利率较低，导致 2021 年度冠龙节能的外售毛利率较 2020 年大幅下降。而 2022 年、2023 年，冠龙节能对明冠造机的收入占其外售收入比例大幅晋升至 85%以 上，导致其合座外售毛利率较低。   而伟隆股份自成立以来深耕外洋市集，客户遍及欧洲、亚洲、北好意思、大洋 洲、非洲，境外客户较多，单一客户对公司合座外售毛利率的影响较小，2021 年以来受主要结算货币好意思元汇率的成心变动影响，公司的外售毛利率水稳当步 晋升。 金额分别为 1,289.52 万元、815.01 万元，毛利率为 56.40%、46.38%，毛利率水 平高于伟隆股份 2020 年、2021 年的外售毛利率，主要原因系冠龙节能一直以 来以自主品牌对外售售，而伟隆股份的外售以 OEM 模式为主，“WEFLO”自 主品牌的境外售售尚处于发展阶段，自主品牌较 OEM 模式具有一定的溢价， 因此导致 2020 年及 2021 年 1-6 月冠龙节能对除明冠造机之外的其他外售客户 销售毛利率高于伟隆股份的合座外售毛利率。跟着“WEFLO”自主品牌在国外 市集认同度的晋升，2023 年公司外售自主品牌的毛利率晋升至 48.22%，迟缓与 冠龙节能上述其他境外客户的毛利率接近。   综上，2020 年至 2023 年，公司与冠龙节能的外售毛利率变化趋势存在差 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                               召募阐述书 异具有合感性。 （四）期间用度分析   陈诉期内，公司期间用度的具体情况如下：                                                                            单元：万元   面容                    占营业                          占营业                    占营业            金额            收入          金额               收入        金额           收入                          比重                           比重                     比重 销售用度       3,196.06        5.61%     3,098.42         5.74%     2,788.32      6.72% 不断用度       3,516.40        6.17%     3,227.61         5.98%     2,180.12      5.25% 研发用度       2,632.69        4.62%     2,650.47         4.91%     2,419.61      5.83% 财务用度        -249.37        -0.44%       -702.99      -1.30%      254.82       0.61%   共计       9,095.77     15.95%       8,273.52        15.32%     7,642.87     18.41%   陈诉期内，公司期间用度的总额分别为 7,642.87 万元、8,273.52 万元和 占营业收入的比例较为踏实。   陈诉期内，公司销售用度具体情况如下：                                                                            单元：万元     面容                 金额            占比           金额         占比         金额         占比 办公费及差旅费          104.45         3.27%        19.19      0.62%      20.51      0.74% 工资及附加            655.12        20.50%       489.93     15.81%     309.14     11.09% 业务宣传费及展位费        184.37         5.77%        63.50      2.05%      54.79      1.97% 教训费及认证费          580.16        18.15%       568.84     18.36%     693.23     24.86% 佣金及商议费          1,451.89       45.43%     1,724.00     55.64%   1,549.25     55.56% 水电费、通讯费过头 他 出口保障用度           156.16         4.89%       170.67      5.51%      58.99      2.12%     共计          3,196.06      100.00%     3,098.42    100.00%   2,788.32    100.00%   陈诉期各期，公司销售用度分别为 2,788.32 万元、3,098.42 万元和 3,196.06 万元，主要由佣金及商议费、工资及附加、教训费及认证费等组成。 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                                    召募阐述书      陈诉期内，公司不断用度具体情况如下：                                                                                 单元：万元      面容               金额           占比             金额           占比            金额          占比 办公费及差旅费        203.42       5.78%            48.83       1.51%         56.85       2.61% 业务理财费          110.19       3.13%            26.96       0.84%         39.95       1.83% 工资及附加         1,771.93     50.39%         1,787.41      55.38%       1,210.12     55.51% 折旧及摊销          447.14      12.72%           376.32      11.66%        403.14      18.49% 股权激励费          289.01       8.22%           450.24      13.95%         72.99       3.35% 其他             694.71      19.76%           537.85      16.66%        397.07      18.21%      共计       3,516.40    100.00%         3,227.61     100.00%       2,180.12    100.00%      陈诉期各期，公司不断用度分别为 2,180.12 万元、3,227.61 万元和 3,516.40 万元，主要由工资及附加、折旧及摊销、股权激励费等组成。      陈诉期内，公司研发用度具体情况如下：                                                                                 单元：万元       面容                 2023 年度                 2022 年度                  2021 年度 工资及附加                         1,251.92                   1,490.05                1,090.51 折旧及摊销                           111.42                    150.78                  126.31 材料用度                          1,264.69                    988.36                 1,196.87 其他用度                               4.66                     21.28                    5.91       共计                      2,632.69                   2,650.47                2,419.61      陈诉期各期，公司研发用度分别为 2,419.61 万元、2,650.47 万元和 2,632.69 万元，主要由工资及附加、材料用度组成。      陈诉期内，公司财务用度具体情况如下：                                                                                 单元：万元        面容                 2023 年度                    2022 年度              2021 年度 利息开销                                13.67                   119.82                102.11 减：利息收入                             134.40                    47.11                  27.55 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                           召募阐述书        面容        2023 年度                 2022 年度                     2021 年度 汇兑损益                  -178.19                     -832.82                  139.16 手续费                    49.55                       57.12                    41.11        共计             -249.37                     -702.99                  254.82   公司财务用度主要由利息开销、汇兑损益等组成。陈诉期各期，公司财务 用度分别为 254.82 万元、-702.99 万元和-249.37 万元。2022 年汇兑损益波动较 大，主要原因是 2022 年好意思元汇率滥觞大幅上升，公司形成汇兑收益较大。 （五）利润表其他重要科目   陈诉期各期，公司投资收益具体情况如下：                                                                        单元：万元             面容                  2023 年度             2022 年度            2021 年度 处置耐久股权投财富生的投资收益                           17.61         4,164.12                  - 答应家具收益                                   665.44             608.83       1,436.16 外汇期权收益                                        -                  -             5.53 远期结售汇损失                                  -12.20             -41.80                - 大额存单利息                                   163.54             227.82         149.89 债务重组                                          -             -26.40                -             共计                           834.40         4,932.57         1,591.57   陈诉期各期，公司投资收益分别为 1,591.57 万元、4,932.57 万元和 834.40 万元。 电有限背负公司股权赢得的投资收益。   陈诉期各期，公司其他收益具体情况如下：                                                                        单元：万元          面容           2023 年度                2022 年度                  2021 年度 与财富关联的政府补助                       85.86                 86.52                79.09 与收益关联的政府补助                      158.58                241.72               222.40 退伍军东说念主附加税减免                        32.16                  3.60                      - 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                 召募阐述书          面容           2023 年度              2022 年度           2021 年度 手续费返还                           4.19             4.49               5.14 税收减免                           66.72             4.32               8.52          共计                347.51              340.65            315.15      陈诉期各期，公司其他收益金额分别为 315.15 万元、340.65 万元和 347.51 万元，公司其他收益主要为政府补助。 （六）非经常性损益分析      陈诉期各期，公司非经常性损益及非经常损益净额占当期包摄母公司普通 股股东净利润的情况如下：                                                               单元：万元           面容             2023 年度             2022 年度         2021 年度 非流动财富处置损益                        -103.25        4,137.52          52.34 政府补助                              142.44         229.43          301.49 委用投资损益                            816.78         794.85         1,591.57 债务重组损益                                 -          -26.40               - 持有（或处置）交易性金融财富和负 债产生的公允价值变动损益 法例要求一次性损益调治影响                          -             15.71             - 其他营业外收支净额                          20.88              1.39       119.33 非经常性损益面容小计                      1,610.80        4,314.30        1,728.07 减：所得税影响数                          152.68         744.28          313.49 减：少数股东损益影响数                       289.54         -256.57               - 非经常性损益面容共计                      1,168.58        3,826.59        1,414.58 包摄于母公司普通股股东的净利润                11,728.23       13,620.51        6,099.35 占比                                9.96%         28.09%           23.19%      陈诉期各期，公司非经常性损益主要由非流动财富处置损益及委用投资损 益组成。2022 年，公司非经常性损益金额及占比同比晋升较多，主要系当期处 置子公司青岛即聚机电有限背负公司产生的处置收益所致。 （七）净利润分析      陈诉期各期，公司达成主营业务收入分别为 41,175.41 万元、53,496.13 万 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                 召募阐述书 元和 56,736.98 万元；达成净利润分别 为 6,099.35 万元、13,362.71 万元和 大，公司事迹水平合座呈上升趋势，2023 年度净利润出现下滑，但扣非归母净 利润小幅晋升。其中，2022 年公司主营业务收入及净利润较 2021 年分别飞腾      ①公司主营业务阀门家具销售收入快速增长。一方面，受公司家具的主要 原材料价钱持续飞腾，成本端价钱的晋升接济了阀门市集价钱的晋升，跟着公 司价钱联动机制效应的落地，公司陈诉期内的阀门家具销售价钱陆续上调；另 一方面，跟着公司外售市集的进一步开拓，2022 年公司强项订单量和销售发货 量较上年同期增多，使得公司收入清醒晋升。      ②汇率变动导致净利润进一步增多。公司销售之外售为主，并主要以好意思元 结算。2022 年好意思元汇率滥觞大幅上升，东说念主民币兑外币的记账汇率波动均值 6.72 元，较 2021 年的 6.45 元变动约 0.27 元，对公司出口事迹产生一定的正向影 响，晋升了家具毛利率。      ③转让子公司即聚机电使得投资收益大幅增多。2022 年，公司处置即聚机 电产生投资收益为 4,164.12 万元，占当期利润总额的比例为 26.91%。主要系当 年处置子公司青岛即聚机电有限背负公司产生的处置收益较多。      陈诉期各期，公司非经常性损益占净利润的情况如下：                                                              单元：万元            面容                 2023 年度          2022 年度       2021 年度 包摄于母公司非经常性损益净额                      1,168.58      3,826.59      1,414.58 包摄于母公司股东的净利润                    11,728.23        13,620.51      6,099.35 占比                                   9.96%        28.09%        23.19%      陈诉期各期，公司包摄于母公司非经常性损益净额占归母净利润的比重分 别为 23.19%、28.09%和 9.96%。      公司非经常性损益主要由非流动财富处置损益及金融财富投资收益、公允 价值变动组成。2022 年，公司非经常性损益金额及占比同比晋升较多，主要系 青岛伟隆阀门股份有限公司                                       召募阐述书 当期处置子公司青岛即聚机电有限背负公司产生的处置收益所致。   公司陈诉期内行为高新手艺企业，根据《中华东说念主民共和国企业所得税法》 《中华东说念主民共和国企业所得税法实施条例》等关联划定，适用企业所得税税率 为 15%。同期，公司还享受研发用度加计扣除的税收优惠政策。   根据《对于实施小微企业普惠性税收减免政策的见知》（财税 [2019]13 号）划定，对袖珍微利企业年应纳税所得额不高出 100 万元的部分，减按 25％ 计入应纳税所得额，按 20％的税率交纳企业所得税；对年应纳税所得额高出 率交纳企业所得税。根据《国度税务总局对于落实援救袖珍微利企业和个体工 商户发展所得税优惠政策接洽事项的公告》（国度税务总局公告 2021 年第 8 号），对袖珍微利企业 2021 年应纳税所得额不高出 100 万元的部分，减按 青岛伟隆五金机械有限公司、青岛即聚机电有限背负公司（剥离前）2021 年 度、2022 年度及 2023 年度按照袖珍微利企业交纳企业所得税，子公司青岛卓 信检测手艺有限公司 2021 年、2022 年及 2023 年按照袖珍微利企业交纳企业所 得税。   陈诉期各期，公司享有的税收优惠金额及占税前利润情况如下：                                                    单元：万元          税种         2023 年度          2022 年度       2021 年度 高新手艺企业税收优惠              1,289.26        1,601.46       660.80 研发用度加计扣除对企业所得税 的影响金额 小微企业税收优惠                     22.73        10.54         29.69 高新手艺企业固定财富加计扣除                   -        15.71              - 税收优惠共计                  1,719.35        2,027.75      1,048.45 利润总额                   13,994.28       15,475.41      6,753.57 税收优惠占利润总额的比例                12.29%       13.10%        15.52%   陈诉期各期，公司无计入非经常性损益的税收优惠，税收优惠分别占当期 利润总额的 15.52%、13.10%和 12.29%，公司筹谋效果对税收优惠不存在重要依 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                      召募阐述书 赖。      陈诉期各期，公司筹谋行动产生的现款流量占净利润的比例情况如下：                                                                   单元：万元            面容                 2023 年度             2022 年度         2021 年度 筹谋行动产生的现款流量净额                        12,977.58       13,470.79      1,138.73 净利润                                  12,005.40       13,362.71      6,099.35 占比                                     108.10%       100.81%         18.67%      陈诉期各期，公司筹谋行动产生的现款流量净额占同期净利润的比例分别 为 18.67%、100.81%和 108.10%，各别较大主要系销售采购周期与付款导致往 来款余额变动以及原材料等存货储备规模的变化的影响，具体请参见本章之 “八、现款流量情况”之“（一）筹谋行动产生的现款流量”。      根据刊行东说念主于 2024 年 04 月 06 日表示的《2024 年第一季度陈诉》（未经审 计 ） 数 据， 2024 年 1-3 月， 公 司 达成 营 业 收入 9,945.79 万 元 ，同 比 下 降 东的扣除非经常性损益的净利润 1,787.29 万元，同比下降 4.84%。      刊行东说念主 2024 年 1-3 月主要筹谋数据过头变动情况具体如下：                                                                   单元：万元          面容           2024 年 1-3 月        2023 年 1-3 月            波动 营业收入                        9,945.79             11,942.28           -16.72% 营业成本                        6,202.26              7,641.46           -18.83% 营业毛利                        3,743.53              4,300.82           -12.96% 毛利率                          37.64%               36.01%         1.63 个百分点 销售用度                          631.83               399.79            58.04% 不断用度                          999.68               754.00            32.58% 研发用度                          417.83               461.55             -9.47% 财务用度                         -186.18               324.52           -157.37% 公允价值变动                       323.54              1,595.62            -79.72% 信用减值损失                       322.81                -24.03          -1443.36% 其他收益                          113.77                54.73           107.88% 青岛伟隆阀门股份有限公司                                           召募阐述书        面容         2024 年 1-3 月      2023 年 1-3 月       波动 营业利润                    2,726.18          4,097.38       -33.47% 净利润                     2,278.62          3,729.05       -38.90% 包摄于母公司系数者的净利润           2,194.77          3,125.48       -29.78% 扣除非经常性损益后的包摄母 公司股东净利润 行导致收入随之下滑，此外公司持有的私募基金公允价值变化，进一步拉低了 净利润水平。但公司主要家具产销规模正常，扣非后归母净利润仅下滑   （1）钢铁等大量原材料成本下行，拉低收入规模 况如下：                                                    单元：万元、元/台套        面容          2024 年 1-3 月     2023 年 1-3 月      变动比率 营业收入                     9,945.79         11,942.28      -16.72% 营业成本                     6,202.26          7,641.46      -18.83% 平均单价（营业收入/阀门销量）          1,107.76          1,310.93      -15.50% 平均成本（营业成本/阀门销量）            690.81           838.82       -17.65%   由上可见，2024 年第一季度公司家具平均成本下滑清醒。2024 年第一季 度，公司家具主要原材料钢材价钱同比下滑清醒，进而拉低了公司收入水平。   公司出产成本华夏材料占比最高，是影响公司出产成本的主要因素。公司 主要原材料包括各种铸件、生铁、废钢等材料，受钢铁市集价钱影响较大。 青岛伟隆阀门股份有限公司                                            召募阐述书 数据开首：Wind 数据库    由上可见，2023 年第一季度，钢材价钱指数尚处于高位，2023 年第二季度 以来，受建筑及制造钢铁需求低迷等市集因素的影响，钢铁价钱指数在低位徘 徊，因此公司出产成本随之下滑。2024 年第一季度，公司营业成本 6,202.26 万 元，较 2023 年第一季度的 7,641.46 万元下滑 18.83%。    刊行东说念主对各销售模式下选择的订价模式均为成本加成方式，即在成本的基 础上依据各种销售模式的不同加成一定的合理利润后产生基准价钱。因此，在 成本下行的阶段，收入也随之下滑。    （2）2020 年以来各年第一季度事迹达成情况对比                                                         单元：万元                   面容                             营业收入    由 上 表 可 知 ， 公 司 在 2020 年 至 2024 年 各 年 第 一 季 度 分 别 实 现 收 入 年第一季度达成收入较多，主要系一方面如前所述，2023 年底钢材价钱尚处在 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                召募阐述书 高位，阀门家具售价相对较高；另一方面，2022 年底公司因出产排期、船运排 期等因素，部分订单安排至 2023 年第一季度出产销售，因此 2023 年第一季度 达成收入较高。    但抽象 2020 年以来各年第一季度事迹来看，2024 年第一季度收入水平良 好，且 2024 年第一季度公司阀门家具出产与销售情况正常。2023 年第一季度 与 2024 年季度阀门家具产销情况如下：             面容        2024 年 1-3 月         2023 年 1-3 月     变动比率 产量（台/套）                          99,118            72,849     36.06% 销量（台/套）                          89,783            91,098     -1.44% 平均单价（元，收入/阀门产量）                1,107.76          1,310.93    -15.50%    由上表可知，2024 年第一季度阀门家具产量较 2023 年第一季度为晋升状 态，主要系由于在手订单情况正常，公司出产线排期较满，2024 年 3 月末存货 金额 9,463.76 万元，较 2023 年末 8,417.26 万元晋升 12.43%，期后家具均已正 常发货。    （3）公允价值变动收益导致净利润水平下降 安地风 5 号”）变动引起。 《对于公司控股子公司购买私募基金暨关联交易的议案》，同意公司控股子公 司海南伟隆出资 10,000 万元认购益安地风 5 号私募证券投资基金。刊行东说念主将益 安地风 5 号区别为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融财富。对于此 类金融财富，公司选拔公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。 的比举例下：                                                             单元：万元        面容            公允价值变动                 净利润             占比 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                     召募阐述书         面容               公允价值变动                    净利润                占比    由上表可知，益安地风 5 号私募 2023 年第一季度公允价值变动 1,512.64 万 元，占当期净利润的比例为 40.56%。2024 年第一季度，受基金市集合座收益率 下滑以及益安地风 5 号底层财富变化等因素的影响，益安地风 5 号公允价值变 动 277.60 万元，同比下降 81.65%，占当期净利润的比例为 19.08%，进而斥责 了当期净利润的水平。    （4）应收账款收回情况较好，信用减值损失转回                                                                  单元：万元         面容               2024/3/31                       2023/12/31 应收账款                                 7,588.60                         12,109.88    由上表可见，2023 年末由于公司发货较为聚首，完毕年底款项仍未到期， 因此 2023 年末余额有所增多。公司根据减值政策对应收账款计提了信用减值损 失，具体如下：                                                                  单元：万元                                      期末余额    类别           账面余额                       坏账准备                          比例                        计提比例          账面价值              金额                        金额                          （%）                        （%） 按单项计提坏账 准备的应收账款 按组共计提坏账 准备的应收账款    共计        13,219.90     100          1,110.01          8.4         12,109.88 损失。受此影响，2024 年第一季度信用减值损失 322.81 万元，同比变动金额为    （5）汇率波动导致公司产生汇兑收益 青岛伟隆阀门股份有限公司                               召募阐述书 数据开首：Wind 数据库   由上可见，2023 年第一季度，好意思元兑东说念主民币汇率处于先降后升的大幅波动 中。结汇时期的取舍上，刊行东说念主与银行等机构进行疏通，不雅察市集汇率变动趋 势，并贯串公司的资金需求，自主取舍成心的结汇时期点进行结汇，因此结汇 时期并不固定。在汇率大幅波动的情况下，刊行东说念主准确判断汇率走势的难度较 大，因此 2023 年第一季度刊行东说念主财务用度中汇兑损失金额为 317.10 万元。 中汇兑收益金额 191.25 万元。受此影响，2024 年第一季度刊行东说念主财务用度同比 减少 510.70 万元，晋升了 2024 年第一季度的净利润水平。   要而言之，受成本下行及 2023 年第一季度收入基数较高的影响，刊行东说念主 波动的影响，刊行东说念主净利润同比下滑。但受信用减值损失转回以及财务用度-汇 兑损益波动的影响，2024 年第一季度扣非归母净利润与 2023 年第一季度收支 较小，2024 年第一季度刊行东说念主主要家具产销正常、外部市集环境未发生重要不 利变化。 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                  召募阐述书 八、现款流量分析    陈诉期内，公司现款流量基本情况如下：                                                               单元：万元              面容                 2023 年度         2022 年度       2021 年度 筹谋行动产生的现款流量净额                       12,977.58    13,470.79      1,138.73 投资行动产生的现款流量净额                       -8,872.30     -4,436.89     9,294.27 筹资行动产生的现款流量净额                       -9,808.67     -1,993.55     -6,391.88 汇率变动对现款及现款等价物的影响                       -40.20       238.67        -67.71 现款及现款等价物净增多额                        -5,743.58     7,279.02      3,973.42 （一）筹谋行动产生的现款流量    陈诉期内，公司筹谋行动产生的现款流量情况如下：                                                               单元：万元             面容                 2023 年度          2022 年度       2021 年度 销售商品、提供劳务收到的现款                      52,560.59     50,096.75    38,747.07 收到的税费返还                              2,759.09      3,283.70     2,419.49 收到其他与筹谋行动接洽的现款                         879.81       711.47        932.95 筹谋行动现款流入小计                          56,199.49     54,091.92    42,099.51 购买商品、接受劳务支付的现款                      27,197.58     26,850.47    30,180.56 支付给职工以及为职工支付的现款                      7,960.44      7,594.96     6,431.42 支付的各项税费                              3,810.83      2,587.97     1,190.13 支付其他与筹谋行动接洽的现款                       4,253.06      3,587.73     3,158.67 筹谋行动现款流出小计                          43,221.91     40,621.13    40,960.78 筹谋行动产生的现款流量净额                       12,977.58     13,470.79     1,138.73    陈诉期内，公司筹谋行动产生的现款流量净额分别为 1,138.73 万元、 方面，公司 2021 年度营业收入同比有所增多，但 2021 年末应收账款较上期末 增多 2,101.06 万元，导致筹谋行动现款流入增多幅度较小；筹谋行动现款流出 方面，受原材料价钱飞腾、期末加大原材料采购量等因素的影响，2021 年度采 购原材料付现增多。 青岛伟隆阀门股份有限公司                                               召募阐述书 （二）投资行动产生的现款流量   陈诉期内，公司投资行动现款流情况如下：                                                             单元：万元            面容           2023 年度            2022 年度         2021 年度 收回投资收到的现款                    62,540.00       35,160.00       44,587.45 取得投资收益收到的现款                    734.92           800.55        1,556.05 处置固定财富、无形财富和其他耐久财富 收回的现款净额 处置子公司过头他营业单元收到的现款净 额 收到其他与投资行动接洽的现款                       -                 -      1,000.00 投资行动现款流入小计                   63,634.35       38,598.70       47,252.04 购建固定财富、无形财富和其他耐久财富 支付的现款 投资支付的现款                      66,872.96       40,850.00       36,000.00 支付其他与投资行动接洽的现款                       -        1,000.00               - 投资行动现款流出小计                   72,506.65       43,035.59       37,957.77 投资行动产生的现款流量净额                -8,872.30       -4,436.89        9,294.27   陈诉期内，公司投资行动产生的现款流量净额为 9,294.27 万元、-4,436.89 万元和-8,872.30 万元。2021 年度，公司投资行动现款流量净额较 2020 年度大 幅度增多，主要系公司当期收回较多答应家具。2022 年及 2023 年，公司投资 行动现款流量净额减少较多，主要系公经答应资金增多以及慧节能阀门开发项 目参预增多所致。 （三）筹资行动产生的现款流量   陈诉期内，公司筹资行动现款流情况如下：                                                             单元：万元       面容           2023 年度               2022 年度           2021 年度 招揽投资收到的现款               200.20              4,000.00          2,450.00 取得借款收到的现款                       -           7,000.00          4,900.00 收到其他与筹资行动接洽的现                                 -            198.85           1,360.00 金 筹资行动现款流入小计              200.20             11,198.85          8,710.00 偿还债务支付的现款              3,000.00             7,100.00          6,685.92 分拨股利、利润或偿付利息支 付的现款 青岛伟隆阀门股份有限公司                                        召募阐述书        面容             2023 年度        2022 年度        2021 年度 支付其他与筹资行动接洽的现 金 筹资行动现款流出小计               10,008.87     13,192.39      15,101.88 筹资行动产生的现款流量净额            -9,808.67      -1,993.55      -6,391.88    陈诉期内，公司筹资行动产生的现款流量净额为-6,391.88 万元、-1,993.55 万元和-9,808.67 万元。2023 年，公司筹资行动现款净额减少较多，主要系当期 偿还了前期借款，况且无新增借款。 九、老本开销分析 （一）陈诉期内重要白叟性开销    陈诉期内，公司购建固定财富、无形财富和其他耐久财富支付的现款分别 为 1,957.77 万元、1,185.59 万元和 5,333.88 万元，主要用于购置出产开辟、地皮 使用权等财富的投资，具体情况参见本召募阐述书“第五节 财务管帐信息与管 理层分析”之“六、 财务景况分析”中非流动财富结构分析的接洽内容。 （二）将来可预见的重要白叟性开销谋略及资金需要量    完毕本召募阐述书签署日，将来可预见的重要白叟性开销为本次召募资金 投资面容，及拟在沙特、泰国投建的阀门产线，具体情况参见本召募阐述书 “第七节 本次召募资金运用”的接洽内容。 十、手艺创新分析    陈诉期内，公司手艺先进性、正在从事的研发面容及进展情况、手艺创新 的机制和安排，详见本召募阐述书“第四节 刊行东说念主基本情况”之“八、公司的 手艺与研发情况”。 十一、本次刊行摊薄即期陈诉及公司选择的措施 （一）本次向不特定对象刊行可转机公司债券对公司主要财务目的的影响    （1）假定宏不雅经济环境、产业政策、行业发展趋势及公司筹谋情况未发生 重要不利变化。 青岛伟隆阀门股份有限公司                                    召募阐述书    （2）假定本次刊行可转机公司债券召募资金总额为 26,971.00 万元，且不 推敲刊行用度的影响。本次可转机公司债券刊行践诺到账的召募资金规模实时 间将根据监管部门审核、刊行认购情况以及刊行用度等情况最终确定。    （3）假定本次刊行可转机公司债券于 2024 年 12 月底实施完毕，于 2025 年 6 月底达到转股条件，且分别假定系数可转债持有东说念主于 2025 年 6 月 30 日全 部转股和 2025 年 12 月 31 日一王人未转股两种情况。上述刊行有谋略实施完毕的时 间和转股完成时期仅用于测算本次可转机公司债券刊行摊薄即期陈诉对主要财 务目的的影响，最终以经中国证监会同意注册的刊行数目和本次刊行有谋略的实 际完成时期及债券持有东说念主完成转股的践诺时期为准。    （4）在预测公司总股本时，以完毕 2023 年 12 月 31 日公司总股本 响，不推敲股权激励等其他因素导致股本发生的变化。假定除本次刊行外，公 司不会实施其他会对公司总股本发生影响或潜在影响的行径。    （5）假定本次可转债的转股价钱为东说念主民币 13.65 元/股，该价钱为公司第四 届董事会第十七次会议召开日（2023 年 1 月 16 日）前二十个交易日交易均价与 前一交易日交易均价的较高者，转股数目上限约为 19,758,974 股。（该转股价 格仅用于计较本次刊行摊薄即期陈诉对公司主要财务目的的影响，最终的转股 价钱由公司董事会根据股东大会授权，在刊行前根据市集景况和公司具体情况 与保荐东说念主（主承销商）协商确定，并可能进行除权、除息调治或向下修正）。    （6）公司 2023 年度拟派发现款红利为 64,349,735.10 元（含税）。假定公 司 2023 年度现款红利正常实施，不推敲公司 2023 年度利润分拨因素的影响。    （7）公司 2023 年度包摄于母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归 属于母公司股东的净利润分别为 117,282,320.79 元和 105,596,509.32 元；2024 年 度和 2025 年度包摄于上市公司股东的扣除非经常性损益前/后的净利润分别按 以下三种情况进行测算：（1）同比增长 15%；（2）同比持平；（3）同比下降 的影响，并不代表公司对将来筹谋情况及趋势的判断，亦不组成公司盈利预 测，盈利情况及系数者权益数据最终以管帐师事务所审计的金额为准      青岛伟隆阀门股份有限公司                                                           召募阐述书           （8）假定 2024 年 12 月 31 日包摄于母公司系数者权益=2024 年期初包摄于      母公司系数者权益＋2024 年包摄于母公司系数者的净利润－当期现款分成金      额；           假定 2025 年 12 月 31 日包摄于母公司系数者权益=2025 年期初包摄于母公      司系数者权益＋2025 年包摄于母公司系数者的净利润。           （9）在预测公司刊行后净财富时，未推敲除召募资金和净利润之外的其他      因素对净财富的影响。           （10）假定不推敲本次可转债票面利率的影响，仅为模拟测算需要，不构      成对践诺票面利率的数值预测。           （11）假定本次可转债在刊行完成后一王人以欠债面容在财务报表中列示。      该假定仅为模拟测算财务目的使用，具体情况以刊行完成后的践诺管帐处理为      准。           上述假定仅为测算本次刊行摊薄即期陈诉对公司主要财务目的的影响，不      代表公司对 2024 年度和 2025 年度筹谋情况及趋势的判断，亦不组成任何盈利      预测及承诺事项。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造      成损失的，公司不承担补偿背负。           基于上述假定，公司测算了本次刊行摊薄即期陈诉对每股收益的影响，具      体情况如下：      面容                                                 2025 年 6 月 30 日      2025 年 12 月 31 日                                                             一王人转股                一王人未转股 总股本（股）                219,368,887         219,368,887        239,127,861           219,368,887 假定 1：假定 2024 年度和 2025 年度扣除非经常性损益前/后包摄上市公司股东的净利润同比下降 15% 包摄于母公司系数者的 净利润（元） 扣除非经常性损益后归 属于母公司系数者的净         105,596,509.32       89,757,032.92       76,293,477.98        76,293,477.98 利润（元） 包摄于母公司系数者权 益（万元） 基本每股收益（元/股）                  0.53                0.45                0.37                 0.39      青岛伟隆阀门股份有限公司                                                     召募阐述书 稀释每股收益（元/股）                0.53             0.45               0.35                 0.35 扣除非经常性损益后基 本每股收益（元/股） 扣除非经常性损益后稀 释每股收益（元/股） 加权平均净财富收益率 （%） 扣除非经常性损益后加 权平均净财富收益率               13.89%           11.09%              7.60%                8.78% （%） 假定 2：假定 2024 年度和 2025 年度扣除非经常性损益前/后包摄母公司系数者的净利润同比持平 包摄于母公司系数者的 净利润（元） 扣除非经常性损益后归 属于母公司系数者的净       105,596,509.32   105,596,509.32    105,596,509.32       105,596,509.32 利润（元） 期末包摄于母公司系数 者权益（万元） 基本每股收益（元/股）                0.53             0.53               0.51                 0.53 稀释每股收益（元/股）                0.53             0.53               0.49                 0.49 扣除非经常性损益后基 本每股收益（元/股） 扣除非经常性损益后稀 释每股收益（元/股） 加权平均净财富收益率 （%） 扣除非经常性损益后加 权平均净财富收益率               13.89%           12.91%            10.18%                11.70% （%） 假定 1：假定 2024 年度和 2025 年度扣除非经常性损益前/后包摄上市公司股东的净利润同比增长 15% 包摄于母公司系数者的 净利润（元） 扣除非经常性损益后归 属于母公司系数者的净       105,596,509.32   121,435,985.72    139,651,383.58       139,651,383.58 利润（元） 期末包摄于母公司系数 者权益（万元） 基本每股收益（元/股）                0.53             0.61               0.68                 0.71 稀释每股收益（元/股）                0.53             0.61               0.65                 0.65 扣除非经常性损益后基 本每股收益（元/股） 扣除非经常性损益后稀 释每股收益（元/股） 加权平均净财富收益率 （%）     青岛伟隆阀门股份有限公司                         召募阐述书 扣除非经常性损益后加 权平均净财富收益率        13.89%   14.69%   13.00%     14.87% （%）       注：上述每股收益目的根据《公开刊行证券的公司信息表示编报公法第 9 号——净资     产收益率和每股收益的计较及表示》的接洽划定进行计较。       根据上述测算，在完成本次刊行后，公司股本规模以及净财富规模将会相     应增多，但由于召募资金产收效益需要一定时期，短期内每股收益等目的存在     被摊薄的风险。     （二）公司应酬本次刊行摊薄即期陈诉选择的具体措施       为了爱戴广大投资者的利益，斥责即期陈诉被摊薄的风险，增强对股东利     益的陈诉，公司拟选择多种措施填补即期陈诉，具体如下：       公司将严格按照《证券法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司召募资     金不断和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号     ——主板上市公司范例运作》等法律法例、范例性文献以及公司《召募资金管     理轨制》的划定，加强召募资金不断，对召募资金进行专户存储，并依关联规     定使用召募资金，以保证召募资金合理范例使用，珍摄召募资金使用风险，提     高召募资金使用效率。       公司董事会已对本次募投面容的可行性进行了充分论证，合计本次募投项     目相宜将来公司合座计谋发展主义，具有邃密的市集发展出路和经济效益，有     利于巩固公司的行业地位，增强公司抽象实力及中枢竞争力。本次刊行的召募     资金到位后，公司将加速募投面容的投资进程，鼓励募投面容的成功开发，尽     快产收效益陈诉股东。       根据《对于进一步落实上市公司现款分成接洽事项的见知》《上市公司监     管指引第 3 号—上市公司现款分成》等法律法例、范例性文献的划定，公司已     制定了《公司划定》中接洽利润分拨的关联条件，并制定了《青岛伟隆阀门股     份有限公司将来三年（2023 年-2025 年）股东分成陈诉贪图（更正稿）》，明 青岛伟隆阀门股份有限公司                     召募阐述书 确了股东的具体陈诉谋略，建立了股东陈诉贪图的决策、实施和调治机制。本 次刊行后，公司将严格执行分成政策，在相宜利润分拨条件的情况下，积极推 动对股东的利润分拨，加大落实对投资者持续、踏实、科学的陈诉，从而切实 保护公众投资者的正当权益。   公司将严格遵命《公司法》《证券法》等法律法例和范例性文献的要求， 连续完善公司治理结构，确保股东权利能够得以充分欺诈，确保董事会能够按 照法律法例和公司划定的划定欺诈权利，作念出科学、马上和严慎的决策，确保 孤苦董事能够稳健履行职责，爱戴公司合座利益，尤其是中小股东的正当权 益，为公司发展提供轨制保障。确保监事会能够孤苦有用地欺诈对董事、经理 和其他高档不断东说念主员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供轨制保 障。 （三）公司的控股股东、践诺约束东说念主及全体董事、高档不断东说念主员对于填补陈诉 措施能够得到切实履行的承诺   公司控股股东、践诺约束东说念主对向不特定对象刊行可转机公司债券摊薄即期 陈诉选择填补措施事宜作出以下承诺：   “1、本东说念主承诺不越权干扰公司的筹谋不断行动，不侵占公司利益； 若中国证券监督不断委员会、深圳证券交易所等监管部门作出对于上市公司填 补被摊薄即期陈诉措施的其他新的监管划定的，且本承诺不成昂然国度及证券 监管部门的该等划定时，本东说念主承诺届时将按照中国证券监督不断委员会、深圳 证券交易所等监管部门的最新划定出具补充承诺； 诺，若违背本承诺或拒不履行本承诺而给公司或者投资者形成损失的，本东说念主愿 意照章承担相应的补偿背负。” 青岛伟隆阀门股份有限公司                  召募阐述书   公司全体董事、高档不断东说念主员对本次向不特定对象刊行可转机公司债券摊 薄即期陈诉选择填补措施事宜作出以下承诺：   “1、本东说念主承诺不无偿或以抵抗正条件向其他单元或者个东说念主运输利益，也不 选拔其他方式挫伤公司利益； 陈诉措施的执行情况相挂钩； 权条件与公司填补被摊薄即期陈诉措施的执行情况相挂钩； 监督不断委员会、深圳证券交易所等监管部门作出对于上市公司填补被摊薄即 期陈诉措施过头承诺的其他新的监管划定，且本承诺不成昂然国度及证券监管 部门的该等划定时，本东说念主承诺届时将按照监管部门的最新划定出具补充承诺； 诺，若违背本承诺或拒不履行本承诺而给公司或者投资者形成损失的，本东说念主愿 意照章承担相应的补偿背负。” （四）本次刊行摊薄即期陈诉的稀疏风险提醒   本次可转债刊行完成后、转股前，公司需按照商定的票面利率对未转股的 可转债支付利息，由于可转债票面利率一般较低，正常情况下公司对可转债募 集资金运用带来的盈利增长会高出需支付的债券利息，不会摊薄基本每股收 益，但极点情况下，如果公司对可转债召募资金运用带来的盈利增长无法阴事 需支付的债券利息，则将使公司的税后利润靠近下降的风险，公司即期陈诉面 临被摊薄的风险。   本次召募资金到位后，公司将合理有用地利用召募资金，晋升公司运营能 力，从而提高公司耐久盈利能力。投资者持有的可转债部分或一王人转股后，公 青岛伟隆阀门股份有限公司                  召募阐述书 司股本总额将相应增多。但由于受到宏不雅经济以及行业发展情况的影响，短期 内公司盈利景况仍然存在一定的不确定性，况且由于本次召募资金投资面容建 设需要一定周期，本次刊行召募资金使用效益可能需要一定时期才能得以体 现，如果公司营业收入及利润莫得立即达成同步增长，本次刊行的可转债转股 可能导致原有股东持股比例、每股收益目的出现下降，公司短期事迹靠近被摊 薄的风险。   另外，本次向不特定对象刊行可转机公司债券设有转股价钱向下修正条 款，在该条件被触发时，公司可能央求向下修正转股价钱，导致因本次可转机 公司债券转股而新增的股本总额增多，从而扩大本次向不特定对象刊行可转机 公司债券转股对公司原普通股股东的潜在摊薄作用。   公司向不特定对象刊行可转机公司债券后即期陈诉存在被摊薄的风险，敬 请广大投资者关注，并瞩目投资风险。 十二、重要担保、诉讼、其他或有事项和重要期后事项情况 （一）对外担保   完毕本召募阐述书签署日，刊行东说念主过头子公司不存在正在履行的对外担保 合同。 （二）诉讼、仲裁   完毕本召募阐述书签署日，刊行东说念主过头控股子公司不存在尚未了结的或可 预见的重要诉讼、仲裁案件。 （三）其他或有事项   完毕本召募阐述书签署日，公司过头子公司无需要表示的其他或有事项。 （四）重要期后事项   完毕本召募阐述书签署日，公司过头子公司无需要表示的重要期后事项。 十三、本次刊行对上市公司的影响 （一）本次刊行可转债对公司筹谋不断的影响   本次刊行募投面容相宜国度关联的产业政策以及公司合座计谋发展主义， 青岛伟隆阀门股份有限公司                     召募阐述书 具有邃密的市集发展出路和经济效益。本面容实施后公司主营业务的产能将得 到进一步开释，为公司进一步晋升自身竞争上风、强化市集面位奠定基础。本 次召募资金成心于公司向市集提供更具竞争力和抽象性的家具及服务，成心于 晋升老本实力和抗风险能力，进一步晋升公司的合座竞争实力，相宜公司耐久 发展需求及全体股东的利益。 （二）本次刊行可转债对公司财务景况的影响   本次发即将进一步扩大公司的财富规模，如本次刊行的可转债逐步转股， 公司的财富欠债率将迟缓斥责，净财富提高，财务结构进一步优化，抗风险能 力将得到晋升。   募投面容产收效益需要一定的过程和时期，若本次刊行的可转债转股较 快，募投面容效益尚未完全达成，则可能出现每股收益等财务目的在短期内小 幅下滑的情况。然而，跟着本次召募资金投资面容的有序开展，公司的发展战 略将得以有用实施，公司将来的盈利能力、筹谋事迹将会得到晋升。 （三）本次刊行完成后，上市公司约束权结构的变化   本次刊行不会导致上市公司约束权发生变化。   青岛伟隆阀门股份有限公司                                    召募阐述书                   第六节 合规筹谋与孤苦性   一、合规筹谋情况   （一）刊行东说念主触及的坐法违法及受到处罚的情况        陈诉期内，刊行东说念主过头控股子公司受到的行政处罚情况如下：                                                           属于重要 处罚主体       处罚事由       处罚机关    处罚时期          处罚措施                                                           坐法行径        莱州伟隆违背划定延长二        百一十七名工作家使命时   莱州市东说念主力资              对莱州伟隆处以        间，违背了《中华东说念主民共   源和社会保障              东说念主民币 51,500.00     否        和国工作法》第四十一条   局                   元罚金 莱州伟隆   之划定        莱州伟隆室外消火栓给水                                          对莱州伟隆处以        压力不足，违背了《中华   莱州市消防救   2022 年                                          东说念主 民 币 5,000.00    否        东说念主民共和国消防法》第十   援大队      1月4日                                          元罚金        六条第一款第二项之划定   [2022]024 号）《工作保障监察行政处罚决定书》，具体如下：        莱州伟隆违背法律划定延长二百一十七名工作家使命时期，违背了《中华   东说念主民共和国工作法》第四十一条之划定，现依据《工作保障监察条例》第二十   五条之划定，对莱州伟隆处以东说念主民币 51,500.00 元罚金。        该处罚不属于重要坐法违法行径所受的处罚，具体分析如下：        根据《工作保障监察条例》第二十五条之划定，“用东说念主单元违背工作保障   法律、法例或者规章延长工作家使命时期的，由工作保障行政部门给予警告，   责令限期改正，并不错按照受侵害的工作家每东说念主 100 元以上 500 元以下的圭臬   计较，处以罚金”。莱州市东说念主力资源和社会保障局对莱州伟隆的处罚金额为   障监察条例》中较低水平。        鉴于主管机关依照关联法律法例选用的罚金圭臬较低，作出的罚金金额较   小，莱州伟隆已经积极进行了整改且足额交纳了相应罚金，且前述行政处罚对   公司的业务及当期主营业务收入、净利润的影响较小，因此，莱州伟隆受到的 青岛伟隆阀门股份有限公司                            召募阐述书 上述行政处罚对应的坐法行径不属于重要坐法行径。 号）《行政处罚决定书》，具体如下：    莱州伟隆室外消火栓给水压力不足。莱州伟隆消防设施未保持圆善有用， 违背了《中华东说念主民共和国消防法》第十六条第一款第二项之划定。根据《中华 东说念主民共和国消防法》第六十条第一款第一项之划定，决定给予莱州伟隆罚金    根据《中华东说念主民共和国消防法》第六十条的划定：“单元违背本法例定， 有下列行径之一的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚金：（一）消防设 施、器材或者消防安全标记的配置、建设不相宜国度圭臬、行业圭臬，或者未 保持圆善有用的。……”鉴于莱州伟隆受到的行政处罚为 5,000.00 元的罚金， 罚金处于最低档，且莱州伟隆已全额交纳了该笔罚金，并实时就坐法行径进行 了纠正，贯串莱州伟隆上述行政处罚事由，上述事项不属于重要坐法违法行 为，该等行政处罚不属于重要行政处罚。    根据莱州市济急不断局出具的阐述注解，莱州伟隆顺从国度接洽安全出产、消 防安全方面的关联法律法例和范例性文献的要求，未发生过重要安全出产以及 消防安全事故，不存在违背安全出产、消防安全关联法律、法例及范例性文献 划定的重要坐法行径，也不存在因违背安全出产、消防安全关联法律、法例及 范例性文献的划定而受到重要行政处罚的情形。    综上，陈诉期内，刊行东说念主不存在重要坐法违法行径。刊行东说念主过头子公司、 分支机构在陈诉期内的上述行政处罚均不属于情节严重的情形，已选择积极整 改措施，对刊行东说念主的业务及主营业务收入、净利润的影响较小，关联行政处罚 不组成刊行东说念主本次刊行的实质性羁系。 青岛伟隆阀门股份有限公司                             召募阐述书 （二）刊行东说念主过头董事、监事、高档不断东说念主员、控股股东、践诺约束东说念主被证监 会行政处罚或选择监管措施及整改情况、被证券交易所公开斥责的情况，以及 因涉嫌犯罪正在被司法机关立案视察或者涉嫌坐法违法正在被证监会立案造访 的情况   陈诉期内，刊行东说念主过头董事、监事、高档不断东说念主员、控股股东、践诺约束 东说念主不存在被证监会选择监管措施及整改情况、被证券交易所公开斥责的情况， 以及因涉嫌犯罪正在被司法机关立案视察或者涉嫌坐法违法正在被证监会立案 造访的情况。 红出具了监管关注函（青证监函[2024]97 号），具体内容为：“经查，你行为 青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称“伟隆股份”或“公司”）职工监事， 你配偶尚军明于 2 月 6 日买入伟隆股份 100 股后，于 2 月 7 日卖出 100 股。上 述行径组成短线交易，违背了《证券法》第四十四条接洽划定。鉴于交易数目 及金额较少，坐法行径微弱，我局决定对你出具监管关注函。”上述情况发生 后，刊行东说念主对关联东说念主员进行了品评教训，督促其加强对关联法律法例的学习和 意会，严格范例股票交易行径。 （三）资金占用情况   陈诉期内，刊行东说念主不存在资金被控股股东、践诺约束东说念主过头约束的其他企 业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情况，或者为控股股东、 践诺约束东说念主过头约束的其他企业担保的情况。 （四）需要阐述的其他问题   陈诉期内，刊行东说念主子公司莱州伟隆存在因其原不断东说念主员范庆丰（刊行东说念主实 际约束东说念主范庆伟之胞弟）在陈诉期前自用莱州伟隆公章而导致的诉讼情况，发 行东说念主已对范庆丰作除名处理，具体情况如下：   莱州伟隆原不断东说念主员范庆丰未履行里面审批法度，自用莱州伟隆公章对外 签署借款合同，关联诉讼的具体情况如下：       青岛伟隆阀门股份有限公司                                            召募阐述书 序号    借款时期         借款东说念主     出借东说念主   借款金额（万元）         法院判决/和洽情况           履行情况                                                   范庆丰及莱州伟隆向                    范庆丰、莱                     州伟隆                                                        及利息                                                   范庆丰及莱州伟隆共                                                   同偿还原告黎昌莉借                    范庆丰、莱                          款 60 万元及利息；                     州伟隆                           青岛伟隆阀门股份有                                                   限公司承担连带归赵                                                         背负                    范庆丰、范                                                   范庆丰、范威辰、莱                    威辰、莱州                                                   州伟隆、莱州辰英特                    伟隆、莱州                    辰英特机械                                                   同偿还 112 万元借款                    制造有限公                                                      及利息                      司                                                   范庆丰同意向赵志刚                    范庆丰、莱                          一次性支付 86 万元                     州伟隆                           及一审诉讼费 13,800                                                       元                                  借款 150.00 万元，                    范庆丰、莱                          范庆丰及莱州伟隆向                     州伟隆                            王伟支付 240 万元                                   共计 311.90 万元                                                   山东省莱州市东说念主民法                                                   院作出（2023）鲁                                                   《民事判决书》，判                                                   决：范庆丰、莱州伟                                                   隆共同偿还原告李斌                                                   乐借款 50 万元及利                    范庆丰、莱                     州伟隆                                                   范庆丰不服一审判决                                                   拿起上诉，2024 年 3                                                   月 20 日，烟台市中                                                   级东说念主民法院作出                                                   （2024）鲁 06 民终                                                   书》，判决如下：驳                                                   回上诉保管原判。            根据保荐东说念主、讼师访谈范庆丰并核查其银行流水，上述关联借款均由范庆       丰个东说念主使用，刊行东说念主过头子公司未践诺占有及使用。上述出借东说念主与刊行东说念主控股       股东、践诺约束东说念主及董监高不存在关联关系；上述借款东说念主、出借东说念主中的当然东说念主       除范庆丰外，自觉行东说念主上市以来均未在公司任职。除李斌乐与范庆丰、莱州伟       隆的案件正在审理外，范庆丰或莱州伟隆已按照法院判决或和洽的金额朝上述       关联出借东说念主偿还借款，对于莱州伟隆偿还的部分，范庆丰通过向刊行东说念主践诺控 青岛伟隆阀门股份有限公司                                   召募阐述书 制东说念主范庆伟借款的方式补偿莱州伟隆的损失，刊行东说念主过头子公司未践诺际遇损 失。范庆伟向范庆丰出借的资金均来自其个东说念主自有资金，不存在占用刊行东说念主及 其子公司资金的情形。      通过核查刊行东说念主践诺约束东说念主范庆伟银行流水，范庆伟向范庆丰出借的资金 均来自其个东说念主自有资金，不存在由上市公司过头子公司承担关联补偿背负的情 况。      莱州伟隆原不断东说念主员范庆丰未履行里面审批法度，自用莱州伟隆公章对外 签署担保合同，关联诉讼的具体情况如下：       担保                                     法院判决或和洽 序号            债权东说念主   债务东说念主      担保方   担保金额       时期                                       完毕                            莱州伟隆阀                             门有限公                            司、莱州启                            江包装厂、             莱州伟隆阀门有                            莱州市沙河             限公司就莱州辰               莱州辉   莱州辰英                            镇庆霖阀门             英特机械制造有                            林兴密封件             无法归赵部分承                司      司                            有限公司、             担50%的补偿责                            范威辰、范                 任                            庆丰、于启                             江、李烟                            青、李瑞庭                                              庭外妥协，范庆                            于启江、莱                             有限公司                            尹德坤、朱                              隆                            李存涛、莱        月                              息                             有限公司      上述担保合同项下的关联借款均由范庆丰个东说念主使用，刊行东说念主过头子公司未 践诺占有及使用。上述出借东说念主与刊行东说念主控股股东、践诺约束东说念主及董监高不存在 关联关系；上述债权东说念主、债务东说念主、担保方中的当然东说念主除范庆丰外，自觉行东说念主上 青岛伟隆阀门股份有限公司                     召募阐述书 市以来均未在公司任职。除李伟与范庆丰的案件正在审理中外，其他案件范庆 丰或莱州伟隆已偿还关联债权东说念主或原告已撤诉，对于莱州伟隆偿还的部分，范 庆丰通过向刊行东说念主践诺约束东说念主范庆伟借款的方式补偿莱州伟隆的损失，刊行东说念主 过头子公司未践诺际遇损失。   范庆伟向范庆丰出借的资金均来自其个东说念主自有资金，不存在占用刊行东说念主及 其子公司资金的情形。   完毕本召募阐述书签署日，除尚在审理中的案件外，范庆丰已通过向刊行 东说念主践诺约束东说念主范庆伟借款的方式向关联债权东说念主履行了法院判决或和洽书划定的 支付义务，刊行东说念主对范庆丰作除名处理，刊行东说念主过头子公司莱州伟隆未因范庆 丰自用公章对外借款及担保事项际遇践诺损失。同期，刊行东说念主践诺约束东说念主范庆 伟承诺：“本东说念主范庆伟承诺，若范庆丰未能足额补偿因其自用公章对外担保及 借款给青岛伟隆阀门股份有限公司或莱州伟隆阀门有限公司形成的损失，本东说念主 将向青岛伟隆阀门股份有限公司或莱州伟隆阀门有限公司支付关联款项，以足 额补偿上述事项给青岛伟隆阀门股份有限公司、莱州伟隆阀门有限公司形成的 一切损失。”   公司根据中国证券监督不断委员会青岛监管局下发的《对于对青岛伟隆阀 门股份有限公司选择责令改正措施的决定》（[2021]17号）和深圳证券交易所 下发的《对于对青岛伟隆阀门股份有限公司的监管函》（公司部监管函[2021] 第160号）接洽精神和要求，进行了稳健整改，具体情况如下： 董事会办公室于2021年10月14日组织公司董事、监事、高档不断东说念主员进行了相 关法律法例及公司里面轨制的培训，前期已对现场监督检查发现的问题进行整 改落实；并通过邮件、微信等体式发送接洽公法要求自学，后续将不依期开展 专题培训行动，进一步提高公司董事、监事、高档不断东说念主员对关联法律法例的 意会，强化董监高及关联东说念主员的范例运作意志，范例董监高及关联东说念主员的行 为，切实提高公司治理及内控不断能力。公司也将持续安排董事、监事、高档 不断东说念主员以及接洽东说念主员积极参加证监会、交易所、上市公司协会等监管部门举 办的关联培训及学习。 青岛伟隆阀门股份有限公司                                召募阐述书 合理建设使命岗亭；组织更新完善《子公司不断轨制》《印鉴不断轨制》《内 部约束轨制》《信息表示不断轨制》等23个轨制，明确公司及子公司的各岗亭 职责。莱州伟隆已于2020年7月份除名处理了自用公司印鉴的背负东说念主员，改进了 印鉴不断要求及落实背负东说念主员，实施了OA系统审批历程，并于2021年10月15日 更正了《印鉴不断轨制》，组织关联东说念主员培训学习，要求务必充分掌合手公司制 度精神，举一反三，范例公司治理。 《决定书》提倡的问题，对公司的内控轨制进行全面梳理。根据法律法例、证 监会规章以及交易所范例性文献的要求，公司审计监督部于2021年7月份以来组 织开展了专项内审使命，针对各业务职能部门的使命重心，对内控轨制中存在 的问题和弱势进行审核完善，对在内控方面存在的缺失进行查漏补缺，对已经 不相宜公司发展及不断需要的轨制进行更新或调治，从根柢上完善公司及子公 司轨制。 部约束轨制开发，完善信息表示关联的规章轨制，对里面约束轨制、审批系 统、执行历程等进行全面梳理及整改，全面梳理内控风险点，通过OA办公系统 建立风险防控的长效机制，严格落实和提高内控轨制的执行力度。   公司分别于 2021 年 10 月 12 日、2021 年 10 月 20 日表示《对于公司收到青 岛证监局行政监管措施决定书的公告》、《对于对青岛伟隆阀门股份有限公司 的监管函》，并在公司《2021 年年度陈诉》中表示了上述监管措施的整改情 况：   “公司于 2021 年 10 月 09 日收到中国证券监督不断委员会青岛监管局（以 下简称“青岛证监局”）下发的《对于对青岛伟隆阀门股份有限公司选择责令 改正措施的决定》(【2021】17 号，以下简称“《决定书》”），要求公司收到 《决定书》30 日内对《决定书》中指出的问题进行整改，并向青岛证监局提交 书面整改陈诉。详见公司于 2021 年 10 月 12 日表示于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《对于公司收到青岛证监局行政监管措施决定书的公 青岛伟隆阀门股份有限公司                         召募阐述书 告》（公告编号：2021-080）。   公司董事会收到《决定书》后，公司董事长高度青睐并作出整改指令要 求，实时向全体董事、监事、高档不断东说念主员及关联部门东说念主员进行了通报、传 达；组织关联东说念主员依据关联法律法例深切反念念公司在信息表示、里面约束轨制 开发及执行过程中存在的问题和不足；针对《决定书》指出的问题，公司组织 关联东说念主员稳健对照《公司法》《证券法》《上市公司信息表示不断办法》《上 市公司证券刊行不断办法》及《企业管帐准则》等关联法律法例，就关联问题 制定切实可行的整改有谋略、明确背负东说念主，落实整改措施。并于 2021 年 11 月 1 日向青岛证监局上报了《对于青岛监管局对公司选择责令改正措施决定的整改 陈诉》，并赐与完成整改落实。”   综上，公司已就该里面约束弱势关联事项进行了范例和整改，并于 2021 年 圳证券交易所进一步见知或监管文献，此事项已处理完毕。 阀门股份有限公司里面约束鉴证陈诉》（和信专字（2022）第 000128 号），认 为公司按照《企业里面约束基本范例》及关联划定于 2021 年 12 月 31 日在系数 重要方面保持了有用的财务陈诉里面约束。 阀门股份有限公司里面约束审计陈诉》（和信审字（2023）第 000255 号），认 为公司于 2022 年 12 月 31 日按照《企业里面约束基本范例》和关联划定在系数 重要方面保持了有用的财务陈诉里面约束。 阀门股份有限公司里面约束审计陈诉》（和信审字（2024）第 000269 号），认 为公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业里面约束基本范例》和关联划定在系数 重要方面保持了有用的财务陈诉里面约束。   综上，完毕本召募阐述书签署日，公司曾受到监管处罚措施的里面约束缺 陷已得到有用整改，公司的里面约束健全、有用。 青岛伟隆阀门股份有限公司                     召募阐述书   范庆丰自用莱州伟隆公章对外借款及担保事项未给刊行东说念主及莱州伟隆形成 践诺损失，未挫伤包括刊行东说念主中小股东在内的股东权益，范庆丰自用莱州伟隆 公章对外借款及担保事项不组成刊行东说念主本次刊行的实质羁系。 二、同行竞争 （一）同行竞争情况   刊行东说念主主要从事工业阀门家具的遐想、研发、出产和销售。完毕 2023 年 控股股东、践诺约束东说念主范庆伟、范玉隆未约束其他企业。   因此，公司控股股东、践诺约束东说念主过头约束的其他企业不存在从事与公司 一样或相似业务的情况，公司与控股股东、践诺约束东说念主过头约束的其他企业之 间不存在同行竞争。 （二）对于幸免同行竞争的措施   为幸免同行竞争，更好地爱戴中小股东的利益，公司控股股东、践诺约束 东说念主范庆伟、范玉隆已向公司出具了《对于幸免同行竞争的承诺函》。具体承诺 内容如下：   “1、完毕本承诺书出具之日，本东说念主未以任何方式径直或盘曲从事与刊行东说念主 过头下属子公司组成或可能组成竞争的业务或行动，未径直或盘曲持有与刊行 东说念主过头下属子公司存在或可能存在同行竞争企业的股权或任何其他权益。 成径直或盘曲竞争的业务或行动，且不会新设或收购与公司过头下属子公司从 事一样或访佛业务的企业、实体等。 家具或业务相竞争；可能与刊行东说念主拓展后的业务相竞争的，本东说念主承诺通过住手 出产筹谋或转让等体式搁置同行竞争。 股东高洁利益的行径。 青岛伟隆阀门股份有限公司                      召募阐述书 东说念主配偶的父母、昆季姐妹，子女配偶的父母，以及本东说念主投资或约束的除公司以 外的其他企业、实体/本公司将督促本公司投资或约束的除刊行东说念主之外的其他企 业、实体等同受本承诺的拘谨。 每一项承诺为孤苦可操作的承诺，任何一项承诺无效或被终止将不影响其他承 诺的有用性。 控股股东、践诺约束东说念主期间，以及自本公司不再为刊行东说念主控股股东、践诺约束 东说念主之日起十二个月内持续有用，且不可变更或打消。” 三、关联方、关联关系及关联交易 （一）关联方和关联关系   根据《公司法》《企业管帐准则第 36 号——关联方表示》和《深圳证券交 易所股票上市公法》等法律、法例的划定，完毕本召募阐述书签署日，上市公 司主要关联方包括：   完毕本召募阐述书签署日，范庆伟径直持有 122,460,000 股股份，占比   范庆伟、范玉隆同为公司的践诺约束东说念主，范庆伟与范玉隆为父子关系，范 庆伟与范玉隆径直持有及盘曲持有公司共计 63.12%的股份。   完毕本召募阐述书签署日，除范庆伟外，公司无其他持有公司 5%以上股份 的股东。 除刊行东说念主过头控股子公司外的其他企业   除刊行东说念主过头控股子公司之外，控股股东、践诺约束东说念主范庆伟、范玉隆及 其至支属约束的或担任董事、高档不断东说念主员的其他企业如下： 青岛伟隆阀门股份有限公司                                           召募阐述书 序号           关联企业称号                           关联关系      完毕本召募阐述书签署日，刊行东说念主控股子公司情况如下表： 序号                   公司称号                   公司类型     径直持股比例      完毕本召募阐述书签署日，刊行东说念主无参股公司。除刊行东说念主过头控股子公司 之外，刊行东说念主无施加重要影响的参股公司过头约束的企业。      刊行东说念主现任董事、监事、高档不断东说念主员情况如下表： 序号         关联方                             任职情况 青岛伟隆阀门股份有限公司                           召募阐述书 序号      关联方                 任职情况      刊行东说念主现任董事、监事、高档不断东说念主员之关系密切的家庭成员，包括配 偶、年满 18 周岁的子女及配偶、父母及配偶的父母、昆季姐妹过头配偶、配偶 的昆季姐妹、子女配偶的父母亦系刊行东说念主之关联方。 上述企业之外的企业      刊行东说念主关联当然东说念主径直或盘曲约束的，或担任董事（不含孤苦董事）、高 级不断东说念主员的除上述企业之外的企业情况如下： 序号       关联企业称号                关联关系      山东天创洲际物流有限公司青岛      市北分公司      李沧区科兴达业经济信息商议中      心      青岛明润兴企业不断商议有限公      司      青岛铭泰兴税务师事务系数限公      司      青岛春之诚不断商议企业（有限      合伙）      青岛春诚不断商议事务所（普通      合伙） 青岛伟隆阀门股份有限公司                               召募阐述书 序号         关联企业称号                 关联关系      黄岛区坤源建筑工程造价服务中      心      陈诉期内，其他关联方以及曾与刊行东说念主存在关联关系的关联方情况如下： 序号          关联方                   关联关系                         陈诉期内，吕仁红曾持有刊行东说念主子公司青岛即                         聚机电有限背负公司 49%的股权。2022 年 4                         月，刊行东说念主将青岛即聚机电有限背负公司 51%                         的股权分别转让给吕仁红 11%、宫相开 40%，                         吕仁红与宫相开系匹俦关系。基于实质重于形                         式，将两东说念主认定为关联方。                         约束东说念主于新伟同期践诺约束上海天诚东泰投资                         有限公司，并曾持有青岛天诚股权投资基金管                         理有限公司 32%的股权，上海天诚东泰投资有                         限公司、青岛天诚股权投资基金不断有限公司                         重于体式，将北京益安老本不断有限公司、益                         安地风 5 号私募证券投资基金视作公司的关联                         方。                         陈诉期内担任刊行东说念主董事及总经理李会君之兄                         李会贤担任董事                         陈诉期内担任刊行东说念主监事王凤春过头配偶共计                         持有 100%，监事王凤春任执行董事兼总经理                         陈诉期内曾任刊行东说念主董事及总经理，完毕本募                         集阐述书出具之日已去职。                         陈诉期内曾任刊行东说念主孤苦董事，完毕本召募说                         明书出具之日已去职。 青岛伟隆阀门股份有限公司                                        召募阐述书 序号          关联方                          关联关系                             陈诉期内曾任刊行东说念主孤苦董事，完毕本召募说                             明书出具之日已去职。                             陈诉期内曾任刊行东说念主监事，完毕本召募阐述书                             出具之日已去职。 （二）关联交易      （1）出售商品的关联交易      陈诉期各期，公司未发生向关联方销售商品的情况。      （2）采购商品的关联交易      陈诉期各期，公司未发生向关联方采购商品的情况。      （3）要害不断东说念主员薪金      陈诉期各期，公司向董事、监事、高档不断东说念主员支付薪酬情况列示如下：                                                     单元：万元       面容          2023 年度          2022 年度        2021 年度      薪酬共计               812.55           726.65         369.46      （4）其他关联交易      陈诉期各期，公司未发生其他经常性关联交易。      （1）转让控股子公司股权暨关联交易 《对于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》，同意将青岛即聚机电有限责 任公司的 51%股权分别转让给当然东说念主吕仁红 11%、宫相开 40%，转让价钱分别 为 550 万元、2,000 万元。因当然东说念主吕仁红已持有即聚机电 49%的股权，本次股 权转让组成关联交易。至本次关联交易为止，除吕仁红在 2021 年 12 月 11 日以 宫相开未发生其他交易。      （2）认购益安地风 5 号私募证券投资基金 青岛伟隆阀门股份有限公司                           召募阐述书 《对于公司控股子公司购买私募基金暨关联交易的议案》，同意公司控股子公 司海南伟隆出资 10,000 万元认购益安地风 5 号私募证券投资基金。2022 年 3 月 司购买私募基金暨关联交易的议案》。   因北京益安老本不断有限公司（以下称“益安老本”）控股股东、践诺控 制东说念主于新伟同期践诺约束上海天诚东泰投资有限公司（以下简称“天诚东 泰”），并径直持有青岛天诚股权投资基金不断有限公司（以下简称“青岛天 诚”）32%的股权，行为公司控股子公司海南伟隆的股东，天诚东泰、青岛天 诚分别持有海南伟隆 39%、1%的股权，出于严慎性原则，公司将益安老本、益 安地风 5 号视作公司的关联方，本次公司控股子公司认购益安地风 5 号组成关 联交易。   （1）关联方应收款项   陈诉期各期末，公司无关联方应收款项。   （2）关联方应付款项   陈诉期各期末，公司无关联方应付款项。   陈诉期内，刊行东说念主与关联方发生的上述关联交易内容合理、价钱公允，交 易规模较小且履行了必要的决策法度，不存在严重挫伤公司过头他非关联股东 利益的情况，对公司财务景况和筹谋效果不组成重要不利影响。   公司根据接洽法律、法例、规章和范例性文献的划定，已在其《公司章 程》《股东大会议事公法》《董事会议事公法》《关联交易不断轨制》中划定 了股东大会、董事会在审议接洽关联交易事项时关联股东、关联董事规避表决 轨制过头他公允决策法度，且接洽议事公法及决策轨制已经刊行东说念主股东大会审 议通过。 青岛伟隆阀门股份有限公司                     召募阐述书   根据公司阐述及提供的贵寓，该等关联交易已经履行了必要的关联交易决 策法度。刊行东说念主与关联方之间发生的关联交易均为两边协商一致的完毕，遵命 了市集原则，订价公允、合理，上述关联交易正当，不存在挫伤刊行东说念主及刊行 东说念主股东利益的情况。 （三）范例和减少关联交易的措施   《公司划定》划定就何如范例和减少关联交易、保证关联交易公允决策的 法度进行了明确划定：   第三十七条 公司的控股股东、践诺约束东说念主员不得利用其关联关系挫伤公司 利益。违背划定的，给公司形成损失的，应当承担补偿背负。……   第三十九条 公司下列对外担保行径，须经股东大会审议通过：   （一）公司及公司控股子公司的对外担保总额，达到或高出最近一期经审 计净财富的 50%以后提供的任何担保；   （二）公司的对外担保总额，达到或高出最近一期经审计总财富的 30%以 后提供的任何担保；   （三）为财富欠债率高出 70%的担保对象提供的担保；   （四）单笔担保额高出最近一期经审计净财富 10%的担保；   （五）连气儿十二个月内担保金额高出公司最近一期经审计总财富的 30%；   （六）连气儿十二个月内担保金额高出公司最近一期经审计净财富的 50%且 十足金额高出 5,000 万元；   （七）对股东、践诺约束东说念主过头关联方提供的担保。   股东大会审议前款第（五）项担保事项时，应经出席会议的股东所持表决 权的三分之二以上通过。   股东大会在审议为股东、践诺约束东说念主过头关联东说念主提供的担保议案时，该股 东或者受该践诺约束东说念主主宰的股东，不得参与该项表决，该项表决须经出席股 东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。 青岛伟隆阀门股份有限公司                        召募阐述书   第五十四条 股东大会拟磋议董事、监事选举事项的，股东大会见知中将充 分表示董事、监事候选东说念主的详确贵寓，至少包括以下内容：……（二） 与本公 司或本公司的控股股东及践诺约束东说念主是否存在关联关系；……   第七十四条 下列事项由股东大会以普通决议通过：   （一）董事会和监事会的使命陈诉；   （二）董事会拟定的利润分拨有谋略和弥补耗费有谋略；   （三）董事会和监事会成员的任免过头薪金和支付方法；   （四）公司年度预算有谋略、决算有谋略；   （五）公司年度陈诉；   （六）公司发生的交易（公司受赠现款财富除外）达到下列圭臬之一的， 应当提交股东大会审议： 触及的财富总额同期存在账面值和评估值的，以较高者行为计较数据； 个管帐年度经审计营业收入的 50%以上，且十足金额高出 5,000 万元； 管帐年度经审计净利润的 50%以上，且十足金额高出 500 万元； 十足金额高出 500 万元。   上述目的计较中触及的数据如为负值，取其十足值计较。   （七）公司与关联东说念主发生的交易（上市公司获赠现款财富和提供担保除 外）金额在三千万元以上，且占上市公司最近一期经审计净财富十足值 5%以上 的关联交易，除应当实时表示外，还应当聘任具有从事证券、期货关联业务资 格的中介机构，对交易标的进行评估或者审计，并将该交易提交股东大会审 青岛伟隆阀门股份有限公司                    召募阐述书 议。   （八）除法律、行政法例划定或者本划定划定应当以稀疏决议通过之外的 其他事项。   第七十七条 股东大会审议接洽关联交易事项时，关联股东不应当参与投票 表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有用表决总额；股东大会决议的公 告应当充分表示非关联股东的表决情况。   在股东大会对关联交易事项审议完毕且进行表决前，关联股东应向会议主 持东说念主提倡规避央求并由会议主理东说念主向大和会告；出席会议的非关联股东（包括 代理东说念主）、出席会议监事也可向会议主理东说念主提倡关联股东规避该项表决的要求 并阐述情理，被要求规避的关联股东对规避要求无异议的，在该项表决时不得 进行投票；如被要求规避的股东合计其不是关联股东不需履行规避法度的，应 向股东大会阐述情理，被要求规避的股东被确定为关联股东的，在该项表决时 不得进行投票。如有前述情形的，股东大会会议记录东说念主员应在会议记录中详确 记录上述情形。在对关联交易事项进行表决时，关联股东不得就该事项进行投 票，况且由出席会议的监事赐与监督。   第九十五条 董事应当顺从法律、行政法例和本划定，对公司负有下列诚笃 义务：……（九） 不得利用其关联关系挫伤公司利益；……   董事违背本条文定所得的收入，应当归公司系数；给公司形成损失的，应 当承担补偿背负。   第一百〇五条 董事会欺诈下列权利：   ……（八）    在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资 产、财富典质、对外担保事项、委用答应、关联交易等事项；……   第一百〇八条 董事会应当确定对外投资、收购出售财富、财富典质、对 外担保事项、委用答应、关联交易的权限，建立严格的审查和决策法度；重要 投资面容应当组织接洽人人、专科东说念主员进行评审，并报股东大会批准。……   第一百一十一条 公司与关联当然东说念主发生的交易金额在 30 万元以上的关联 交易，以及公司与关联法东说念主发生的交易金额在 300 万元以上、且占公司最近一 青岛伟隆阀门股份有限公司                      召募阐述书 期经审计净财富十足值 0.5%以上的关联交易，应由董事会审议批准。   第一百一十五条   公司与关联当然东说念主发生的交易金额在 30 万元以下的关 联交易，以及公司与关联法东说念主发生的交易金额在 300 万元以下、且占公司最近 一期经审计净财富十足值 0.5%以下的关联交易，由董事长和总经理办公会共同 决定。   关联负责东说念主属于关联东说念主的，应将该关联交易提交董事会审议。   第一百二十一条   董事与董事会会议决议事项所触及的企业接洽联关系的, 不得对该项决议欺诈表决权，也不得代理其他董事欺诈表决权。该董事会会议 由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关 系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事东说念主数不足 3 东说念主的，应将该事项提 交股东大会审议。   第一百四十五条   监事不得利用其关联关系挫伤公司利益，若给公司形成 损失的，应当承担补偿背负。   刊行东说念主制定了《关联交易不断轨制》及《孤苦董事使命详情》，就何如保 证关联交易公允决策的法度有明确划定：   （1）刊行东说念主《关联交易不断轨制》对关联交易原则、关联东说念主和关联交易的 范围、关联交易价钱的确定和不断、关联交易的公允决策法度、关联交易的信 息表示、关联交易的监督不断等内容作了详确划定。   （2）刊行东说念主《孤苦董事使命详情》第十六条文定，为了充分阐扬孤苦董事 的作用，孤苦董事除具有《公司法》和其他关联法律、行政法例及公司划定赋 予的权利外，公司还应当赋予孤苦董事欺诈以下权利：（一）公司拟与关联自 然东说念主发生的交易总额高于 30 万元，以及与关联法东说念主发生的交易总额高于 300 万 元且占公司最近经审计净财富十足值的 0.5％的关联交易应由孤苦董事认同后， 提交董事会磋议；孤苦董事作出判断前，经全体孤苦董事同意后不错聘任中介 机构出具孤苦财务参谋人陈诉，行为其判断的依据；……   第十九条 孤苦董事除履行上述职责外，还应当对公司以下重要事项向董事 青岛伟隆阀门股份有限公司                    召募阐述书 会或股东大会发表孤苦意见：……（六）需要表示的关联交易、对外担保（不 含对合并报表范围内子公司提供担保）、委用答应、对外提供财务资助、变更 召募资金用途、公司自主变更管帐政策、股票过头繁衍品种投资等重要事项；   （七）公司的关联当然东说念主与公司现存或拟新发生的总额高于 30 万元，或者 关联法东说念主与公司现存或拟新发生的总额高于 300 万元且占公司最近经审计净资 产十足值的 0.5％的借款或其他资金交游，以及公司是否选择有用措施回收欠 款；……   （九）公司划定划定的对外担保事项，包括：……⑥对股东、践诺约束东说念主 过头关联方提供的担保；……   刊行东说念主控股股东、践诺约束东说念主、持股 5%以上股份的股东、董事、监事和高 级不断东说念主员作出版面承诺：   （1）刊行东说念主控股股东、践诺约束东说念主作出的《对于范例和减少关联交易的承 诺函》： 过头下属子公司之间的关联交易； 遵命平正合理、价钱公允的原则，按照关联法律法例、范例性文献以及公司章 程等的接洽划定履行关联法度和信息表示义务，并办理接洽报批事宜； 益； 承诺以后不以任何体式占用刊行东说念主资金或财富； 东说念主配偶的父母、昆季姐妹，子女配偶的父母，以及本东说念主投资或约束的除公司以 外的其他企业、实体等同受本承诺的拘谨； 青岛伟隆阀门股份有限公司                    召募阐述书 每一项承诺为孤苦可操作的承诺，任何一项承诺无效或被终止将不影响其他承 诺的有用性； 控股股东、践诺约束东说念主期间，以及自本东说念主不再为公司控股股东、践诺约束东说念主之 日起十二个月内持续有用，且不可变更或打消。   如违背上述任何一项承诺，本东说念主甘心补偿由此给刊行东说念主过头他股东形成的 系数径直和盘曲经济损失，及关联方因此而开销的其他合理用度。   （2）刊行东说念主董事、监事和高档不断东说念主员作出的《对于范例和减少关联交易 的承诺函》： 行东说念主过头下属子公司之间的关联交易； 遵命平正合理、价钱公允的原则，按照关联法律法例、范例性文献以及公司章 程等的接洽划定履行关联法度和信息表示义务，并办理接洽报批事宜； 益； 承诺以后不以任何体式占用刊行东说念主资金或财富； 东说念主配偶的父母、昆季姐妹，子女配偶的父母，以及本东说念主投资或约束的企业、实 体等同受本承诺的拘谨； 每一项承诺为孤苦可操作的承诺，任何一项承诺无效或被终止将不影响其他承 诺的有用性； 董事、监事和高档不断东说念主员期间，以及自本东说念主不再为公司董事、监事和高档管 理东说念主员之日起十二个月内持续有用，且不可变更或打消。 青岛伟隆阀门股份有限公司                   召募阐述书   如违背上述任何一项承诺，本东说念主甘心补偿由此给刊行东说念主过头股东形成的所 有径直和盘曲经济损失，及关联方因此而开销的其他合理用度。 （四）刊行东说念主关联交易轨制的执行情况及孤苦董事意见   陈诉期内，公司发生的关联交易均履行了必要的董事会和股东大会决策程 序，全体孤苦董事对上述关联交易履行的审议法度的正当性和交易价钱的公允 性发表了孤苦意见，一致合计：公司关联交易均遵命平正、公正、公开的原 则，相宜公司正常出产筹谋的客不雅需要，不会对公司的财务景况、筹谋效果产 生不利影响。关联交易事项及表决法度相宜《深圳证券交易所股票上市公法》 和《公司划定》等接洽划定，不存在挫伤公司及非关联股东利益的情形。 青岛伟隆阀门股份有限公司                                          召募阐述书                  第七节 本次召募资金运用 一、预计召募资金数额     本 次 可 转 换 公 司 债 券 募 集 资 金 总 额 不 超 过 26,971.00 万 元 东说念主 民 币 （ 含                                                        单元：万元 序             面容称号              总投资额              拟以召募资金参预金额 号            共计                       29,377.91           26,971.00     若践诺召募资金净额少于上述面容拟参预召募资金总额，在最终确定的本 次募投面容范围内，公司董事会将根据践诺召募资金数额，按照面容的轻重缓 急等情况，调治并最终决定召募资金的具体投资面容、优先划定及各面容的具 体投资额，召募资金不足部分由公司自筹治理。     本次刊行可转债召募资金到位之前，如公司以自筹资金先行参预上述面容 开发，公司将在召募资金到位后按照关联法律、法例划定的法度赐与置换。 二、召募资金投资面容的必要性和可行性 （一）召募资金投资面容的必要性     本次召募资金投资面容的家具包括智能阀门及燃气阀门。智能阀门配备了 在线检测、费力约束、数字定位、很是报警、数字化不断等功能，并运用了 4G 出动汇集传输、NB-IoT 手艺、自得互补等手艺，体现其智能化、自动化、数字 化的灵敏属性；燃气阀门家具主要用于燃气传输，具有耐用性、可靠性、气密 性和节能性等脾性。     根据国务院发布的《中国制造 2025》《“十四五”智能制造发展贪图》等 政策文献，我国已进入高质地发展阶段，高端化、智能化、绿色化为我国制造 业的将来发展主义。本次募投面容通过新建智能阀门家具及燃气阀门家具的专 用产线，丰富家具矩阵的同期晋升公司产能，成心于昂然下搭客户对家具智能 化的需求，适合国度智能制造发展的需要，具有必要性。 青岛伟隆阀门股份有限公司                              召募阐述书   公司本次募投面容家具包括智能阀门及燃气阀门，应用场景丰富，对应的 卑鄙市集需求深广，具体分析如下：   （1）智能阀门市集空间   跟着城市开发快速发展和东说念主民生流水平的连续提高，城市不断者及普通百 姓对城市各管网系统的智能化程度提倡更高要求，“灵敏城市”应时而生。智能 阀门的应用场景主要包括水利工程、城镇给排水、浑水处理和数据中心冷却系 统等，丰富的应用场景催生出对于智能阀门家具的大批需求。   以城市给水输配管网为例，管网各调压箱、调压柜地舆位置踱步，且目下 仍选拔东说念主工记录、逐级请问的方法进行数据读取，是以存在上报数据不足时、 监测事故延迟等安全隐患。通过数据传输、物联网、数据分析等先进手艺，智 能阀门家具具有自适合、自调理、自会诊、费力监控等功能，可通过费力数据 传输和数据分析进行管网不断，取代东说念主工操作方式，不仅不错提高不断效率、 省俭关联爱戴成本，也不错幸免东说念主工操作可能导致的失实，尤其妥贴如我国西 北地区及北好意思、大洋洲、中东等门庭苦楚的区域，相宜灵敏城市开发对于城市 管网数字化的要求。   除了新建的数字化管网需求外，当前正在运行中的城市管网亦需要进行智 能化的更新换代以迟缓适合新时间的需求，进一步达成降本增效和智能化管 理。因此，智能阀门家具的市集空间深广。   （2）燃气阀门市集空间   燃气阀门主要应用于自然气、煤气等多种燃气介质的糊口服务、全球服 务、生意建筑和工业鸿沟的城市供气管网系统中。在自然气鸿沟，2015 年至 量市集规模预计为 42,814 亿立方米；2022 年中国自然气消费量为 3,363 亿立方 米，《中国自然气发展陈诉》预计 2025 年中国自然气消费规模将达到 4,300 亿 至 4,500 亿立方米，2030 年中国自然气消费规模达到 5,500 亿至 6,000 亿立方 米。将来，跟着全球经济的持续发展，以及自然气消费量连续提高，配套基础 设施将持续增多，燃气阀门家具需求进一步提高，从而持续驱动燃气阀门行业 青岛伟隆阀门股份有限公司                      召募阐述书 发展。     因此，本次募投面容家具应用场景丰富，对应的卑鄙市集需求深广，具有 必要性。 （二）召募资金投资面容的可行性     公司领有充足的东说念主才储备，在研发和出产方面积聚了 95 项专利和中枢技 术，阴事家具遐想、出产工艺等鸿沟。公司已掌合手智能阀门家具关联的 4G 移 动汇集传输、NB-IoT 手艺、自得互补、模块的开发和制作、传感器的安装与调 试、信号传输的可靠性和灵敏度测试等手艺储备，也已在燃气阀门家具上取得 了较多研发效果储备。因此，公司对募投面容家具的东说念主才和手艺储备丰富，能 够昂然面容所需。 划     自成立以来，公司以境外售售为主，经过近 30 年的发展，在亚洲、欧洲、 好意思洲、大洋洲及非洲的多个国度和地区积聚了一批优质的客户并形成了踏实的 配合关系。此外，公司在专注国际市集的同期滥觞迟缓开拓国内市集，先后在 世界建立了多个销售办事处，服务区域阴事了除港澳台外的大部分地区。公司 领有的销售汇集布局为本面容新增产能的消化提供了保证。     公司已针对募投面容家具制定了切实可行的市集推广谋略。起初，针对公 司已有客户，充分利用公司现存的外洋销售汇集网罗并分析挖掘客户的个性化 需求，举例针对东说念主工成本较高的北好意思、欧洲客户重心推介智能阀门以匡助其提 高不断效率、省俭东说念主工成本以及幸免东说念主工操作失实，并挖掘原有结尾客户对其 管网的智能化替代需求；针对油气资源丰富的中东客户重心推介燃气阀门。其 次，针对潜在的新客户，公司重心挖掘各地规模较大的水务管网运营企业及城 市燃气集团公司，亦积极引申公司出海计谋，扩没收司在北好意思、欧洲、中东、 东南亚等地区的客户范围，并协同配合伙伴通过 EPC（即遐想、采购、施工的 一体化总承包服务）的方式提前参与管网有谋略遐想，教导客户取舍智能化方 案。 青岛伟隆阀门股份有限公司                              召募阐述书   目下，公司募投面容家具已得到客户普通关注和配合意向，其中与部分客 户的配合关系已取得实质性进展，具体包括初步确定配合意向、强项耐久计谋 配合条约以及达成稳健配合条约等。 （三）本次募投面容与公司既有业务、上次募投面容的区别和接洽   公司主营业务为给排水阀门家具的遐想、研发、出产和销售等，目下公司 的主要家具为用于水处理鸿沟的、不含智能功能的普通阀门家具。公司上次募 投面容“大规格及特殊用途阀门出产面容”及“新式阀门开发面容”的家具与 公司现存的主要家具一样，均为主要用于水处理鸿沟的、不含智能功能的普通 阀门家具。   本次召募资金投资面容紧密围绕公司主营业务开展，家具包括智能阀门和 燃气阀门。智能阀门家具系在现存普通阀门本质的基础上，增多在线检测、远 程约束、数字定位、很是报警、数字化不断等功能，并运用了 4G 出动汇集传 输、NB-IoT 手艺、自得互补等手艺；燃气阀门家具主要用于燃气传输，在阀门 的耐用性、可靠性、气密性和节能性上较公司目下的水处理鸿沟阀门家具有所 晋升。其中，智能阀门家具的智能化、数字化属性主要体目下如下方面：  面容                    智能化及数字化体现 数据传输    智能阀门选拔 4G 出动汇集传输或 NB-IoT 手艺，保持信号汲取踏实 数据采集    智能阀门中的数据可作念到每天定时自动上传，并可在职意时期段查询数据 压力约束    智能阀门可预先设定减压阀的高、低压力值，动态连气儿调理管线流量或压力 费力约束    智能阀门可达成费力坎坷压力切换及费力济急关阀 很是报警    使用智能阀门的管网可达成在收到坎坷压力很是信号时自动报警及短信见知 管网不断    使用智能阀门的管网可达成通过网站或手机小法度高效不断管网 （四）本次募投面容效益测算合感性分析   公司“灵敏节能阀门开发面容”建成后，达产年毛利率为 36.83%，已充分 推敲到市集环境等多种因素，本次募投面容预计效益测算具有合感性和严慎 性。 青岛伟隆阀门股份有限公司                                        召募阐述书 三、本次召募资金投资面容的基本情况 （一）面容概况   本面容谋略总投资 29,377.91 万元，拟使用召募资金参预 26,971.00 万元。 本面容的开发期为 3 年，运营期 7 年，共计 10 年。公司拟在青岛高新区科韵路 东延长线以南、贪图华东路以西的地皮上开发本面容，并已取得不动产权号为 鲁（2023）青岛市高新区不动产权第 0044317 号的募投面容用地。面容建成 后，公司灵敏节能阀门家具达产年新增产能预计将达到 6 万套/年。其中，智能 阀门家具将新增产能 2.5 万套/年，燃气阀门家具将新增产能 3.5 万套/年。   公司本次募投面容“灵敏节能阀门开发面容”，拟依托公司锻练手艺与出产 工艺，升级现存家具种类。该面容聚焦于铸件后续的出产加工要领。以灵敏节 能阀门开发面容主要家具之一智能减压阀为例，其工艺历程如下：    阀体铸件    阀体加工    名义处理      静电喷涂    入库       装配    阀盖铸件    阀盖加工    名义处理      静电喷涂            压力试验   膜片座铸件     加工     名义处理      静电喷涂           传感器安装   大小阀板铸件    加工     名义处理      静电喷涂         数据设定、采集及传输装配    膜片压板    压板加工    名义处理      静电喷涂            数据测试                             阀杆及轴套            身份识别                    阀体阀座       阀座加工          包装入库                   膜片及O型圈      橡胶硫化                            圭臬件及紧固件                     减压先导阀及管路配件                   T型阀板胶条      橡胶硫化                                传感器                   数据设定、采集及传输装配   由上可见，灵敏节能阀门开发面容工艺以阀体铸件为原材料，进一步进行 阀体加工、处理、装备、数据设定采集及传输装配等要领。本次募投面容不涉 及铸件的出产要领，而是聚焦于铸件之后的进一步加工出产要领。本次募投项 目投产后，不错在进一步消化目下公司锻造出产线宽裕的铸件出产能力。 青岛伟隆阀门股份有限公司                                         召募阐述书 （二）面容投资概算         本面容谋略总投资金额为 29,377.91 万元，其中：工程用度 26,863.84 万 元、工程开发其他用度 1,076.71 万元、盘算用度 279.41 万元，铺底流动资金 工程费、开辟购置费、工程开发其他用度组成。         本面容的具体投资数额安排明细及拟参预召募资金情况如下表所示：                                                      单元：万元 序号               投资类别             投资金额            使用召募资金金额         土建工程及开发工程其它用度依据面容遐想要求、已强项的施工合同价钱 进行估算确定，开辟购置及安装费依据询价或参照开辟订货价钱等进行估算。 具体投资面容测算情况如下：         本面容对出产厂房进行出产场面及配套设施的开发、装修。参照面容单元 所在区域物价水和缓出产厂房的开发要求，本面容建筑工程费为 11,849.00 万 元，其中使用召募资金金额为 11,800.00 万元，具体如下：                                                      单元：万元         序号                  面容                        投资金额 青岛伟隆阀门股份有限公司                           召募阐述书   序号                    面容              投资金额                    共计                    11,849.00                 使用召募资金金额                 11,800.00   开辟用度估算是基于面容各机构需要配备，面容所需的硬件开辟型号、单 价等由采购部门对关联供应商询价来证明，并根据供应商最新报价计较了运杂 费过头他用度等。本面容开辟购置及安装用度共计 15,014.84 万元，其中使用募 集资金金额为 15,000.00 万元，具体如下：                                        单元：万元   序号                    面容              投资金额                    共计                    15,014.84                 使用召募资金金额                 15,000.00   工程开发其他用度中的开发单元不断费，依据面容的践诺情况，基于市集 现存的关联报价，参照开发面容其他用度接洽圭臬计取。抽象预估，本面容工 程开发其他用度预计为 1,076.71 万元，其中使用召募资金金额为 171.00 万元。   盘算费分为基本盘算费和加价盘算费，本面容基本盘算费按面容工程用度 和工程开发其他用度总和的 1.00%计较，为 279.41 万元。加价盘算费是对开发 期内可能发生的材料、东说念主工、开辟、施工机械等价钱飞腾，以及费率、利率、 汇率等变化而引起面容投资的增多需要预先预留的用度，亦称价差盘算费或价              青岛伟隆阀门股份有限公司                                                                             召募阐述书              格变动不可预见费。本面容开发期较短，不计较加价盘算费。                面容铺底流动资金，是指出产性开发工程面容为保证出产和筹谋正常进              行，按划定应列入开发工程面容总投资的铺底流动资金，一般按流动资金的              底流动资金为 1,157.95 万元。              （三）面容预计经济效益                本面容里面收益率 17.32%（税后），总投资回收期 7.58 年（税后），面容              经济效益较好。                募投面容效益测算的基本假定包括：（1）本面容所处的宏不雅经济、政事、              法律和社会环境处于正常状态，莫得对项生分产筹谋产生重要影响的不可抗力              事件发生；（2）本面容所遵命的国度及地点现行的法律、法例、财经政策和项              目所在地的经济环境无重要变化；（3）本面容所处的行业鸿沟和上游行业鸿沟              产业政策无重要变化，处于正常的发展情况，莫得发生重要的市集突变；（4）              本次资金筹集能够成功完成，资金实时到位；（5）无其他不可回击或不可预见              的因素对面容的筹谋行动形成重要不利影响。                具体效益测算念念路如下：                                                                                                       单元：万元                                                     面容投资现款流量表                                                                         计较期 序号      面容                              开发期                                                           运营期                 第1年         第2年         第3年         第4年           第5年         第6年         第7年         第8年         第9年         第 10 年       收到的税费返          还               青岛伟隆阀门股份有限公司                                                                                          召募阐述书                                                              面容投资现款流量表                                                                                    计较期 序号      面容                                    开发期                                                                   运营期                  第1年            第2年           第3年            第4年            第5年           第6年          第7年          第8年           第9年         第 10 年       所得税前净现        金流量       累计所得税前       净现款流量       所得税后净现        金流量       累计所得税后       净现款流量       计较目的            所得税前                         所得税后                                                   基准折现率 面容投资财务净现值  FNPV（ic=12 %） 面容投资财务里面收     益率 FIRR 面容静态投资回收期     Pt（年）                                                                                                                       单元：万元                                                 营业收入、税金及附加和增值税估算表                                               开发期                                                                   运营期 序号      面容                  第1年            第2年           第3年            第4年            第5年           第6年          第7年          第8年           第9年         第 10 年        出产负荷           0%              0%         30%             50%            70%         100%         100%          100%         100%         100%       单价（元）                                  14,200.00    14,200.00       14,200.00      14,200.00    14,200.00    14,200.00     14,200.00    14,200.00       数目（万套）            -               -         0.75            1.25           1.75         2.50         2.50          2.50         2.50         2.50       单价（元）              -               -    1,400.00       1,400.00       1,400.00      1,400.00     1,400.00     1,400.00      1,400.00     1,400.00              青岛伟隆阀门股份有限公司                                                                            召募阐述书                                           营业收入、税金及附加和增值税估算表                                         开发期                                                          运营期 序号      面容                 第1年           第2年       第3年         第4年          第5年         第6年         第7年         第8年         第9年        第 10 年       数目（万套）          -             -       1.05        1.75         2.45        3.50        3.50        3.50        3.50        3.50       城市爱戴开发          税       地点教训附加          费       运营参预进项         税额       外购原辅材料          -             -    836.36     1,393.93     1,951.50    2,787.85    2,787.85    2,787.85    2,787.85    2,787.85       外购燃料能源          -             -       6.94      11.57        16.20       23.15       23.15       23.15       23.15       23.15       抵扣固定财富        进项税额                 取得资金后面容开发稳健启动，本面容的开发期为 3 年，运营期 7 年，合              计 10 年，面容在运营期第 3 年达产。面容收入情况将跟着服务市集容量的增长              而迟缓增长。公司根据陈诉期内公司历史收入、服务供应教训，贯串公司对行              业市集发展及市集需求，严慎预估面容参预运营后每年达成的收入。具体的建              设与服务谋略按计谋发展要乞降市集发展情况进行相应调治。                 本面容总成本用度测算情况如下：                                                                                                       单元：万元                                                     总成本用度估算表                                         开发期                                                          运营期 序号      面容                 第1年           第2年       第3年         第4年          第5年         第6年         第7年         第8年         第9年        第 10 年       外购燃料、能源          费               青岛伟隆阀门股份有限公司                                                                    召募阐述书                                              总成本用度估算表                                  开发期                                                          运营期 序号      面容                  第1年   第2年       第3年         第4年          第5年         第6年         第7年         第8年         第9年        第 10 年                 径直材料费根据公司历史径直材料用度占比，贯串原材料价钱情况、募投               面容家具具体情况等因素抽象测算。                 工资和福利费是成本用度中响应工作家薪金的科目，是指企业为赢得职工               提供的服务而给予各式的体式的薪金及福利费，平方包括职工工资、奖金、津               贴、补助及职工福利费。                 面容的实施，将使公司固定财富出产开辟投资大幅增多。按照公司财务制               度，固定财富按年限平均法直线折旧：房屋建筑物按 20 年计较，残值率为                 本面容销售增值税按 13%计提；城市爱戴开发税、教训费附加税、地点教               育附加分别按照增值税的 7%、3%、2%进行计提。印花税按关联划定计提，并               与企业一致。本面容期间用度主要包括不断用度、销售用度、研发用度。本项               目不断用度、销售用度、研发用度参考刊行东说念主历史不断用度、销售用度、研发             青岛伟隆阀门股份有限公司                                                                     召募阐述书             用度率等，并贯串面容践诺情况进行预估测算。                                                                                               单元：万元                                        面容毛利率、利润率、净利率                                   开发期                                                        运营期 序号    面容                第1年    第2年        第3年         第4年          第5年        第6年         第7年         第8年         第9年        第 10 年               公司阀门家具陈诉期内各期的毛利率分别为 36.12%、39.09%和 42.09%。             募投面容测算的达产年毛利率为 36.83%，与陈诉期阀门家具毛利率总体一致，             测算合理，具有严慎性。               面容里面收益率是指面容现款流入现值总额与现款流出现值总额绝顶、净             现值就是零时的折现率，是面容投资可望达到的薪金率。               根据计较，本面容所得税前的里面收益率为 19.97%，所得税后的里面收益             率为 17.32%。二者数值均远强大于基准收益率 12%，这阐述该面容是可行的。             （四）面容的实施准备及合座进程安排               本面容开发期为 36 个月，预计总投资为 29,377.91 万元，拟使用召募资金             参预上述面容开发，公司将在召募资金到位后按照关联法律、法例划定的法度             赐与置换。             （五）本次召募资金投资面容的审批、核准或备案的情况               完毕本召募阐述书签署日，本面容已取得面容备案文献（备案证号：2302-             审（高新）【2023】4 号）。 青岛伟隆阀门股份有限公司                       召募阐述书 四、本次向不特定对象刊行可转机公司债券对公司筹谋不断和财务 景况的影响 （一）本次向不特定对象刊行可转机公司债券对公司筹谋不断的影响   本次召募资金投资面容与公司主营业务紧密关联，关联面容的成功实施将 进一步增进公司科技创新性、成本和质地约束力，以及增强公司的中枢竞争 力，对公司耐久可持续发展产生积极的作用与影响，相宜公司发展需求及公司 全体股东的利益。 （二）本次向不特定对象刊行可转机公司债券对公司财务景况的影响   本次可转机公司债券刊行后公司总股本将增多，召募资金到位后公司净资 产规模也将提高，但召募资金从参预到产生经济效益需要一定的时期。因此， 短期内公司的每股收益和净财富收益率可能会出现一定幅度下降。   本次召募资金到位后，由于召募资金投资面容的建成、投产并产收效益需 要一定时期，同期新增固定财富将带来折旧的增长，短期内公司净财富收益率 及每股收益水平或将有所下降。但跟着募投面容的达产，公司家具的产能、供 应效率以及业务规模将得到进一步晋升，成心于公司将来合座盈利水平的提 高。 五、对于主营业务与召募资金投向的合规性   本次刊行昂然《上市公司证券刊行注册不断办法》第三十条对于相宜国度 产业政策和板块定位（召募资金主要投向主业）的划定。   刊行东说念主主营业务为工业阀门家具的遐想、研发、出产和销售，本次召募资 定的饱读舞类产业。   公司本次刊行召募资金投资面容不触及《国务院对于化解产能严重多余矛 本）》（国发〔2016〕72 号）中列示的产能多余行业，亦不触及《产业结构调 策。 青岛伟隆阀门股份有限公司                           召募阐述书   要而言之，刊行东说念主本次募投面容相宜国度政策要求，不存在需要取得主管 部门意见的情形。   对于召募资金投向与主业的关系如下：        面容                 灵敏节能阀门开发面容                 是；本次募投面容围绕公司主营业务张开，系公司多年来                 的手艺和家具研发积聚在阀门出产制造面容的具体体现， 括家具、服务、手艺等，下                 面容旨在进一步扩大主营家具产能规模，昂然连续增长的 同）的扩产                 卑鄙市集需求 级               现存家具的升级                               否 其他应用鸿沟的拓展                               否 的（横向/纵向）延迟 青岛伟隆阀门股份有限公司                                               召募阐述书               第八节 历次召募资金运用   公司最近一次召募资金为 2017 年首次公开刊行股票召募资金，召募资金到 位距今已满五个管帐年度，公司最近五年不存在通过增发、配股、可转机公司 债券等方式召募资金的情形。   经中国证券监督不断委员会《对于核准青岛伟隆阀门股份有限公司首次公 开刊行股票的批复》（证监许可【2017】526 号）核准，公司于 2017 年 5 月 11 日向社会公众首次公开刊行东说念主民币普通股（A 股）1,700 万股，刊行价钱为 召募资金净额为 21,963.50 万元。   完毕本召募阐述书签署日，变更前后召募资金使用情况如下：                                                            单元：万元          原谋略使用募        变更后使用          项终止永久补流后          面容终止后永久补  面容称号           集资金净额        召募资金净          践诺使用召募资金            流金额                             额               净额 大规格及特殊 用途阀门出产     18,258.50      8,335.50           3,083.65       5,251.85 面容 新式阀门开发                    -      9,923.00           9,923.00              - 面容 手艺研发中心 开发面容 永久补充流动                    -             -           8,665.57              - 资金   共计       21,963.50     21,963.50          21,963.50       8,665.57    注：2020 年 5 月 19 日，公司召开 2019 年年度股东大会审议通过了结余召募资金永久 补充流动资金事项，其中召募资金部分为 8,665.57 万元，此外还包括召募资金形成的利 息。 一、上次召募资金投资面容变更情况 （一）“大规格及特殊用途阀门出产面容”变更的原因及合感性   上次募投面容“大规格及特殊用途阀门出产面容”系在 2015 年公司进行首发 上市申报前进行的可行性研究，立项时期较早。大规格及特殊用途阀门家具属 于中高端家具，主要用于各种政府投资或主导的大型水利工程、城镇大型给排 水系统中。公司的家具之外售为主，其中好意思国为主要市集之一。自 2017 年特朗 青岛伟隆阀门股份有限公司                            召募阐述书 普担任好意思国总统后，以复兴“好意思国制造”为主要施政纲领之一，观点高端制造向 好意思国脉土回流，因此公司外售家具参与境外大型基建工程业务受到影响。上述 阀门结尾市集外部环境的变化，导致公司上市后践诺收到的大规格阀门订单数 量相较该面容遐想时的预期订单数目有所减少，收到的中小规格尺寸阀门订单 则相对增多，且践诺收到的大规格阀门订单特色体现为定制化、小批量、多批 次。公司原谋略开发的大批量出产线的遐想产能偏多，在出产小批量、多批次 的大规格阀门时也不具备效率上风。因此，该面容 18,258.50 万元的投资预算及 遐想产能在 2018 年的市集环境下偏高。公司充分推敲面容投资风险和陈诉，适 时调治面容投资进程、严慎迟缓参预，珍摄形成多余产能，以充分阐扬参预资 金的效益。2018 年，公司决定对“大规格及特殊用途阀门出产面容”的投资规模 和产线开发规模进行缩减。完毕 2018 年底，“大规格及特殊用途阀门出产面容” 已参预召募资金 1,637.66 万元。   公司经审慎研究后，将原召募资金投资面容中“大规格及特殊用途阀门生 产面容”的投资规模由原谋略的 18,258.50 万元缩减至 8,335.50 万元，其节余资 金 9,923.00 万元将用于全资子公司莱州伟隆的“新式阀门开发面容”。   “新式阀门开发面容”谋略总投资额 15,923.00 万元，其中拟使用召募资金 产线。其中，召募资金 9,923.00 万元主要用于“新式阀门开发面容”中的自动化 铸件出产线，该产线已于 2019 年 5 月建成，自建成后主要为公司中小规格尺寸 阀门等家具的出产提供相应的自动化铸件，目下该面容的出产和筹谋情况正 常，产能利用较为充分。 （二）履行的决策法度   公司于 2018 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会 第二次会议，审议通过了《对于缩减募投面容投资规模及使用节余召募资金调 整春联公司增资方式的议案》，公司孤苦董事对此发表了明确同意意见，持续 督导券商发表了关联核查意见。2018 年 5 月 15 日，公司召开 2017 年度股东大 会审议通过了该事项。 青岛伟隆阀门股份有限公司                          召募阐述书 二、上次召募资金投资面容终止并将剩余召募资金永久补充流动资 金情况 （一）上次召募资金投资面容终止并将剩余召募资金永久补充流动资金的原因 及合感性 特殊用途阀门出产面容”又参预召募资金 1,445.99 万元，累计参预召募资金 以昂然目下的订单出产需求，故决定面容结项。   “手艺研发中心开发面容”在早期进行投资测算时，主要开辟拟取舍入口 开辟，价钱较高。跟着国内关联产业的发展，国产开辟已能昂然公司的需求， 公司改为采购国产开辟，因此相应开销有所减少。在已达成预期面容目的的情 况下，公司决定面容结项。   此外，由于公司从准备申报 IPO 确定募投面容到临了胜利上市的时期间隔 较长，公司先行参预部分自有资金采购开辟以实施“大规格及特殊用途阀门出产 面容”及“手艺研发中心开发面容”，多数先行参预的自有资金不相宜置换条件 未能胜利置换，因此该两个面容践诺使用召募资金参预的金额较少。 （二）履行的决策法度   公司于 2020 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第十六次会议和第三届监事 会第十二次会议审议通过了《对于首次公开刊行股票召募资金投资面容结项及 终止并将节余召募资金永久补充流动资金的议案》，公司孤苦董事对此发表了 明确同意意见，持续督导券商发表了关联核查意见，并在 2020 年 5 月 19 日召 开了 2019 年年度股东大会，审议通过了该事项。 青岛伟隆阀门股份有限公司                    召募阐述书                 第九节 声明 一、本公司董事、监事、高档不断东说念主员声明   本公司及全体董事、监事、高档不断东说念主员承诺本召募阐述书内容真正、准 确、完整，不存在伪善纪录、误导性叙述或重要遗漏，按照诚信原则履行承 诺，并承担相应的法律背负。   公司全体董事签名：    范庆伟           迟娜娜           范玉隆    高 科           周国庚                          青岛伟隆阀门股份有限公司                                年   月   日 青岛伟隆阀门股份有限公司                    召募阐述书 一、本公司董事、监事、高档不断东说念主员声明   本公司及全体董事、监事、高档不断东说念主员承诺本召募阐述书内容真正、准 确、完整，不存在伪善纪录、误导性叙述或重要遗漏，按照诚信原则履行承 诺，并承担相应的法律背负。   公司全体监事签名：    于春红          郭 峰         张 涛                       青岛伟隆阀门股份有限公司                             年    月   日 青岛伟隆阀门股份有限公司                    召募阐述书 一、本公司董事、监事、高档不断东说念主员声明   本公司及全体董事、监事、高档不断东说念主员承诺本召募阐述书内容真正、准 确、完整，不存在伪善纪录、误导性叙述或重要遗漏，按照诚信原则履行承 诺，并承担相应的法律背负。   除董事之外的全体高档不断东说念主员签名：    郭成尼          张会亭         渠汇成    王兆健          陈存明         李鹏飞                       青岛伟隆阀门股份有限公司                             年    月   日 青岛伟隆阀门股份有限公司         召募阐述书 青岛伟隆阀门股份有限公司                     召募阐述书 二、刊行东说念主控股股东、践诺约束东说念主声明   本东说念主承诺本召募阐述书内容真正、准确、完整，不存在伪善纪录、误导性 叙述或重要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律背负。 控股股东签名：                 范庆伟 践诺约束东说念主签名：      范庆伟                  范玉隆                              年    月   日 青岛伟隆阀门股份有限公司                       召募阐述书 三、保荐机构（主承销商）声明   本公司已对召募阐述书进行了核查，证明本召募阐述书内容真正、准确、 完整，不存在伪善纪录、误导性叙述或重要遗漏，并承担相应的法律背负。 保荐代表东说念主：                皇冠男             李   良 面容协办东说念主：                何   帅 法定代表东说念主：                张佑君                              中信证券股份有限公司                                    年   月   日 青岛伟隆阀门股份有限公司                 召募阐述书            保荐机构董事长及总经理声明   本东说念主已稳健阅读《青岛伟隆阀门股份有限公司向不特定对象刊行可转机公 司债券召募阐述书》的一王人内容，证明召募阐述书不存在伪善纪录、误导性陈 述或重要遗漏，并对召募阐述书真正性、准确性、完整性、实时性承担相应的 法律背负。 董事长、总经理：                  张佑君                         中信证券股份有限公司                             年   月   日 青岛伟隆阀门股份有限公司                     召募阐述书 四、刊行东说念主讼师声明   本所及承办讼师已阅读召募阐述书，证明召募阐述书与本所出具的法律意 见书不存在矛盾。本所及承办讼师对刊行东说念主在召募阐述书中援用的法律意见书 的内容无异议，证明召募阐述书不因援用上述内容而出现伪善纪录、误导性陈 述或重要遗漏，并承担相应的法律背负。   承办讼师：           张明波         马龙飞   讼师事务所负责东说念主：           刘克江                             北京德和衡讼师事务所                                 年   月   日 青岛伟隆阀门股份有限公司                      召募阐述书 五、审计机构声明   本所及署名注册管帐师已阅读召募阐述书，证明召募阐述书与本所出具的 审计陈诉等文献不存在矛盾。本所及署名注册管帐师对刊行东说念主在召募阐述书中 援用的审计陈诉等文献的内容无异议，证明召募阐述书不因援用上述内容而出 现伪善纪录、误导性叙述或重要遗漏，并承担相应的法律背负。 署名注册管帐师：                刘学伟       迟    慰   李胜 管帐师事务所负责 东说念主：                           王   晖                       和信管帐师事务所（特殊普通合伙）                                   年   月   日 青岛伟隆阀门股份有限公司                    召募阐述书 六、资信评级机构声明   本机构及署名的评级东说念主员已阅读召募阐述书，证明召募阐述书与本机构出 具的资信评级陈诉不存在矛盾。本机构及署名的评级东说念主员对刊行东说念主在召募阐述 书中援用的资信评级陈诉的内容无异议，证明召募阐述书不致因所援用内容出 现伪善纪录、误导性叙述或重要遗漏，并对真正性、准确性和完整性承担相应 的法律背负。 署名资信评级东说念主员：                       游云星     王皓立 资信评级机构负责东说念主：                       张剑文                        中证鹏元资信评估股份有限公司                                年    月   日 青岛伟隆阀门股份有限公司                       召募阐述书 七、董事会对于本次刊行的关联声明 （一）对于应酬本次刊行可转债摊薄即期陈诉选择的措施   为斥责本次刊行可能导致的对公司即期陈诉摊薄的风险，保护广大投资者 的正当权益，公司拟通过多种措施珍摄即期陈诉被摊薄的风险，达成公司业务 的可持续发展，以增厚将来收益、填补股东陈诉并充分保护中小股东的利益。 但需要提醒投资者稀疏瞩目的是，公司制定上述填补陈诉措施不就是对公司未 来利润作念出保证。具体措施如下：   公司将严格按照《证券法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司召募资 金不断和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司范例运作》等法律法例、范例性文献以及公司《召募资金管 理轨制》的划定，加强召募资金不断，对召募资金进行专户存储，并依关联规 定使用召募资金，以保证召募资金合理范例使用，珍摄召募资金使用风险，提 高召募资金使用效率。   公司董事会已对本次募投面容的可行性进行了充分论证，合计本次募投项 目相宜将来公司合座计谋发展主义，具有邃密的市集发展出路和经济效益，有 利于巩固公司的行业地位，增强公司抽象实力及中枢竞争力。本次刊行的召募 资金到位后，公司将加速募投面容的投资进程，鼓励募投面容的成功开发，尽 快产收效益陈诉股东。   根据《对于进一步落实上市公司现款分成接洽事项的见知》《上市公司监 管指引第 3 号—上市公司现款分成》等法律法例、范例性文献的划定，公司已 制定了《公司划定》中接洽利润分拨的关联条件，并制定了《青岛伟隆阀门股 份有限公司将来三年（2023 年-2025 年）股东分成陈诉贪图（更正稿）》，明 确了股东的具体陈诉谋略，建立了股东陈诉贪图的决策、实施和调治机制。本 次刊行后，公司将严格执行分成政策，在相宜利润分拨条件的情况下，积极推 青岛伟隆阀门股份有限公司                  召募阐述书 动对股东的利润分拨，加大落实对投资者持续、踏实、科学的陈诉，从而切实 保护公众投资者的正当权益。   公司将严格遵命《公司法》《证券法》等法律法例和范例性文献的要求， 连续完善公司治理结构，确保股东权利能够得以充分欺诈，确保董事会能够按 照法律法例和公司划定的划定欺诈权利，作念出科学、马上和严慎的决策，确保 孤苦董事能够稳健履行职责，爱戴公司合座利益，尤其是中小股东的正当权 益，为公司发展提供轨制保障。确保监事会能够孤苦有用地欺诈对董事、经理 和其他高档不断东说念主员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供轨制保 障。 青岛伟隆阀门股份有限公司                    召募阐述书   （本页无正文，为《青岛伟隆阀门股份有限公司向不特定对象刊行可转机 公司债券召募阐述书》之刊行东说念主董事会声明盖印页）                       青岛伟隆阀门股份有限公司董事会                                 年   月   日 青岛伟隆阀门股份有限公司                          召募阐述书                第十节 备查文献 一、备查文献   （一）本公司最近三年的财务陈诉、审计陈诉；   （二）保荐东说念主出具的刊行保荐书、刊行保荐使命陈诉和遵法造访陈诉；   （三）讼师出具的法律意见书和讼师使命陈诉；   （四）资信评级机构出具的资信评级陈诉；   （五）中国证监会对本次刊行赐与注册的文献；   （六）其他与本次刊行接洽的重要文献。 二、查阅地点和查阅时期   自本召募阐述书公告之日起，除法定节沐日之外的逐日 9:30-11:30，13:30-   投资者亦可在本公司的指定信息表示网站（http：www.sse.com.cn）查阅募 集阐述书全文。 青岛伟隆阀门股份有限公司                                           召募阐述书                            附件 附件一 注册商标 （一）境内商标  序号   商标       注册号        专用权期限         国际分类   权利东说念主     取得方式 （二）境外商标                                   商标                     注册国度 序号    商标          注册号                    权利东说念主    有用期至                                   类别                      或地区 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                召募阐述书                                 商标                            注册国度 序号   商标         注册号                      权利东说念主   有用期至                                 类别                             或地区 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                召募阐述书                                 商标                            注册国度 序号   商标          注册号                     权利东说念主   有用期至                                 类别                             或地区 青岛伟隆阀门股份有限公司                                              召募阐述书                                商标                           注册国度 序号   商标        注册号                     权利东说念主   有用期至                                类别                            或地区      青岛伟隆阀门股份有限公司                                      召募阐述书      附件二 专利清单 序         专利称号     专利类型      央求号           央求日         权利东说念主   取得方式 号       一种能提高止回阀           座       一种可用于塑料管        说念的水流指令器       一种密封渐入式防         撞击排气阀       一种具有补偿硬密         加工结构       一种阀门的智能测          试机构       一种偏心半球阀瓣          检具       一种有高压密封功          胶结构       一种组合式偏心阀       阀瓣结构及偏心阀       一种防爆水流指令         与加工装配       上密封防侵入式明        杆闸阀防护罩       一种锻造线模具排          气系统       大口径闸阀新结构          闸板       一种法兰式密封球           阀       一种通用小件限位          平台       一种角行程波纹式          弹簧       多角度端面车削工           装       一种消防栓管说念连         接防脱装配       一种管说念流体约束           阀       一种单偏心双密封          蝶阀      青岛伟隆阀门股份有限公司                                      召募阐述书 序         专利称号     专利类型      央求号           央求日         权利东说念主    取得方式 号          球阀       一种法兰式软密封         球阀密封副       一种阀门上密封结         构及调理阀       一种新式有自宽解         孔加工工装       一种自动喷水熄灭        系统用试水装配                                                      刊行东说念主、       快开式密封无磨损                                        莱州伟          旋塞阀                                          隆、                                                      伟隆流体                                                      刊行东说念主、       一种防爆水流指令                                        莱州伟           器                                           隆、                                                      伟隆流体                                                      刊行东说念主、       一种数字指令与阀                                                       莱州伟                                                       隆、           阀                                                      伟隆流体                                                      刊行东说念主、       给水管路带有监视                                        莱州伟       信号的防回流装配                                        隆、                                                      伟隆流体                                                      刊行东说念主、                                                       莱州伟                                                      隆、伟隆                                                       流体                                                      刊行东说念主、       一种干式消防喷水                                                       莱州伟                                                      隆、伟隆          套装配                                                       流体                                                      刊行东说念主、       一种管说念流体约束                                        莱州伟           阀                                          隆、伟隆                                                       流体       一种复合功能单向                                       刊行东说念主、          节流阀                                          莱州伟      青岛伟隆阀门股份有限公司                                      召募阐述书 序         专利称号     专利类型      央求号           央求日         权利东说念主    取得方式 号                                                      隆、伟隆                                                       流体                                                      刊行东说念主、       压板插槽式快装蝶                                        莱州伟           阀                                          隆、伟隆                                                       流体                                                      刊行东说念主、       一种消防用防爆压                                        莱州伟          力开关                                         隆、伟隆                                                       流体                                                      刊行东说念主、       一种旋启止回阀摇                                        莱州伟        臂的加工装配                                        隆、伟隆                                                       流体                                                      刊行东说念主、       一种可输出开关信                                        莱州伟       号的齿轮驱动装配                                       隆、伟隆                                                       流体                                                      刊行东说念主、       一种延时常间可调                                        莱州伟       节的水流指令装配                                       隆、伟隆                                                       流体                                                      刊行东说念主、       一种费力监视阀门                                                       莱州伟                                                      隆、伟隆         阀门开关                                                       流体                                                      刊行东说念主、       一种可延时型压力                                        莱州伟          开关                                          隆、伟隆                                                       流体                                                      刊行东说念主、       一种肩槽直槽专用                                        莱州伟        阀门试压工装                                        隆、伟隆                                                       流体                                                      刊行东说念主、       家庭水管遇险自动                                        莱州伟         关闭阀组                                         隆、伟隆                                                       流体                                                      刊行东说念主、       一种防脱阀座密封                                        莱州伟          结构                                          隆、伟隆                                                       流体                                                      刊行东说念主、       一种软硬密封消防                                        莱州伟          止回阀                                         隆、伟隆                                                       流体       一种柱塞旋塞阀提                                       刊行东说念主、          升装配                                          莱州伟      青岛伟隆阀门股份有限公司                                      召募阐述书 序         专利称号     专利类型      央求号           央求日         权利东说念主    取得方式 号                                                      隆、伟隆                                                       流体                                                      刊行东说念主、       一种滚动式双闸板                                        莱州伟          闸阀                                          隆、伟隆                                                       流体                                                      刊行东说念主、       一种弹簧旋起止回                                                       莱州伟                                                      隆、伟隆          装配                                                       流体                                                      刊行东说念主、       一种防撞式室外地                                        莱州伟         上消火栓                                         隆、伟隆                                                       流体                                                      刊行东说念主、       一种水流指令器测                                        莱州伟       试用管路集成装配                                       隆、伟隆                                                       流体                                                      刊行东说念主、       干式喷淋熄灭系统                                        莱州伟          加速器                                         隆、伟隆                                                       流体                                                      刊行东说念主、       干式消防喷水熄灭                                                       莱州伟                                                      隆、伟隆         验测试装配                                                       流体                                                      刊行东说念主、       一种高灵敏度减压                                        莱州伟        阀弹簧测试装配                                       隆、伟隆                                                       流体                                                      刊行东说念主、       一种干式消防喷水                                                       莱州伟                                                      隆、伟隆         动复位装配                                                       流体                                                      刊行东说念主、       一种出动螺母式阀                                        莱州伟         门驱动装配                                        隆、伟隆                                                       流体       一种压力开关寿命                                       刊行东说念主、        试验测试装配                                        伟隆流体       水流指令器测试装                                       刊行东说念主、           置                                          伟隆流体                                                      刊行东说念主、                                                      伟隆流体       一种带开度指令的                                       刊行东说念主、        橡胶瓣止回阀                                        伟隆流体                                                      刊行东说念主、                                                      伟隆流体      青岛伟隆阀门股份有限公司                                        召募阐述书 序         专利称号       专利类型      央求号           央求日         权利东说念主    取得方式 号       一种雨淋报警阀手                                         刊行东说念主、         动复位装配                                          伟隆流体                                                        刊行东说念主、                                                        伟隆流体       一种管路快速爱戴          方法       一种管路快速爱戴         专用器用       一种阀门双螺母手          用方法       一种阀门过头阀座         紧固工装       一种高密封性阀门        过头安装方法       一种通用型 Y 式过        滤器装配工装       一种不错固定对角         型的卡盘       一种割断节流开辟         的密封结构       一种可调扭矩的止          回阀       一种通用型止回阀         加工工装       一种高效方便的排        气阀试压管路       一种新式的调理阀         里面结构       一种新式密封排气           阀       一种给排水管路快        速爱戴过滤装配       一种锻造砂模成型          用砂箱       一种阀体锻造砂模         用合模装配       一种带有矩形过滤        网的新式过滤器       一种管说念用 Y 型过          滤器       一种便于更换滤芯        的框式过滤器       一种便于安装的框         式过滤器      青岛伟隆阀门股份有限公司                                      召募阐述书 序         专利称号     专利类型      央求号           央求日         权利东说念主    取得方式 号          的闸阀       一种多端约束的闸           阀       一种便于安装的阀           门       一种便于安装的摆         动止回阀       一种阀门用漏水监          测装配       一种框式过滤器安          装结构       一种密封性好的圆          片蝶阀       一种密封性好的圆          片蝶阀

此前 苹果 在一份技术论文中表示，其人工智能系统Apple Intelligence所依赖的两种AI模型是在谷歌设计的云端芯片上进行预训练的。谷歌的张量处理单元最初是为内部工作负载而创建的，但现在正在得到更广泛的采用。

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